Постановление суда № 131994902, 10.11.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44833/25

Провадження № 1-кс/761/28541/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

В С Т А Н О В И В

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025001110000020 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України №9.3/3.3.3/1992-25 від 18.03.2025 встановлено, що службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» (код 44570322) в період 01.01.2022 по 28.02.2025, з метою ухилення від сплати податку на прибуток, здійснили ввезення на митну територію України від пов`язаних підприємств-нерезидентів, а саме: «DSC Trading Co., Limited (CHINA)», «CHINA DARONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LIMITED», «ZHEJIANG YIFAN TRADING CO.,LIMITED», «HCC CLEANTECH GROUP LMITIED», «PLACAR DIVERSA INTERNATIONAL TRADE LIMITED» та «Otto Bitter GmbH & Co.KG» електромобілів по завищеній вартості, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 18 254 196,25 грн, що є особливо великим розміром.

Відповідно бази даних АСМО «Інспектор» встановлено, що службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» (код ЄДРПОУ 44570322) у період 2022-2025 років здійснили ввезення на митну територію України ТМЦ (електромобілів) у кількості 2605 одиниць на загальну суму 2 569 321 348 грн.

В свою чергу, у «Звіті про контрольовані операції» за 2023 рік службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» зазначають: «DSC Trading Co., Limited (CHINA)», «CHINA DARONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LIMITED», «ZHEJIANG YIFAN TRADING CO.,LIMITED», «HCC CLEANTECH GROUP LMITIED», «PLACAR DIVERSA INTERNATIONAL TRADE LIMITED» та «Otto Bitter GmbH & Co.KG».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що у період 2022-2025 років службовими особами ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» здійснено ввезення на митну територію України від вказаних «підприємств-нерезидентів» 565 електромобілів («ZEEKER 001», «BMW iX3», «TESLA Model Y», «TOYOTA BZ4X», «HONDA M-NV, e-NP1, e-NS1», «VOLKSWAGEN iD6, iD4, iD3», «NISAN ARIYA», «BYD SONG, TANG, SONG PLUS, DOLPHIN» та інші) на загальну суму 507 061 018,01 грн.

Порівняльним аналізом встановлено, що митну вартість електромобілі, які у період 2022-2025 років службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» завозили на митну територію України від вищевказаних «пов`язаних СГД-нерезидентів», ймовірно завищено на 20% від фактичної вартості. В подальшому електромобілі реалізовувались в адресу фізичних та юридичних осіб за ціною нижче середньо-ринкової, з мінімальною націнкою.

Встановлено, що реалізація автомобілів кінцевим споживачам здійснювалась через інтернет-ресурс «https://electro-motors.top» та через мережу автосалонів «Еlectro-motors» (8 автосалонів у м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Харків, м. Кропивницький, м. Дніпро, м. Вінниця, м. Ужгород).

Вказане свідчить, що дії службових осіб ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» направленні на завищення витрат та заниження доходу при веденні фінансово-господарської діяльності, з метою заниження бази оподаткування при сплаті податку на прибуток підприємств

Зазначені обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.3/1992-25 від 18.03.2025, складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України».

На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» під час яких виявлено та вилучено ряд печаток та штампів (в тому числі підприємств-нерезидентів), в тому числі «DSC Trading Co., Limited (CHINA)», «CHINA DARONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LIMITED», «ZHEJIANG YIFAN TRADING CO.,LIMITED», «HCC CLEANTECH GROUP LMITIED», «PLACAR DIVERSA INTERNATIONAL TRADE LIMITED», «OTTO BITTER GMBH & CO.KG», «CARLSON AUTO CO. LIMITED», «HYUNDAI MOTORS CENTER (XIAMEN) CO. LTD», «AOSIDE INTERNATIOGAL TRADING CO. LIMITED», «STILE STILE S.P.A.», «AUTOHAUS BAYERNCAR», «HERCHER DIE SERVICE FAMILIE GMB VOLKSWAGEN PARTNET», «AUDI ZENTRUM WURZBURG», «TAIZHOULONGTONGAUTOMO BILE SALES STRVICE CO. LTD.», «AUTOHAUS SIEGTAL GMBH», «OMVIC №4944286», «AMAX DIGITEC HK LIMITED», «ZHEJIANG FANGLIN IMP. AND EXP. TRADING CO. LTD», «DREAM MOTOR», «HYUNDAI HEINZ NIEDERDORF GMBH», «OTTO BITTER RENAULT», «YIYU HK INTERNATIONAL TRADING LIMITED», «FUZHOU ZBT SUPPLY CHAIN MANAGER CO.LTD», «AUTOVANTI SRL», «AUTOZBT HOLDINGS LIMITED», «E2C BV», «GLOBAL EBU INDUSRTY AND TRADE CO., LTD», «BMW AG NIEDERLASSUNG DRELEICH», «AUTO-PARTNER SK S.R.O.», «HSY AUTO TRADING CO., LIMITED», «BEST INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED», «SHANGHAI YONGDA USED CAR CHAIN MANAGEMENT CO., LTD» та інших СГД.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» ОСОБА_5 відмовилась надавати покази скориставшись ст. 63 Конституції України.

Крім того, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 встановлено особу ОСОБА_6 який зазначив що тимчасово не працює, проте повідомив, що виконує функції керуючого магазину (торгівельного залу) ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» (код 44570322) за адресою: АДРЕСА_1, який займає (використовує) приміщення де проводиться обшук та є представником компанії, яка здійснює діяльність за адресою обшуку.

В свою чергу, під час проведення допиту ОСОБА_6 повідомив, що є безробітнім та ніде на даний час офіційно не працюю. На питання щодо її відношення до ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» (код 44570322) скористався ст. 63 Конституції України.

Вказане підтверджую, що ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» (код 44570322) використовує неоформлених працівників, які здійснюють фактичний продаж електромобілів в автосалонах. Так, 15.07.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1-А, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень 12, в літ. А. В ході якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме: готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму 560 000 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 29 300 доларів США; готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму 238 060 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 19 650 доларів США; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «Євро» на суму 1500 євро, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом.

Крім того, 15.07.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, буд. 23. В ході якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме: готівкові кошти в іноземній валюті на суму 182?800 доларів США; готівкові кошти в іноземній валюті на суму 19?590 євро; готівкові кошти в національній валюті на суму 94?800 гривень, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом.

Також, 15.07.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2 (2/1). В ході якого виявлено та вилучено товарно матеріальні цінності, а саме: грошові кошти в іноземній валюті долари США на суму 120 754 долари США; грошові кошти в іноземній валюті євро на суму 2 500 євро; грошові кошти в національній валюті гривня України на суму 37 205 гривень, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом.

Вказані ТМЦ є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ТМЦ ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим, 16.07.2025 року винесено постанови про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження ТМЦ, які вилучено в ході проведення обшуків 15.07.2024.

Санкція статті ст. 212 КК України, як основна міра покарання за вчинене кримінальне правопорушення, також передбачає конфіскацію майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, які вилучені в ході обшуків за адресами: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1-А, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень 12, в літ. А); м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, буд. 23 та м. Харків, вул. Космічна, 2 (2/1).

На даний час, службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» продовжують здійснювати незаконну діяльність, пов`язану з ухилення від сплати податків, вчиненому в особливо великому розмірі, а тому наявні достатні підстави вважати, що арештовані речові докази, а саме товарно-матеріальні цінності ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС», використовуються для вчинення продовжуваного кримінального правопорушення.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість вилучених ТМЦ ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС», перевищують 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 08 жовтня 2025 року.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_7 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених та просив задовольнити.

Заслухавши думку детектива, дослідивши клопотання та долученні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025001110000020 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТМЦ ТОВ «ЕЛЕКТРО-МОТОРС» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим, 16.07.2025 року винесено постанови про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження ТМЦ, які вилучено в ході проведення обшуків 15.07.2024.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 9 Закону, Національне агентство виконує такі функції, зокрема забезпечує здійснення заходів оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ст. 1 цього Закону передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Пунктом 1 ч.1 ст. 1 цього Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Враховуючи, що у поданому клопотанні слідчий просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Передання арештованого майна в управління має забезпечувати досягнення мети арешту, визначеної у статті 170 КПК України. Проте, це не дозволяє ототожнювати арешт майна з переданням такого майна на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі з переданням майна для здійснення Національним агентством заходів з управління ним (постанова об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі № 758/16546/18).

Аналізуючи вищезазначені положення законодавства, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Як зазначалось вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

З клопотання слідчого, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість активів, щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА становить готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму 560 000 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 29 300 доларів США; готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму 238 060 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 19 650 доларів США; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «Євро» на суму 1500 євро, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1-А, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень 12, в літ. А); готівкові кошти в іноземній валюті на суму 182?800 доларів США; готівкові кошти в іноземній валюті на суму 19?590 євро; готівкові кошти в національній валюті на суму 94?800 гривень, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, буд. 23; грошові кошти в іноземній валюті долари США на суму 120 754 долари США; грошові кошти в іноземній валюті євро на суму 2 500 євро; грошові кошти в національній валюті гривня України на суму 37 205 гривень, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою м. Харків, вул. Космічна, 2 (2/1); Враховуючи вищевикладене, слідча суддя дійшла висновку, що вартість грошових коштів відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

Згідно ч.1 ст. 19 Закону, АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, які вилучені в ході обшуків за адресами: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1-А, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень 12, в літ. А); м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, буд. 23 та м. Харків, вул. Космічна, 2 (2/1).

Згідно із мотивувальною частиною вказаної ухвали слідчого судді, арешт на грошові кошти накладено з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про відповідність вказаних грошових коштів ознакам речового доказу, передбаченими ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з огляду на механізм вказаного злочину, послідовність та характер дій осіб, направлені на реалізацію злочинного плану, вказані в клопотанні грошові кошти відповідають ознакам речового доказу, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, щодо яких порушується питання про передачу в управління АРМА, є арештованим майном у цьому кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність передачі вказаних грошових коштів в управління АРМА, у клопотанні та у судовому засіданні, детектив зазначив, що така передача забезпечить збереження самих коштів та їх економічну вартість.

Оцінюючи можливість передачі грошових коштів без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження грошових коштів, слідчий суддя виходить з такого.

Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є грошовими коштами, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню, про вказав слідчий.

Також, при вирішенні питання про передачу активів з метою їх збереження, слідчий суддя бере до уваги, що грошові кошти, можуть передбачати здійснення з ними певних дій, зокрема (пошкодити, приховати, втратити, знищити, перетворити, пеередати, відчужити). На думку слідчої судді, передача активів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті.

Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

Крім того, передача в управління АРМА речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення збереження їх економічної вартості, а за можливості - збільшення такої вартості.

Слідчий суддя враховує, що вирішується питання про передачу активів, якими є грошові кошти, а тому з огляду на специфіку передбачених законодавством способів управління такими активами, їхня економічна вартість може збільшитися. Так, відповідно до ст. 20 Закону управління арештованими грошовими коштами у безготівковій формі у будь-якій валюті може здійснюватися, зокрема шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства за договором банківського вкладу на вимогу, тобто вартість таких активів за рахунок нарахування відсотків може бути збільшена.

Вказане може свідчити про доцільність та актуальність передачі в управління АРМА таких коштів. Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження таких коштів, але і надасть можливість збільшити їх вартість.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.

Керуючись статтями 100, 171-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити.

Передати вилучені у кримінальному провадженні №72025001110000020 від 26.03.2025 року, грошові кошти, а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму

560 000 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 29 300 доларів США; готівкові грошові кошти в національній валюті України на суму 238 060 грн; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «доларів США» на суму 19 650 доларів США; готівкові грошові кошти в іноземній валюті «Євро» на суму 1500 євро, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1-А, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень 12, в літ. А);

- готівкові кошти в іноземній валюті на суму 182?800 доларів США; готівкові кошти в іноземній валюті на суму 19?590 євро; готівкові кошти в національній валюті на суму 94?800 гривень, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, буд. 23;

- грошові кошти в іноземній валюті долари США на суму 120 754 долари США; грошові кошти в іноземній валюті євро на суму 2 500 євро; грошові кошти в національній валюті гривня України на суму 37 205 гривень, які вилучено 15.07.2025 в ході обшуку за адресою м. Харків, вул. Космічна, 2 (2/1); на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код 41037901) у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1