Постановление суда № 129355277, 22.07.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34223/25-к

пр. 1-кс-29553/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 62025100110000136 від 06.06.2025.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025100110000136 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо здійснення службовими особами Державної податкової служби України зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправного відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету в умовах правового режиму воєнного стану для суб`єкта господарювання, який підконтрольний резиденту російської федерації.

Встановлено, що у період з жовтня 2024 року по даний час для ТОВ «Інститут хімії високих енергій» (код ЄДРПОУ 45353393, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 2, оф. 38/3) узгоджено та відшкодовано з Державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 144 млн грн.

Фактичними керівниками та власниками вказаного підприємства являються особи, які мають резидентство держави-агресора, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 - власник ряду підприємств на ТОТ АР Крим («Бластко» - наявна ліцензія на проведення вибухових робіт у російській федерації, «Лименская Долина», «Ялтинский Бетонний Завод №1», «СК Голубой Залив», а також «Кримболгарсервіс», співзасновником разом з ОСОБА_4 являється ОСОБА_5 , з 2021 року перебуває під санкціями РНБО, член політичної партії «единая россия») та головний бенефіціар групи компаній «Феррекспо» - ОСОБА_6 , який з 12.02.2025 перебуває під санкціями РНБО (Указ Президента України від 12.02.2025 № 81/2025).

Встановлено, що ТОВ «Інститут хімії високих енергій» фактично використовується в якості т.зв. «підприємства-прокладки», з метою формування від?ємного значення ПДВ та приховання зв?язків з російською федерацією.

При цьому продукція, що реалізовується від імені даного підприємства, фактично виготовляється на виробничих потужностях ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ПрАТ "ІВП") (код ЄДРПОУ НОМЕР_11, АДРЕСА_1), власниками якого зазначені ОСОБА_4 (номер платника податків російської федерації НОМЕР_13, власник російських активів), ОСОБА_7 (номер платника податків російської федерації НОМЕР_14, власник російських активів) та ОСОБА_8 (громадянка російської федерації, паспорт № НОМЕР_2 від 20.08.2015).

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неодноразово здійснювалися виїзди до російської федерації, у тому числі з метою прийняття безпосередньої участі у фінансово-господарській діяльності підприємств, зареєстрованих на ТОТ АР Крим, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 та члени його сім`ї:

1. ООО «Бластко» (російський податковий номер 3128097633). Основний вид діяльності - виробництво вибухових речовин. Керівник - ОСОБА_9 (громадянин російської федерації, паспорт № НОМЕР_3 , виданий 28.05.2014), який також є міноритарним бенефіціарним власником ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4». Вказаним підприємством 19.10.2016 отримано ліцензію на проведення вибухових робіт №ВМ-00016219, у тому числі з використанням вибухової речовини «Анемікс», яку розроблено за сприяння ОСОБА_4 для ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а 01.07.2014 подано заявку до Федеральної служби з інтелектуальної власності російської федерації, на підставі чого отримано патент № 2014126754. Крім того, 17.07.2017 до відповідних режстраційних органів російської федерації подано заявку на реєстрацію торгівельної марки «Анемікс» (ідентифікаційний номер торгівельної марки - 677966 від 25.10.2018, власник - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», адреса для листування - АДРЕСА_3, представник - ОСОБА_10 ).

2. ООО «Лименская Долина» (російський податковий номер 9103003698). Основний вид діяльності - діяльність готелів. Керівник - ОСОБА_9 . У період з 2023 по 2025 систематично отримував заробітну плату, як керівник вказаного підприємства.

3. ООО «СК Голубой Залив» (російський податковий номер 9103002863). Основний вид діяльності - діяльність готелів.

4. ТОВ «Кримболгарсервіс» (код ЄДРПОУ 30993483). Основний вид діяльності - діяльність готелів. Разом з ОСОБА_4 співзасновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, т. зв. колишній «заступник голови Ради Міністрів Республіки Крим», член провладної російської політичної партії «единая россия», який перебував під санкціями РНБО згідно Указу Президента № 265/2021 від 24.06.2021.

5. ТОВ «Ялтинський бетонний завод №1» (код ЄДРПОУ 33876123). Основний вид діяльності - виробництво бетонних розчинів.

Крім того ОСОБА_4 є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується ГСУ СБУ № 22023000000000675 від 30.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. 25.04.2024 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. ст. 208, 615 КПК України та повідомлено про підозру в організації умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору. 26.04.2024 Шевченківським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. 28.05.2024 Київським апеляційним судом ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 598 000 грн. Згідно матеріалів даного кримінального провадження, ОСОБА_4 та інші афілійовані з ним особи передали матеріальні ресурси представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації шляхом перерахування грошових коштів ТОВ «Лименська долина» на розрахункові рахунки податкових органів окупаційної, адміністрації РФ в АРК у якості інших податків та зборів на загальну суму 759 001,00 російських рублів, що відповідно до офіційного курсу НБУ (станом на 31.12.2022) складає 384 889, 41 гривень. Сукупно з часу запровадження в Україні кримінальної відповідальності за пособництво державі-агресору у період часу з 02.05.2022 по 05.06.2023 співучасниками з метою підтримки рішень держави-агресора та завдання шкоди Україні окупаційній адміністрації держави-агресора добровільно передано матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації на загальну суму 8 352 828, 77 російських рублів, що відповідно до офіційного курсу НБУ на дату вчинення кожної фінансової операції складає 4 592 945, 93 гривень.

Активи ОСОБА_4 та членів його сім`ї на території України представлені наступними суб`єктами господарської діяльності, зокрема:

1. ТОВ «Інститут хімії високих енергій» (код ЄДРПОУ 45353393, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 2, оф. 38/3). Є постачальником авіаційних фугасних боєприпасів для безпілотних літальних комплексів на ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель». Кінцеві бенефіціарні власники (прямий вирішальний вплив): ОСОБА_4 - 45%; ОСОБА_11 - 25 %; ОСОБА_12 - 25%;

2. ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11, АДРЕСА_1). Є фактичним виробником боєприпасів, які в подальшому постачаються на адресу ТОВ «Інститут хімії високих енергій». Кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 (прямий вирішальний вплив) - 25%; ОСОБА_4 (непрямий вирішальний вплив) опосередковано через володіння 95% статутного капіталу «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (West Industrial Investment CO Limited, Cyprus, HE 119745) - 23,75%; ОСОБА_4 (непрямий вирішальний вплив) опосередковано через володіння 66,67% статутного капіталу ПрАТ «Українська фінансова компанія» - 16,66%; ОСОБА_7 (непрямий вирішальний вплив) опосередковано через володіння ПрАТ «Українська фінансова компанія» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» - 33,13%; ОСОБА_8 (непрямий вирішальний вплив) через родинні стосунки з ОСОБА_4 (чоловік) та ОСОБА_7 (син) - 1,25%; а також 0,0028% акцій належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та 0,0019% акцій належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

3. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12, АДРЕСА_2). Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 ;

4. ПрАТ «Українська фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 21884144, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Златоустівка, вулиця Підстепна, будинок 29А). Кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 (прямий вирішальний вплив) - 66,67%, ОСОБА_7 (прямий вирішальний вплив) - 33,32%, ОСОБА_8 (непрямий вирішальний вплив) - 0,01%;

5. West Industrial Investment CO Limited (Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед) HE 119745, Республіка Кіпр, в особі повіреної особи ОСОБА_4 .

Встановлено, що бізнес-структури, офіційним власником яких є ОСОБА_4 , ймовірно входять до сфери впливу українського олігарха ОСОБА_6 , який перебуває під санкціями РНБО згідно Указу Президента України від 12.02.2025 № 81/2025. Зокрема, основний актив ОСОБА_4 - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» зареєстрований за адресою розташування штаб-квартири групи компаній «Феррекспо» - Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16. За вказаною адресою також розміщені офіси інших підконтрольних ОСОБА_6 компаній: ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПрАТ «Єристівський ГЗК», ТОВ «Феррострой» та інші.

Пов`язаність бізнес-структур ОСОБА_4 та ОСОБА_6 також частково підтверджується наявністю значної кількості матеріалів у відкритих джерелах та засобах масової інформації, де підприємства Носова описуються як «підконтрольні групі Феррекспо», «фактичною власністю» ОСОБА_6 .

За результатами аналізу податкової звітності встановлено, що ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», у період з лютого 2024 року по даний час, на адресу ТОВ «Інститут хімії високих енергій» здійснено постачання вибухової речовини «Анемікс» (ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» є власником патентів на дану речовину як в Україні, так і в російській федерації) та інших комплектуючих для виготовлення авіаційних боєприпасів до БпЛА на загальну суму 1,913 млрд грн.

У свою чергу, ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», для виготовлення вибухових речовин та інших складових частин авіаційних боєприпасів, відображає закупівлю необхідної сировини (аміачна селітра, нітрат амонію, тощо) у ПрАТ «Полтавський ГЗК» (296,461 млн грн) - основного активу ОСОБА_6 у групі компаній «Феррекспо». Крім того, придбання селітри здійснюється у ТОВ «ГК Хім-Трейд» (270,567 млн грн), кінцевим бенефіціаром якого являється ОСОБА_14 , до якого також застосовані спеціальні обмежувальні економічні заходи (санкції).

В подальшому, виготовлені авіаційні боєприпаси постачаються від ТОВ «Інститут хімії високих енергій» на ДП «Агенція оборонних закупівель».

У період з січня 2024 року по даний час реалізовано боєприпасів на загальну суму 3,337 млрд грн.

При цьому, згідно з податковою звітністю ТОВ «Інститут хімії високих енергій», на підприємстві відсутня достатня кількість основних засобів, яка могла б забезпечити ефективне виконання зобов`язань з постачання товарно-матеріальних цінностей у задекларованих обсягах. При цьому, оскільки на адресу ТОВ «Інститут хімії високих енергій» постачаються товари з ПДВ, а подальша реалізація відбувається без оподаткування згідно з податковою пільгою, компанія щомісячно декларує від`ємне значення різниці сум податкових зобов`язань та податкового кредиту, яке в подальшому заявляється до відшкодування у грошовій формі на розрахункові рахунки у банківських установах.

Таким чином, вказана модель ведення фінансово-господарської діяльності дозволяє фактичному виробнику товарів - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» здійснити маніпуляції з показниками податкових зобов`язань до обсягів податкового кредиту та уникнути сплати податків до бюджету за рахунок постачання продукції на підконтрольне підприємство, а також забезпечує надходження додаткового прибутку у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, службовими особами ДПС України, в порушення вимог Податкового кодексу України та внутрішніх інструкцій, належним чином не перевірено ланцюги постачання товарів на ТОВ «Інститут хімії високих енергій» під час проведення камеральних/документальних перевірок щодо правомірності відшкодування ПДВ у частині встановлення походження сировини, яка використовується для виготовлення товарів військового призначення.

Крім того, службовими особами ДПС України всупереч санкційному законодавству не враховано ймовірність перебування під санкціями РНБО фізичних осіб-власників компаній-постачальників, що фактично унеможливлює повноцінне ведення фінансово-господарських операцій компаніями, що перебувають у власності таких осіб, відповідно до положень ст.4 Закону України «Про санкції».

Разом з тим, на даний час зі сторони ДПС України та інших державних установ, що обслуговують видаткову частину бюджетної програми, існує затримка відшкодування ПДВ для підприємств реального сектору економіки (експортери, виробники, тощо) у розмірі понад 30 млрд грн, з яких понад 26 млрд перебувають на етапі узгоджень податкових сум, а також камеральних та документальних перевірок. Крім того, прослідковується чітка тенденція на погодження відшкодування ПДВ після отримання платником позитивного рішення суду.

Так, ТОВ «Інститут хімії високих енергій», у період з жовтня 2024 року по даний час, незважаючи на наявність ознак «ризикових» операцій щодо постачання сировини від підприємств, до бенефіціарних власників яких застосовано санкції, наявності резиденства російської федеорації у власника такого суб?єкта господарювання, який сплачує податки на території держави-агресора, систематично отримує бюджетне відшкодування на підставі формально проведених камеральних перевірок податковими органами у стислі терміни, що може свідчити про ознаки зловживання службовим становищем під час прийняття рішень службовими особами ДПС України та отримання неправомірної вигоди за відшкодування податку на додану вартість в інтересах бенефіціарних власників ТОВ «Інститут хімії високих енергій».

В подальшому, 30.04.2025, згідно з протоколом річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ПрАТ "ІВП") № 1/2025, прийнято рішення про розподілення чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності у 2024 році, зокрема частину чистого прибутку в розмірі 479 970 000 грн спрямувати на виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, у строк з 10.06.2025 по 30.10.2025.

Встановлено, що на виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 16.06.2025 забезпечено перерахування грошових коштів у сумі 47 690 000 млн грн з банківських рахунків ПрАТ "ІВП" код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на підконтрольну компанію-нерезидента «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (Республіка Кіпр, на зборах представлена довіреною особою ОСОБА_4 ).

В подальшому невиплачені дивіденди, а саме грошові кошти у сумі 432 280 000 грн будуть ним виведені за межі України з використанням підконтрольних юридичних та фізичних осіб та інших фінансових інструментів, зокрема компанії-нерезидента «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (Республіка Кіпр, на зборах представлена довіреною особою ОСОБА_4 ), які у подальшому ОСОБА_4 планує використати для обготівкування, купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадження протиправної господарської діяльність на території рф, з метою подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у своїх інтересах, через залучених третіх осіб.

Так, в межах вказаного кримінального провадження визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ПрАТ "ІВП" (код ЄДРПОУ НОМЕР_11) та які призначаються для виплати якості дивідендів (винагород, акційних виплат, винагород для акціонерів, тощо).

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в інших банківських установах, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором в клопотанні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 432 280 000 грн (або їх еквівалент в іноземній валюті), які знаходяться на банківських рахунках компанії ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_11, які відкрито в ПАТ «Банк Восток» (код за ЄДРПОУ 26237202, код ID NBU 307123, рахунки НОМЕР_6 (гривня); НОМЕР_7 (євро); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_7 (гривня) в частині заборони проведення операцій з виплати дивідендів.

Заборонити уповноваженому органу / особам компанії ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_11 здійснювати видаткові операції з перерахуванням грошових коштів з призначенням платежів (в якості) виплати дивідендів (винагород, акційних виплат, винагород для акціонерів, тощо) акціонерам, зокрема, але не виключно: компанії ПрАТ «Українська фінансова компанія» код ЄДРПОУ 21884144, компанії ТОВ «Інтервибухпром» код ЄДРПОУ НОМЕР_12, компанії West Industrial Investment CO Limited (Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед), HE 119745, Республіка Кіпр, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 з банківських рахунків ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_11, які відкрито в банківських установах:

- ПАТ «Банк Восток» (код за ЄДРПОУ 26237202, код ID NBU 307123, рахунки НОМЕР_6 (гривня); НОМЕР_7 (євро); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_7 (гривня);

- АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112, код ID NBU 322313, рахунки НОМЕР_8 (гривня); НОМЕР_8 (долар); НОМЕР_9 (гривня);

- АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, код ID NBU 305299, рахунки НОМЕР_10 (гривня).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1