Постановление суда № 127249276, 29.04.2025, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2439/24

1-кс/171/189/25

У х в а л а

іменем України

29 квітня 2025 року Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12024041410000217 слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, за адресою: Україна 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24.

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що відділенням поліції № 8 Криворізького районного управління поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024041410000217 з попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 08.09.2024 в період часу з 12:33 по 18:51 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під видом заробітку, а саме отримання прибутку з вкладених коштів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 473 672 гривень 73 копійок, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власних з банківських карток банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ЄО 3885 від 10.09.2024.

За вказаним фактом 10.09.2024 внесено відомості до ЄРДР № 12024041410000217 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власниками, яких є АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі ухвали слідчого судді, Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 , та АТ «ПУМБ» на підставі ухвали слідчого судді, Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області- ОСОБА_7 .

Під час аналізу отриманої інформації в АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «ПУМБ», працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , надіслано на наступні банківські рахунки:

- 08.09.2024 року о 15:35 годині з вказаного рахунку переказано грошові кошти в сумі 28000 гривень на рахунок НОМЕР_3 ;

- 08.09.2024 року о 15:43 годині з вказаного рахунку переказано грошові кошти в сумі 27000 гривень на рахунок НОМЕР_4 ;

Також грошові кошти надсилались на банківську картку емітовану в ПАТ "БАНК ВОСТОК" № НОМЕР_5 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ПАТ "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, що користуються карткою № НОМЕР_5 та рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, за адресою: Україна 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ «ТАСКОМБАНК», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст.115,219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, за адресою: Україна 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

3.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6.Відомості про клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

8.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

9.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

10.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

11.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком НОМЕР_3 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

12.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком НОМЕР_3 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

13.Відомості про клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_3 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

14.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

15.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

16.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

17.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

18.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком НОМЕР_4 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

19.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком НОМЕР_4 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

20.Відомості про клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_4 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

21.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК», який користується рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

Публічному акціонерному товариству "БАНК ВОСТОК" код ЄДРПОУ 26237202, за адресою: Україна 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії даної ухвали 30 днів.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: