YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды город Киев

/

Печерський районний суд міста Києва

Постановление суда № 131432639, 29.10.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата принятия

29.10.2025

Номер дела

757/51881/25-к

Номер документа

131432639

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКО"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51881/25-к

пр. 1-кс-43612/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000001431, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342) (є кінцевим бенефіціарним власником на 96 % через компанії «Lacovas Miltiadou» та «ВЕЙЛІНК ЕССЕТС ЛТД»), а саме на:

- 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342) (є кінцевим бенефіціарним власником на 96 % через компанії «Lacovas Miltiadou» та «ВЕЙЛІНК ЕССЕТС ЛТД»), з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом:

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342), в тому числі заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства;

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) щодо ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342);

- заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342);

- склад сипучих матеріалів (реєстраційний номеp: 1424378551204), площа: 965,5 кв.м., місцезнаходження: Одеська область, Арцизький район, місто Арциз, вулиця Соборна, будинок № 27-Д;

- будівля мазутонасосної та мазутосховища (реєстраційний номеp: 698514518101), площа: 63,8 кв.м., місцезнаходження: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Баранова, будинок № 85-А;

- земельна ділянка (реєстраційний номеp: 14961805101), для потреб автомобільного транспорту, кадастровий номер: 0510136300:01:022:0061, площа: 0,12 га, місцезнаходження: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, ділянка № 4;

- частина цілісного майнового комплексу (реєстраційний номер: 6736931), (контора, лазня, склад, гараж, вбиральня), Романівський район, село Миропіль, вулиця Перемоги, № 86;

- частина майнового комплексу (реєстраційний номер: 6169024), (контора, гараж-баня), площа: 46,8 кв.м, місцезнаходження: Житомирська область, Чуднівський район, село Іванопіль, вулиця Радянська, будинок № 51-А;

- комплекс (реєстраційний номер: 6513438), розмір: невідомо, місцезнаходження: Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, будинок №301;

- комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер: 11518118), площа: 1889,9 кв.м., місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, будинок № 156;

- будівля автомайстерні із службовою будівлею та спорудами (реєстраційний номер: 34991415), площа: 284 кв.м., місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Смоліне, вул. Автобазівська, будинок № 3;

- нежитлові будівлі (реєстраційний номер: 12036770), розташування: Херсонська обл., м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км;

- будівля мазутонасосної станції та мазутосховища (реєстраційний номер: 10363136), площа: 63,8 кв.м., місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Баранова, будинок № 87;

- комплекс (реєстраційний номер майна: 1814137), адреса нерухомого майна: Одеська обл., Арцизький р., м. Арциз, вулиця Орджонікідзе, будинок 27 (частка власності: 1213/10000);

- вагова з під`їзним шляхом (реєстраційний номер майна 12703800), адреса нерухомого майна: Одеська обл., Кодимський р., м. Кодима, вулиця Тімірязєва, будинок 4, шляхом заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо зазначеного нерухомого майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України, що діяв на час вччинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили заволодіння кредитними коштами, наданими INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США, шляхом підробки документів - подвійних складських свідоцтв.

28.01.2021 ІННОВАТУС та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ), юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів, укладений передекспортний кредитний договір ("Кредитний договір"), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між БЛЕК СІ, як заставодавцем, та ІННОВАТУС, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 («Договір застави»), за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, («Заставлене майно»).

БЛЕК СІ, як заставодавець, отримав від складу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 БЛЕК СІ повністю не виконало зобов`язання з виплати ІННОВАТУС Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана, представники ОЛІМПЕКС в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання. Під час обстеження складів ОЛІМПЕКС, проведеного 16.08.2022 за замовленням ІННОВАТУС спеціалістами ТОВ «ПРОКОНТРОЛ» встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

Неповернення БЛЕК СІ Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США, пов`язаність кінцевих бенефіціарів БЛЕК СІ та ОЛІМПЕКС, відсутність на складах заставодавця заставленої сількогосподарської продукції, одночасно з системними діями представників зернового терміналу ОЛІМПЕКС, направленими на введення в оману представників ІННОВАТУС, з огляду на блокування проведення моніторингу наявності та стану заставленого майна, що знаходилися на складі зернового терміналу ОЛІМПЕКС за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, Одеська область, свідчить про вчинення службовими особами БЛЕК СІ та ОЛІМПЕКС за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОЛІМПЕКС та БЛЕК СІ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США.

