Постановление суда № 128998617, 22.07.2025, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/9901/25

1-кс/308/4308/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42025070000000021 від 29.01.2025, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025070000000021 від 29.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Закарпатської області, з 2018 року по теперішній час, діє злочинна група, яка на околицях міста Виноградів та села Дротинці Берегівського району, в районі русла річки Тиса, у самовільно визначених місцях, без спеціального дозволу на використання надр, незаконно здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення (з проведенням днопоглиблювальних робіт), які, в свою чергу за готівкові кошти та через реалізовують (легалізовують) мешканцям Берегівського району.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (організатор злочинної діяльності); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , значиться зареєстрованим: АДРЕСА_1 , мобільний номер: НОМЕР_2 , уповноважена особа, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Спектр" ЛТД, код ЄДРПОУ: 19113758. Дана особа являється власником наступних транспортних засобів, які використовуються в злочинній діяльності в якості знаряддя злочину НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які використовуються вказаною злочинною групою як знаряддя злочину для перевезення корисних копалин, з русла річки Тиса піщано - гальковий матеріал транспортують на окремий майданчик, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, земельна ділянка з кадастровим номером: 2121210100:00:006:0137 та який на правах оренди належить ТОВ "Спектр" ЛТД, код ЄДРПОУ: 191137586.

При цьому встановлено, що зазначена злочинна група здійснює незаконне видобування корисних копалин, в самовільно визначених місцях, в залежності від потреб мешканців навколишніх сіл (пісок видобувається в місцях його наявності, піщано - гравійна суміш - як в місцях наявності так і безпосередньо біля русла річки Тиса).

Також встановлено, що для нормального функціонування вчинення злочинів, зі свого боку, ОСОБА_6 для організації вчинення даного злочину на належному йому автомобілі MITSUBISHI L200 державний номер НОМЕР_7 використовує його для переходу в окремих місцях руслах річки Тиса для надання вказівок підлеглим співучасникам та визначення конкретних місць незаконного видобування корисних копалин. Решта транспортних засобів, зазначених вище, ОСОБА_6 , щоразу видає співучасникам зі свого окремого арендованого огородженого майданчику (розташований в місті Виноградів, на земельній ділянці з кадастровим номером 2121210100:00:006:0370), - для розчистки від чагарників, безпосереднього видобування та перевезення корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, ОСОБА_6 , спільно з іншими фігурантами кримінального провадження, під час скоєння злочину - використовував свій мобільний телефон з сім - карткою НОМЕР_2 (інші мобільні номери органу досудового розслідування невідомі), який містить сліди злочинної діяльності. Даний мобільний телефон (смартфон), використовується фігурантом і по теперішній час. Окрім того відомо, що ОСОБА_6 веде чорнові записи щодо обліку незаконно видобутих корисних копалин та їх незаконної реалізації мешканцям Берегівського району.

Отже ОСОБА_6 , будучи дериктором ТОВ "Спектр" ЛТД, код ЄДРПОУ: 19113758, що розташоване на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121210100:00:006:0137 за місцем свого фактичного проживання АДРЕСА_2 , зберігає фіктивні документи, чорнові записи, грошові кошти, отримані злочинні шляхом, мобільні телефони та транспортні засоби які використовуються як знаряддя для вчинення злочину та інші предмети, сліди злочину а саме залишки корисної копалини яка перевозилась, які самостійно та/або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок за адресою АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

У відповідності до актового запису про шлюб № 73 від 20.07.2004 року ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється жінкою ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення речових доказів та будь яких ознак і слідів вчинення кримінального правопорушення, а саме фіктивні документи, чорнові записи, грошові кошти, отримані злочинні шляхом, мобільні телефони транспортні засоби які використовувалися як знаряддя вчинення злочину та інші предмети, сліди злочину, залишки корисної копалини що перевозилася, які самостійно та/або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, у тому числі, задля припинення вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий рахує за необхідне отримати ухвалу на проведення санкціонованого обшуку, за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що зазначені у клопотанні речі та документи, перебувають в будинку за адресою АДРЕСА_2 таким чином, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного будинку.

