Постановление суда № 129703552, 24.06.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29668/25-к

пр. 1-кс-26060/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62025000000000423 від 24.04.2025, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи ПСПО «ОКІЛОК» (код ЄДРПОУ 03747024), СВК «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 03766990), СВК «ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 03767162), СТОВ «ЗОРЯ ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 05267558), СВК «РАБОТНИК», (код ЄДРПОУ 19204923), ФГ «НІГМА», (код ЄДРПОУ 24773468), СФГ «САМБУРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 25030640), ФГ «АФ БУРГУДЖІ» (код ЄДРПОУ 32009355), СТОВ «НОВИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33000458), ПП «АФ ТАШЛИК» (код ЄДРПОУ 34922395), ТОВ «КОМПАНІЯ ЮСС» (код ЄДРПОУ 35718461), ТОВ «ПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35910003), ТОВ «АГРО-РЕГІОН ЖИТОМИР» (код ЄДРПОУ 36710901), СТОВ «ПАВЛІВКА-АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37473417), СТОВ «ПАВЛІВКА АГРО» (код ЄДРПОУ 38367672), ТОВ «ХЛІБОРОБ СП» (код ЄДРПОУ 39151824), ТОВ «ЗЕРНЯТКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40788958), ТОВ «АГРО-ДЕМАК» (код ЄДРПОУ 41341887), ФГ «КАЛІОН 1» (код ЄДРПОУ 42502051), ТОВ «АГРО АКОРД» (код ЄДРПОУ 43755587) та інших суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Бюро економічної безпеки України організували злочинну схему, спрямовану на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків шляхом експорту сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти.

Злочинна схема полягає у закупівлі частини сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим оформленням безтоварних операцій підтверджуючих їх походження від пов`язаних підприємств з метою штучного зменшення податкових зобов`язань основним підприємствам імпортерам під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

Також, додатково встановлено, що основними експортерами із зазначеної групи компаній є ФГ «АФ БУРГУДЖІ» (код ЄДРПОУ 32009355), ТОВ «ЗЕРНЯТКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40788958), СВК «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 03766990), СТОВ «ЗОРЯ ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 05267558), СВК «ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 03767162)

Засновниками, бенефіціарними власниками та службовими особами вище зазначених експортерів є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Основними підприємствами-нерезидентами - покупцями сільськогосподарської продукції від ФГ «АФ БУРГУДЖІ» (код ЄДРПОУ 32009355), ТОВ «ЗЕРНЯТКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32009355 40788958), СВК «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 03766990), СТОВ «ЗОРЯ ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 05267558), СВК «ХЛІБОРОБ» код ЄДРПОУ 03767162) є компанії іноземних країн: High View Group Ltd (Болгарія), Zaria Trade LTD (Болгарія), Softcommodities Trading Com.S.A (Швейцарія), Louis Dreyfus Company Suisse Sa (Швейцарія), Glenport Switzerland AG (Швейцарія), CHS Inc. (США), Тoprak Mahsulleri Ofisi Genel Mudurlugu (Турція), BOULIAS G.P. (Британія), Sunflower Resources Ltd. (Виргінські острови), Vimeksim Srb Doo Noyi Sad (Нідерланди), Viterra B.V. (Нідерланди), The Inter. Co. For Animal`s Prod. (Египет), Cofco International Romania SRL (Румунія), Boulias SA (Британія).

Вказане може свідчити про пов`язаність підприємств експортерів та підприємств нерезидентів, при проведені фінансових операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, як на внутрішньому ринку України, так і за межами України, з метою введення товару у легальний обіг з подальшою реалізацією його кінцевому споживачу.

Зазначена схема може використовуватись з метою застосування підконтрольного підприємства нерезидента як транзитера між експортерами та кінцевими покупцями (споживачами) для подальшої акумуляції прибутку від реалізації товарів на його розрахункових рахунках, як результат не повернення основної суми валютної виручки на територію України.

Також, додатково встановлено ряд афілійованих суб`єктів господарювання, що можуть бути задіяні до протиправної діяльності спрямованої на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «УНІВЕРСАЛ СІТІ» (код ЄДРПОУ 34796217), ТОВ «ПРЕСТИЖ-БУД» (код ЄДРПОУ 35404582), ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТЕЖІ» (код ЄДРПОУ 37422137), ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37770013), ТОВ «СТАРК ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 37810045), ТОВ «ТАКСІ БОНД» (код ЄДРПОУ 40644259), ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 37» (код ЄДРПОУ 41368275), АТ «ЗНВКІФ ВЕЛАДОС» (код ЄДРПОУ 41940334), ТОВ «ЖОЛОБИ СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42016641), ТОВ «ТРАНСКОМП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42115440), ГО «РАЙСЬКИЙ ПАГОРБ» (код ЄДРПОУ 42958578), ТОВ «ЮФБ ЧУГАЛІ» (код ЄДРПОУ 43588517), ТОВ «ЮФБ ЗАЛІСЦІ»(код ЄДРПОУ43588627), ТОВ «ЮФБ ЧУГАЛІ 1» (код ЄДРПОУ43602782).

Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію та встановлено, що до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації) може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа підприємець, є співзасновником та директором ТОВ «БІЛД - ПРО» (код ЄДРПОУ 35405235), засновником та директором ТОВ «БК «БІЛД-ПРО» (код ЄДРПОУ 38786815), засновником ТОВ «ГРАД - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 33313400).

Так, у власності та користуванні ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 .

Також, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, в автомобілі ОСОБА_5 марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини вчинення розслідуваного злочину та специфіку, форми і методи документування та доказування такої категорії злочинів, а також беручи до уваги намагання осіб, причетних до вчинення злочину, приховати свої злочинні дії, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення відповідної ухвали слідчим суддею з метою врятування майна та відшукання і вилучення речей, предметів і документів, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність.

Зважаючи на викладене, 13.06.2025 у зв`язку із загрозою знищення та/або приховування документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знарядь кримінальних правопорушень, коштів, що здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді автомобіля марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в ході якого нічого не вилучалось.

Згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу власником автомобіля марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що при розслідуванні даного кримінального провадження у зв`язку з виникненням невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, яке у даному кримінальному провадженні може мати значення речових доказів, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаного із врятуванням майна слідчим до постановлення ухвали слідчого судді, 13.06.2025 в автомобілі ОСОБА_5 марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 .

Під час проведення вказаного обшуку нічого не вилучалось.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подане, у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 62025000000000423 від 24.04.2025 дозвіл на проведення обшуку, який здійснено 13.06.2025 року, в автомобілі ОСОБА_5 марки «AUDI RS Q8», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під час якого нічого не вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1