Приговор № 126403087, 07.04.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/335/25

Справа№754/11462/23

В И Р О К

Іменем України

07 квітня 2025 року Деснянський районний суд м. Києва

в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду, у режимі відеоконференції, в порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого (in absentia), кримінальне провадження №22023011000000166 від 05.07.2023 стосовно обвинуваченого:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, (ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ,

сторона захисту: захисник ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 , маючи умисел на вчинення колабораційної діяльності, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що внаслідок загострення політико-соціальної напруженості в Україні в період 19-22 лютого 2014 року (розстріли на Майдані Незалежності у м. Київ, втеча ОСОБА_6 ) проросійські політичні та інші організації і об`єднання, підтримувані Російською Федерацією (далі - РФ), активізували свою антиукраїнську діяльність, спрямовану на ескалацію ситуації, що склалася, особливо у південно-східних областях України, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

У період з кінця лютого 2014 року по початок березня 2014 року підрозділами Збройних сил РФ було блоковано та захоплено будівлі Верховної ради АР Крим (м. Сімферополь, вул. К. Маркса, буд. 18), Ради міністрів АР Крим (м. Сімферополь, просп. Кірова, буд. 13), будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування, приміщення та підрозділи МВС України, військові об`єкти ЗС України, ГУР МО України, ВМФ України.

Таким чином, з 20.02.2014 РФ здійснила окупацію території України - півострова Крим із застосуванням збройних сил, військових підрозділів та парамілітарних утворень. При цьому, сам факт окупації Автономної Республіки Крим був засуджений як міжнародною спільнотою, так і законодавством України та набув широкого висвітлення в офіційних виданнях та медійному просторі.

У подальшому, 17.03.2014 депутатами Верховної Ради АР Крим, в порушення ст.ст. 2 ч. 2, 73, 85 ч. 1 п. 2, 132, Конституції України, прийнято постанову № 1745-6/14 «О независимости Крыма», згідно з якою на підставі Декларації про незалежність Республіки Крим і міста Севастополя, прийнятої на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради АР Крим 11.03.2014 та позачерговому пленарному засіданні Севастопольської міської ради 11.03.2014, створено нелегітимне державне утворення «Республика Крым».

Рішенням Конституційного суду України № З-рп/2014 у справі № 1 15/2014 від 20.03.2014 згадану вище «Декларацію про незалежність Республіки Крим і міста Севастополя» визнано неконституційною.

Збройна агресія РФ розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності.

Відповідно по пунктів "а". "b", "с", "d" та "g" статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй «Визначення агресії» від 14.12.1974 застосування РФ збройної сили проти України становить злочин збройної агресії та грубо порушує Меморандум про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 та Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф від 31.05.1997.

Згідно статей 1-3 Конституції України, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Людина, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, зокрема ст. 1-3 визначено, що сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії РФ з 20.02.2014.

Вказані обставини також підтверджуються Звітом офісу прокурора міжнародного кримінального суду від 04.12.2017, згідно якого на тимчасово окупованій території України розпочався та триває збройний конфлікт між Україною та РФ, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, згідно якої територія України є цілісною та недоторканою, Резолюцією Парламентської асамблеї ради Європи № 2168, згідно якої РФ визнається державою-агресором.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 14.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, та Указом від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Указом від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 № 2915-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 год. 19.02.2023 строком на 90 діб.

З метою реалізації політики окупації та остаточного приєднання тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь до складу РФ, а також придушення спротиву проукраїнського населення Криму, вищим керівництвом РФ було прийнято низку «законів та підзаконних нормативних актів», якими незаконно створено так звані судові, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування Республіки Крим.

Під час судового розгляду встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.05.2017 зареєструвався відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець « ОСОБА_3 » (ОГРН рф: НОМЕР_3 , ИНН РФ: НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в «Банк ЧБРР», БІК НОМЕР_11, кор/р НОМЕР_10), за адресою: АДРЕСА_1.

Так, ОСОБА_3 , будучи приватним підприємцем (рос. - индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 »), розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_3 , будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 17.05.2017 здійснив реєстрацію «ИП ОСОБА_3 » на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной- телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://vvww.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

У подальшому, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав та підписав електронним підписом т.зв. «государственний контракт» під назвою «Оказание услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку (организация питания сотрудников органов внутренних дел» № 1910203086822000070 від 20.09.2022 з т.зв. «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»» (ІНН 9102030868, КПП 910201001, адреса реєстрації: 296100, АР Крим, м. Сімферополь вул. Лізи Чайки, буд. 13/166) на предмет поставки продукції (продуктів харчування) на загальну суму в 3 105 542 рос. руб.

Особливістю даних «государственных контрактов» згідно Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що дані контракти відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)».

Відповідно до технічного завдання, адреси та графіку поставки, що є невід`ємним додатком до контракту про «Оказание услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку (организация питания сотрудников органов внутренних дел» №1910203086822000070 укладеного між «ИП ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_3 та т.зв. «ФКУ «ЦХИСО МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ», в особі начальника ФКУ «ЦХИСО МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОСОБА_8 зобов`язання з поставки продукції (продуктів харчування) за заявкою замовника повинно бути виконано у строк до 31.12.2022.

Таким чином, відповідно до платіжних доручень, а саме: ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 336543 від 04.10.2022 на суму 387 982 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 442802 від 19.10.2022 на суму 392 476 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 534853 від 31.10.2022 на суму 387 982 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 650402 від 17.11.2022 на суму 387 982 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 729350 від 29.11.2022 на суму 387 982 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 829697 від 09.12.2022 на суму 392 476 російських рублів, ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 880743 від 15.12.2022 на суму 728 028 російських рублів.

У вказаних платіжних дорученнях міститься інформація щодо оплати зазначеного «государственного контракта» ГК №1910203086822000070 від 20.09.2022 умови вказаного контракту «ИП ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_3 . Загальна сума виконаного контракту № 1910203086822000070 в особі ОСОБА_3 становить 3 064 908 російських рублів.

Отже, ОСОБА_3 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Джанкой, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме т.зв. «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ», створеною на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_3 будучи «индивидуальным предпринимателем ОСОБА_3 », відповідно до вищевказаних документів, здійснив послуги з поставки продуктів харчування на загальну суму 3 064 908 російських рублів, що підтверджується наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом рф від 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (http://zakupki.gov.ru)», чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-1 ч.4 КК України, а саме у колабораційній діяльності, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Обвинувачений ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про розгляд кримінального провадження стосовно нього, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, в судові засідання не з`явився, заяв чи клопотань не подавав, показань суду не надав, у зв`язку з чим судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia) з обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою.

Так, ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 06.08.2024 задоволено клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №22023011000000166 від 05.07.2023.

Розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених законом, та не суперечить прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, згідно з рішенням якого від 24.05.2007 у справі «Да Лус Домингеш Ферейра проти Бельгії» судове засідання за відсутності підсудного не суперечить вимогам ст. 6 Конвенції, якщо останній зможе згодом домогтися нового судового рішення за його участю, в якому містилася б оцінка висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і юридичними обставинами справи.

Суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про те, що обвинувачений ОСОБА_3 мав підстави усвідомлювати, що проти нього розпочато кримінальне провадження, він отримав чи мав б отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мав можливість бути обізнаним з усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачений мав право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самим захисника; в) бути засудженим в його присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного захисника безплатно. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, обвинувачений скористався своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останнього. Вказані висновки ґрунтуються і на правовій позиції Європейського суду з прав людини (справа «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985, «Шомоді проти Італії» від 18.05.2004 та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати, чи були здійснені всі можливі, передбачені законом, заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Захисник не погоджується з висунутим обвинуваченням ОСОБА_3 . Вважає, що стороною обвинувачення не здобуто належних та достовірних доказів винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України, а тому просила виправдати обвинуваченого ОСОБА_3 у зв`язку із недоведеністю його винуватості.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ст. 323 ч. 3 КПК України) суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Судом визнано загальновідомим, і таким, що не потребує доказування в межах даного провадження, що тимчасова окупація з боку РФ частини території України - АР Крим, яка розпочалася із збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, починаючи з 20.02.2014, а також анексія з боку РФ цієї частини території України є загально відомими фактами, які за хронологією подій: а) констатовані нормативними, хоча і засудженими з точки зору міжнародного права, актами РФ, а також «нормативними актами» самопроголошених суб`єктів на території України в АР Крим, законність яких не визнається державою Україна, проте прийнятих судом у даному випадку до уваги, оскільки вирішується питання про відповідальність за вчинення злочинів, внаслідок яких були прийняті такі акти; б) встановлені національними нормативно-правовими актами, які є обов`язковими для застосування на території України; в) засуджені міжнародними актами колективного реагування, - а відтак ці факти не потребують окремого судового доведення.

