Постановление суда № 130798280, 07.10.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8326/25

Провадження № 1-кс/552/2045/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 07.10.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які перебувають в користуванні ТОВ «Агро-Органік» (код 39386384) та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, що належать на праві власності Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради та перебувають в оренді ПАТ «Полімпекс» код ЄДРПОУ 14367460, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Агро - Органік» (код 39386384) з СТОВ «КАЛИНА 2025» (код 44493023), ТОВ «ВК Агро» (код 44396462), ПП «З Агро» (код 42403781), ФГ «Колос - М» (код 34195872), ПП «Ямал і К» (код 34446218), ТОВ «Клінкерн Торг» (код 44712051), ТОВ «Санрайс Логистик» (код 42044752), ТОВ «Оіл Коін» (код 45904829), ТОВ «Бейкинг Крафт» (код 42859035), ТОВ «Профіт Нафт» (код 41538108), ТОВ «ТД Реверс» (код 45569585), ТОВ «Алекспром» (код 32679601), ТОВ «Сімена ЛТД» (код 43740091), ПАПТП «Агропромпостачторг» (код 30880210), ТОВ «Едріка ЛП» (код 45280844), ТОВ «ЛНК Нафто Трейд» (код 45618548), ТОВ «НК Ойл Трейд» (код 45195487) та ТОВ «Макспавер» (код 45195322) за період з 01.01.2024 по 07.10.2025, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних на яких зафіксована переписка із службовими особами причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались під час злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів підприємств, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, необліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000041 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом того, що службові особи ТОВ «Агро - Органік» (код 39386384) у період з 01.01.2025 по теперішній час здійснюють безтоварні операції по придбанню газового конденсату у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Едріке ЛП» (код 45280844), ТОВ «Оіл Коін» (код 45904829), ТОВ «ТД Реверс» (код 45569585), ТОВ «Санрайс Логістік» (код 42044752), ТОВ «Клінкерн Торг» (код 44712051), ТОВ «НК Оіл Трейд» (код 45195487), ТОВ «Профіт Нафт» (код 41538108), ТОВ «ЛНК Нафто-Трейд» (код 45618548) та інших СГД, з метою формування штучного податкового кредиту, тим самим ухилилися від сплати податків на суму 8,1 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів у великих розмірах. Службові особи СТОВ «Калина 2025» (попередня назва СТОВ «Щербини») (код 44493023) у період з 01.01.2024 по 31.07.2025 років здійснювали безтоварні операції з придбання товарів, в тому числі: мінеральних добрив, ПММ та інших ТМЦ у ризикових контрагентів, серед яких: ТОВ «Агро-Органік» (код ЄДРПОУ 39386384), ТОВ « Пентаойл» (код ЄДРПОУ 42770151), ТОВ «Інтора-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43099619) та інших СГД, що призвело до заниження сум плати податку на додану вартість до бюджету в розмірі 16,8 млн грн, що є особливо великим розміром (а.с. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агро - Органік» (код 39386384) в 2025 році у власному податковому обліку відобразили безтоварні операції з придбання паливно-мастильних матеріалів від підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, серед яких: ТОВ «Клінкерн Торг» (код 44712051), ТОВ «Санрайс Логистик» (код 42044752), ТОВ «Оіл Коін» (код 45904829), ТОВ «Бейкинг Крафт» (код 42859035), ТОВ «Профіт Нафт» (код 41538108), ТОВ «ТД Реверс» (код 45569585), ТОВ «Алекспром» (код 32679601), ТОВ «Сімена ЛТД» (код 43740091), ПАПТП «Агропромпостачторг» (код 30880210), ТОВ «Едріка ЛП» (код 45280844), ТОВ «ЛНК Нафто Трейд» (код 45618548), ТОВ «НК Ойл Трейд» (код 45195487) та ТОВ «Макспавер» (код 45195322) на суму понад 56 млн грн.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро-Органік» здійснюється реалізація добрив в адресу підприємств реального сектору економіки, серед яких: СТОВ «КАЛИНА 2025» (попередня назва - СТОВ «ЩЕРБИНИ» (код 44493023), ТОВ «ВК Агро» (код 44396462), ПП «З Агро» (код 42403781), ФГ «Колос - М» (код 34195872) та ПП «Ямал і К» (код 34446218), з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ та сприяння останньому в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено, що службові особи ТОВ «Агро-Органік» не здійснюють жодної реальної фінансово-господарської діяльності, а лише відображають у власному податковому обліку неіснуючі операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, виключно з метою надання незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, встановлено, що у період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи СТОВ «КАЛИНА 2025» у власному податковому обліку відобразили безтоварні операції по придбанню добрив, паливно-мастильних матеріалів, акумуляторів та інших товарно-матеріальних цінностей, від підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, серед яких: ТОВ «ІНТОРА-ІМПОРТ» (код 43099619), ТОВ «ПЕНТАОЙЛ» (код 42770151), ТОВ «ХАЙ-ЕНЕРДЖІ-ТРЕЙД» (код 45358391), ТОВ «НАФТОСТАРТТРЕЙД» (код 45030716), ТОВ «ТРАНС КОРП ЮА» (код 44949523), ТОВ «МЕЛВІЛЬ» (код 45404348), ТОВ «ДІ ЛАІН АП» (код 45748197), ТОВ «СЛОН ОЙЛ» (код 44244831) та ряду інших СГД, з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ та умисного ухилення від сплати податків, що підтверджується висновками аналітичного продукту проведеного спеціалістами Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Полтавській області за № 23.14/02-11/23.14/02-04/83-25 від 15.09.2025 згідно якого, службовими особами СТОВ «КАЛИНА 2025» (попередня назва - СТОВ «ЩЕРБИНИ» (код 44493023) за період з 01.01.2024 по 31.07.2025 при здійсненні фінансово-господарської діяльності вчинені дії, які спрямовані на неправомірне (безпідставне) заниження податкового зобов`язання з ПДВ та формування податкового кредиту за операціями з постачання товарів від ризикових контрагентів, серед яких: ТОВ «Агро-Органік», без фактичного їх здійснення, що призвело до заниження сум сплати податку на додану вартість до бюджету в розмірі 16 887 652 грн.

