Постановление суда № 126844341, 17.05.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/9671/24 1-кс/760/4532/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2024 року місто Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 22023101110000123 від 24.01.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 22023101110000123 від 24.01.2023 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.02.2015 у громадянина України ОСОБА_6 , який перебував на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області та достовірно знав, що з 11 травня 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено незаконну окупацію частини території Луганської області та в подальшому створено незаконні органи влади «ЛНР», розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території Луганської області органів влади «ЛНР» вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих та політичних мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади так званого псевдодержавного утворення «ЛНР», створеного, контрольованого та фінансованого РФ.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади «ЛНР» ОСОБА_6 реалізував шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_7 , спільно з якими розробив план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов`язаної із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових покришок та шин, а також акумуляторів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

В подальшому, реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» зареєстрували у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку господарські підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469).

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства юстиції Луганської народної республіки» 19.02.2015 зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0000405/2015 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 19.11.2018 у незаконному органі влади «ЛНР» так званій «Міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім» Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0003741/2018 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Крім того, 28.04.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «відділі державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції Луганської народної республіки» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Автошина» та отримано свідоцтво № 11-0004346/2022 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

В подальшому, на виконання раніше досягнутої домовленості, у 2015 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050).

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_6 , як засновника ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) покладається загальне керівництво діяльністю вказаних господарських підприємств та координація дій всіх співучасників.

У свою чергу до обов`язків ОСОБА_7 входить організація виконання вказівок ОСОБА_6 та забезпечення здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією «ЛНР», безпосередня реалізація продукції, оброблення та формування замовлень, ведення господарсько-фінансової звітності підприємств, підписання укладених угод.

Разом з цим, на виконання спільного злочинного умислу направленого на співпрацю з державою-агресором та незаконними органами влади «ЛНР» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації та досягнули з ними домовленостей, щодо постачання продукції до вказаних відомств, забезпечивши тим самим безперервну та безперешкодну діяльність ТОВ «Лугашина», ТОВ «Торговий дім «Лугашина» та ТОВ «Автошина» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, між ТОВ «Лугашина» в особі директора ОСОБА_7 та так званим «міністерством державної безпеки» «ЛНР» в особі «заступника міністра» укладено договори про поставки товару на території «ЛНР»: договір № 22/06/17 від 22.06.2017 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини та акумулятори на суму 72760 російських рублів 00 копійок; договір № 11/02/19-1 від 11.02.2019 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні акумулятори на суму 2 652 російських рублів 00 копійок; договір № 31 (або 81) від 14.06.2021 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини на суму 16240 російських рублів 00 копійок.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи обізнаними про те, що 30 вересня 2022 року законодавчими органами РФ до складу Російської Федерації включено території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності на території Луганської області необхідно перереєструвати підприємства за законодавством Російської Федерації, прийняли рішення про подання документів для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб - «ЄГРЮЛ».

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Крім цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були обізнані про те, що наслідком здійснення вказаної господарської діяльності може стати постачання їхніми підприємствами автомобільної продукції незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора, яка серед іншого, може використовуватись державою-агресором як конструктивний елемент автомобільної техніки, що застосовується в оборонно-промисловому комплексі рф при веденні агресивної війни проти України.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , діючи умисно у невстановлені час та місці але не пізніше 29.11.2022 подали документи до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер - 9403001170, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400001654.

25.01.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 94030001236) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер - 9403024064, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400002050.

01.02.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер - 9403024064, та основний держаний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400098245.

Основними видами діяльності вказаних підприємств зазначені: оптова торгівля автомобільними деталями, вузлами та засобами.

Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 легалізували діяльність підприємств ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400098245), для провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства держави-агресора РФ.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.01.2023 року продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою продовження господарської діяльності ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400002050), досягли попередньої змови з громадянином України ОСОБА_8 , про призначення останнього на посаду директора ТОВ «Лугашина».

В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, а також те, що товариство ТОВ «Лугашина» (1229400002050) провадить господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, надав свою добровільну згоду на призначення на посаду директора ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400002050).

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_8 в період часу з 25.01.2023 по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лугашина» (1229400002050), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, на виконання вказівок ОСОБА_6 здійснював адміністративно-господарські функції, пов`язані з управлінням ТОВ «Лугашина», забезпечував фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, безпосередню реалізацію продукції, оброблення та формування замовлень, ведення звітності, укладання та підписання угод, закупівлю товару та його доставку до місця реалізації, облаштування та підтримання належного стану торгових приміщень підприємств, а також займався пошуком джерел збуту продукції.