Постановою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ «Про використання Збройних Сил РФ на території України» від 01.03.2014 №48-СФ за результатами звернення Президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду Президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06.03.2014 Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України №261/2014 від 07.03.2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №2-рп/2014 від 14.03.2014 визнана неконституційною.

11.03.2014 Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14.03.2014 №296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №3-рп/2014 від 20.03.2014 визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15.03.2014 №891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17.03.2014 представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову №1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову 1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

18.03.2014 «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб`єктів, який вже 19.03.2014 рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає Конституції РФ, 20.03.2014 його ратифікувала більшістю голосів Держдума РФ, а 21.03.2014 - Рада Федерації Федеральних Зборів РФ, відтак цей «Договір» набрав чинності 21.03.2014.

21.03.2014 прийнятий Закон РФ №6-ФКЗ, яким прийнято до РФ «Республіку Крим» та утворені в складі РФ нові суб`єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до РФ з дати підписання «Договору» (ст. 1 Закону РФ ф №6-ФКЗ).

11.04.2014 «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб`єкта РФ.

Верховною Радою України 15.04.2014 прийнято Закон України №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон №1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Крім того, Верховною Радою України 21.04.2015 прийнято Постанову №337-VIІI «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії РФ та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20.02.2014, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27.03.2014 №68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16.03.2014, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19.12.2016 №71/205 та від 19.12.2017 №72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17.12.2018, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22.12.2018 послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

Вказані та інші аналогічні за оцінками вказаних подій резолюції Генеральної Асамблеї ООН, Закон України №1207-VII, постанови Верховної Ради України є нормативно-правовими актами, що становлять частину законодавства України, на підставі якого суд приймає рішення у справі.

Судом, ретельно досліджені подані стороною обвинувачення докази з тим, щоб дослідити зв`язок між цими подіями та діями обвинуваченого безпосередньо в контексті висунутого йому обвинувачення.

Обставини вчинення колабораційної діяльності ОСОБА_3 , а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, знайшли своє підтвердження під час дослідження в судовому засіданні наступних доказів, наданих стороною обвинувачення:

- даними листа заступника начальника Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ ОСОБА_9 від 24.04.2023 №5/7/5/4-10078, згідно якого, на виконання доручення слідчого №76/14/91-2075 від 19.04.2023, наданого у кримінальному провадженні №22020011000000024 від 12.03.2020 (з якого постановою прокурора від 05.07.2023 виділенні матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 та присвоєно номер №22023011000000166 від 05.07.2023 (Т№2 а.п.7-8), проведеними оперативними заходами спрямованими на встановлення фізичних та юридичних осіб причетних до протиправної діяльності щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території АР Крим встановлено анкетні дані особи, яка може бути причетна до вищезазначеного кримінального провадження:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_7 .

В свою чергу ОСОБА_3 здійснює свою діяльність у РФ за наступними установчими даними:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ИНН НОМЕР_4 , паспорт громадянина РФ 6614, номер паспорта НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , електронні пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний термінал із абонентським номером: НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено, що т.зв «межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел рф «Джанкойский» провів електронну закупівлю в ИП « ОСОБА_3 » (ІПН рф НОМЕР_4, ОДРН рф НОМЕР_3) від 05.03.2022 №0175100004022000001, де основним об`єктом закупівлі було поставка продукції (продуктів харчування) на загальну суму в 756 920 рос. руб.

