Постановление суда № 127780481, 16.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/12560/25

1-кс/760/6663/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування №42024100000000331, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2024, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Балта Одеської обл., громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42024100000000331від 19.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перебуваючи в с. Гатне, Київської області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2024, у громадянина України ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ТОВ «Релакс-Система», за наступних обставин.

Так, 06.08.2004, за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано ТОВ «Релакс-Система» (код ЄДРПОУ 33104611). Вказане товариство здійснює основний вид діяльності, відповідно до КВЕД 55.22: допоміжне обслуговування водного транспорту. Засновниками даного товариства являються: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кінцевим бенефіціарним власником даного товариства є ОСОБА_9 , а директором вказаного товариства являється ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Релакс-Система» відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Релакс-Система» серія номер: 2018,2019, виданого 27.08.2021, на праві власності належить будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., опис об`єкта: будівля човнової станції з насосною літера А загальною площею 108,5 кв.м.; навіс літера Б; спуск та стоянка для плавзасобів №1; автостоянка №2, огородження № 3; хвіртка № 4, пірс № 5, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

02.05.2024 директор ТОВ «Релакс-Система» ОСОБА_10 звернувся з заявою до КО «Київзеленбуд» в особі директора ОСОБА_11 про те, що йому стало відомо про відведення Київському комунальному об`єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної ділянки площею 16,4406 га (кадастровий номер: 8000000000:78:215:0084), за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Прирічна, для створення, облаштування та експлуатації зелених насаджень загального користування (рішення КМР №6288/6329 від 20.04.2023), а також з проханням щодо виключення при розробленні проекту землеустрою земельної ділянки площею 0,5055 га, на якій розташована вищевказана будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., що на праві власності належить ТОВ «Релакс-Система», однак, у подальшому ТОВ «Релакс-Система» відповіді від КО «Київзеленбуд» на зазначену заяву так і не отримано.

При цьому, 28.08.2024 директор ТОВ «Релакс-Система» ОСОБА_10 на підставі довіреності уповноважив ОСОБА_12 на здійснення представництва інтересів ТОВ «Релакс-Система» у всіх установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форми власності для отримання і подання оригіналів документів.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше вересня 2024 року ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_12 з приводу представлення інтересів ТОВ «Релакс-Система» у питанні відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, на якій знаходиться будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., що на праві власності належить вказаному товариству.

У свою чергу, 08.10.2024 головним інспектором Департаменту територіального контролю м. Києва ОСОБА_13 на підставі Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, складено припис № 2024-18255 від 08.10.20224 року, відповідно до якого встановлено порушення п. 20.1.1. власником архітектурної форми у Оболонському районі по АДРЕСА_2, біля бази «Наталка», що в м. Києві.

Крім того, 10.10.2024 головним інспектором Департаменту територіального контролю м. Києва ОСОБА_13 на підставі Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року за №1051/1051, складено припис № 2024-18294 від 10.10.20224 року, відповідно до якого встановлено порушення п. 20.1.1. власником архітектурної форми у Оболонському районі по АДРЕСА_2, біля бази «Наталка», що в м. Києві.

Також, 12.10.2024 головним спеціалістом Департаменту територіального контролю м. Києва ОСОБА_14 , на підставі Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року за №1051/1051, складено припис № 2024-17894 від 14.10.20224 року, відповідно до якого встановлено порушення п. 20.1.1. власником архітектурної форми у Оболонському районі по АДРЕСА_2, біля бази «Наталка», що в м. Києві та за результатами чого знесено паркан за цією вищевказаною адресою.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_12 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_15 повідомила останньому про ситуацію в ТОВ «Релакс-Система», яка склалася з земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м. та останній порадив звернутися за консультацією до раніше знайомого йому адвоката ОСОБА_5 , з метою забезпечення останнім юридичного супроводу процедури відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., та надав його мобільний номер телефону.

В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2024 ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила про необхідність отримання від останнього юридичних консультацій при вирішенні питання, відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля вказаної човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., та домовилась про зустріч з ОСОБА_5 , 12.11.2024 року, для обговорення вищевказаного питання.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2024, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Релакс-Система» шляхом обману, які він мав намір отримати від представників цього товариства за нібито вирішення питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля вказаної човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розробив план своїх дій, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Релакс-Система» в особливо великих розмірах, який полягав у використанні набутих останнім зв`язків серед службових осіб Київської міської ради та посиланні на них під час розмови із представником даного товариства ОСОБА_12 і переконанні її у тому, що лише за умови передачі йому грошових коштів можливе вирішення питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля вказаної човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., тим самим введення її в оману, при цьому не маючи на меті реально надавати правову допомогу ТОВ «Релакс-Система».

Так, 12.11.2024 приблизно о 14 год 15 хв на перебуваючи на території АЗС «Socar», що за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Інститутська, 4 ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_12 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «Релакс-Система» в особливо великих розмірах, у розмові переконав ОСОБА_12 , що має зв`язки серед службових осіб Київської міської ради, так як являється очільником Одеської обласної організації ПП «Удар ОСОБА_16» (код ЄДРПОУ 37280517, юридична адреса - м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 101 кв. 30) та зможе допомогти у вирішенні питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м. з подальшим наданням цієї земельної ділянки в оренду ТОВ «Релакс-Система» строком на 25 років за умови надання йому грошових коштів у сумі 1 000 000 (один мільйон доларів США), при цьому висловив вимогу першочергового надання йому в якості авансу грошових коштів у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що цей процес займе значний проміжок часу, а саме не менше 8 (восьми) місяців та засідання трьох сесій Київської міської ради, на яких буде вирішено питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, однак рішення про надання йому грошових коштів у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США необхідно прийняти якнайшвидше, оскільки в подальшому будуть знесені всі споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, що належать ТОВ «Релакс-Система». Наприкінці розмови ОСОБА_5 попросив ОСОБА_12 зібрати документи, що підтверджують право власності на споруди, що розташовані за вищевказаною адресою та зателефонувати йому у разі згоди на передачу вказаної суми коштів задля вирішення зазначеного земельного питання саме у такий спосіб.

У подальшому, 14.11.2024 упродовж робочого дня в приміщенні Київської міської ради (КМДА), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36, проведено зустріч представників Оболонської РДА в м. Києві спільно з представниками Київської міської ради (КМДА) та суб`єктами господарювання, що здійснюються свою діяльність в районі АДРЕСА_2, у місті Києві, у тому числі за участю директора ТОВ «Релакс-Система» ОСОБА_10 .. На вказаній зустрічі представники місцевої влади продемонстрували план забудови земельної ділянки площею 16,4406 га (кадастровий номер: 8000000000:78:215:0084), за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Прирічна, та повідомили суб`єктам господарювання, що здійснюються свою діяльність в районі АДРЕСА_2, у місті Києві, у тому числі директору ТОВ «Релакс-Система» ОСОБА_10 про те, що у випадку відсутності документів, що підтверджують право на користування земельними ділянками, забудови які знаходяться на вищевказаній ділянці будуть знесені.

У свою чергу, 15.11.2024 ОСОБА_12 після зустрічі з ОСОБА_5 , яка відбулась 12.11.2024, усвідомивши суспільну небезпеку та протиправність дій останнього, прийняла рішення звернутись із відповідною заявою про злочин до правоохоронних органів та надалі з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 та його спільників, діяла під контролем правоохоронних органів.

Після цього, 29.11.2024 Київською міською радою ІV сесії IX скликання за результатами розгляду заяви Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» винесено проект рішення 08/23-1806/ПР про поділ земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:215:0084, зміну цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:215:0032 та надання її в постійне користування Київському комунальному об`єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» для створення, облаштування та експлуатації зелених насаджень загального користування на АДРЕСА_2 в Оболонському районі м. Києва.