Вилучення цих речей, у сукупності з іншими доказами, можуть бути використані для доказування причетності власника земельної ділянки та можливих співучасників, до вчинення даного кримінального правопорушення

Так сторона обвинувачення вважає виправданим проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , оскільки наразі відсутні можливості здобути докази у інший спосіб, як через проведення обшуку.

Вилучення вищевказаних речей та документів шляхом проведення інших слідчих дій, окрім як обшуку, чи заходів забезпечення кримінального провадження створить загрозу їх знищення власником, який усвідомлюючи факт невідворотності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене діяння, зможе перешкодити стороні обвинувачення у досягненні мети кримінального провадження. Інші слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження не надають стороні обвинувачення можливості раптово проникнути до приміщення, вилучити необхідні речі та документи і не допустити можливість їх знищення.

З огляду на викладене, з метою відшукання та вилучення речових доказів та будь яких ознак і слідів вчинення кримінального правопорушення, а саме фіктивних документів, щодо видобування та перевезення піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, чорнових записів, щодо видобування та реалізації піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, транспортних засобів які використовувалися як знаряддя вчинення злочину та інших предметів, які самостійно та/або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, та з метою припинення вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як встановлено слідчим суддею, Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42025070000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що: «за матеріалами УСР в Закарпатській області ДСР НП України від 27.01.2025 №12 встановлено, що особи (А), за попередньою змовою, без відповідної документації незаконно здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які реалізовують особам (Б).»

Як встановлено в ході досудового розслідування, на території Закарпатської області, з 2018 року по теперішній час, діє злочинна група, яка на околицях міста Виноградів та села Дротинці Берегівського району, в районі русла річки Тиса, у самовільно визначених місцях, без спеціального дозволу на використання надр, незаконно здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення (з проведенням днопоглиблювальних робіт), які, в свою чергу за готівкові кошти та через реалізовують (легалізовують) мешканцям Берегівського району.

З наданих матеріалів, а саме: протоколу про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.07.2025, протоколу про результати проведення НСРД - спостереження за місцем від 13.06.2025 та інших матеріалів справи, вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ "Спектр" ЛТД, код ЄДРПОУ: 19113758, що розташоване на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121210100:00:006:0137 за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно актового запису про шлюб №73 від 20.07.2004 року (свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 являється дружиною ОСОБА_6 .

Згідно Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок за адресою АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15

Встановлено, що з метою відшукання та вилучення речових доказів та будь яких ознак і слідів вчинення кримінального правопорушення, а саме фіктивних документів, щодо видобування та перевезення піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, чорнових записів, щодо видобування та реалізації піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, транспортних засобів, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочину, слідів злочину, та інших предметів, які самостійно та/або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, та з метою припинення вчинення даного кримінального правопорушення,у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку будинку, підсобних приміщень та домогосподарства за адресою АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходитися фіктивні документи, щодо видобування та перевезення піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, чорнові записи, щодо видобування та реалізації піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, мобільні телефони, транспортні засоби, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочину та сліди злочину.

А тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Однак, вимоги щодо відшукання та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхомта інших предметів, які самостійно та/або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні є неконкретизованим, а також слідчим не надано доказів причетності можливих відшуканих речей та предметів до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42025070000000021 від 29.01.2025- задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №42025070000000021 на проведення обшуку будинку, підсобних приміщень та домогосподарства за адресою АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів та будь яких ознак і слідів вчинення кримінального правопорушення, а саме фіктивних документів, щодо видобування та перевезення піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, чорнових записів, щодо видобування та реалізації піщано-гравійної суміші чи річкових наносів, мобільних телефонів, транспортних засобів, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочину та слідів злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2025 о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1