Постановление суда № 130676903, 03.09.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/9280/25

Провадження № 1-кс/204/2545/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 44901832), діючи за попередньою змовою групою осіб, об`єднані єдиним планом на вчинення злочинів з розподілом функцій зловживаючи своїм службовим становищем, залучивши підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Будекопарк» (код ЄДРПОУ 39596155), ТОВ «Будсервіс Інтел» (код ЄДРПОУ 42786381), здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах під час виконання реконструкцій мереж водопостачання та поточного ремонту зливних колекторів в місті Дніпрі, а саме: під час виконання договору про надання послуг №18/06-1 від 18.06.2024 з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд.7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі), шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, а саме Акта №1 від 19.11.2024 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 року. Встановлено, що 18.06.2024 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО» укладено договір № 18/06-1 на надання послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, початкова вартість якого складала 45 641 555,90 грн., відповідно додаткових угод до вказаного договору від 07.11.2024, зменшено розмір витрат на реконструкцію до

12 259 279,31 грн. та обсяги виконаних робіт, інших витрат по договору, проте включені витрати на утилізацію та перевезення сміття та прямі витрати на експлуатацію насосу водовідливного під час проведення зазначених робіт. Крім того, на виконання умов вищевказаного договору 30.07.2024 між посадовими особами ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО» та ТОВ «Будекопарк» укладено Договір про надання послуг №59.07.24-1, предметом якого є надання послуг по прийому змішаних відходів будівництва, що не є небезпечними, доставка та розвантаження яких згідно товарно-транспортних накладних здійснювалося транспортними засобами ТОВ «Будсервіс Інтел», та згідно акту приймання-виконаних будівельних робіт у загальному обсязі 3 248,92 т. Проте, під час документування злочинної діяльності встановлено, що при проведенні зазначених ремонтних робіт не використовувалось будівельне обладнання (насос), а також фактично обсяг вивезеного будівельного сміття не перевищує 1 300 т, та вивозилось транспортними засобами КП «Дніпроводоканал» та ПП «Нова», відомості про надання останніми послуг з перевезення сміття ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО» відсутні в документах (ТТН) та реєстрах транспортних засобів до договорів підряду, договори з підприємствами не укладались, розрахунки не здійснювалися. Таким чином ТОВ «Будсервіс Інтел» роботи з перевезення сміття не виконував, але зазаначений, як виконавець цих робіт в первинних документах у взаємодії з ТОВ «Будекопарк», яким повинно здійснюватися утилізація сміття, надання послуг якими включені до витрат з перевезення та утилізації при розрахунку між замовником робіт Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та виконавцем робіт ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО». Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт по об`єкту, зазначеному в Договорі про надання послуг № 18/06-1 від 18.06.2024 та вартістю будівельних робіт, зазначених в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік та відомості ресурсів до нього, складає 1 543 238,07 грн. разом з ПДВ, шляхом включення до кошторису виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, та отримання, у зв`язку з цим, необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт (наданих послуг) по вищезазначеному об`єкту дослідження, а саме: необґрунтовано завищено обсяги робіт (послуг) з перевезення сміття, включення робіт (послуг) з утилізації будівельного сміття, які фактично не виконувалися, включення вартості експлуатації насосу водовідливного, без обов`язкового зазначення в кошторисі відповідної роботи, яка виконується за допомогою цього механізму, що являється недотриманням положень абзацу першого пункту 4.6. та абзацу першого пункту 6.2. чинних кошторисних норм України - Настанови з визначення вартості будівництва. Таким чином, посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 03341305), ТОВ «ВЕЛЕС БУД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 44901832), ТОВ «Будекопарк» (код ЄДРПОУ 39596155), ТОВ «Будсервіс Інтел» (код ЄДРПОУ 42786381), діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт (наданих послуг), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, вчинили заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Дніпровської міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, на загальну суму 1 543 238,07 гривень. Таким чином, особою причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , який є засновником та директором ТОВ «Будекопарк» офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51. Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Будекопарк» за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, тощо, які підтверджують готування та вчинення привласнення, розтрати майна Дніпровської міської ради, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану протягом 2024 року, а саме: договору №59.07.24-1 від 30.07.2024 та інші договори між ТОВ «Велес Буд Дніпро» (код ЄДРПОУ 44901832) та ТОВ «Будекопарк» (код ЄДРПОУ 39596155), із змінами, додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти надання послуг за вказаними договорами, рахунками на оплату, реєстри автотранспорту, журнали обліку транспортних засобів з перевезення будівельних відходів на територію: Дніпропетровська область, Дніпровський район, балка Сажівка за 2024 рік, товарно-транспортні накладні за 2024 рік, проїзні талони ТОВ «Велес Буд Дніпро» на території ТОВ «Будекопарк», «талони ваги», актів здачі-приймання наданих послуг; статуту діючий станом на 2024 рік та на теперішній час належним чином завірених копіях; свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи установчих зборів, протоколи загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення, переведення, звільнення службових осіб вказаного товариства, контракти, довіреності та інші документи, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників товариства чи прирівняних до них осіб, трудові договори, табеля робочого часу за 2024 рік, посадові інструкції ОСОБА_6 , зразки почерку та підпису ОСОБА_6 у кількості не менше 20 аркушів; проектно - кошторисну документацію по вищевказаним договорам (проекти, зміни до проектів, проекти коригувань, експертизи проектів, експертні звіти, загальні журнали робіт, листування з проектувальниками тощо); заяви, які надавались посадовими особами ТОВ «Велес Буд Дніпро», ТОВ «Будсервіс Інтел»; банківські виписки щодо сплачених грошових коштів за виконані роботи та надані послуги по вказаним договорам; банківські виписки щодо оплати за надані послуги тощо; досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вказаним договорам; листування між підприємствами з питань виконання умов вищевказаних договорів; рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, а також інші документи, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо, грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, індивідуальні сейфи, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право приватної власності на об`єкт нерухомості, що за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51, зареєстровано за ТОВ «ЯГУАР-СТГ» (код ЄДРПОУ 33160105). Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за вказаною адресою. Таким чином, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації факту привласнення, розтрати грошових коштів Дніпропетровської міської ради у великих розмірах, в умовах воєнного стану, з метою всебічного та повного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадження, за для виконання вимог та завдань кримінального провадження, є необхідним проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Будекопарк», за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51. В інший спосіб неможливо отримати доступ до відшукуванних речей (речових доказів), оскільки місцем проведення слідчої дії є приватне нерухоме майно та без дозволу слідчого судді на проведення обшуку. Крім того, навіть можлива обізнаність посадових осіб ТОВ «Будекопарк» (код ЄДРПОУ 39596155) та інших осіб, щодо необхідності стороні обвинувачення у встановленні та подальшому вилученні вказаних речових доказів під час кримінального провадження, може призвести до їх приховування або знищення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурор, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №42023040000000562, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, та за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 51, в приміщеннях фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Будекопарк», з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: договору №59.07.24-1 від 30.07.2024 та інші договори між ТОВ «Велес Буд Дніпро» (код ЄДРПОУ 44901832) та ТОВ «Будекопарк» (код ЄДРПОУ 39596155), із змінами, додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти надання послуг за вказаними договорами, рахунками на оплату, реєстри автотранспорту, журнали обліку транспортних засобів з перевезення будівельних відходів на територію: Дніпропетровська область, Дніпровський район, балка Сажівка за 2024 рік, товарно-транспортні накладні за 2024 рік, проїзні талони ТОВ «Велес Буд Дніпро» на території ТОВ «Будекопарк», «талони ваги», актів здачі-приймання наданих послуг; статуту діючий станом на 2024 рік та на теперішній час належним чином завірених копіях; свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи установчих зборів, протоколи загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення, переведення, звільнення службових осіб вказаного товариства, контракти, довіреності та інші документи, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників товариства чи прирівняних до них осіб, трудові договори, табеля робочого часу за 2024 рік, посадові інструкції ОСОБА_6 , зразки почерку та підпису ОСОБА_6 у кількості не менше 20 аркушів; проектно - кошторисну документацію по вищевказаним договорам (проекти, зміни до проектів, проекти коригувань, експертизи проектів, експертні звіти, загальні журнали робіт, листування з проектувальниками тощо); заяви, які надавались посадовими особами ТОВ «Велес Буд Дніпро», ТОВ «Будсервіс Інтел»; банківські виписки щодо сплачених грошових коштів за виконані роботи та надані послуги по вказаним договорам; банківські виписки щодо оплати за надані послуги тощо; досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вказаним договорам; листування між підприємствами з питань виконання умов вищевказаних договорів; рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, а також інші документи, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо, грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, індивідуальні сейфи, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1