Так, відповідно до вищезазначеного, вказана процедура закупівлі проводилася відповідно до федерального закону від 05.04.2013 «Про контрактну систему в сфері закупок товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» №44-ФЗ (далі - Закон від 05.04.2013 № 44- ФЗ), федерального закону від 29.12.2012 «Про державне оборонне замовлення» №275-ФЗ (далі - Закон від 29.12.2012 № 275-ФЗ), відповідно до постанови уряду рф від 24.11.2021 № 2024 «Про правила казначейського супроводження» (далі - Правила № 2024), а також інших законів і нормативних правових актів російської федерації (Т. №2, а.п. 23-24);

- даними «дополнительного соглашения № 1 к Государственному контакту на оказание услуг по обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц №0175100004022000001 от 05 марта 2022г.» в якому зазначено: «Государственный заказчик Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Джанкойский», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и действующий от имени Российской Федерации в лице заместителя начальника МО МВД России «Джанкойский» ОСОБА_13, действующей на основании Доверенности №10 от 10.01.2022, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании государственной регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей НОМЕР_12 от 17.05.2017, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 8.4. Государственного контракта на оказание услуг по обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц №0175100004022000001 от 05 марта 2022г. (далее - Контракт) заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Контракту о нижеследующем:

1. При исполнении Контракта Стороны пришли к соглашению:

1.1. Изложить пункт 5.1 раздела 5 «Качество оказываемых услуг» в следующей редакции:

«5.1. Оказание услуг по организации питания лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц осуществляется в соответствии с настоящим Контрактом. Услуги по организации питания должны соответствовать ГОСТ Р 50764-2009, СанПин 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.3.2 1078-01, СанПиН 2.3.2 2422-08, СанПиН 2.3.2 2421-08, СанПиН 2.3.2 2430-08, СанПиН 2.3.2 2401-08. Продукты питания должны быть свежими, иметь документы, подтверждающие их качество. Процесс приготовления блюд должен соответствовать требованиям безопасности, исполнитель должен обеспечить контроль качества оказания услуг. При трехразовом питании пища по энергетической ценности (калорийности) распределяется: на завтрак - 30-35%, на обед - 40-45%, на ужин - 30-20%.»

1.2. Изложить реквизиты Исполнителя в следующей редакции:

« ОСОБА_3 (ИП)

АДРЕСА_1

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Контактный телефон: НОМЕР_13

ИНН НОМЕР_4

ОРГНИП НОМЕР_3 от 17.05.2017 Банковские реквизиты:

Банк: АО «БАНК ЧБРР», г. Симферополь

р/сч НОМЕР_5

к/сч НОМЕР_10

БИК НОМЕР_11» та на якому в графі: ИСПОЛНИТЕЛЬ наявний підпис ОСОБА_3 (Т. №2, а.п. 25);

- даними «Государственного контракта №0175100004022000001 Оказание услуг по обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц:

с. Джанкой 05 марта 2022 г.

Государственный заказчик Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской ищи «Джанкойский», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и действующий от имени Российской Федерации в лице заместителя начальника МО МВД России «Джанкойский» ОСОБА_13, действующей на основании Доверенности №10 от 10.01.2022, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании государственной регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей НОМЕР_12 от 17.05.2017, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (идентификационный код закупки 22**10500011791050100100040015629244), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 22.02.2022 №0175100004022000001-1 заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых (далее - ИВС), комнате для содержания задержанных лиц (далее - КСЗЛ) в объёмах, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять результаты оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.» в якому в пункті 13 «Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты Сторон» де сторонами зазначено:

«Заказчик Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Джанкойский» 96100, ул. Толстого, д. 5, г. Джанкой, Республика Крым, ИНН/КПП: 9105000117/910501001, ЕКС: 40102810645370000035, К/С 03211643000000017500, л/ с 03751А92360, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК 013510002

Заказчик Заместитель начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Джанкойский» ОСОБА_10 » та

«Исполнитель Индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 , АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5, Контактный телефон: НОМЕР_13, ИНН НОМЕР_4, ОРГНИП НОМЕР_3 от 17.05.2017, Банковские реквизиты: Банк: АО «БАНК ЧБРР» р/сч НОМЕР_5, к/сч НОМЕР_10 , БИК НОМЕР_11,

Исполнитель Индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 » (Т. №2, а.п. 26-48);