07.05.2025 повідомлено про підозру кінцевим бенефіціарним власникам групи компаній G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (перебуває за кордоном), а також колишньому Генеральному директору ОЛІМПЕКС ОСОБА_6 (перебуває за кордоном) за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що злочинними діями ОСОБА_4 та інші спричинили матеріальну шкоду ІННОВАТУС у сумі 559 388 000, 00 грн. (згідно з курсом НБ України станом на 30.03.2021).

Представниками потерпілого 22.12.2022 заявлено цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні в сумі 23 317 754,39 млн. дол. США.

ОСОБА_4 прямо чи опосередковано контролює низку компаній на території України, серед яких ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342) (є кінцевим бенефіціарним власником на 96 % через компанії «Lacovas Miltiadou» та «ВЕЙЛІНК ЕССЕТС ЛТД» Об`єднані Арабські Емірати).

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий у кримінальному провадженні № 12022000000001431 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження корпоративних прав та об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

07.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України (вручене відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України).

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Як вбачається з викладеного в клопотанні та долучених до нього матеріалів, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, інкриміноване ОСОБА_11 , мало місце в період з 28.01.2021 по 29.07.2021.

Санкції ч. 4 ст. 190 КК України в редакції на момент події інкримінованого кримінального правопорушення передбачала обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, представником потерпілого INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) адвокатом ОСОБА_12 до підозрюваного ОСОБА_4 пред`явлено цивільний позов в солідарному порядку про відшкодування майнової шкоди на суму 23 317 754, 39 доларів США.

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником корпоративних прав компанії «ВЕЙЛІНК ЕССЕТС ЛТД», яка є засновником на 96% корпоративних прав у вигляд часток у статутному капіталі ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342) на праві власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- склад сипучих матеріалів (реєстраційний номеp: 1424378551204), площа: 965,5 кв.м., місцезнаходження: Одеська область, Арцизький район, місто Арциз, вулиця Соборна, будинок № 27-Д; будівля мазутонасосної та мазутосховища (реєстраційний номеp: 698514518101), площа: 63,8 кв.м., місцезнаходження: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Баранова, будинок № 85-А; земельна ділянка (реєстраційний номеp: 14961805101), для потреб автомобільного транспорту, кадастровий номер: 0510136300:01:022:0061, площа: 0,12 га, місцезнаходження: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, ділянка № 4; частина цілісного майнового комплексу (реєстраційний номер: 6736931), (контора, лазня, склад, гараж, вбиральня), Романівський район, село Миропіль, вулиця Перемоги, № 86; частина майнового комплексу (реєстраційний номер: 6169024), (контора, гараж-баня), площа: 46,8 кв.м, місцезнаходження: Житомирська область, Чуднівський район, село Іванопіль, вулиця Радянська, будинок № 51-А; комплекс (реєстраційний номер: 6513438), розмір: невідомо, місцезнаходження: Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, будинок №301; комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер: 11518118), площа: 1889,9 кв.м., місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, будинок № 156; будівля автомайстерні із службовою будівлею та спорудами (реєстраційний номер: 34991415), площа: 284 кв.м., місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Смоліне, вул. Автобазівська, будинок № 3; нежитлові будівлі (реєстраційний номер: 12036770), розташування: Херсонська обл., м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км; будівля мазутонасосної станції та мазутосховища (реєстраційний номер: 10363136), площа: 63,8 кв.м., місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Баранова, будинок № 87; комплекс (реєстраційний номер майна: 1814137), адреса нерухомого майна: Одеська обл., Арцизький р., м. Арциз, вулиця Орджонікідзе, будинок 27 (частка власності: 1213/10000); вагова з під`їзним шляхом (реєстраційний номер майна 12703800), адреса нерухомого майна: Одеська обл., Кодимський р., м. Кодима, вулиця Тімірязєва, будинок 4.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно (корпоративні права та об`єкти нерухомості), з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики перетворення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ТОВ «ФЕРКО» (ЄДРПОУ 31681342) (є кінцевим бенефіціарним власником на 96 % через компанії «Lacovas Miltiadou» та «ВЕЙЛІНК ЕССЕТС ЛТД»), а саме на: