Постановление суда № 133072908, 29.12.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/34484/25 1-кс/760/14685/25

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 та ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 та ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України, яке вилучено під час проведення обшуку 09 грудня 2025 року за адресою: АДРЕСА_2, а саме на:

- мобільний телефон марки «IPHONE 15 Pro», s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE 12 Pro», s/n НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE 14 ProMax», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , сім-картка НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Samsung SM-A165F/05B», imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , сім-картка «Київстар» № НОМЕР_15 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 та ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, на території Київської області та м. Києва діє організована група осіб, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням, збутом підакцизної продукції (тютюнових виробів). В подальшому вказана незаконно виготовлена підакцизна продукція розповсюджується на території України.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що виробничі потужності по виготовленню вищевказаних підакцизних товарів розташовані за адресою: Київська область, село Синяк, вулиця Київська, буд. 57, нежитлове приміщення (корівник №6). За вказаною адресою розташоване складське приміщення, яке на праві власності належить КСП «Україна» (код ЄДРПОУ 04529393) та орендується ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ). Лінія з виробництва підакцизних товарів (сигарет) належить ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (ЄДРПОУ 41519237, Рівненська область, Рівненський район, селище Гоща, вулиця Шевченка, 69).

За вказаною адресою офіційно розміщена лінія по виробництву підакцизних товарів (цигарок). Проте на вказаному виробництві запроваджена так звана третя зміна, під час роботи якої здійснюється виробництво цигарок, які в подальшому реалізуються поза податковою звітністю без марок акцизного податку.

Вказане приміщення згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО» БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39614870) та розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 5621255100:01:005:0193 відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО» БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39614870).

Крім того, продукція, яка використовується для виготовлення фальсифікованої продукції, зберігається за наступними адресами: м. Рівне, вул. Будівельників, буд 12, згідно інформації з Реєстру належить ТОВ-ФІРМА «ВЕРСТАТНИК» (код ЄДРПОУ 13983286); м. Рівне, провулок Робітничий, буд. 5, нежитлове приміщення Т1-1, згідно з інформації з Реєстру належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

За даними ДПС України на виробничих потужностях ТОВ «Українське тютюнове виробництво» відповідно до ліцензійних умов має перебувати 4 лінії з виробництва цигарок. Крім того, відповідно до податкової звітності у ТОВ «Українське тютюнове виробництво» на залишку значиться 589 тон тютюну (фактичним перерахунком залишків сировини встановлено наявність лише 18 тон табака та відходів від його переробки у кількості біля 60 тон).

Разом з тим, під час проведення обшуку на виробництві виявлено лише одну лінію з виробництва цигарок, з чотирьох офіційно зареєстрованим за цим підприємством.

До вказаної протиправної діяльності залучено директора ТОВ «Українське тютюнове виробництво» громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 .

Окрім цього, одним з організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП НОМЕР_18 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить дружині ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 на праві власності належить транспортний засіб Audi S6 ДНЗ НОМЕР_19 , 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_20 . ОСОБА_8 є одним із фактичних власників та керівників ТОВ «Українське тютюнове виробництво», має безпосередній вплив на номінального директора ОСОБА_6 та бенефіціарних власників ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ..

09.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено вищезазначене майно.

10.12.2025 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також збереженню речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення долучила протоколи огляду вилучених телефонів, з яких вбачається, що на трьох із вилучених телефонах міститься інформація в електронному вигляді, яка має значення для даного кримінального провадження. Щодо четвертого телефону, то прокурор зазначив, що дійсно це телефон дружини ОСОБА_12 і інформація, що на ньому зберігається суто побутового характеру.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Підтвердив, що три із чотирьох вилучених телефонів належать ОСОБА_12 , а один - його дружині.

Власник майна підтримав позицію свого представника.

В судове засідання 29 грудня 2025 року учасники не прибули, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з долучених стороною обвинувачення протоколів огляду мобільних телефонів, в трьох мобільних телефонах, а саме марки «IPHONE 15 Pro», s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 ; марки «IPHONE 12 Pro», s/n НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 ; марки «Samsung SM-A165F/05B», imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , сім-картка «Київстар» № НОМЕР_15 , - міститься інформація в електронному вигляді, яка має значення для даного кримінального провадження.

Щодо мобільного телефону марки «IPHONE 14 ProMax», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , сім-картка НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , то як вбачається з протоколу його огляду, він доказового значення для даного кримінального провадження не має.

Таким чино, на даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на частину із вищезазначеного майна у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що таке майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 та ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України, яке вилучено під час проведення обшуку 09 грудня 2025 року за адресою: АДРЕСА_2, а саме на:

- мобільний телефон марки «IPHONE 15 Pro», s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE 12 Pro», s/n НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Samsung SM-A165F/05B», imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , сім-картка «Київстар» № НОМЕР_15 .

В іншій частині, - відмовити.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора в кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022 негайно повернути власнику ОСОБА_9 мобільний телефон марки «IPHONE 14 ProMax», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , сім-картка НОМЕР_12.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13