- даними «Платежного поручения №589222 от 09.11.2022» де в графі «Плательщик» зазначено: УФК по Республике Крым (МО МВД России «Джанкойский»), та «Получатель» ОСОБА_3 (ИП) (Т. №2, а.п. 49);

- даними «Платежного поручения №599140 от 10.11.2022» де в графі «Плательщик» зазначено: УФК по Республике Крым (МО МВД России «Джанкойский»), та «Получатель» ОСОБА_3 (ИП) (Т. №2, а.п. 45);

- даними «Соглашения о расторжении Государственного контакта на оказание услуг по обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц №0175100004022000001 от 05 марта 2022г.» в якому зазначено наступне: «Государственный заказчик Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Джанкойский», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и действующий от имени Российской Федерации в лице начальника МО МВД России «Джанкойский» полковника полиции ОСОБА_11 , действующий на основании Положения о Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Джанкойский», утвержденного приказом МВД по Республике Крым от 31.07.2017 № 1736, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ОСОБА_3 , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании государственной регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей НОМЕР_12 от 17.05.2017, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 8.5. Государственного контракта на оказание услуг то обеспечению питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, комнате для содержания задержанных лиц №0175100004022000001 от 05 марта 2022г. (далее - Контракт) заключили настоящее соглашение о нижеследующем...» (Т. №2, а.п. 51);

- даними протоколу огляду від 24.04.2023, згідно якого об`єктом огляду є сайт інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», який розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ на якій містяться посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель російської федерації, за URL адресою: https://zakupki.gov.ru/. зображення № 1-3. Далі в пошуковому вікні на сайті https://www.rusprofile.ru/, введено індивідуальний податковий номер РФ «НОМЕР_4», який належить ИП « ОСОБА_3 ».

За результатами повного пошуку, встановлено, що у інформаційно аналітичній базі даних «Rusprofile» існує картка ИП « ОСОБА_3 » (ОГРНИП РФ НОМЕР_3 від 17.05.2017, ІПН РФ НОМЕР_4, юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: діяльність ресторанів, послуги по доставці продуктів харчування (56.10), яка розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ip/НОМЕР_3, після чого, був здійснений перехід до повної інформації. Здійснивши подальший огляд вказаної інформації, встановлено, що ИП « ОСОБА_3 » виступаючи в ролі «постачальника» уклав контракт з 2 (двома) «замовниками, які відображаються у розділі «Госзакупки»:

1. Контракт від 05.03.2022 № 0175100004022000001 укладений з т.зв «межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Джанкойский» на суму 756 920 російських рублів. Перейшовши до сторінки контракту від 05.03.2022 №0175100004022000001, який розміщений на веб-сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, встановлено, що він укладений між «виконавцем» ИП « ОСОБА_3 » із «замовником» т.зв «межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Джанкойский» на суму 756 920 російських рублів зображення №№ 4-6).

Разом з цим, на вказаній веб-сторінці заходиться інтерактивне вікно « Вложения », переходячи за яким знаходяться файлі доступні для завантаження під назвами:

1. «ОСОБА_3 2022 № 19105000117220000010007.pdf», (розміром 129.95 Кb);

2. «Государственный контракт питание 2022.doc» (розміром 327.5 Кb);

3. «Платежное поручение № 589222 от 09.11.2022» (файл «[н[Ф|Ш_55905990_091122%20.pdf», розміром 42.82 Кb);

4. «Платежное поручение № 599140 от 10.11.2022» (файл «!н|Ф;Ш_55926650_101122%20.pdf»,, розміром 42.62 Кb);

5. «Соглашение о расторжении контракта от 05.03.2022» (файл «ОСОБА_3 согл от 05.03.2022.pdf», розміром 101.42 Кb) (Т. №2, а.п. 57-63);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023, згідно якого об`єктом огляду є сайт інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», який розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ на якій містяться посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/. зображення № 1-3. Далі в пошуковому вікні на сайті https://www.rusprofile.ru/, введено індивідуальний податковий номер РФ «НОМЕР_4», який належить ИП « ОСОБА_3 ».

