Постановление суда № 130899356, 03.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41241/25

Провадження № 1-кс/761/26400/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 22025000000000022 від 10.01.2025 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.09.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Ноутбук марки «Lenovo» S/N: PFOVUMOR, на якому знаходиться інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія» щодо взаємовідносин з державними підприємствами зазначеними в ухвалі;

- Ноутбук марки «Redmi» S/N: 37439/2ВР100300 на якому знаходиться інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія» щодо взаємовідносин з державними підприємствами зазначеними в ухвалі, листування в месенджері «Telegram» з учасниками злочинної діяльності;

- Ноутбук «MacBook Air», серійний номер JVM6NV62MO на якому знаходиться листування ОСОБА_4 із ОСОБА_5 щодо перенаправлення (пересилання) документів ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Флеш-носій «HI-RALI» 8 GB на якому виявлено фінансово-господарські документи ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Зріз печатки Державне підприємство «Дослідне господарство імені О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор?я Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00449131);

- Мобільний телефон «iPhone 16 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , із абонентським номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «iPhone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_3 , на якому виявлено листування та інформацію щодо діяльності ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія» по взаємовідносинам із ОСОБА_4 ;

- Лист від 08.06.22 № 63/06-22 з додатками, на 14 арк.;

- Лист від 21.03.24 № 1803-24 з додатками, на 3 арк.;

- Лист від 05.03.23 №11/0136-23 з додатками, на 4 арк.;

- Лист від 20.02.25 б/н з додатками , на 12 арк.;

- Додаткова угода № 1до контракту від 14.05.2019, на 10 арк.;

- Контракт з керівником ДП ОСОБА_6 , на 5 арк.;

- Накази про призначення на посаду, на 10 арк.;

- Довідка від 26.02.19 № б/н, на 2 арк.;

- Статут ДП «ДГ Миронопільське», на 26 арк.;

- Постанови та накази НААН України, на 17 арк.;

- Документи щодо взяття на податковий облік, на 8 арк.;

- Листування ДП «ДГ Миронопільське» з Держгеокадастром, на 51 арк.;

- Державний акт на право постійного користування землею № І-ОД 002983, на 5 арк.;

- Розписка від 21.02.2022, на 1 арк.;

- Розписка від 24.01.2024, на 1 арк.;

- Направлення, на 1 арк.;

- Копія паспорт, на 2 арк.;

- Розрахунок орендної плати, на 1 арк.;

- Кадастрові документи ОСОБА_6 , на 21 арк.;

- Наказ від 30.08.2023 №15-7/13-23-СГ, на 1 арк.;

- Договір оренди землі, на 8 арк.;

- Договір оренди землі від 09.02.2024 №5/24, на 19 арк., у 2-х примірниках;

- Довідка від 20.02.2024, на 1 арк.;

- Пояснення з додатками, на 5 арк.;

- Довіреність від 20.08.24 № 3, на 1 арк.;

- Заява про переоформлення, на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_7 з додатками, на 1 арк.;

- Заява на реєстрацію, на 2 арк.;

- Заява на реєстрацію в електронному аукціоні, на 6 арк.;

- Заява про відкриття виконавчого провадження з додатками, на 5 арк.;

- Документи банківського обслуговування ТОВ «Агро-Трейд-Бессарабія», на 17 арк.;

- Витяги з ДРРП, на 2 арк.;

- Анкета ідентифікація лізінгоодержувача від 11.12.2024, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Агро-Трейд-Бессарабія» від 20.03.24, на 1 арк.;

- Лист ДП «ДГ ім. Суворова б/н, на 1 арк.;

- Рахунок від 02.04.25 3 2, на 1 арк.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000022 від 10.01.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державних підприємств, у тому числі які входять до сфери управління Фонду державного маи?на Украі?ни, під час тимчасовоі? окупаціі? територіі? України з 2022 року здіи?снювали передачу матеріальних ресурсів, транспорту, техніки віи?ськовослужбовцям РФ. Також службовими особами вказаних та інших державних підприємств налагоджено незаконні схеми, в тому числі: вивозу врожаю соняшника, кукурудзи, пшениці, ріпаку на територію РФ з метою подальшого и?ого продажу та привласнення коштів; заниження розміру доходу та чистого прибутку, отриманого за результатом фінансово-господарськоі? діяльності, ввірених і?м підприємств, що створює штучну кредитну заборгованість перед окремими суб`єктами господарювання, і, як наслідок, призводить до встановлення власниками СГД фактичного контролю за фінансово-господарською діяльність державних підприємств; використання земельного банку держави, якии? перебуває у постіи?ному користуванні державних підприємств, шляхом протиправної передачі права на використання землі стороннім суб?єктам господарювання за домовленістю; - реалізацію вирощеноі? сільськогосподарськоі? продукціі? за готівкові кошти без відображення у звітності підприємства або з метою прикриття незаконних операціи? відображення в податковіи? звітності безтоварних операціи?; - виведення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом за межі держави в офшорні зони, в тому числі до РФ, шляхом використання конвертаціи?них центрів та здіи?снення «псевдо-імпортних» операціи?.