В подальшому, 10.12.2024 до Київської міської ради, скеровано лист №001-01-1328 за підписом Київського міського голови ОСОБА_16 , щодо включення у порядку невідкладності до порядку денного найближчого пленарного засідання IV сесії Київської міської ради IX скликання проекти рішень Київської міської ради з питань земельних відносин (згідно з додатком), одним з яких був проект рішення №08/23/-1806/ПР від 29.11.2024 про поділ земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:215:0084 зміну цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:215:0032 та надання її в постійне користування Київському комунальному об`єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» для створення, облаштування та експлуатації зелених насаджень загального користування на АДРЕСА_2 в Оболонському районі м. Києва.

Так, 09.12.2024 року приблизно о 18 год. 02 хв. ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила що документи наявні у ТОВ «Релакс-Система», які мають значення для відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля вказаної човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м. та отримання її в оренду на 25 років, необхідні для ознайомлення ОСОБА_5 майже готові та запропонувала зустрітися 11.12.2024 року у м. Одеса.

В подальшому, 10.12.2024 року приблизно о 19 год. 28 хв. на виконання раніше обговорених домовленостей ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_5 , та повідомила, про готовність прибути до міста Одеси 11.12.2024 року, а також попросила відправити в месенджері місцерозташування адреси зустрічі, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив, що в подальшому відправить місцерозташування адреси зустрічі.

Так, 11.12.2024 приблизно о 11 год. 45 хв. під час зустрічі ОСОБА_12 з ОСОБА_5 у приміщенні №30, по АДРЕСА_3, де зареєстрована та фактично знаходиться обласна Одеська організація ПП «Удар ОСОБА_16» з метою з`ясування більш детальної інформації щодо питання пов`язаного з отриманням земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2, ТОВ «Релакс-Система» в оренду на 25 років ОСОБА_12 надала ОСОБА_5 пакет документів, що підтверджує право власності на будівлі розташовані за вищевказаною адресою, а саме: клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Київської міської ради за підписом директора ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_10 , на 2 (двох) аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Релакс-система», завірений підписом директора ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «Релакс-система», на 8 (восьми) аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_2, завірений під-писом директора ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «Релакс-система», на 1 (одному) аркуші; копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_2, з додатками, завірений підписом директора ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «Релакс-система», на 6 (шести) аркушах; копія акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капі-талу ТОВ «Релакс-система» від 27.08.2021 року, завірений підписом директора ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «Релакс-система», на 1 (одному) аркуші; договір купівлі-продажу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2, від 20.03.2018 року, з додатками, на 4 (чотирьох) аркушах; фото довідки про показники об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, на 1 (одному) аркуші, копію ескізного проекту на 10 (десяти) аркушах, з якими ОСОБА_5 ознайомився та переслідуючи злочинну мету щодо заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «Релакс-система» під час зустрічі неодноразово наголошував ОСОБА_12 щодо затягування останньою часу, пов`язаного в вирішенням питання виокремлення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 та отримання її в оренду строком на 25 років.

Надалі, 11.12.2024, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинну мету щодо заволодіння коштами ТОВ «Релакс-система» шляхом обману в особливо великих розмірах, при цьому, не маючи в дійсності наміру надавати будь-яку допомогу у вирішенні питання про відведення земельної ділянки на користь ТОВ «Релакс-система», бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 13 год 45 хв не бажаючи бути викритим у вчинюваному злочині працівниками правоохоронних органів під час отримання грошових коштів, останній зателефонував ОСОБА_15 та повідомив про те, що може вирішити питання ТОВ «Релакс-система», щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, та передачі її в оренду строком на 25, за умови передачі йому грошових коштів у сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) доларів США, однак представник ТОВ «Релакс-система» ОСОБА_12 затягує процес у вирішенні даного питання та поводить себе підозріло, при цьому, з метою приховування своєї злочинної діяльності наголосив, що вказані кошти, для вирішення зазначеного земельного питання він має отримати лише в присутності безпосередньо ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_15 , усвідомивши суспільну небезпеку та протиправність дій ОСОБА_5 , прийняв рішення про взяття участі у викритті злочинної діяльності ОСОБА_5 та надалі разом із ОСОБА_12 з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 та його спільників діяв під контролем правоохоронних органів.

У подальшому, 17.12.2024 приблизно о 12 год 49 хв під час телефонної розмови ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , останній, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «Релакс-Система» в особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_15 , що представники ТОВ «Релакс-система» для вирішення питання пов`язаного з отриманням земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2, ТОВ «Релакс-Система» в оренду на 25 років повинні передати йому грошові кошти у сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) доларів США та переконував у позитивному вирішенні даного питання шляхом доведення до відома ОСОБА_15 різного роду інформації, у тому числі посилаючись на зв`язки із службовими особами Київської міської ради, тим самим вводячи його в оману, при цьому не маючи на меті реально надавати правову допомогу ТОВ «Релакс-Система».

У подальшому, 19.12.2024 приблизно о 11 год 26 хв під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_15 погодився на вимогу ОСОБА_5 передати йому грошові кошти у сумі 900 000 (тисяч доларів) США за вирішення питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2 та передачі її в оренду ТОВ «Релакс-система» строком на 25 років.

Після цього, 20.12.2024 приблизно о 17 год 26 хв під час телефонної розмови з ОСОБА_15 , ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «Релакс-Система» в особливо великих розмірах, домовився з ОСОБА_15 про зустріч 23.12.2024 з метою отримання грошових коштів у сумі 900 000 (тисяч доларів) США за вирішення питання щодо відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2 та передачі її в оренду ТОВ «Релакс-система» строком на 25 років.

22.12.2024 приблизно о 15 год. 16 хв. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_15 та в ході телефонної розмови повідомив, що готовий зустрітися з останнім увечері 23.12.2024 року у м. Києві.

Після чого 23.12.2024 року приблизно о 18 год. 35 хв. ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_5 , однак зв`язок перервався після чого ОСОБА_5 перетелефонував останньому та запитав про місце зустрічі на, що ОСОБА_15 надіслав місцерозташування готелю Хаятт Рідженсі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5.

В подальшому діючи на виконання раніше узгоджених домовленостей 23.12.2024 року приблизно о 20 год. 19 хв. ОСОБА_5 прибув до приміщення готелю Хаятт Рідженсі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5, де в холі на першому поверсі його чекав ОСОБА_15 .

Після чого в ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_15 про, те що 24.12.2024 приблизно о 09 год. 00 хв. у нього буде відбуватися зустріч з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з приводу обговорення питання про відокремлення земельної ділянки площею 0,5055 га, за адресою: АДРЕСА_2, де розташована будівля човнової станції з насосною загальною площею: 108,5 кв.м., також ОСОБА_5 ще раз зауважив про те, що для вирішення вищевказаного питання необхідний час, а саме 3(три) засідання сесії Київської міської ради та в подальшому в ході зустрічі ОСОБА_15 відкрив сумку продемонструвавши ОСОБА_5 , що всередині неї знаходяться грошові кошти у сумі 900 000 (тисяч) доларів США та передав її останньому.

Таким чином, за наведених обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, реалізував свій злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «Релакс-Система» в особливо великих розмірах та фактично отримав вказані грошові кошти, однак не зміг ними розпорядитись, оскільки був затриманий співробітниками СБ України.

Як наслідок, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Станом на 23.12.2024 згідно курсу НБУ 1 долар США дорівнював 41,9910 гривні. Тобто, станом на 23.12.2024 грошові кошти в сумі 900 000 (тисяч) доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.12.2024 складає 37 791 900 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 КК України в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1. пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Тобто, неоподаткований мінімум доходів громадян з 01.01.2024 становив 1514 грн. Станом на 23.12.2024 згідно курсу НБУ 1 долар США дорівнював 41,9910 гривні. Тобто, станом на 23.12.2024 грошові кошти в сумі 900 000 (тисяч) доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.12.2024 складає 37 791 900 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України.

24.12.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.ст. 208-211 КПК України та складено і вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України підтверджується зібраними, під час досудового розслідуваннями, в кримінальному провадженні доказами, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке відповідно до ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

26.12.2024, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 21 лютого 2025 року включно із визначенням розміру застави 12446 (дванадцяти тисяч чотириста сорок шість) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 37 686 488 (тридцять сім мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят вісім) грн.

14.02.2025, постановою заступника керівника Київської міської прокуратури, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 24 березня 2025 року включно.

19.02.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2025 року включно та визначено розмір застави 10570 (десять тисяч п`ятсот сімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, що становить 32 005 960 (тридцять два мільйони п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят ) грн.

14.03.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 24 червня 2025 року включно.

20.03.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включноі, з визначенням розміру застави 8 917 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 27 000 676 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят шість) грн.

У клопотанні зазначається, що відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, які вказують на те, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, адже останній повідомлено про підозру, яка повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, а санкція статті злочину, у вчиненні якого він підозрюється, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна;

- впливати на свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин;

- вчинити інше кримінальне правопорушення,;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор вказує, що з моменту застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 зазначені ризики не зменшилися, строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується, а досудове розслідування закінчити у визначений строк не видалось за можливе, оскільки, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, тому просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В судовому засіданні підозрюваний, та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважали підозру необґрунтованою, а ризики, викладені у клопотанні, - безпідставними. Подали до суду письмові заперечення та додаткові матеріали. Просили визначити суд застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, враховуючи відомості про особу підозрюваного, його стан здоров`я та міцність його соціальних зв`язків.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42024100000000331 від 19.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України.

26.12.2024, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 21 лютого 2025 року включно із визначенням розміру застави 12446 (дванадцяти тисяч чотириста сорок шість) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 37 686 488 (тридцять сім мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят вісім) грн.

Також встановлено, що 14.02.2025, постановою заступника керівника Київської міської прокуратури, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 24 березня 2025 року включно.

19.02.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2025 року включно та визначено розмір застави 10570 (десять тисяч п`ятсот сімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, що становить 32 005 960 (тридцять два мільйони п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят ) грн.

14.03.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 24 червня 2025 року включно.

20.03.2025, ухвалою слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включноі, з визначенням розміру застави 8 917 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 27 000 676 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят шість) грн.

Відповідно до чч. 1, 2 ст.29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. У разі необхідності строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

У даному конкретному випадку під час розгляду клопотання прокурор довів наявність обґрунтованої підозри за ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.190 КК України, що підтверджується результатами протоколів допиту свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а наведені обставини переконливо свідчать, що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваного не зменшились і виправдовують реальні потреби в продовженні тримання його під вартою. Не надано належних об`єктивних і допустимих доказів зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Не зазнали змін і обставини, що характеризують особу підозрюваного. За таких умов слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваному менш суворого виду запобіжного заходу.

Не зменшились і ризики неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваного, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, суспільну важливість об`єктів посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких він підозрюється.

У зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, необхідність відкрити стороні захисту та матеріали кримінального провадження, прокурор обґрунтовано ініціював розгляд клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваного під вартою у межах існуючого строку досудового розслідування в означеному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

На підставі викладеного cлідчий суддя вважає законним і обґрунтованим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, до 24 червня 2025 року включно, із раніше визначеною заставою на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.03.2025 в розмірі 8917 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 27 000 676 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч) грн.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 червня 2025 включно.

Заставу визначену на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.03.2025 в розмірі 8917 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 27 000 676 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч) грн. залишити без змін.

Ухвала щодо продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1