У свою чергу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у період часу не раніше 2015 року по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) знаходячись на окупованій території Луганської області у м. Луганськ, фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400098245), отримував фінансові прибутки від їх діяльності, розподіляв частини прибутків між співучасниками, надавав вказівки співучасникам та усував перешкоди у фінансово-господарській діяльності зазначених товариств, сприяв в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контролював їх фактичне виконання, безпосередньо контактував з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області з приводу діяльності підконтрольних йому підприємств.

Слідчий зазначає, що 18.01.2024 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

18.01.2024 повідомлення про підозру та повістки про виклик на 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 було надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_6 , в месенджері «WhatsApp» та «Telegram», однак на виклики до цього часу не з`явився, причину не явки не повідомив.

Викликаний належним чином, 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 року ОСОБА_6 на допит в якості підозрюваного не з`явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття. Також, ОСОБА_9 з 25.01.2024 перебуває в розшуку, тобто переховується від органу досудового розслідування, за останнім відомим місцем не проживає.

За інформацією оперативного підрозділу ОСОБА_6 наразі знаходиться на непідконтрольній органам державної влади України території, а саме в районі населеного пункту м. Луганськ Луганської області.

Як стверджує орган досудового розслідування, докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування неможливо в загальному порядку, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховуються від органів слідства та суду. У зв`язку з викладеним слідчий просить надати дозвіл на здійснення відносно ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки наразі відсутні підстави на його думку для проведення спеціального досудового розслідування, бо його підзахисний належним чином не повідомлений про дане розслідування.

З`ясувавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ст. 438 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 297-1 КПК України, здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Частиною п`ятою статті 139 цього Кодексу серед іншого встановлено, що, ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Статтею 111 КПК України визначено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Як вбачається з ч. 8 ст.135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, за результатами розслідування кримінального провадження 18.01.2024 прокурором було погоджено складене слідчим повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

18 січня 2024 року у порядку визначеному ст.278, 135 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, шляхом публікації його газеті «Урядовий Кур`єр» 18 січня 2024 року №15 (7673).

Слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування вжито усіх заходів для вручення підозрюваному повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій підозрюваного, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, повідомлена йому підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21 квітня 2001 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N182).

Аналіз наданих доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, а тому на даному етапі, хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність такої обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується доданими до клопотання доказами:

1. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 02.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що 11.02.2019 року між ООО «Лугашина» в особі директора ОСОБА_7 та незаконним органом влади «МГБ ЛНР», укладено договір постачання автомобільних виробів;

2. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 01.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) - директором ООО «Лугашина» є ОСОБА_8 та засновником даного товариства значится ОСОБА_6 ;

3. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 18.05.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф), що ОСОБА_6 , 26.12.2022 року поставлений на облік до - «налогового органа Межрайонной испекции Федеральной налоговой службы №3 по Луганской Народной Республике»;

4. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чат-месенджері «Telegram», дійснює діяльність з обробки фінансових транзакцій, а також допомагає у проведені т.з.в. «перестановок», тобто здійснює перекази коштів без відкриття рахунку. Окрім того, у телеграм-чаті неодноразово запитує інших учасників чату стосовно здійснення переказів за реквізитами компаній, які здійснюють виробництво та постачання гумових шин, а також на рахунки компанії Марсіс Трейдінг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Разом з тим, в період з 13 березня 2023 року по 17 травня 2023 року ОСОБА_10 здійснював обмін повідомленнями з користувачем « ОСОБА_11 » використовує номер мобільного телефону у чат-месенджері «Telegram» НОМЕР_1 ) щодо здійснення фінансових операцій на користь третіх осіб. 3 контексту переписки, ймовірно можна зробити висновок, що особа, яка підписана, як « ОСОБА_11 » здійснює безпосереднє керівництво діями ОСОБА_10 , щодо здійснення переказів. Окрім того, у вказаній переписці неодноразово згадується особа на ім?я « ОСОБА_12 », ймовірно, йде мова про власника ООО «Лугашина» ОСОБА_6 . Також, у період з лютого 2020 року по серпень 2021 року ОСОБА_10 спілкувався з контактом « ОСОБА_13 у чат-месенджері «Telegram» З суті переписки можна зробити висновок, що ОСОБА_10 надає фінансові послуги з проплати інвойсів за допомогою компаній-нерезидентів на користь компанії, яка знаходиться на тимчасово окупованій території в т. зв. «лнр», а саме: ООО «Лугашина». Окрім того, ОСОБА_10 здійснює фінансові перекази за вказівкою особи, яка підписана як « ОСОБА_13 » на користь компанії-нерезидента, зареєстрованої у Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, а саме: Марсіс Трейдінг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Також, встановлено, що ОСОБА_10 спілкувався з особою, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з контексту переписки можна робити висновок, що раніше вказаний аккаунт у чат-месенджері «Telegram» належав ОСОБА_15 , колишньому директоруООО «Лугашина»). Так, особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала 2інвойси на постачання на користь ООО «Лугашина» продукції китайського виробника Triangle Tyre, на загальну суму 353 266, 29 доларів (п?ятсот п?ятдесят три тисячі дві шістдесят шість доларів двадцять дев?ять центів). Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_10 в період з 06 березня 2023 року по 28 березня 2023 року спілкувався з особою, яка підписана як « ОСОБА_16 ». Так, 06.03.2023 ОСОБА_10 надіслав користувачу « ОСОБА_16 » повідомлення наступного змісту: «Добрый день подскажите пожалуйста такой вопрос сможете ли вы подписывать платежное поручение для третьего лица (не для получателя, в банк отправлять не будут) примерно в таком виде Текст: Принято от ооо «АвтоШина «, через фио, оплат за АвтоШины - PETLAS , по контракту».

5. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у чат-месенджері «Telegram» пілкувався з особою, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (наразі аккаунт в чат-мессенджері Telegram видалено, але з суті переписки можна зробити висновок, що раніше даний аккаунт належав ОСОБА_15 , колишньому директору ООО Лугашина»). В переписці між ОСОБА_17 та особою, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній просить скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що замовлення за розпорядженням РА (РА - ОСОБА_18 , власник ТОВ «Інтергума-2010») скасоване, а диски, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Окрім того, ОСОБА_17 в період з 3 грудня 2021 року по 8 лютого 2021 року спілкувався з особою, що підписана в контактах ОСОБА_17 як « ОСОБА_19 », так дані особи обговорювали деталі імпортк колесних дисків із-зі кордону на адресу ТОВ «Інтергума», Окрім того, ОСОБА_17 , надіслав контакту « ОСОБА_19 », повідомлення наступноо змісту: «Мое мнение - ситуация общая для всех, мы эту разницу отобьем здесь при продаже Лучше иметь диски с более высокой ценой, чем сидеть с пустым складом, и отдавать клиентов конкурентам Это мое мнение, решение за ОСОБА_20 , конечно ОСОБА_21 все решили Они платят по счету-контракту, но позже мы заключим долгосрочный контакт» (« ОСОБА_22 » ОСОБА_18 , власник ТОВ «Інтергума-2010», « ОСОБА_23 , на той час директор ООО «Лугашина», а « ОСОБА_24 » - власник ООО «Лугашина»);

6. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10.11.2023 року, відповідно до якого директор ТОВ «Лугашина» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у чат-месенджері «Telegram» протягом лютого-серпня 2022 року з невстановленою особою, яка підписана в контактах ОСОБА_25 як «Татьяна МВД», в переписці вищевказані особи обговорювали поставки гумових покришок ООО «Лугашина» директором якого є ОСОБА_26 , на користь незаконно створеного на тимчасово окупованій території органу влади, а саме: МВД ЛНР. Крім того, невстановлена особа яка підписана в контактах ОСОБА_25 як «Татьяна МВД», 13 травня 2022 року відправила ОСОБА_27 зображення документу, а саме: рахунку-фактури, з суті якого виходить, що громадянин України ОСОБА_28 , поставив гумові покришки на користь незаконного органу влади на тимчасово окупованій території, а саме: МВД ЛНР на загальну суму 97 тис російських рублів . Окрім того, проведеними заходами встановлено, що директор ООО «Лугашина» ОСОБА_26 протягом квітня 2022 року спілкувався з громадянином України ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , переписці між вищевказаними особами ОСОБА_26 просить ОСОБА_17 скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових покришок, на що ОСОБА_17 виконує прохання ОСОБА_25 та скидає посилання. Також, ОСОБА_17 звітує ОСОБА_27 , що диски, які можна замовити в даному Telegram-каналі, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Також, встановлено, що директор ООО «Лугашина» ОСОБА_26 дає доручення громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (підписан в контактах ОСОБА_25 як « ОСОБА_29 », на оплату інвойсів на поставку автомобільних шин з Китайської Народної Республіки на користь ООО «Лугашина»;

7. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2023 року, відповідно до якого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у чат-месенджері «Telegram» період з липня 2022 року по січень 2023 року спілкувався з особою, яка ідентифікується як « ОСОБА_31 ». В переписці вищевказані особи обговорювали здійснення фінансово-господарської діяльності з області України. Крім того, в даній переписці особа, яка підписана « ОСОБА_31 » надсилає ОСОБА_6 повідомлення наступного змісту: «Плюс выплыли два контейнера с петласом, занимаюсь стандартизацией и оформлением всех документов для растаможки» (ймовірно йде мова про міжнародну турецьку компанію-виробника шин Petlas Lastic). Надалі, ОСОБА_6 відповідає: « ОСОБА_32 , оплатили 3 (три) конт, выплыли два, непонятки, выясним завтра». Далі особа, яка підписана як « ОСОБА_31 » відповідає: « ОСОБА_33 об этом скажу, пускай еще раз наберет ОСОБА_34 , а то я документы з трудом выпросил по тем двум что выплыли» ( ОСОБА_35 - ОСОБА_36 , колишній директор ООО Лугашина, наразі довірена особа ОСОБА_6 , а ОСОБА_37 - співробітник турецької компанії Petlas Lastic, відповідальний за співробітництво з ОСОБА_38 . Також, встановлено, що в період з 6 червня 2022 року 15 лютого 2023 року ОСОБА_6 спілкувався з особою, підписаною в контактах ОСОБА_6 як « ОСОБА_39 », В даній переписці вищевказані особи ймовірно обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО «Лугашина». Разом з тим, ОСОБА_6 20 вересня 2022 року та 24 січня 2023 року спілкувався з особою, підписаною в чат-мессенджері «Telegram» як « ОСОБА_40 » (наразі акаунт в чат-месенджері «Telegram» видалено, ймовірно з контексту переписки даною особою є ОСОБА_36 ). В даному обміні повідомленнями особа, яка підписана як « ОСОБА_40 » та ОСОБА_6 обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО ОСОБА_41 . Також, особа, яка підписана як « ОСОБА_40 » надсилає 24.01.2023 ОСОБА_6 повідомлення наступного змісту: «Добрый день, на согласование приход TRIANGLE вчера выгрузили два триангела, сегодня довыгружают ОСОБА_42 . На нижнем магазине наводим порядок и выставляем асортимент?» (ймовірно TRIANGLE - міжнародна китайська компанія виробник шин Triangle Tyre) Також, ОСОБА_6 в період 12 листопада 2022 року по 22 листопада 2022 року спілкувався з особою, яка підписана « ОСОБА_43 », В даній переписці особа, яка підписана як « ОСОБА_43 » надіслала ОСОБА_6 повідомлення наступного змісту: «Добрый день, что касается Petlas , за период сотрудничества получили 4бконтейнеров». Також, 23.12.2022 ОСОБА_6 в чат-месенджері «Telegram» отримав повідомлення від контакту « ОСОБА_44 », що використовує номер мобільного телефону в чат-месенджері Telegram наступного змісту: «Пусть напишет Запросили контракт, тога нужен его контракт переделаем номер и дату Проформу ему высылали Что ещё запросили ?». Разом з тим, в період з 29.06.2022 по 11.07.2022 ОСОБА_6 спілкувався в чат-мессенджері Telegram з користувачем, який підписаний як « ОСОБА_45 ». Так, особа, що підписана в чат-мессенджеріТеаяк «Busstazz» намагалася ймовірно купити у компанії, що належить ОСОБА_6 ООО «Лугашина» гумові покришки. Окрім того, наявне повідомлення наступного змісту, яке ОСОБА_6 надіслав користувачу «Busstazz» 30.06.2022: «Прайсушёл к Вам в 15:10 от ОСОБА_46 »;

-іншими зібраними матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, слідчий суддя має також перевірити наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів клопотання вбачається, що повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 до слідчого управління СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України 18.01.2024 року опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» та 18.01.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, підозрюваний ОСОБА_6 до слідчого управління СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області для проведення слідчих дій не з`явився та про поважні причини неприбуття на виклик не повідомляв.

Згідно з відповіддю Начальника ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України в м. Києві та Київській області від 27.02.2024 року, громадянин ОСОБА_6 за період з 2018 року перебував на території населеного пункту Луганськ, Луганської області, яка на даний час тимчасово окупована та непідконтрольна державним органам України.

Разом з тим, враховуючи, що встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , не виявилося за можливе , згідно постанови слідчого СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_5 від 25.01.2024 року ОСОБА_6 було оголошено в розшук.

Таким чином, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи те, що є підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1КК України, яке відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, визначений таким при розслідуванні якого можливе здійснення спеціального досудового розслідування, останній переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, оголошений в розшук, та після вручення повідомлення про підозру не з`являвся на виклики слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідуванняу кримінальному провадженні № 22023101110000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись статтями 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 22023101110000123 від 24.01.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Копію хвали направити слідчому, прокурору та захиснику.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Роз`яснити, що повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1