№ 13097576, 16.12.2010, Железнодорожный районный суд города Симферополя

Дело № 4-1151/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2010 года. Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Злотникова В.Я.,

при секретаре Зудиновой К.С.,

с участием прокурора Гаврилюка Н.В.,

рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в АР Крым Бубнова М.Е. о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов в «Райффайзен банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО НМ ГНА в АР Крым Бубнов М.Е. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора АР Крым, о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов по открытию и использованию ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» ЕГРПОУ 34003512 расчетного счета №2600848072, открытого в «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805.

Представление обосновано тем, что в производстве следственного отдела налоговой милиции ГНА в АР Крым находится уголовное дело № 11001370081, возбужденное в отношении директора ООО «Крымэнергосервис-2004» ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2009 года на бойлерных №№1, 2, 4 в поселке ГРЭС г. Симферополя и на бойлерных №№1, 2 в поселке Комсомольский г. Симферополя проводились работы по замене старых бойлеров на новые пластинчатые теплообменники, а также в г. Керчи работы по ремонту изоляции теплотрасс.

С целью проведения указанных работ директор ООО «Крымэнергосервис-2004» ОСОБА_2 заключил с ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» договор №156/37 от 20.12.2008 на выполнение ремонтных работ. После чего, с целью выполнения условий договора, ОСОБА_2 по безналичному расчету осуществил оплату за указанные работы, перечислив на расчетный счет ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» денежные средства на общую сумму 1996000 грн.

В свою очередь, с целью выполнения условий договора, ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» в период времени с марта 2009 года по август 2009 года проведены работы по ремонту изоляции теплотрасс в г. Керчь, а также работы по ремонту систем горячего водоснабжения и отопления на бойлерных 1, 2, 4 в поселке ГРЭС и бойлерных 1, 2 в поселке Комсомольское.

По результатам проведения документальной невыездной (камеральной) проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2009 года ООО «Крымэнергосервис-2004» составлен акт №315/15-02 от 27.01.2010. Согласно выводам которого, ООО «Крымэнергосервис-2004» в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.2.1 п.7.2 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» завышен налоговый кредит в декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2009 года на сумму 332 666 грн.

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела возникла необходимость в назначении по данному уголовному делу почерковедческой экспертизы подписей, выполненных директором ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» ОСОБА_3 в документах по взаимоотношению с ООО «Крымэнергосервис-2004».

В ходе досудебного следствия установить местонахождение ОСОБА_3 и отобрать у него экспериментальные образцы подписей не представилось возможным.

Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» использовался расчетный счет №2600848072 , открытый в «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805).

В судебном заседании следователь поддержал представление, просил его удовлетворить, пояснив, что документы о начислении, получении и перечислении денежных средств ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» находятся в «Райффайзен банк Аваль» и имеют значении для дела.

Прокурор в судебном заседании также поддержал представление следователя о производстве выемки документов.

Заслушав следователя, мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к заключению, что представление подлежит удовлетворению, поскольку данные документы имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести в «Райффайзен банк Аваль», МФО - 380805, по адресу: г. Киев, ул. Лескова, 9 выемку документов по открытию и использованию ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» ЕГРПОУ 34003512 расчетного счета №2600848072, подписанных директором ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» ОСОБА_3, в порядке, согласованном с руководителем указанного банковского учреждения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: