Постановление суда № 128096408, 12.06.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6150/25

Провадження № 1-кс/204/1702/25

ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю адвоката ОСОБА_4

за участю підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2025 року до суду надійшло клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 17.04.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 раніше не судимого . Так, Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено воєнний стан на всій території України. У подальшому указами Президента України затвердженими Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжено в тому числі від 05.02.2025 якими такий строк продовжено до 09.05.2025. Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились вчинити злочини, які полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, в період воєнного стану. При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягти поставленої мети за попередньою змовою групою осіб. Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, попередньо домовились про створення групи осіб, склад якої складався із постійних учасників та інших невстановлених на даний час слідством осіб. В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою розробили план та алгоритм дій щодо вчинення злочинів, відповідно до яких потрібно закупити т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби), знайти місце зберігання їх для подальшого використання у злочинній діяльності, підшукати та залучити до вчинюваних кримінальних правопорушень інших виконавців, що будуть працювати безпосередньо в так званому «Call - центрі», здійснити їх навчання, щоб останні зв`язувались із потерпілими та шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами шляхом обману та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, здійснювати адміністрування в офісному приміщенні, забезпечувати порядок та дисципліну, забезпечувати дотриманням заходів конспірації, надавати допомогу виконавцям у вчинення шахрайських дій. Тому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 дійшли висновку, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягти поставленої мети за рахунок створення групи осіб, до складу якої в різний час ними особисто або через інших учасників. З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для виконання ролі виконавця злочину, а саме адміністратора шахрайського «Call - центру», залучили невстановлену досудовим розслідуванням особу, до участі у групі, та довели останній план вчинюваних кримінальних правопорушень, її роль, на що остання, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилася та надала згоду на участь у групі та вчинюваних її учасниками злочинах. До складу створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_9 групи у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;та іншіневстановлені особи. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 узявши насебе функціїзагального керівництватакої групи,визначили їїсклад,структуру,загальні правилаповедінки їїучасників,розподіл міжними функцій,як підчас вчиненняокремих злочинів,так іфункціонування цієїгрупи вцілому,заходи,спрямовані наприкриття таконспірацію їїдіяльності,забезпечення фінансуваннязлочинної діяльностіта порядокрозподілу коштівотриманих унаслідоквчинення злочинівміж учасникамивказаної групи.У своючергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,та іншіневстановлені наданий часдосудовим розслідуваннямучасники,діючи умисно,з корисливихмотивів,усвідомлюючи злочиннінаміри ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо створеннягрупи,погодилися увійтидо їїскладу,виконувати покладеніна нихфункції,підпорядковуватися їїкерівникам табрати участьу злочинах,вчинюваних цієюгрупою.Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,та іншіневстановлені наданий часдосудовим розслідуваннямучасники,дійшли попередньоїзгоди тапопередньо домовилисяпро скоєннязлочинів ускладі групидо початкуїх вчинення.При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснюючи керівництвоствореною нимигрупою,розробили загальнийплан злочинноїдіяльності.Для досягненнязлочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробили злочиннийплан,яким передбачилинаступне:1)створення таадміністрування задопомогою засобівелектронних комунікаційв мережіІнтернет сайтуhttps://bionutraceft.com.uaз інформацієюпро нібитодіяльність компанії«BIONUTRACEFT»з реалізаціїт.з.БАДів,в томучислі розміщенняна вказаномувеб-сайтіінформації пропошук співробітниківіз зазначеннямпосад,заробітної платита іншимиумовами працевлаштування;2)пошук таоренда приміщень,для розміщеннята облаштуваннязлочинних «офісів/Call-центрів»,які обладнанінеобхідними засобамидля вчиненнякримінальних правопорушень;3)створення ум.Дніпро,Дніпропетровської обл.,а такожв іншихмістах натериторії Українитак званихCall-центрів,діяльність якихбуде спрямованана реалізаціюзлочинного плану;4)придбання тавикористання узлочинній діяльностіобладнання,що забезпечитьсприятливі умовидля злочинноїдіяльності;5)проведення такзваного рекрутингу(підбірперсоналу)співробітників Сall-центру;6)проведення навчанняперсоналу співробітниківСall-центру;7)пошук осіб-учасників групи,які бсприяли вчиненнюкримінальних правопорушеньіншими учасникамигрупи;8)доведення довказаних осібплану злочинноїдіяльності таотримання їхзгоди научасть уїї реалізаціїу якостівиконавців злочинів;9)організацію управліннята фінансуваннягрупи тарозподілу коштіввід злочинноїдіяльності міжїї учасниками;10)приховування злочинноїдіяльності групи,що полягалау координаціїдій щодолегалізації (відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом,шляхом обготівкуваннягрошових коштівотриманих відпотерпілих шляхомсплати нимигрошового переказу(післяплативідповідно до«Правил наданняплатіжних послугу ТОВ«Нова Пей»)на рахуноквідправника -залученої третьоїособи (дропа)або учасникагрупи;11)здійснення комунікаціїміж учасникамигрупи тапотерпілими шляхомвикористання IP-телефонії,з метоюприховання тапротидії викриттюїх злочинноїдіяльності;12)приховування діяльностігрупи шляхомзабезпечення їїучасників закритимивід загальногодоступу каналамизв`язку,які недають можливостівтрутитись іншійособі,яка неволодіє відомостямипро злочиннінаміри групи,тобто включеннядо спеціальностворених Telegram-каналівпід псевдонімамиз присвоєнняміндивідуального номеру-ІD,а такожпрограмного забезпечення(месенджерів),призначеного дляпередачі повідомлень,файлів таздійснення аудіодзвінківчерез мережуІнтернет;13)приховування злочинноїдіяльності шляхомздійснення поштовихвідправлень увідділеннях операторапоштового зв`язкуТОВ «НоваПошта» зпроходженням ідентифікаціїособи відправниказа анкетнимиданими таномером телефонудовірених третіхосіб -дропів,а такожвикористання псевдонімупід часспілкування зпотенційними потерпілими;14)пошук осіб,які бпогодились научасть угрупі,до обов`язківяких входилонадання засобівта знарядь,які сприятимутьвчиненню кримінальнихправопорушень іншимиучасниками групи,а саме:забезпечення виводу(конвертації)грошових коштівотриманих злочиннимшляхом,отримання убанківських установахбанківських платіжнихкарток длявиведення навказані рахункикоштів потерпілихта подальшогоперерахування грошовихкоштів,якими учасникигрупи заволоділиу потерпілихна підконтрольніїм рахункита банківськіплатіжні картки,сприяння увирішенні організаційнихпитань,отримання,пакування,сортування тавідправка такзваних БАДівпотерпілим.Окрім вищезазначеного,розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_9 план злочинноїдіяльності спрямованийна заволодіннячужим майномшляхом обману(шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою осіб,під часвоєнного стану,передбачав:-отримання уневстановлений досудовимрозслідуванням часта спосібінформації (базданих),з анкетнимиданими,номерами телефонів,адресами відділеньоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта» наяке здійснювалисьзамовлення,та іншоюінформацією,щодо осібякі ранішездійснювали замовленнят.з.БАДів (дієтичнихдобавок)та/аболікарських/косметичнихзасобів тавикористовували послугиз доставкиза допомогоюоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта»;замовлення/отримання(купівля),зберігання т.з.БАДів (дієтичнихдобавок/косметичнихзасобів)для подальшогоїх використанняу злочиннійдіяльності;фасування/пакуваннят.з.БАДів (дієтичнихдобавок/косметичнихзасобів)для подальшогоїх використанняу злочиннійдіяльності;здійсненням потенційнимпотерпілим телефоннихдзвінків підвиглядом службовихосіб -працівників пенсійногофонду/державноївиконавчої службита іншихорганів державноївлади,з метоюпред`явлення незаконнихвимог нібитоза те,що останніздійснювали замовленнялікарських засобівз «медичногоцентру» іобирали спосібдоставки черезоператора поштовогозв`язку ТОВ«Нова Пошта»та незабрали вказані«лікарські засоби»,а томуна потерпілихнібито надійшласкарга від«медичного центру»за неотриманнята несплатугрошових коштівза замовленіними лікита учасникигрупи,самовільно виступаючив роліслужбових осібдержавних органів,будуть здійснюватиз потерпілихстягнення впримусовому,в т.ч.судовому порядкуза порушенняними законодавстваУкраїни,в т.ч.через виконавчуслужбу,шляхом відрахуваньіз надходженьта ін.;повідомлення підчас телефоннихрозмов зпотерпілими,останнім дваваріанти розвиткуподій,штучно створеноїситуації:перший варіант-потерпілим нібитопереадресовують вказаніліки назручне дляостанніх відділенняоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта» наїх ім`я,де вониїх викуплятьнібито заціною виробника,а саме1140грн. 1720грн.та післяцього скарганачебто анулюєтьсяі «медичнийцентр» нематиме претензійдо останніх;другий варіант-у разівідмови їхвикупити,за грошовікошти всумі 1140грн. 1720грн.,«медичний центр»буде стягуватиз потерпілихкомпенсацію урозмірі 5000грн.в примусовому,в т.ч.судовому,через виконавчуслужбу,шляхом відрахуваньіз надходженьта ін.;висловлення учасникамигрупи підчас телефоннихрозмов зпотерпілими незаконнихвимог,щодо перерахуваннягрошових коштівза лікарськізасоби,а насправдіт.з.БАДи зазавищеними цінами,під погрозоюнастання дляних негативнихнаслідків уразі відмови,стягненні зних усудовому порядкугрошових коштіву більшомурозмірі,тим самимучасники груписвоїми діямивчиняли заволодіннячужим майномшляхом обману(шахрайство), шляхомнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану,спричинення останнімматеріальної шкоди;ведення такзваної «чорновоїбухгалтерії» зобліку осіб-потенційних потерпілих,яким учасникигрупи здійснювали/будутьздійснювати телефоннідзвінки знезаконними вимогами,із зазначенняманкетних таконтактних данихпотенційного потерпілого,дати тачасу здійсненняостанньому телефоннихдзвінків,результату спілкуванняз потенційнимпотерпілим,необхідності відправкипосилки потерпіломуз т.з.БАДами іззазначенням особивиконавця підпсевдонімом таіншими даними;формування посилоквсередині якихмістяться т.з.БАДи (дієтичнідобавки/косметичнізасоби)для їхвідправки потерпілим,видаючи вміствказаних посилокза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;створення товарно-транспортнихнакладних іззазначенням данихотримувача -потерпілого таданих відправника,в томучислі анкетнихданих відправниказалучених третіхосіб -дропів;вимагання вчиненнядій майновогохарактеру,а самекупівлі зазавищеними цінамипрепаратів т.з.БАДів:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»та інші,видаючи їхза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;збут потерпілимпрепаратів -так званихБАДів:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»та іншіза ціноювищою ніжринкова,видаючи їхза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;створення умовдля отриманнягрошових коштіву потерпілих,шляхом відправкипоштового відправленнячерез операторапоштового зв`язкуТОВ «НоваПошта»,що міститьт.з.БАДи,(дієтичнідобавки/косметичнізасоби)з числапрепаратів,що неє лікарськимизасобами,зокрема:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»та інші,видаючи вміствказаних посилокза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілимиіз зазначеннямінформації проотримувача -потерпілого,зокрема йогоанкетних данихта номерутелефона необхідногодля ідентифікаціїособи отримувачау відділенняхоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта»,а такожзазначенні утоварно транспортнійнакладній інформаціїпро умовиотримання вказаноїпосилки задопомогою післяплати(відповіднодо «Правилнадання платіжнихпослуг уТОВ «НоваПей»),тобто отриманняпотерпілими вказаноїпосилки лишепісля сплативартості такоїпосилки усумі 1140грн. 1720грн.,що булаповідомлена останнімучасниками групипід частелефонної розмови.Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було розробленоалгоритм злочиннихдій зрозподілом дійкожного учасникавчинення тяжкихзлочинів,який бувнаправлений назаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану.Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 надали вказівкуневстановленій досудовимрозслідуванням особіпідібрати тазалучити осібдля здійсненнязлочинної діяльностів якостіоператорів Call-центру,а такожпісля отриманняїх згодина участьу групі,провести зними навчанняпід часякого надатидетальні інструкції,щодо механізмувчинення злочинута контролюватийого виконання.У періодчасу згрудня 2024по лютий2025,невстановлена досудовимрозслідуванням особа,перебуваючи вофісі заадресою:Дніпропетровська область,місто Дніпро,вулиця СічовихСтрільців,81,на виконаннязаздалегідь розробленогозлочинного планувиконуючи вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підібрала тазалучила доздійснення злочинноїдіяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншихневстановлених наданий часдосудовим розслідуваннямосіб.Після отриманнязгоди зазначенимиособами навчинення злочинівневстановлена досудовимрозслідуванням особапровела навчання,під часякого надаладетальні інструкціїщодо механізмувчинення злочинута контролювалайого виконання.Таким чином,учасниками групиу періодчасу з2024по лютий2025за адресою: АДРЕСА_3 ,було створеноCall-центр,який використовувавсяучасниками групидля вчиненняшахрайських дійшляхом здійсненнятелефонних дзвінків,та вподальшому приблизноз березня2025року адресарозташування Call-центрубуло зміненона АДРЕСА_4 ,з метоюконспірації своєїзлочинної діяльності.Утворивши запопередньою змовоютаку групу,її учасникиприступили добезпосередньої реалізаціїзлочинного плану,спрямованого настворення штучнихумов длязаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного станута вкінцевому результатіотриманні відпотерпілих грошовихкоштів занібито замовленіними лікарськізасоби (БАДи),які останнізмушені булипридбати зазавищеними цінами.Спосіб заволодіннягрошовими коштамиполягав уповідомленні потерпілимпогроз настаннянегативних наслідків-штрафу (такзваних санкцій)у значнобільшому розмірі5000грн.,ніж тасума якунеобхідно булосплатити заначебто замовленіними лікарськізасоби 1140грн.-1720грн.При цьому,так званілікарські засоби,про якіповідомляли учасникигрупи,насправді являлисьБАДами (дієтичнідобавки/косметичнізасоби),які учасникигрупи примушувалипотерпілих,вводячи останніхв оману,придбати зазавищеними цінами.Вартість препаратів,за якоюїї придбалипотерпілі,в разиперевищувала їхринкову вартість.При цьомуотримання незаконногоприбутку зазначеноюгрупою конкретнимипотерпілими необмежувалось,і булоприпинено лишеправоохоронними органами,оскільки останнівказану діяльністьпланували проводитисистематично,протягом невизначеноготерміну.Учасники групипри здійсненнітелефонних дзвінківпотенційним потерпілимз метоюприкриття своєїдіяльності використовувалипсевдоніми тадля наданнявигляду законностіїх злочинноїдіяльності представлялисьслужбовими особамиорганів державноївлади,працівниками Пенсійногофонду України,Державної виконавчоїслужби таін.Реалізуючи злочиннийумисел,направлений назаволодіння грошовимикоштами громадян,керівники створеноїза попередньоюзмовою групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ,у періодчасу з2024по лютий2025року,перебуваючи вневстановленому місціспільно зучасниками створеноїними групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншиминевстановленими наданий часдосудовим розслідуваннямособами заволоділигрошовими коштамигромадян України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,шляхом обману(шахрайство), шляхомнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану,спричинивши останнімматеріальний збитокза 8епізодами злочинноїдіяльності групиосіб назагальну суму33928,80грн.Отриманими відзлочинної діяльностікоштами,керівники створеноїза попередньоюзмовою групиосіб ОСОБА_5 та ОСОБА_9 спільно зучасниками створеноїним групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншиминевстановленими наданий часдосудовим розслідуванняособами,розпорядились навласний розсуд,розподіливши отриманікошти міжчленами групишляхом передачіцих коштів,у томучислі здійснившибезготівкові транзакціїна рахунки,належні учасникамгрупи.Так,здійснивши всінеобхідні діїдля створеннята функціонуваннягрупи,з метоюзабезпечення найбільшслушного моментудля здійсненнязаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану,з метоюконспірації злочинноїдіяльності,під виглядомдіяльності службовихосіб органівдержавної влади,за допомогоюSIP-телефоніїздійснювали телефоннідзвінки потерпілимта самовільновиступаючи (представляючись)службовими особами-працівниками пенсійногофонду/державноївиконавчої службита ін.державних органіввисловлювали підчас телефоннихрозмов зпотерпілими незаконнівимоги щодосплати грошовихкоштів залікарські засоби(медикаменти),а насправдіт.з.БАДи,які останніне замовляли,за завищенимив разицінами,під погрозоюнастання дляних негативнихнаслідків уразі відмови,стягненні зних упримусовому порядкугрошових коштіву більшомурозмірі.При такихумовах,під часспілкування узв`язкуіз моральнимтиском збоку співрозмовника,потерпілі неставили підсумнів достовірністьнаданої учасникамигрупи інформаціїта тихнаслідків які,як вонивважали,можуть настати.Крім цього,учасники групи,під часспілкування ізпотерпілими запевняли,про вигідніумови першоговаріанту,що бувнаведений учасникамигрупи,в якомуйшлось проте,що потерпілимнібито переадресовуютьвказані лікина зручнедля останніхвідділення операторапоштового зв`язкуТОВ «НоваПошта» наїх ім`я,де вониїх викуплятьза ціноювиробника,а саме1140грн.-1720грн.та післяцього скарганачебто анулюєтьсяі «медичнийцентр» нематиме претензійдо останніх,натомість другийваріант передбачавнастання негативнихнаслідків,що вразі відмовивикупити лікиза грошовікошти всумі 1140грн. 1720грн.«медичний центр»буде стягуватиз потерпілихкомпенсацію урозмірі 5000грн.в примусовомупорядку,через виконавчуслужбу,шляхом відрахуваньіз надходженьта іншимспособом.Таким чином,учасники групистворювали такіумови тауявлення впотерпілих,при якихпотерпілі буливпевнені вобов`язковостівиконання першоговаріанту -придбання ліків(БАДів),з метоюуникнення негативнихдля нихнаслідків -відкриття виконавчогопровадження,притягнення їхдо адміністративноїчи іншоївідповідальності,інших санкційчи заходівпримусу зісторони службовихосіб державнихорганів,якими всвою чергупредставлялись учасникигрупи.У періодчасу згрудня 2024по лютий2025року включноучасники групи,створеної запопередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ,діючи відповіднодо основноїмети цієїгрупи -вчинення тяжкихзлочинів,спрямованих назаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство), шляхомнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану,а самегрошовими коштамигромадян,належного направі власностіфізичним особам,умисно,з корисливихмотивів вчиниликримінальні правопорушення.Таким чином, ОСОБА_5 ,підозрюється увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.27,ч.4ст.190КК України,а самеу заволодіннічужим майномшляхом обману(шахрайство),із застосуваннямнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,вчинене вумовах воєнногостану,вчинене групоюосіб запопередньою змовоюв якостіорганізатора.Підозра,пред`явлена ОСОБА_5 , обґрунтована доказами,зібраними вході досудовогорозслідування,зокрема: Протоколами зарезультатом проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,які усвоїй сукупностіпідтверджують причетністьосіб підозрюванихдо вчиненняшахрайських дійпо відношеннюгромадян України.Протоколом допитусвідка (конфідента),особа яказалучена доконфіденційного співробітництвата виконанняспеціального завданняз розкриттязлочинної діяльностіорганізованої групи. Протоколами впізнанняосіб зафотознімками,на якихсвідок (конфідент)впізнає учасниківзлочинної групипричетних довчинення шахрайськихдій;протоколом оглядуспільноти вТелеграм месенджері,в ходіякого викритоусіх учасниківзлочинної групи,механізм вчиненняправопорушення тасписок усіхпотерпілих якимспричинена майновашкода злочиннимидіями останніх;протоколами допитівпотерпілих якихнаразі понад20громадян Українив томучислі осібпохилого вікута військовослужбовців ЗСУ;іншими доказамиу своїйсукупності.Рішенням слідчогосудді Чечелівськогорайонного судум.Дніпра відносно ОСОБА_5 обрано запобіжнийзахід увигляді триманняпід вартою. Слідчим суддеюпідтверджено обґрунтованістьпідозри пред`явленої17.04.2025,а такожнаявність ризиків,передбачених п.1,2,3,4,5ч.2ст.177КПК України,які нацей часне змінились.Відповідно доч.1ст.177КПК України,метою застосуваннязапобіжного заходує забезпеченнявиконання підозрюваним,обвинуваченим покладенихна ньогопроцесуальних обов`язків,а такожзапобігання спробам:1)переховуватися відорганів досудовогорозслідування та/абосуду;2)знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речейчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногоправопорушення;3)незаконно впливатина потерпілого,свідка,іншого підозрюваного,обвинуваченого,експерта,спеціаліста уцьому жкримінальному провадженні;4)перешкоджати кримінальномупровадженню іншимчином;5)вчинити іншекримінальне правопорушеннячи продовжитикримінальне правопорушення,у якомупідозрюється,обвинувачується.Строк досудовогорозслідування продовженопостановою прокурора дотрьох місяців,а самедо 17.06.2025.Крім тогонаразі поданоклопотання пропродовження строківдосудового розслідуваннядо шестимісяців.Враховуючи вищевикладене,та зважаючина наявністьвказаних ризиків,застосування більшм`яких запобіжнихзаходів відноснопідозрюваного ОСОБА_5 окрім як тримання під вартою, не надасть можливості в повній мірі органу досудового розслідування виконати завдання кримінального провадження не забезпечить належну процесуальну поведінку та виконання підозрюваною процесуальних обов`язків. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

17 квітня 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

17 квітня 2025 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 15 червня 2025 року, з альтернативою внесення застави у розмірі 3028000 грн.

10 червня 2025 року постановою заступника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 10 червня 2025 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024040000001480, продовжено до трьох місяців, тобто до 17 липня 2025 року.

У клопотанні слідчим та прокурором у судовому засіданні зазначено, що на даний час існують ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, що має значення для досудового розслідування; здійснювати незаконний вплив на свідків чи інших підозрюваних; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити нове кримінальне правопорушення або продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Проте, ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17 квітня 2025 року вже було встановлено наявність ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Доказів того, що раніше встановлені судом ризики збільшились, слідчим до матеріалів клопотання не долучено та прокурором у судовому засіданні не надано.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України,зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Мамедов проти Росії» від 1 червня 2006 року, зазначено, що «суди, перевіряючи законність та обґрунтованість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд також приймає до уваги практику ЄСПЛ, зокрема, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Крім того, при розгляді даного клопотання суд враховує той факт, що на даний час в Україні введено військовий стан та тривають активні бойові дії, що в свою чергу збільшує ризик втечі (переховування) підозрюваного настільки, що інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризику переховування.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, враховуючи його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, а також враховуючи, що існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень в яких він підозрюється може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, що має значення для досудового розслідування; здійснювати незаконний вплив на свідків чи інших підозрюваних; вчинити нове кримінальне правопорушення або продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та те, що підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу у судовому засіданні не встановлено, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення раніше визначеної застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 липня 2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 34, 81, 110, 131-132, 176-178, 183, 199, 219, 294, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 липня 2025 року, з альтернативою внесення раніше визначеної застави у розмірі 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень.

Ухвалу направити до СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала щодо продовження строку тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1