Постановление суда № 127943002, 22.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/13667/25

1-кс/760/7190/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000288 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Промислова, 33-А, яка на праві власності належить АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо взаємовідносин АТ «Мономах» з компанією «Lovare Sp. z o. o.», компанії «Lovare Sp. z o. o.» з «ООО «Натур Текнолоджис», відомостей щодо сплати митних та податкових платежів, чорнових записів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів), на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, первинних бухгалтерських документів; інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину, та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, мобільних телефонів, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram») чи з використанням електронної пошти), та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товарів, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошових коштів, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є кінцевими бенефіціарними власниками суб`єкта господарської діяльності зареєстрованого на території України, АТ «Мономах», основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю, та оптова торгівля гарячих напоїв торгівельних марок, а саме: «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «ТРИ СЛОНИ», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffe & Tea».

Крім того, встановлено, що з вересня 2018 АТ «Мономах» здійснював господарську діяльність з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами рф та рб.

З 24.02.2022, згідно Указів Президента України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на території України було введено та продовжено воєнний стан.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах», достовірно знаючи, про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території рф, в тому числі, поставки продукції підприємствам держави агресора є незаконним та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до рф, а також продаж такої продукції на території держави агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до рб та в подальшому, на територію держави агресора.

Таким чином, вищевказані особи за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням, окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

Крім того встановлено, що постачання та реалізації товарів, що експортується з АТ «Мономах», надходить на компанію «Lovare Sp. z o. o.» після чого, вказана продукція надходить на ООО «Натур Текнолоджис», а в подальшому, до суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави агресора, зокрема, до «ООО «ЛДК».

Крім того, продукція ПрАТ «Мономах» під вищевказаними торгівельними марками на території рф здійснюється через російський маркетплейс Wildberries (ТОВ «Вайлдберріз», ОГРН 1067746062449 від 17 січня 2006 року).

При цьому, кошти, отримані від продажі товарів на території рф та рб, надходять до бюджетів вказаних країн у вигляді сплати податків від реалізованої продукції та використовується для фінансування війни проти України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи зберігають речі та документи, що мають доказове значення для матеріалів кримінального провадження в офісних приміщеннях АТ «Мономах», а саме:

Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10, кадастровий номер земельної ділянки 3221281201:01:091:0076;

АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3221281201:01:074:0011;

м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 1-А, прим. 163, 164.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Промислова, 33-А на праві власності належить АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419).

На підставі вищенаведеного, є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Промислова, 33-А, які фактично використовують службові особи АТ «Мономах», знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000288 від 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Промислова, 33-А, що на праві власності належить АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419) та фактично використовуються АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419), та особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, в яких можуть зберігатись реєстраційні, статутні, організаційно-розпорядчі, бухгалтерські, податкові та фінансово-господарські документи АТ «Мономах».

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Промислова, 33-А.

При цьому, детективом доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в приміщеннях, зазначених у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати можливість здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: грошових коштів, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024110000000288 від 15.08.2024, на проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3221281201:01:091:0076, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: документів щодо взаємовідносин АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419) з компанією «Lovare Sp. z o. o.» (04041, Польща, м. Варшава), компанії «Lovare Sp. z o. o.» (04041, Польща, м. Варшава) з «ООО «Натур Текнолоджис», відомостей щодо сплати митних та податкових платежів, чорнових записів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів), на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення кримінального правопорушення пособництву державі-агресору, первинних бухгалтерських документів; інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину, та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram») чи з використанням електронної пошти, та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товарів, що є предметом підприємницької діяльності, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціалістів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 22.06.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1