Постановление суда № 132019714, 12.11.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23071/25

Провадження №: 1-кс/752/8862/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

в с т а н о в и в :

15.10.2025 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме - грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюри, на загальну суму 37 100 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 10 купюр, на загальну суму 500 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 600 купюр, на загальну суму 600 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, на загальну суму 20 000 гривень;

- 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 року «ONE BTC» із голографічними елементами та кодом доступу;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач чорного кольору Trezor;

- флеш накопичувачі в кількості 29 шт.;

- micro SD в кількості 9 шт.;

- жорсткий диск чорного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-червоного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-сірого кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск жовтого кольору WD;

- жорсткий диск SSD, в кількості 10 шт.;

- жорсткий диск HDD, в кількості 8 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 22ТВ в кількості 2 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 14ТВ в кількості 1 шт.;

- мобільний телефон Pixel 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 .

- мобільний телефон Samsung Galaxy S24, s/n НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S7 edge model: SM-G935F, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон iPhone 12 mini, s/n НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G930FD, ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S926 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон Neffos сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone XS, ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G991 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Google Pixel темно-сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S6, ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон iPhone X, ІМЕІ НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G920 F, ІМЕІ НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Samsung SM-6900m B/DS, ІМЕІ НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1533, ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone A1387, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1429, ІМЕІ НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон iPhone A1428, ІМЕІ НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон iPhone A1723, ІМЕІ НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Samsung, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, ІМЕІ: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S8, ІМЕІ: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон iPhone чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung GT-I9505, ІМЕІ: НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9500, ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон iPhone A1586, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Lumia 1020, ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9300, ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- планшет IPAD model A1652, s/n DLXRPOESGMW4;

- планшет IPAD model A1599, s/n F4KNV5MVG5V3;

- планшет Amazon model K72LL4, чорного кольору;

- планшет Asus Nexus, чорного кольору;

- планшет Samsung Galaxy TAB S10+, s/n R52X9097EMP;

- планшет Samsung SM-T875, ІМЕІ: НОМЕР_30 ;

- планшет IPAD model A1395, s/n DR6MD0ERDKPM;

- планшет IPAD model A1219, s/n GB016ERRZAAA;

- планшет Samsung Nexus 10 number: LMJ49J;

- планшет Samsung SM -T810, s/n RF2G804MP9M;

- планшет IPAD pro m4, s/n C7RL24J9X;

- MAC MINI, model A2348, s/n M2WFK1EBQ6NV;

- ASUS ZENBOOK model UX5406S, s/n S8N0KD01566134E;

- ноутбук Asus model ga503q, s/n M5NRKD036889180;

- ноутбук LENOVO model, s/n PF204NK9;

- системні блоки в кількості 17 шт.;

- системні блоки в кількості 6 шт.;

- жорсткий диск Western DIGITAL 10ТВ;

- флеш накопичувачі в кількості 7 шт.;

- ноутбук HP s/n 5CG9180PDJ;

- банківська картка Приватбанк НОМЕР_31 ;

- планшет IPAD pro, s/n DMPV10144D85;

- системний блок;

- системний блок;

- сервер із жорстким диском;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 394 купюр, на загальну суму 394 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень в кількості 754 купюр, на загальну суму 377 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 6 купюр, на загальну суму 600 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 17 купюр, на загальну суму 3 400 гривень;

- злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.;

- злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.;

- злитки золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201;

- золота монета 10 рублів 1899 року;

- золота монета 100 EURO 2004 REPUBLICK OSTERREICM.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, яка на території міста Києва вчиняє дії, направленні на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомили, що особа на ім`я ОСОБА_8 , надає послуги підприємствам реального сектору економіки зі зменшення податкового навантаження та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Вказані дії ОСОБА_5 вчиняє шляхом проведення безтоварних операції щодо купівлі-продажу програмного забезпечення та надання послуг з його обслуговування залучивши до цього ТОВ «Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367) директором та засновником якого, є ОСОБА_5 , а також ФОП ОСОБА_9 .

Крім того ОСОБА_10 здійснює пересилання грошових коштів російського походження на територію України із використанням операцій з криптовалютою з подальшою їх легалізацією через купівлю рухомого та нерухомого майна на території України. У разі надання послуг з виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки (їх легалізації) особам, які перебувають за межами України (у т.ч. на територію російської федерації та тимчасово окуповані території України), ОСОБА_10 використовує операції з криптовалютою через власний криптогаманець.

