Постановление суда № 128415596, 09.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23309/25

Провадження № 1-кс/761/15675/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000725 від 16.08.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22024000000000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією (далі - рф) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки й оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє по даний час.

Постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів рф/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф/республіки білорусь.

Постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі, в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є рф та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

Постановою Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1076 від 27.09.2022 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що починаючи із 2011 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно здійснювали господарську діяльність, пов`язану з придбанням товарів медичного обладнання різних виробників, в тому числі українських, з метою подальшого їх перепродажу, реекспорту через країни Європейського Союзу, на адресу підприємств зареєстрованих на території рф.

Для реалізації вказаної вище діяльності ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 використовували сайт у мережі Інтернет із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Інтернет-адреса https://cardiosystem.ru, адміністрування та налаштування якого здійснювали спільно, за попереднім узгодженням.

Після початку повномасштабного вторгнення збройними силами рф(далі - зсрф) на територію України громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з початку березня 2022 року до кінця січня 2024 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, будучи обізнаною із законодавством та державною політикою України, маючи відповідний досвід роботи в економічній діяльності та будучи фахівцем в у сфері бухгалтерського обліку, усвідомлювала, що допомога у постачанні товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стала на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - пособництва за попередньою змовою групою осіб на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, не зважаючи на законодавчі заборони ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_10 розроблено протиправний механізм реекспорту товару медичного обладнання, виробленого на території України підприємствами «Науково-виробничим комплексом «Електроніка і медицина» (далі - ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД», код ЄДРПОУ 20808000, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Вітовського, буд. 7, кв. 5 А), Товариством з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (далі - ТДВ «СКБ МЕТ», код ЄДРПОУ 00217107, адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 38), відповідно до якого чеським підприємством «MirBiotechs.r.o.»., директором якого є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалась купівля такого обладнання та в подальшому реалізовувалась в адресу підприємств, розташованих на території рф, а саме: «ИП ОСОБА_12 (ИНН 771504775059, регистрация 12.05.2020, ОГРНИП 320774600188999, г. москва, рф)»,

«ИП ОСОБА_8 (ИНН 773704873547, регистрация 12.07.2016, ОГРНИП 316774600321500, г. москва, рф)»,які в свою чергу здійснювали постачання такого товару до державних та комунальних медичних установ рф.

Для здійснення поставок медичного обладнання українських виробників на адресу представників рф громадянином України ОСОБА_5 спільно із громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_8 в обхід законодавчих заборон України розроблено протиправний механізм, відповідно до якого 10.02.2023 ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрували на території Республіки Чехія торгову компанію підприємство з обмеженою відповідальністю «Endolabvasculars.r.o.» (Identificationnumber 18034497, VAT number CZ18034497), директором якого є громадянка України ОСОБА_14 .

При організації постачання товарів медичного обладнання в адресу підприємств рф громадянин України ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_15 , використовуючи програмний застосунок «Telegram», здійснювали супроводження поставок вказаного товару, обговорення ціни товару, грошової винагороди за поставку товару на територію рф, вирішення питань, пов`язаних з розмитненням товару.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 залучив до вчинення злочину генерального директора ТДВ «СКБ МЕТ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надавши добровільну згоду на підготовку, збір та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснив 4 (чотири) експортні операції товарів медичного обладнання виробництва ТДВ «СКБ МЕТ».

13.06.2023 відповідно до специфікації до Контракту № Е-1/23 від 20.02.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolabvasculars.r.o.» ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 забезпечили збір підготовку та передачу наступного медичного обладнання, а саме: Електрод ендокринальниймонополярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕПВП у кількості 400 шт., провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності через стравохідний ПЕДСП-2 у кількості 300 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 50 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 20 шт., на загальну суму 32610,00 Євро на адресу чеського підприємства «Endolabvasculars.r.o.».

Пізніше, а саме 26.10.2023 відповідно до специфікації до Контракту № Е-2/23 від 04.10.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolabvasculars.r.o.» ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 забезпечили збір, підготовку та передачу наступного медичного обладнання, а саме: провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 250 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 30 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт., на загальну суму 16380,00 Євро на адресу чеського підприємства «Endolabvasculars.r.o.».

31.01.2024 відповідно до специфікації до Контракту № Е-1/24 від 05.01.2024, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolabvasculars.r.o.» ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 забезпечили збір, підготовку та передачу наступного медичного обладнання, а саме: Електрод ендокардіальниймонополярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕВП у кількості 250 шт., провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 250 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 20 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 40 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт., на загальну суму 25060,00 Євро на адресу чеського підприємства «Endolabvasculars.r.o.».

11.04.2024 відповідно до специфікації до Контракту № Е-2/24 від 01.04.2024, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolabvasculars.r.o.» ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 забезпечили збір, підготовку та передачу наступного медичного обладнання, а саме: Електрод ендокардіальниймонополярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕВП у кількості 50 шт., провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 200 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт., на загальну суму 14150,00 Євро на адресу чеського підприємства «Endolabvasculars.r.o.».

Вказані товари медичного обладнання на загальну суму 88,2 тис. євро поставлені на адресу чеського підприємства «Endolabvasculars.r.o.», який у подальшому поставлений на адресу російського підприємства «ИП ОСОБА_12 », «ИП ОСОБА_8 » та реалізований медичним державним та комунальним установам рф.

Додатково встановлено, що державна установа рф «Амурскаягосударственнаямедицинская академия «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» звернулась до українського виробника товарів медичного обладнання ТДВ «СКБ МЕТ» з запитом про поставку медичного обладнання виготовленого на території України.

Встановлено, що державна установа рф «Амурскаягосударственнаямедицинская академия «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» звернулась до українського виробника товарів медичного обладнання - ТДВ «СКБ МЕТ» з запитом про поставку медичного обладнання виготовленого на території України.

Так, ОСОБА_6 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 о 08 год. 20 хв. 25.08.2022 надійшов лист від користувача « ОСОБА_16 », що використовує адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказаний лист містив комерційну пропозицію від державної установи рф - «Амурскаягосударственная медицинская академия «Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийскойФедерации» із заголовком «Запросцикардиоэлектродмногофункциональный» та підписаний «Специалист по закупках ККХ ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России тел. 8(4162) 770604.

Пізніше, а саме о 13 год. 39 хв. 25.08.2022 ОСОБА_6 , використовуючи адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 переслав раніше отриманий лист від користувача « ОСОБА_16 », що використовує адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , якою користується ОСОБА_5 , на що останній повідомив ОСОБА_6 , що даний запит вже опрацьовується.

Після вказаних дій, 12.01.2023 о 12 год. 33 хв. ОСОБА_5 , використовуючи адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , надіслав на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 лист у якому пояснив, що отримана від ТДВ «СКБ МЕТ» продукція може продаватись на території ЄС, однак покупці не зможуть її використовувати, оскільки немає відповідних сертифікатів, а також попросив додати до майбутньої поставки товар ПЕДМ-2.

У подальшому, 28.01.2023 о 12 год. 04 хв. ОСОБА_6 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 отримав лист від ОСОБА_17 - заступника Генерального директора ТДВ «СКБ МЕТ», що використовує адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 , лист із заголовком «Информационное письмо ПЭДМ-2».

Вказаний документ оформлений на бланку ТДВ «СКБ МЕТ» № 09 від 30.12.2022, виконаний російською мовою, підписаний ОСОБА_6 та містить інформацію щодо інструкції використання вказаного товару.

Зі змісту отриманих ОСОБА_6 повідомлень встановлено, що останній обізнаний про те, що проданий ним товар на адресу чеської компанії «Endolabvasculars.r.o.» у подальшому буде перепроданий на адресу «ИП ОСОБА_8 », та у подальшому - до державних медичних установ рф.

Разом з тим, «ИП ОСОБА_8 », «ИП ОСОБА_12 » приймали участь у державних закупівлях рф у період часу із 2023 року по 2024 рік та здійснили постачання отриманих від ТДВ «СКБ МЕТ» та ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» медичних товарів до «Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурская государственная медицинская академия «Министерства здравоохранения и соціального развития Российской Федерации», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольського края «краевой клинический кардиологический диспансер», «Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени ОСОБА_18 », а також до інших державних установ, таких як: «государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 1 г. Копейськ», «государственное учреждение республики коми клинической кардиологический диспансер», «государственное казенное учреждение волгоградской области центр организации закупок».

Вказані установи знаходяться на території держави-агресора та надають послуги у військовій сфері для функціонального обстеження призовників, мобілізованих осіб, військовослужбовців та їх реанімування і лікування.

09.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

08.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України, що ОСОБА_19 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від десяти

до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна, або без такої.

Відтак, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання та можливості приховування, передачі, відчуження цього майна виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене слідчий просить накласти арешт.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного підозрюваному майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3097217413, а саме: об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 16421.6 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 49/10000, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 садове товариство «Радуга», загальною площею 612 (кв.м.), розмір частки 1/1., квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/5, з метою забезпечення конфіскації майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1