Постановление суда № 128228957, 18.06.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3783/25

Провадження № 1-кс/202/4542/2025

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42024040000000470 від 15.10.2024 року.

В своєму клопотанні слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, Крутогірний Узвіз, 16Д, а саме: картку КБ «Приватбанка» НОМЕР_1 , відкриту на ім`я громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093), яку поміщено до спец пакету НПУ PSP 1118087; печатки «Експерт реєстраційний номер 3259 ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_5 ІН НОМЕР_2 » та факсиміле з підписом ОСОБА_5 які поміщено до спец пакету НПУ WAR 1598854; мобільний телефон «Realme C30S модель RMX3690» у корпусі чорного кольору, який поміщено до спец пакету НПУ PSP 1118086; ноутбук «Accer N20C5» у корпусі сріблястого кольору s/n NXA1HEY00K04805AFE3400, який упаковано до спец пакету НПУ WAR1598856.

Слідчий, прокурор та власник/представник власника майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06 червня 2025 року задоволено клопотання та надано слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024040000000470, дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення: державних актів на право власності на земельні ділянки, актів прийому-передачі майна у власність (підписаних з одного боку ОСОБА_8 , з другого боку нібито власником земельної ділянки); документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків, громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093), ТОВ «Агротерра-Нова» (код ЄДРПОУ 45163408), (протоколи загальних зборів, рішення, тощо); документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків суб`єктів господарювання: ПП "Норталс23" (ЄДРПОУ 26343430), ПП "Інтертон" (ЄДРПОУ 31408379), ТОВ "Промислова компанія "Лімас" (ЄДРПОУ 38988968), ТОВ "Твег ЛТД" (ЄДРПОУ 39188655), ТОВ "Метал-Полімер Груп ЮА" (ЄДРПОУ 39557184), ТОВ "Кіберлейт" (ЄДРПОУ 40005250), ТОВ «Слобожанські Ігри" (ЄДРПОУ 40032457), ТОВ "Альп трейдинг" (ЄДРПОУ 40071627), ТОВ "Абрис Дніпро" (ЄДРПОУ 40236130), ТОВ "Торговий дім гранпостач" (ЄДРПОУ 40237899), ТОВ "Комстарліт" (ЄДРПОУ 40717489), ТОВ "Сайд Експо" (ЄДРПОУ 41488560), ТОВ "Короста" (ЄДРПОУ 41990338), ТОВ "Бабуста" (ЄДРПОУ 42191448), ТОВ "Марфео" (ЄДРПОУ 42192279), ТОВ "Матеріал стиль" (ЄДРПОУ 42545687), ТОВ "АЙ ПІ Форвард Інвест" (ЄДРПОУ 42915230), ТОВ "Денкулторг" (ЄДРПОУ 43922626), ТОВ "Трюдо" (ЄДРПОУ 44196338), ТОВ «Пласкант» (ЄДРПОУ 44628712), ТОВ "ХастренСкіл" (ЄДРПОУ 45013266); технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, витяги ДЗК, інших документів, що стали підставою для здійснення відчуження та заволодіння земельними ділянками; документів, з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; чорнових записів, блокнотів із рукописними записами, пов`язаними із незаконним заволодінням земельними ділянками; інформації, яка міститься на системних блоках персональних комп`ютерів, ноутбуках, планшетах, мобільних телефонах, а також зовнішніх носіях інформації - флеш-накопичувачах, оптичних носіях інформації і т.п, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, переписки в соціальних мережах, та месенджерах; мобільних телефонів, SIM карток, що слугували засобами зв`язку та використання їх під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2025 року, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено майно, відповідний перелік якого зазначено у даному протоколі, зокрема: картку КБ «Приватбанка» НОМЕР_1 відкриту на ім`я громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093), яку поміщено до спец пакету НПУ PSP 1118087; печатки «Експерт реєстраційний номер 3259 ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_5 ІН НОМЕР_2 » та факсиміле з підписом ОСОБА_5 які поміщено до спец пакету НПУ WAR 1598854; мобільний телефон «Realme C30S модель RMX3690» у корпусі чорного кольору, який поміщено до спец пакету НПУ PSP 1118086; ноутбук «Accer N20C5» у корпусі сріблястого кольору s/n NXA1HEY00K04805AFE3400, який упаковано до спец пакету НПУ WAR1598856.

Постановою слідчого від 12.06.2025 року майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024040000000470.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене 12.06.2025 року, що в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, вилучене 12.06.2025 року, що в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1, оскільки воно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 42024040000000470.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 12.06.2025 року в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- картку КБ «Приватбанка» НОМЕР_1 відкриту на ім`я громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093), яку поміщено до спец.пакету НПУ PSP 1118087;

- печатки «Експерт реєстраційний номер 3259 ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_5 ІН НОМЕР_2 » та факсиміле з підписом ОСОБА_5 які поміщено до спец.пакету НПУ WAR 1598854;

- мобільний телефон «Realme C30S модель RMX3690» у корпусі чорного кольору, який поміщено до спец.пакету НПУ PSP 1118086;

- ноутбук «Accer N20C5» у корпусі сріблястого кольору s/n NXA1HEY00K04805AFE3400, який упаковано до спец.пакету НПУ WAR1598856.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1