Також, ОСОБА_6 повідомив, що частину легалізованих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у готівковій формі, а також документи щодо протиправної діяльності, ОСОБА_5 зберігає у банківському сейфі в АТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві.

При цьому, значну частину грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення вищевказаних операцій, ОСОБА_5 , уродженець м. грозний, російської федерації, витрачає на створення та підтримання «Телеграм» каналів, сторінок в соціальних мережах та інтернет сайтів, за допомогою яких здійснює дії направлені на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом розповсюдження недостовірної інформації стосовно дій співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з метою створення перешкод для виконання мобілізаційних завдань, а також підриву довіри суспільства до процесу мобілізації. До вчинення вказаних дій ОСОБА_5 долучив співробітників ТОВ «Веверіан», яким надає вказівки поширювати публікації щодо здійснення мобілізаційних заходів та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП у АДРЕСА_2 , з метою перешкоджання у їхній законній діяльності, яка спрямована на проведення мобілізаційних заходів у період воєнного стану на території України для забезпечення обороноздатності країни.

В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.10.2025 проведено обшук від 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюри, на загальну суму 37 100 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 10 купюр, на загальну суму 500 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 600 купюр, на загальну суму 600 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, на загальну суму 20 000 гривень;

- 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 року «ONE BTC» із голографічними елементами та кодом доступу;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач чорного кольору Trezor;

- флеш накопичувачі в кількості 29 шт.;

- micro SD в кількості 9 шт.;

- жорсткий диск чорного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-червоного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-сірого кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск жовтого кольору WD;

- жорсткий диск SSD, в кількості 10 шт.;

- жорсткий диск HDD, в кількості 8 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 22ТВ в кількості 2 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 14ТВ в кількості 1 шт.;

- мобільний телефон Pixel 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 .

- мобільний телефон Samsung Galaxy S24, s/n НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S7 edge model: SM-G935F, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон iPhone 12 mini, s/n НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G930FD, ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S926 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон Neffos сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone XS, ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G991 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Google Pixel темно-сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S6, ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон iPhone X, ІМЕІ НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G920 F, ІМЕІ НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Samsung SM-6900m B/DS, ІМЕІ НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1533, ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone A1387, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1429, ІМЕІ НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон iPhone A1428, ІМЕІ НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон iPhone A1723, ІМЕІ НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Samsung, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, ІМЕІ: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S8, ІМЕІ: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон iPhone чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung GT-I9505, ІМЕІ: НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9500, ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон iPhone A1586, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Lumia 1020, ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9300, ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- планшет IPAD model A1652, s/n DLXRPOESGMW4;

- планшет IPAD model A1599, s/n F4KNV5MVG5V3;

- планшет Amazon model K72LL4, чорного кольору;

- планшет Asus Nexus, чорного кольору;

- планшет Samsung Galaxy TAB S10+, s/n R52X9097EMP;

- планшет Samsung SM-T875, ІМЕІ: НОМЕР_30 ;

- планшет IPAD model A1395, s/n DR6MD0ERDKPM;

- планшет IPAD model A1219, s/n GB016ERRZAAA;

- планшет Samsung Nexus 10 number: LMJ49J;

- планшет Samsung SM -T810, s/n RF2G804MP9M;

- планшет IPAD pro m4, s/n C7RL24J9X;

- MAC MINI, model A2348, s/n M2WFK1EBQ6NV;

- ASUS ZENBOOK model UX5406S, s/n S8N0KD01566134E;

- ноутбук Asus model ga503q, s/n M5NRKD036889180;

- ноутбук LENOVO model, s/n PF204NK9;

- системні блоки в кількості 17 шт.;

- системні блоки в кількості 6 шт.;

- жорсткий диск Western DIGITAL 10ТВ;

- флеш накопичувачі в кількості 7 шт.;

- ноутбук HP s/n 5CG9180PDJ;

- банківська картка Приватбанк НОМЕР_31 ;

- планшет IPAD pro, s/n DMPV10144D85;

- системний блок;

- системний блок;

- сервер із жорстким диском;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 394 купюр, на загальну суму 394 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень в кількості 754 купюр, на загальну суму 377 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 6 купюр, на загальну суму 600 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 17 купюр, на загальну суму 3 400 гривень;

- злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.;

- злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.;

- злитки золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201;

- золота монета 10 рублів 1899 року;

- золота монета 100 EURO 2004 REPUBLICK OSTERREICM.

Органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей, предметів та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Вказані речі, предмети і документи будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

09.10.2025 вищевказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025, про що винесено відповідну постанову.

09.10.2025 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення наявності або відсутності на вилучених в ході обшуку від 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , речах, предметах і документах відомостей щодо причетності останнього до вчинення протиправних дій.

09.10.2025 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , в рамках кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025, залучено в якості спеціалістів співробітників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, з метою участі у проведенні перевірки (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367), ФОП ОСОБА_5 , з метою встановлення наявності в проведених фінансово-господарських операціях вказаних суб`єктів ознак легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор стверджує, що вилучені під час обшуку речі мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також для з`ясування обставин при проведенні інших слідчих (процесуальних) дій.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, вказував що прокурором не наведено доказів зв`язку вилученого майна з кримінальним провадженням, що є очевидною невідповідністю критеріям ст. 98 КПК України. Протоколи допиту трьох свідків не підтверджують викладене в клопотанні, оскільки жоден з них ніяк не пов`язані з ТОВ «Веверіан», ОСОБА_5 та його підприємницькою та волонтерською діяльністю. Кошти, які були вилучені під час обшуків здобуті із законних джерел, наявність релевантної суми коштів підтверджується податковою документацією держави Ізраїль, громадянином якої являється ОСОБА_9 .

Опис фабули кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 носить не конкретний, а умовний характер, зокрема він не містить посилань на жоден телеграм канал чи сторінку в соціальних мережах на яких нібито ОСОБА_5 інші особи на його замовлення/вказівку поширювали інформацію спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу для поповнення Збройних Сил України в особливий період.

Представник власника майна також зазначив, що ОСОБА_5 надає значну матеріальну допомогу Силам Оборони України та за час від початку повномасштабного вторгнення витратив значні кошти на волонтерську підтримку Збройним Силам України та іншим військовим формуванням.

Крім того, представник власника майна вказав що органом досудового розслідування допущено порушення ст. 216 КПК України - підслідність, а саме ст. 114-1 КК України належить до підслідності Служби Безпеки України, а не органів Національної поліції.

Також представник власника майна вказав, що під час подання означеного клопотання прокурором порушено правила підсудності, оскільки справа має розглядатися Шевченківським районним судом міста Києва.

Далі представник зазначив, що прокурором порушено строки звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.10.2025 проведено обшук 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюри, на загальну суму 37 100 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 10 купюр, на загальну суму 500 доларів США;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 600 купюр, на загальну суму 600 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, на загальну суму 20 000 гривень;

- 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 року «ONE BTC» із голографічними елементами та кодом доступу;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач білого кольору Trezor;

- флеш накопичувач чорного кольору Trezor;

- флеш накопичувачі в кількості 29 шт.;

- micro SD в кількості 9 шт.;

- жорсткий диск чорного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-червоного кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск біло-сірого кольору Seagate на 5ТВ;

- жорсткий диск жовтого кольору WD;

- жорсткий диск SSD, в кількості 10 шт.;

- жорсткий диск HDD, в кількості 8 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 22ТВ в кількості 2 шт.;

- жорсткий диск Seagate HDD на 14ТВ в кількості 1 шт.;

- мобільний телефон Pixel 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 .

- мобільний телефон Samsung Galaxy S24, s/n НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S7 edge model: SM-G935F, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон iPhone 12 mini, s/n НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G930FD, ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Samsung SM-S926 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон Neffos сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone XS, ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G991 B/DS, ІМЕІ НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Google Pixel темно-сірого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S6, ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон iPhone X, ІМЕІ НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G920 F, ІМЕІ НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Samsung SM-6900m B/DS, ІМЕІ НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, жовтого кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1533, ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone A1387, вимкнений;

- мобільний телефон iPhone A1429, ІМЕІ НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон iPhone A1428, ІМЕІ НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон iPhone A1723, ІМЕІ НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Samsung, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, ІМЕІ: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S8, ІМЕІ: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон iPhone чорного кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Samsung GT-I9505, ІМЕІ: НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9500, ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон iPhone A1586, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Nokia Carl Zeiss, синього кольору, вимкнений;

- мобільний телефон Nokia Lumia 1020, ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Samsung GT-I9300, ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- планшет IPAD model A1652, s/n DLXRPOESGMW4;

- планшет IPAD model A1599, s/n F4KNV5MVG5V3;

- планшет Amazon model K72LL4, чорного кольору;

- планшет Asus Nexus, чорного кольору;

- планшет Samsung Galaxy TAB S10+, s/n R52X9097EMP;

- планшет Samsung SM-T875, ІМЕІ: НОМЕР_30 ;

- планшет IPAD model A1395, s/n DR6MD0ERDKPM;

- планшет IPAD model A1219, s/n GB016ERRZAAA;

- планшет Samsung Nexus 10 number: LMJ49J;

- планшет Samsung SM -T810, s/n RF2G804MP9M;

- планшет IPAD pro m4, s/n C7RL24J9X;

- MAC MINI, model A2348, s/n M2WFK1EBQ6NV;

- ASUS ZENBOOK model UX5406S, s/n S8N0KD01566134E;

- ноутбук Asus model ga503q, s/n M5NRKD036889180;

- ноутбук LENOVO model, s/n PF204NK9;

- системні блоки в кількості 17 шт.;

- системні блоки в кількості 6 шт.;

- жорсткий диск Western DIGITAL 10ТВ;

- флеш накопичувачі в кількості 7 шт.;

- ноутбук HP s/n 5CG9180PDJ;

- банківська картка Приватбанк НОМЕР_31 ;

- планшет IPAD pro, s/n DMPV10144D85;

- системний блок;

- системний блок;

- сервер із жорстким диском;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень в кількості 394 купюр, на загальну суму 394 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень в кількості 754 купюр, на загальну суму 377 000 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 6 купюр, на загальну суму 600 гривень;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 17 купюр, на загальну суму 3 400 гривень;

- злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.;

- злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.;

- злитки золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201;

- золота монета 10 рублів 1899 року;

- золота монета 100 EURO 2004 REPUBLICK OSTERREICM.

09.10.2025 вищевказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12025100000000727 від 09.06.2025, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог частини другої вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Частиною 10 вказаної статті передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання прокурора про накладення арешту повинно відповідати вимогам статті 171 КПК України, то прокурор повинен неухильно їх дотримуватися. Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Разом з цим, прокурором не доведено та слідчим суддею не встановлено жодної з підстав, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно.

Слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що матеріали клопотання не містять доказів, які б свідчили, що вилучене під час обшуку майно, на яке прокурор просить накласти арешт, мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні. Прокурором не доведено та не надано відповідних доказів, що вилучені кошти та речі мають будь-яке відношення до кримінального провадження, та що ці речі є об`єктом злочинних посягань, предметом злочину, знаряддям вчинення злочину чи здобуті злочинним шляхом.

У клопотанні жодним чином не обґрунтовано, можливість використання цих коштів та речей, як доказу у кримінальному провадженні та не зазначено доказом, яких обставин, що підлягають доведенню у кримінальному провадженні можуть слугувати вилучені грошові кошти та речі.

На даній стадії кримінального провадженні слідчий суддя не уповноважений надавати оцінку, стосовно обґрунтованості підозри та переконливості доказів зібраних стороною обвинувачення, оскільки, це є безпосередньою прерогативою суду під час розгляду справи по суті. Однак, слідчий суддя звертає увагу, що надані стороною захисту докази, зокрема, щодо сумнівності показів свідка ОСОБА_6 , який як вбачається із довідки від 30.10.2025 ТОВ «Веверіан», та інформації з Пенсійного Фонду України, ніколи не працював у вказаному товаристві можуть викликати обґрунтований сумнів у правдивості таких показів. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.09.2025 відображає покази особи, які можна ідентифікувати, як показання з чужих слів, що регламентується положеннями ст. 97 КПК України. Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті.(ч.ч.1, 6 ст. 97 КПК України)

