Постановление суда № 129380791, 06.08.2025, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12687/25

Провадження № 1-кс/592/5195/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42024202510000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

у с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання слідів, предметів злочинної діяльності, знарядь вчинення злочину, а також затвердженого робочого проекту по об`єкту «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 » (ЄДРПОУ 23049664), затверджена кошторисна документація, оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2» (ЄДРПОУ 23049664), експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації, у повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ «ТІРАДА» ( код ЄДРПОУ 40446713) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, акти на закриття прихованих робіт, видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ «ТІРАДА» (код ЄДРПОУ 40446713), сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ТІРАДА» ( код ЄДРПОУ 40446713), договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 » (ЄДРПОУ 23049664), усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду, завдання на коригування робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 » (ЄДРПОУ 23049664), у повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, документи на підставі яких була укладена додаткова угода № 1 від 26.12.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 з усіма додатками, документи щодо взаємодії ТОВ «Тірада» з ТОВ «Сервіс Групп» (код ЄДРПОУ 35907357), документи щодо взаємодії ТОВ «Тірада» з ТОВ « Інфолайн 1» (код ЄДРПОУ 36707679), комп`ютерної техніки, мережевого обладнання, мобільних телефонів, планшетних пристроїв та іншої оргтехніки, в тому числі мобільних терміналів, сім карт мобільних операторів, в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, флеш носіїв та інших пристроїв для зберігання даних та відеозаписів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами виконавчого комітету Сумської міської ради, закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Сумської міської ради та ТОВ «Тірада» під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Тірада» (код ЄДРПОУ 40446713) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами виконавчого комітету Сумської міської ради, визначено Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Сумської міської ради замовником закупівлі « Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ЗОШ №2» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 76. В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « Тірада» (ЄДРПОУ 40446713), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт Загальна вартість робіт за договором складає 14 077 802 грн., вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024.

Крім того Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000038 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Сумській області посадові особи Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "Тріада", внесли до офіційних документів, а саме: актів виконання будівельних робіт за договором підряду №74 від 28.10.2024 по проведенню капітального ремонту харчоблоку Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконання робіт на суму понад 1 млн. грн.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000039 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що т.в.о. директора ТОВ «Тірада» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із фактичним власником ТОВ «Тірада» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надають усні вказівки інженеру-проектувальнику (кошториснику) ТОВ « Тірада» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно внесення недостовірних даних до локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів та актів виконаних робіт, завідомо недостовірних даних, а саме завищених обсягів виконаних робіт та штучно збільшених цін на матеріали, що використовуються у межах виконання договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Окрім цього встановлено, що фактичний власник ТОВ «Тірада» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Панбуд С» (код ЄДРПОУ 38601436) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було досягнуто домовленостей відносно закупівлі припливно-витяжної установки TM «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ «Вент-сервіс» за завищеною вартістю для подальшого розподілу грошових коштів.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання припливно-витяжної установки TM «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ «Вент-сервіс».

16.05.2025 винесено постанову про залучення спеціаліста сектору боротьби з відмиванням доходів,одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Сумській області для здійснення всебічного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тіріда» ( код ЄДРПОУ 40446713), пов`язаної з виконанням договору № 74 від 28.10.2024, та додаткової угоди № 1 від 26.11.2024 до договору № 74 від 28.10.2024.

Відповідно до висновку Державної податкової служби України Головного Управління ДПС у Сумській області № 23/18-28-08-11/40446713 від 25.06.2025 при дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тіріда» ( код ЄДРПОУ 40446713), пов`язаної з виконанням договору № 74 від 28.10.2024, та додаткової угоди № 1 від 26.11.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 встановлено придбання ТОВ «Тіріда» товарів за номенклатурою «Припливно-витяжна уст. «Aerostar Green STR 9 ПВ1», «Зовнішній блок RAS-24HNBCMQ» та «Комплект автоматики» через ТОВ «ПАНБУД С», який може бути задіяний з метою штучного збільшення вартості згаданого обладнання на загальну суму 969 610,19 грн., що може бути використано службовими особами ТОВ «Тірада» для відображення у документах неправдивої інформації щодо вартості матеріалів при виконанні будівельних робіт по договору підряду № 74 від 28.10.2024. Даним дослідженням встановлено ознаки внесення службовими особами ТОВ «Тірада» завідомо неправдивої інформації до Актів форми КБ-2в стосовно вартості використаних матеріалів, що могло призвести до завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 969 610,19 грн., та заволодіння бюджетними коштами на відповідну суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний заступник директора ТОВ «Тірада» (код 40446713) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_11 .

Заслухавши пояснення слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 06.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202510000176 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Доданими до клопотання матеріалами досудового слідства (рапортами, протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності) доведено підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, до скоєння яких може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, в матеріалах клопотання слідчого містяться об`єктивні дані, з яких можна зробити висновки про те, що у вказаному житловому приміщенні можуть знаходитися відшукувані речі, зокрема документи, перелік яких слідчим визначено в клопотанні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення або знищення наявної на них інформації з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

В той же час, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання комп`ютерної техніки, мережевого обладнання, мобільних телефонів, планшетних пристроїв та іншої оргтехніки, в тому числі мобільних терміналів, сім карт мобільних операторів, в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, флеш носіїв та інших пристроїв для зберігання даних та відеозаписів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, не містить визначених аб.3 ч.2 ст.168 КПК України обставин, які обумовлюють їх вилучення, та всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України є неконкретизованим, передчасним та може мати наслідком невиправдане втручання органу досудового розслідування у право особи на мирне володіння майном, а тому в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що у відповідності до вимог ст.236 КПК України, якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення затвердженого робочого проекту по об`єкту «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2» (ЄДРПОУ 23049664), затвердженої кошторисної документації, оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2» (ЄДРПОУ 23049664), експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації, у повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ «ТІРАДА» ( код ЄДРПОУ 40446713) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, акти на закриття прихованих робіт, видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ «ТІРАДА» (код ЄДРПОУ 40446713), сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ «ТІРАДА» ( код ЄДРПОУ 40446713), договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 » (ЄДРПОУ 23049664), усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду, завдання на коригування робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі «Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 » (ЄДРПОУ 23049664), у повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, документи на підставі яких була укладена додаткова угода № 1 від 26.12.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 з усіма додатками, документи щодо взаємодії ТОВ «Тірада» з ТОВ «Сервіс Групп» (код ЄДРПОУ 35907357), документи щодо взаємодії ТОВ «Тірада» з ТОВ « Інфолайн 1» (код ЄДРПОУ 36707679).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали - 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1