Постановление суда № 130749082, 06.10.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/8267/25

Провадження № 1-кс/552/2026/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №72025171010000016 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171010000016 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами та СГД, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства під час реалізації сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 23.05.2024 по 17.06.2024 здійснили реалізацію сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 3 370 тон по ціні 2 631 грн. за тону, що значно нижче ніж середні ціни на вказану продукцію в межах України, а саме: 23.05.2024 здійснили реалізацію 141 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 372 371 грн. (2 631 грн. за тону); 25.05.2024 здійснили реалізацію 536 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 413 011 грн. ( 2 631 грн. за тону); 26.05.2024 здійснили реалізацію 512 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 347 694 грн. (2 631 грн. за тону); 27.05.2024 здійснили реалізацію 401 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 056 745 грн. (2 631 грн. за тону); 28.05.2024 здійснили реалізацію 315 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 830 585 грн. (2 631 грн. за тону); 29.05.2024 здійснили реалізацію 140 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 369 239 грн. (2 631 грн. за тону); 30.05.2024 здійснили реалізацію 254 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 669 321 грн. (2 631 грн. за тону); 15.06.2024 здійснили реалізацію 350 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 923 586 грн. (2 631 грн. за тону); 16.06.2024 здійснили реалізацію 673 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 773 069 грн. (2 631 грн. за тону); 17.06.2024 здійснили реалізацію 48 тон сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 127 279 грн. (2 631 грн. за тону).

Відповідно до аналізу податкової звітності (податковий кредит та податкове зобов`язання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено реалізацію сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 3 370 тон по ціні 2 631 грн. за тону на загальну суму 10 727 612 грн. без ПДВ.

Додатково проведено огляд та аналіз цін на сільськогосподарську продукцію в межах України, яка перебуває у вільному доступі та розміщена на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено, що за вказаний період середня ціна становила від 6800 грн. до 7000 грн. за тону.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з травня по червень 2024 року середні ціни реалізації кукурудзи на зерно у підприємствах Полтавської області становили від 5 480 грн. до 6 475 грн. за тону.

Також проведено огляд інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по взаємовідносинах між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого підтверджено реалізацію сільськогосподарської культури «Кукурудза» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ціні 2 631 грн. за тону на загальну суму 10 727 612 грн. без ПДВ.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-25/12478-ТВ від 16.07.2025, з урахуванням середніх цін (6902,86 грн/т - 6988,57 грн/т) на вказану сільськогосподарську продукцію в досліджуваний період, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було реалізувати сільськогосподарську культуру «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 3 370 тон на загальну суму 23 491 179 грн.

Також, в 2025 році службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15,8 тис т зерна кукурудзи врожаю 2024 року по ціні 3464,9 грн за 1 т.

В той час як, відповідно до відкритих відомостей які розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 «Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 травня 2025 року» середньозважена ціна на кукурудзу в Україні становила 8800 - 8900 грн.

Подальшим детальним аналізом відомостей, які містяться в інформаційно - аналітичних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що в 2024 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власному податковому обліку відображено наступні операції з придбання кукурудзи: врожаю 2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) по ціні 4900 грн за 1 т.; врожаю 2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) по ціні 4900 грн за 1 т.;врожаю 2022 року від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) по ціні 3509 та 3947,38 грн за 1 т.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2025 року у власному податковому обліку відображено сумнівні операції з придбання зерна кукурудзи врожаю 2025 року від СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) по ціні 8771,93 грн, у кількості 80 т, яка фактично є фіктивною, у зв`язку з тим, що в травні місяці виростити та зібрати врожай поточного року не можливо.

Вказане вище зерно кукурудзи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, придбане в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2024 році реалізоване в адресу підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в митному режимі експорт «остаточне вивезення».

Тобто, в наслідок зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби та з метою отримання неправомірної вигоди, в результаті реалізації сільськогосподарської культуру «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 3 370 тон за заниженою вартістю, державне підприємство недоотримало грошові кошти в сумі приблизно 14 624 709 грн.

В рамках виконання судовим експертом призначено судової економічної експертизи отримано клопотання, відповідно до якого для проведення вказаної експертизи потрібно надати оригінали наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: журнал-ордер та Відомість по рахунку 361 за період травень-червень 2024 року в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахункові документи (платіжні інструкції, виписки банку) щодо підтвердження оплати за товар (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року); акти звірки взаємних розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів за період 2024-2025 роки помісячно; договори на постачання товару (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках яких відбувалась реалізація продукції у період травень-червень 2024 року.

Особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали з порушенням чинного законодавства господарські та інші операції до укладення договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображали у первинних документах занижену вартість реалізації сільськогосподарської культуру «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року», не відображали реальні господарські операції у первинних документах.

