Постановление суда № 127714647, 29.05.2025, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/642/25

Номер провадження №1-кс/351/216/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчоговідділення відділенняполіції №1(м.Снятин)Коломийського районноговідділу поліціїГУНП вІвано-Франківськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромСнятинського відділуКоломийської окружноїпрокуратури Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12025091230000069,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань23квітня 2025 року за ознаками злочинів,передбачених ч.5ст.27ч.2ст.361,ч.5ст.27ч.5ст.185КК України,про накладення арешту на майно.

Клопотання надійшло до суду «28» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокуроромСнятинського відділуКоломийської окружноїпрокуратури Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12025091230000069,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань23квітня 2025 року, за ознаками злочинів,передбачених ч.5ст.27ч.2ст.361,ч.5ст.27ч.5ст.185КК України,про накладення арешту на майно.

У клопотанніслідчий зазначає,що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин, Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості вказаного кримінального правопорушення 23.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025091230000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ПП «Аронія» ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні та розпоряджанні вказаного підприємства наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БІЗБАНК».

22.04.2025 приблизно о 13:56 год. ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району, в якому остання вказала, що під час проведення організаційної роботи, використовуючи ноутбук марки «Fujitsu», екран пристрою різко потемнів та завис, а курсор миші самовільно рухався по екрані, при цьому будь-яких дій із клавіатурою чи курсором остання не здійснювала.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ПП «Аронія» було переведено грошові кошти у сумі 498609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На кошти, які було переказано шляхом несанкціонованих операцій на зазначений вище рахунок, ухвалою Снятинського районного суду накладено арешт.

У зв`язку із вище зазначеним ОСОБА_7 29.04.2025 з метою розблокування свого рахунку та подальшого зняття коштів прибув до відділення банку АТ КБ «Приват Банк», яке розміщене на провулку Музейний, 10 у м. Київ, де написав відповідну заявку.

Проведеними OSINT заходами встановлено, що особа, з якою ОСОБА_7 вів діалог, являється - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований по АДРЕСА_1 .

У зазначеному діалозі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є наявна збережена інформація стосовно відкриття ОСОБА_7 банківських рахунків в Приват Банку та Банку Альянс, подальшої передачі їх в користування третім особам, вартість такої послуги, пошуку інших осіб для відкриття рахунків, вирішення питання про розблокування рахунків та зняття коштів, реєстрації ФОП, тощо.

Зокрема, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_7 , останній повідомив, що він у середині квітня 2025 року познайомився із ОСОБА_8 , до якого приїхав на одну з квартир у м. Київ, у якій ОСОБА_8 , будучи у змові з іншими на даний час невстановленими слідством особами, шляхом несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу, здійснювали транзакції, пов`язані із переказами незаконно отриманих коштів потерпілих на інші підконтрольні рахунки та подальшої їх легалізації.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , маючи у своєму розпорядженні банківські картки третіх осіб та доступ до їх онлайн-банкінгу (паролі до мобільних додатків, фінансові сім-карти, пін-коди тощо) по даний час здійснює безпосереднє зняття готівкових коштів в банкоматах та надає рекомендації особам, щодо виводу коштів із заблокованих рахунків у разі їх блокування банками.

Отже, у ході проведення досудового розслідування отримано відомості, які вказують, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетним громадянин ОСОБА_8 , який являється фізичною особою підприємцем.

23 травня 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме у помешканні, розташованому по АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9

27 травня 2025 року в ході проведення слідчих дій ОСОБА_8 за вищевказаною адресою не виявлено, в подальшому під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 тимчасово проживає в приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , де останній може зберігати речі та предмети, які мають вагоме значення для досудового розслідування.

27 травня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: в приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

При цьому у ході проведення огляду місця події проведено огляд мобільних телефонів, під час якого виявлено кілька месенджерів із повідомленнями, які мають відношення до вчинення злочинів, у яких проводиться досудове розслідування. Окрім цього на мобільному пристрої наявні і інші дані, які потребують додаткового вивчення, з метою отримання інформації про обставини вчинення злочинів, та осіб, які до цього можуть бути причетними. Банківські карти, які вилучено при огляді також мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення фактів їх використання для проведення переказів на інші рахунки.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

27 травня 2025 речі та об`єкти, які вилучено у ході проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_8 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025091230000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Із протоколу огляду місця події, вбачається, що огляд проведено заступником начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) ОСОБА_11 . Місцем проведення огляду являється квартира АДРЕСА_4 . Огляд проводився з метою виявлення та вилучення слідів вчинення злочину, речей та об`єктів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні як речові докази.

З постановипро визнанняречовими доказамивід 27.05.2025вбачається,що вилучені у ході огляду помешкання, розміщеного за адресою АДРЕСА_3 , мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025091230000069 від 23.04.2025.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 27.05.2025 вбачається, що за адресою АДРЕСА_3 проживав і ОСОБА_8 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України, в тому числі можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Серед інших критеріїв, визначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

За наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання.

Зокрема, є необхідність у накладенні арешту у частині права на відчуження, розпорядження та користування на вказане у клопотанні майно, оскільки дані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вказані вилучені речі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчогослідчого відділеннявідділення поліції№1(м.Снятин)Коломийського районноговідділу поліціїГУНП вІвано-Франківськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромСнятинського відділуКоломийської окружноїпрокуратури Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12025091230000069,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань23квітня 2025року, заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.27ч.2ст.361,ч.5ст.27ч.5ст.185КК України,про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арештз метоюзбереження речовихдоказів іззабороною відчуження,розпорядження такористування натимчасово вилученепід часогляду приміщенняквартири,яка знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_3 ,за місцемпроживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , речі та об`єкти, а саме мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Заборонити начас досудовогорозслідування тасудового провадженняу даномукримінальному провадженнівідчужувати,розпоряджатися та/абокористуватися вказаниммайном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом у порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_13