Постановление суда № 133035537, 24.12.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/9620/25

н\п 1-кс/490/5045/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно в межах корпоративних прав ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22025150000000158 від 11.06.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також вказав, що вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як доказ. Крім того, вищевказане майно підлягає конфіскації як вид покарання за вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення підозрюваних, щодо майна яких розглядається питання накладення арешту, та їх захисників.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22025150000000158 від 11.06.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2014 році, будучи депутатом Сімферопольської міської ради 6 скликання, перейшов на бік ворога в умовах збройного конфлікту, здійснюючи активну участь в антиукраїнських протестних заходах під час «псевдореферендуму 2014 року» за приєднання території АР Крим до РФ.

Також ОСОБА_4 із 2022 року по даний час займається провадженням господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (РФ), незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим, має у фактичному управлінні ряд суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_4 організував роботу групи компаній на території рф, України, в т.ч. на її тимчасово окупованих територіях, а також країн Європейського союзу, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі товарами повсякденного вжитку (продукти, одяг, тваринні корми, підакцизні товари, тощо) через мережу власних магазинів під ТМ «Везунчик», «Нектар», «Green Market», «Green Express», тощо (назва «Корпорація Сварог»).

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (бенефіціар та менеджер із розвитку бізнесу «Корпорації Сварог»), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий менеджер «Корпорації Сварог», здійснює ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, аудит та податкове консультування підприємств як на території України, так і в рф).

Так, ще у 2015 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до розподілу керівних та управлінських функцій між собою, створили корпорацію (групу компаній) під загальною назвою «СВАРОГ», до якої увійшли суб`єкти господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях України, а також в рф.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час громадянами, здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, через купівлю нерухомості в країнах ЄС (зокрема, але не виключно, у Королівстві Іспанії) за кошти, отримані із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (рф) підконтрольних останнім суб`єктів господарської діяльності на території України, тобто крім іншого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Для втілення задуму, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із залученням інших невстановлених на даний час громадян України, організували на території України діяльність наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «АІТ-76» (ЄДРПОУ 44789578, адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, буд. 51, засноване 05.09.2022, основний вид діяльності: 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальний дохід за 2024 рік склав 383,4 млн. грн.);

- ТОВ «РІТЕЙЛ ЗАХІД-ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 44850956, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 4, засноване 06.06.2022, основний вид діяльності: 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальний дохід за 2024 рік склав 551,7 млн. грн.);

- ТОВ «ДЕМЕТРА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45460947, адреса: м. Херсон, вул. 295 Херсонської Стрілецької Дивізії, буд. 9, засноване 06.09.2024, основний вид діяльності: 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «СКІФ-ДІМ» (ЄДРПОУ 46042188, адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, буд. 51, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДАКОРТ» (ЄДРПОУ 36394005, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Богуна Івана, будинок 86А, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «КИЇВ ПРЕСТИЖ 21» (ЄДРПОУ 44613638, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 12, квартира 10, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «СКІФ РЕЕЛТІ» (ЄДРПОУ 44530756, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Університетська, будинок 138, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДАКОРТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41992246, адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 74А, приміщення 2, основний вид діяльності: 7.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

- ТОВ «ФІРМА «КОРАБЕЛ» (ЄДРПОУ 22736546, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Дорофеєва, будинок 8А, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «АПОЛЛОН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45592766, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця 295 Херсонської Стрілецької Дивізії, будинок 9, основний вид діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «ДАКОРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39135074), до 01.06.2023 року адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Янгеля Академіка, будинок 7, основний вид діяльності: 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Станом на теперішній час назва підприємства ТОВ «МАНС ТОРГ», юридична адреса: Львівська область, Львівський район, село Костеїв, вулиця Городня, будинок 18/2, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «РЕЕЛТІ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 43995909, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Зелена, будинок 109, офіс 411, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Під Голоском, будинок 6, офіс 43, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ГУРМАН+» (ЄДРПОУ 39474119, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 335, основний вид діяльності: 46.34 Оптова торгівля напоями);