На виконання доручення детектива оперативними працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України проведено візуальний огляд місцевості та встановлено, що свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в робочих кабінетах а також інших приміщеннях можуть знаходяться предмети, документи (паперові і електронні), їх паперові та електронні копії із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення; знаряддя кримінального правопорушення; майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення; електронні інформаційні та комп`ютерні системи (їх частини), мобільні термінали систем зв`язку із відомостями про кримінальне правопорушення.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 1, 3 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171010000016 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами та СГД, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства під час реалізації сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки.

Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.05.2024 по 17.06.2024 здійснили реалізацію сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 3 370 тон по ціні 2 631 грн. за тону, що значно нижче ніж середні ціни на вказану продукцію в межах України.

Особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали господарські та інші операції з порушенням чинного законодавства до укладення договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображали у первинних документах занижену вартість реалізації сільськогосподарської культуру «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року», не відображали реальні господарські операції у первинних документах.

Свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, також вони необхідні для проведення експертиз, обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим (детективам), які входять до слідчої групи (групи детективів) з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025171010000016 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та яке перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення в оригіналах доказів у кримінальному провадженні щодо обставин укладення і виконання договорів про реалізацію сільськогосподарських культур між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) та інших СГД у період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

- договорів купівлі продажу, складського зберігання зерна кукурудзи (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна кукурудзи на давальницьких умовах, складських карток (квитанцій, свідоцтв) на зерно кукурудзи, сертифікатів якості, проведених лабораторних досліджень з якості зернових культур, договорів переоформлення на зерно, накладних, товарно-транспортних накладних на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстрів та карток стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), актів виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг (договорів з додатками та спецефікаціями, актами надання послуг і т.п.);

- звітів про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма №4-сг); звітів про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг); звітів про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур (форма №29-сг); звітів про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг); звітів про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма №10-мех); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-сг); звітів про обсяги реалізованих послуг (форма №1-послуги); звітів про реалізацію сільськогосподарської продукції (форма №21-заг) та звітів про наявність і надходження зернових та олійних культур (форма №1-зерно);

- журналів-ордерів та Відомістей по рахунку 361 за період травень-червень 2024 року в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахункових документів (платіжних інструкцій, виписок банку) щодо підтвердження оплати за товар (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року); актів звірки взаємних розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів за період 2024-2025 роки помісячно; договорів на постачання товару (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких відбувалась реалізація продукції у період травень-червень 2024 року;

- договорів з додатками, додаткових угод, укладених з СГД щодо здійснення обробки землі, посіву, збору урожаю сільськогосподарських культур за 2023 рік, в т.ч. що стосуються кукурудзи, реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі виконаних робіт, відомостей щодо сплати коштів на виконання умов таких договорів (чеків, накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, видаткових накладних, ТТН тощо), документів щодо використаної техніки та задіяних працівників для виконання таких робіт (укладених договорів з додатками та додатковими угодами щодо оренди та використання сільськогосподарської техніки; документів щодо обліку пального, маршрутів руху транспорту, ТТН, журналів заїзду та виїзду автотранспорту, подорожніх листів, табелів обліку робочого часу працівників, штатних розписів працівників з інформацією щодо оплати їхньої праці та обліку робочого часу, документів щодо працевлаштування, обліку робочого часу та оплати праці працівників, що залучені на підставі цивільно-правових договорів тощо);

- відомостей щодо земельних ділянок, на яких здійснювався посів, збір урожаю кукурудзи, реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів щодо права власності, оренди тощо; документів, що містять інформацію про розмір нарахованої та сплаченої орендної плати за вказані земельні ділянки, документів, що містять інформацію про сплачений податок на землю, рахунків на оплату, чеків, квитанцій);

- документів про рух коштів на банківських рахунках; касових документів та інші документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; чорнових записів із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення; знарядь кримінальних правопорушень; майна, здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень; електронних інформаційних та комп`ютерних системи (їх частин), мобільних терміналів систем зв`язку із відомостями про кримінальне правопорушення, необлікованих

грошових коштів, документів, які підтверджують подальшу реалізацію сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року», яку було придбано у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення директора, головного бухгалтера та інших працівників, статуту підприємства, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та інших працівників, блокнотів та чорнових записів, печаток, кліше, документів з вільними зразками підписів директора, головного бухгалтера та інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, а також які стосуються купівлі-продажу кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, зокрема: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг, робіт, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 );

- журналів-ордерів та Відомістей по рахунку 361 в розрізі контрагентів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); розрахункових документів (платіжних інструкцій, виписок банку) щодо підтвердження оплати за товар (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року, Кукурудза 3 класу урожаю 2024 року, будь-яка інша кукурудза); актів звірки взаємних розрахунків з вказаними контрагентами в розрізі договорів за період 2024-2025 роки помісячно; договорів на постачання товару (Кукурудза 3 класу урожаю 2023 року, Кукурудза 3 класу урожаю 2024 року, будь-яка інша кукурудза), укладених з вказаними СГД, відповідно до яких відбувалась реалізація продукції з додатками та додатковими угодами, документами на підтвердження їх виконання.

Виконання ухвали доручити детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1