Слідчий суддя також звертає увагу на ту обставину, що у змісті клопотання не розкрита суть кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 114-1 КК України, а саме, яким чином ОСОБА_8 , поширював інформацію спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу для поповнення Збройних Сил України в особливий період. Натомість зміст клопотання містить відомості про легалізацію коштів отриманих вочевидь із незаконних джерел. Вказане за своїм змістом є самостійним складом кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України. Водночас, обшук в ході якого було вилучено грошові кошти проводився саме в межах розслідування кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Слід також зауважити, що кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 114-1 КК України є злочином з усіченим складом тому матеріальна шкода у даному кримінальному правопорушенні відсутня, що усуває можливість арешту майна на підставі п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Стосовно розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб слідчим суддею із наданих доказів встановлено таке. У серпні 2018 року ОСОБА_12 отриманий прибуток від операцій з крипто-валютами на загальну суму 4714 586 (чотири мільйони сімсот чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят шість) шекелей та сплачено податок у сумі 1344 470 (один мільйон триста сорок чотири тисячі чотириста сімдесят) шекелей у Державі Ізраїль. Згідно інформації, отриманої на веб-порталі «https://minfin.com.ua», вкладення «Конвертер валют», 4 714 586 (чотири мільйони сімсот чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят шість) шекелей в перерахунку на долар США, становить 1 130 804, 76 (один мільйон сто тридцять тисяч вісімсот чотири) доларів США, отриманого прибутку від продажу криптоактивів. З яких, як сказано вище, сплачено податок, у сумі 1 344 470 (один мільйон триста сорок чотири тисячі чотириста сімдесят) шекелей, що згідно інформації, отриманої на веб-порталі «https://minfin.com.ua», вкладення «Конвертер валют», складає 322 474.35 (триста двадцять дві тисячі чотириста сімдесят чотири) долари США. Переїхавши до України у 2019 році, ОСОБА_5 продовжив інвестувати власні кошти в криптоактиви, та почав розвивати бізнес (переважно інвестування в стартапи та нерухомість) в Україні. Так, до прикладу, ОСОБА_5 надає суду, на підтвердження наявності в нього доходу, що дозволяє акумулювати значні грошові кошти, та інвестувати їх в різні способи, виписку продажу крипто крипто-монети Bitcoin. До прикладу, 01.10.2025 ним проведено обмін 0.6 ВТС та отримано 2 745 965. 77 (два мільйони сімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень 28.02.2025 ним проведено обмін 1.89999 ВТС та отримано 157316. 05 (сто п`ятдесят сім тисяч триста шістнадцять) доларів США. Отже, твердження сторони обвинувачення про те, що доходи ОСОБА_13 незаконними або мають кримінальний характер потребують додаткового обґрунтування та підтвердження.

Відтак, за наявності вказаних обставин арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, та на підставі лише наданих слідчому судді доказів, може призвести до порушення прав власника на мирне володіння майном та становитиме для нього непропорційний тягар.

Разом із тим, слідчий суддя не приймає до уваги посилання представника власника майна на пропуск прокурором строків звернення до суду із клопотанням про арешт майна оскільки такі посилання спростовуються копією квитанції з відділення Укрпошти, описом до поштового відправлення за №0417600576257 від 10.10.2025, відбитком штампу вихідної кореспонденції від 10.10.2025, згідно яких вбачається, що стороною обвинувачення було направлено чотири клопотання про арешти майна (загальна вага 1,98 кг.) в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України, що підтверджується відповідним описом та конвертом, які містяться у справі №752/23071/25 провадження №1-кс/752/8862/25.

Стосовно посилань представника власника майна на порушення правил підслідності (ст. 216 КПК України) кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, то слідчий суддя дійшов висновку, що вказане питання перебуває поза межами компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про арешт майна. Тому оцінка вказаним обставинам слідчим суддею на даний час не надається.

Відносно порушення правил підсудності, слідчим суддею зазначається таке. Правила територіальної підсудності визначені ст. 32 КПК України, та за загальним правилом на стадії досудового розслідування підсудність справ визначається за місцем знаходження органу досудового розслідування. Згідно наказу Т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції полковника поліції ОСОБА_14 від 18.04.2023 №765 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві» визначено місцями знаходження органів досудового розслідування, які входять до структури слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, службові приміщення в адміністративних будівлях за такими адресами, зокрема: відділ розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві, відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві - м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 114, знаходиться на території Голосіївського району м. Києва - судом територіальна юрисдикція якого поширюється на територію Голосіївського району м. Києва, є Голосіївський районний суд міста Києва.

Відповідно, судом до територіальної юрисдикції якого належить розгляд клопотань слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві, є виключно Голосіївський районний суд міста Києва.

Підсумовуючи усе вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не містить за своїм змістом правових підстав, за якими арешт майна в даному випадку є необхідним з метою виконання завдань в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали проголошено 17.11.2025 о 16 год. 06 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1