Постановление суда № 127041418, 02.05.2025, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/642/25

Номер провадження №1-кс/351/174/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025091230000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду «02» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2025 року до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин, Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривню на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого ПП «Аронія» ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні та розпоряджанні вказаного підприємства наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БІЗБАНК».

22.04.2025 приблизно о 13:56 год ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району, в якому остання вказала, що під час проведення організаційної роботи, використовуючи ноутбук марки «Fujitsu», екран пристрою різко потемнів та завис, а курсор миші самовільно рухався по екрані, при цьому будь-яких дій із клавіатурою чи курсором остання не здійснювала.

У подальшому встановлено, що з банківського рахунку ПП «Аронія» було переведено грошові кошти у сумі 498 562 (чотириста дев`яносто вісім гривень п`ятсот шістдесят дві) гривні на банківський рахунок НОМЕР_2 через системний платіж ТОВ «НоваПей», отримувачем якого являється ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Надалі, в ході досудового розслідування, за результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів, отримано від уповноваженої особи ТОВ «НоваПей» виписку по банківському рахунку, що належить ФОП ОСОБА_7 , згідно якої, встановлено, що з вказаного рахунку здійснено такі платіжні операції, а саме на суми 49 781 грн. та 50 123 грн. на рахунок ОСОБА_8 , а також на суми 49 671 грн. та 46 012 грн. на рахунок ОСОБА_9 , через системні платежі ТОВ «НоваПей». Тобто є підстави вважати, що ОСОБА_7 розпорядився частиною грошових коштів, які надійшли на його рахунок з банківського рахунку ПП «Аронія».

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців місцем знаходження юридичної особи - ФОП ОСОБА_7 являється : АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з КП «Хотинське бюро технічної інвентаризації» право власності на житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_10 , згідно із договором про купівлю-продаж від 22.05.1990 року.

Таким чином, у ході досудового розслідування отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетним до вчинення зазначеного злочину, відповідно за місцем реєстрації юридичної особи - в господарстві, розташованому по АДРЕСА_3 , може зберігати мобільні термінали, сім карти, комп`ютерну техніку, за допомогою яких, останній міг здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану із несанкціонованим доступом до електронних банківських систем та подальшого формування грошових переказів на свої рахунки, а також банківські карти, записники із нотатками, заяви та інші документи про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця, та документи, пов`язані із підприємницькою діяльністю.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в господарстві, розташованому по АДРЕСА_3 , за місцем знаходження юридичної особи - ФОП ОСОБА_7 , яке належить ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025091230000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту представника потерпілого від 24.04.2025 вбачається, що ОСОБА_5 на протязі 3-х років являється директором приватного підприємства «Аронія». 22 квітня 2025 року протягом дня ОСОБА_5 перебував на території підприємства на робочому місці. Підприємство має зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БізБанк» - Банк інвестицій та заощаджень. 22.04.2025 приблизно о 13:56 год у групу їхнього підприємства у соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 про те, що робочий ноутбук зламали та користуються банківською програмою, вона виключила ноутбук. У телефонному режимі ОСОБА_6 повідомила, що під час роботи за робочим ноутбуком фірми «Fujitsy» раптом його екран дисплею потемнів та завис, цей процес супроводжувався миготінням екрану, в цей час курсор миші почав самовільно рухатися по екрану ноутбука, управління ноутбуком здійснювалося дистанційно. Всі подальші дії з операційною системою ноутбука здійснювалися без її участі. Пізніше до нього зателефонував власник підприємства та повідомив, що з банківського рахунку було перераховано трьома транзакціями грошові кошти на загальну суму 1 496 931 грн (а.с. 8-9).

Відповідно до протоколу допиту свідка від 23.04.2025 вбачається, що головний бухгалтер ПП «Аронія» ОСОБА_6 22 квітня 2025 року працювала дистанційно за своїм робочим ноутбуком фірми «Fujitsy». Раптом екран дисплею ноутбука потемнів та завис, цей процес супроводжувався миготінням екрану, в цей час курсор миші почав самовільно рухатися по екрану ноутбука, управління ноутбуком здійснювалося дистанційно. Всі подальші дії з операційною системою ноутбука здійснювалися без її участі (а.с. 10-11).

Із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_7 зареєстував ФОП 17.07.2025 за адресою АДРЕСА_3 (а.с. 13-14).

Із копії виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.04.2025 по 24.04.2025 вбачається рух грошових коштів ФОП ОСОБА_7 (а.с. 17-19).

Відповідно до інформації з КП «Хотинське бюро технічної інвентаризації» право власності на житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_10 , згідно із договором про купівлю-продаж від 22.05.1990 (а.с. 21).

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку в господарстві, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_10 , згідно із договором про купівлю-продаж від 22.05.1990 року, та в якому зареєстровано місцезнаходження ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення мобільних терміналів (пристроїв), сім карт, комп`ютерної техніки, за допомогою яких, останній міг здійснювати несанкціонований доступ до електронних банківських систем та формування грошових переказів на свої рахунки, а також банківських карт, записників із нотатками, заяв та інших документів про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця та документів, пов`язаних із підприємницькою діяльністю ОСОБА_7 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 233-235, 237, 300, 369, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у господарстві, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_10 , згідно із договором про купівлю-продаж від 22.05.1990 року, та в якому зареєстровано місцезнаходження ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення мобільних терміналів (пристроїв), сім карт, комп`ютерної техніки, за допомогою яких, останній міг здійснювати несанкціонований доступ до електронних банківських систем та формування грошових переказів на свої рахунки, а також банківських карт, записників із нотатками, заяв та інших документів про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця та документів, пов`язаних із підприємницькою діяльністю ОСОБА_7 .

Виконання ухвали про обшук покласти на начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчу СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14