- ТОВ «КАХОВКА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40923213, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 222, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ПРЕЗЕНТ+» (ЄДРПОУ 39986998, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 370, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «СКАДОВСЬК ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 42102253, адреса: Львівська область, місто Львів, проспект Чорновола, будинок 63А, офіс 303, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ХЕРСОНТОРГ» (ЄДРПОУ 39987127, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 359, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ПІВДЕНЬТОРГ» (ЄДРПОУ 39986909, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 226, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ІНТЕЛПАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 44495680), юридична адреса: 03169, місто Київ, пров. ЛіПавла, будинок 3А, основний вид діяльності: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв`язку, до 27.11.2023: назва підприємства: ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН», юридична адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вул. Некрасова, буд. 2, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (згідно даних російських відкритих джерел, на даний час за цією адресою здійснює господарську діяльність ООО «Ритейл Херсон», російський ИНН 9500015523, юридична адреса: 273003, Херсонская область, г. Херсон, ул. Некрасова, д. 2, зареєстроване 25.11.2021);

- ТОВ «ПАРТНЕР ДІСТРІБЬЮШН» (ЄДРПОУ 37171990), юридична адреса 43005, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Савура Клима, будинок 21-А, основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями;

- ТОВ «АВІОН+» (ЄДРПОУ 40110917), юридична адреса 43010, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 48, основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями;

- ТОВ «ГРАТІОЛА» (ЄДРПОУ 30734026, адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ногіна, будинок 19, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДНІПРО ЕСТЕЙТ 21» (ЄДРПОУ 44576188, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 12, квартира 10, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «РОСТ» (ЄДРПОУ 22737043, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Університетська, будинок 138, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють передачу матеріальних ресурсів окупаційним адміністраціям рф та ведуть діяльність на окупованих територіях України, використовуючи зокрема, проте не виключно, підконтрольні компанії, зареєстровані за законодавством рф ООО «Ритейл Херсон» (ІНН 9500015523, м. Херсон, зареєстровано 25.11.2021), ООО «Пионеркубанькомпани» (ІНН 2312262527, рф, м. Краснодар), ООО «Партнер ЮГ» (ІНН 9102235865, ТОТ АР Крим, м. Сімферополь), ООО «Дакорт-Крым» (ІНН 9102000260, ТОТ АР Крим, м. Сімферополь).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із використанням підконтрольних їм компаній здійснюють фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади рф на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів та захопили державну владу на території АР Крим, шляхом забезпечення охорони власного та орендованого майна на тимчасово окупованій території силами і засобами воєнізованих формувань окупаційної влади рф.

Протиправна діяльність зазначених осіб здійснюється через українську, російську та європейську мережу компаній та магазинів, що провадять господарську діяльність паралельно та у взаємодії.

До протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили громадян України, які працевлаштовані (офіційно та неофіційно) у підконтрольних суб`єктах господарювання, ведуть бухгалтерію відповідних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, здійснюють менеджмент таких компаній, а також виконують інші завдання від власників та фактичних контролерів «Корпорації Сварог».

18.12.2025 повідомлено про підозру наступним особам:

- громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, документований паспортом громадянина Україна НОМЕР_1 , виданим 23.06.2000 Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Севастополь Автономної Республіки Крим, документований паспортом громадянина Україна НОМЕР_3 , виданим 17.07.2002 Київським РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, РНОКПП НОМЕР_4 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, документована паспортом громадянина України (у формі ID-картки) № НОМЕР_5 , виданим 13.06.2018 Дніпровським відділом у м. Херсоні УДМС у Херсонській області, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що керівником та власником ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862) є ОСОБА_7 , статутний капітал підприємства складає 2 750,00 грн., з часткою ОСОБА_7 у статутному капіталі 100%, розмір якої становить 2750,00 грн.

Постановою слідчого від 18.12.2025 частку у статутному капіталі ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862) у розмірі 100%, що становить 2 750,00 грн. визнано речовим доказом.

З урахуванням того, що вищевказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження, а також забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на майно в межах корпоративних прав ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862) у розмірі 100%, що становить 2 750,00 гривень, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частки у статутному капіталі (фонді) ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862), зміни засновників та будь-яких інших змін, окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) код ЄДРПОУ 41037901 у межах наданих Законом повноважень на виконання ухвали суду.

2. Заборонити державним (іншим) реєстраторам, нотаріусам іншим уповноваженим особам вносити зміни пов`язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, статутного капіталу (фонду), власника, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) код ЄДРПОУ 41037901 у межах наданих Законом повноважень на виконання ухвали суду.

3. Зобов`язати державних реєстраторів, нотаріусів, інших уповноважених осіб в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням будь-яких змін до реєстраційних відомостей та установчих документів ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) код ЄДРПОУ 41037901 у межах наданих Законом повноважень на виконання ухвали суду.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8