Також встановлено, що фактичними власниками ТОВ «Агро-Органік» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які до своєї протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків у великих розмірах залучили співробітників ТОВ «Агро-Органік», а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ «Агро-Органік» та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є бухгалтером ТОВ «Агро-Органік» та які та вказівкою останніх здійснюють обмін бухгалтерськими документами з суб`єктами господарювання під час здійснення безтоварних операцій з метою отримання податкової вигоди.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної в ухиленні від сплати податків використовують офісні та інші нежитлові приміщення, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, які розташовані на спільній території та огороджені єдиною огорожею.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в офісних та інших нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, можуть зберігатися матеріальні об`єкти незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та інших нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048.

В судовому засіданні детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно з пунктом 2 частини 1 статті 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до частини 5 статті 234 КПК України.

Згідно зі статтею 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (частина 1 статті 234 КПК України).

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме: відшукування речових доказів та документів, дозвіл на відшукання яких запитується, припинення протиправної діяльності, наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом того, що службові особи ТОВ «Агро - Органік» (код 39386384) у період з 01.01.2025 по теперішній час здійснюють безтоварні операції по придбанню газового конденсату у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Едріке ЛП» (код 45280844), ТОВ «Оіл Коін» (код 45904829), ТОВ «ТД Реверс» (код 45569585), ТОВ «Санрайс Логістік» (код 42044752), ТОВ «Клінкерн Торг» (код 44712051), ТОВ «НК Оіл Трейд» (код 45195487), ТОВ «Профіт Нафт» (код 41538108), ТОВ «ЛНК Нафто-Трейд» (код 45618548) та інших СГД, з метою формування штучного податкового кредиту, тим самим ухилилися від сплати податків на суму 8,1 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів у великих розмірах. Службові особи СТОВ «Калина 2025» (попередня назва СТОВ «Щербини») (код 44493023) у період з 01.01.2024 по 31.07.2025 років здійснювали безтоварні операції з придбання товарів, в тому числі: мінеральних добрив, ПММ та інших ТМЦ у ризикових контрагентів, серед яких: ТОВ «Агро-Органік» (код ЄДРПОУ 39386384), ТОВ « Пентаойл» (код ЄДРПОУ 42770151), ТОВ «Інтора-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43099619) та інших СГД, що призвело до заниження сум плати податку на додану вартість до бюджету в розмірі 16,8 млн грн, що є особливо великим розміром (а.с. 3).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025171020000041 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Детектив, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилався на те, що досудове розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що в офісних та інших нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, можуть знаходитись матеріальні об`єкти незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів клопотання, а саме: витягу з ЄРДР (а.с. 3), постанови про внесення змін до складу слідчої групи (групи детективів)(а.с. 4-5), постанови про зміну групи прокурорів (а.с. 6-7), рапорту (а.с. 8-10), матеріалів виконання доручення (а.с. 11-12), протоколу огляду (а.с. 13-27), протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії (а.с. 28-86), аналітичного продукту (а.с. 87-127), матеріалів виконання доручення (а.с. 128-129), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 130-134), вбачається, що є об`єктивні підстави вважати, що в офісних та інших нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, можуть знаходитись матеріальні об`єкти незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже слідчий суддя вбачає наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на підставі частини 1 статті 234 КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в інформації про право власності встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048 належать на праві власності Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради та перебувають в оренді ПАТ «Полімпекс» код ЄДРПОУ 14367460.

Одержати в інший спосіб відомості про кримінальне правопорушення, окрім обшуку, а саме, - у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування цих речей або їх знищення.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 1 статті 236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів.

Системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу, а приписи ст. 235 КПК не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук.

Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм КПК України не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № № 725/1199/19.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000041 від 19.06.2025, дозвіл на проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які перебувають в користуванні ТОВ «Агро-Органік» (код 39386384) та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5310136400:10:005:0062 та 5310136400:10:005:0048, що належать на праві власності Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради та перебувають в оренді ПАТ «Полімпекс» код ЄДРПОУ 14367460, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Агро - Органік» (код 39386384) з СТОВ «КАЛИНА 2025» (код 44493023), ТОВ «ВК Агро» (код 44396462), ПП «З Агро» (код 42403781), ФГ «Колос - М» (код 34195872), ПП «Ямал і К» (код 34446218), ТОВ «Клінкерн Торг» (код 44712051), ТОВ «Санрайс Логистик» (код 42044752), ТОВ «Оіл Коін» (код 45904829), ТОВ «Бейкинг Крафт» (код 42859035), ТОВ «Профіт Нафт» (код 41538108), ТОВ «ТД Реверс» (код 45569585), ТОВ «Алекспром» (код 32679601), ТОВ «Сімена ЛТД» (код 43740091), ПАПТП «Агропромпостачторг» (код 30880210), ТОВ «Едріка ЛП» (код 45280844), ТОВ «ЛНК Нафто Трейд» (код 45618548), ТОВ «НК Ойл Трейд» (код 45195487) та ТОВ «Макспавер» (код 45195322) за період з 01.01.2024 по 07.10.2025, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних на яких зафіксована переписка із службовими особами причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались під час злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів підприємств, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, необліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений судом 07.10.2025 о 13 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1