Відповідно до клопотання, 25.09.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2025 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22025000000000022 від 10.01.2025, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000022 від 10.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 25.09.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2025 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 26.09.2025 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22025000000000022 від 10.01.2025.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, в тому числі з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 22025000000000022 від 10.01.2025 на майно, яке було виявлено та вилучено 25.09.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Ноутбук марки «Lenovo» S/N: PFOVUMOR, на якому знаходиться інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Ноутбук марки «Redmi» S/N: 37439/2ВР100300 на якому знаходиться інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Ноутбук «MacBook Air», серійний номер JVM6NV62MO на якому знаходиться листування ОСОБА_4 із ОСОБА_5 щодо перенаправлення (пересилання) документів ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Флеш-носій «HI-RALI» 8 GB на якому виявлено фінансово-господарські документи ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Зріз печатки Державне підприємство «Дослідне господарство імені О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор?я Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00449131);

- Мобільний телефон «iPhone 16 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , із абонентським номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_2 , на якому виявлено листування та інформацію щодо діяльності ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія»;

- Мобільний телефон «iPhone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_3 , на якому виявлено листування та інформацію щодо діяльності ТОВ «Агро-Трейд Бессарабія» по взаємовідносинам із ОСОБА_4 ;

- Лист від 08.06.22 № 63/06-22 з додатками, на 14 арк.;

- Лист від 21.03.24 № 1803-24 з додатками, на 3 арк.;

- Лист від 05.03.23 №11/0136-23 з додатками, на 4 арк.;

- Лист від 20.02.25 б/н з додатками , на 12 арк.;

- Додаткова угода № 1до контракту від 14.05.2019, на 10 арк.;

- Контракт з керівником ДП ОСОБА_6 , на 5 арк.;

- Накази про призначення на посаду, на 10 арк.;

- Довідка від 26.02.19 № б/н, на 2 арк.;

- Статут ДП «ДГ Миронопільське», на 26 арк.;

- Постанови та накази НААН України, на 17 арк.;

- Документи щодо взяття на податковий облік, на 8 арк.;

- Листування ДП «ДГ Миронопільське» з Держгеокадастром, на 51 арк.;

- Державний акт на право постійного користування землею № І-ОД 002983, на 5 арк.;

- Розписка від 21.02.2022, на 1 арк.;

- Розписка від 24.01.2024, на 1 арк.;

- Направлення, на 1 арк.;

- Копія паспорт, на 2 арк.;

- Розрахунок орендної плати, на 1 арк.;

- Кадастрові документи ОСОБА_6 , на 21 арк.;

- Наказ від 30.08.2023 №15-7/13-23-СГ, на 1 арк.;

- Договір оренди землі, на 8 арк.;

- Договір оренди землі від 09.02.2024 №5/24, на 19 арк., у 2-х примірниках;

- Довідка від 20.02.2024, на 1 арк.;

- Пояснення з додатками, на 5 арк.;

- Довіреність від 20.08.24 № 3, на 1 арк.;

- Заява про переоформлення, на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_7 з додатками, на 1 арк.;

- Заява на реєстрацію, на 2 арк.;

- Заява на реєстрацію в електронному аукціоні, на 6 арк.;

- Заява про відкриття виконавчого провадження з додатками, на 5 арк.;

- Документи банківського обслуговування ТОВ «Агро-Трейд-Бессарабія», на 17 арк.;

- Витяги з ДРРП, на 2 арк.;

- Анкета ідентифікація лізінгоодержувача від 11.12.2024, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Агро-Трейд-Бессарабія» від 20.03.24, на 1 арк.;

- Лист ДП «ДГ ім. Суворова б/н, на 1 арк.;

- Рахунок від 02.04.25 3 2, на 1 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8