За результатами повного пошуку, встановлено, що у інформаційно аналітичній базі даних «Rusprofile» існує картка ИП « ОСОБА_3 » (ОГРНИП РФ НОМЕР_3 від 17.05.2017, ІПН РФ НОМЕР_4, юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: діяльність ресторанів, послуги по доставці продуктів харчування (56.10), яка розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ip/НОМЕР_3, після чого, був здійснений перехід до повної інформації. Здійснивши подальший огляд вказаної інформації, встановлено, що ИП « ОСОБА_3 » виступаючи в ролі «постачальника» уклав контракт з двома «замовниками, які відображаються у розділі «Госзакупки»:

1. Контракт від 20.09.2022 №2009/2 (реєстровий номер 1910203086822 000070) укладений з т.зв «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» Контракт на суму 3 105 542 російських рублів. Перейшовши до сторінки контракту від 20.09.2022 № 2009/2, яким розміщений на веб-сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/documentinfo.html?reestrNumber=1910203086822000070&contractInfoId=76228112, встановлено, що він укладений між «виконавцем ИП « ОСОБА_3 » із «замовником» т.зв «м ФЕДЕРАЛЫНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» на суму 3 105 542 російських рублів.

Разом з цим, на вказаній веб-сторінці заходиться інтерактивне вікно «Вложения», переходячи за яким знаходяться файлі доступні для завантаженії я під назвами:

1. «Доп. соглашение ГК№ 2009-2.PDF», (розміром 107 Кb);

2. «Доп. ОСОБА_3.pdf» (розміром 1 477 Кb);

3. «К питание Джанкой 2009-2 от 20.09.22г. PDF», (розміром 1 608 Kb)F

4. «ПП ОСОБА_3 - 728 028,00 (2).PDF», (розміром 46.3 Кb);

5. «ДС 3 ОСОБА_3 (2).PDF», розміром 588 Кb) (Т. №2, а.п. 64-70);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023, згідно якого об`єктом огляду є сайт інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», який розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ на якій містяться посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/. зображення № 1-3. Далі в пошуковому вікні на сайті https://www.rusprofile.ru/, введено індивідуальний податковий номер РФ «НОМЕР_4», який належить ИП « ОСОБА_3 ».

За результатами повного пошуку, встановлено, що у інформаційно аналітичній базі даних «Rusprofile» існує картка ИП « ОСОБА_3 » (ОГРНИП рф НОМЕР_3 від 17.05.2017, ІПН рф НОМЕР_4, юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: діяльність ресторанів, послуги по доставці продуктів харчування (56.10), яка розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ip/НОМЕР_3, після чого, був здійснений перехід до повної інформації. Здійснивши подальший огляд вказаної інформації, встановлено, що ИП « ОСОБА_3 » виступаючи в ролі «постачальника» уклав контракт з двома «замовниками, які відображаються у розділі «Госзакупки»:

1. Контракт від 05.03.2022 № 0175100004022000001 укладений з т.зв «межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Джанкойский» на суму 756 920 російських рублів. Перейшовши до сторінки контракту від 05.03.2022 №0175100004022000001, який розміщений на веб-сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, встановлено, що він укладений між «виконавцем» ИП « ОСОБА_3 » із «замовником» т.зв «межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Джанкойский» на суму 756 920 російських рублів.

Разом з цим, на вказаній веб-сторінці заходиться інтерактивне вікно « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переходячи за яким знаходяться файлі доступні для завантаження під назвами:

1. «ОСОБА_3 2022 № 19105000117220000010007.pdf», (розміром 129.95 Кb);

2. «Государственный контракт питание 2022.doc» (розміром 327.5 Кb);

3. «Платежное поручение № 589222 от 09.11.2022» (файл «[н[Ф|Ш_55905990_091122%20.pdf», розміром 42.82 Кb);

4. «Платежное поручение № 599140 от 10.11.2022» (файл «!н|Ф;Ш_55926650_101122%20.pdf»,, розміром 42.62 Кb);

5. «Соглашение о расторжении контракта от 05.03.2022» (файл «ОСОБА_3 согл от 05.03.2022.pdf», розміром 101.42 Кb) (Т. №2, а.п. 71-76);

- даними протоколу огляду від 24.07.2023, згідно якого об`єктом огляду є сайт інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», який розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/ на якій містяться посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель РФ, за URL адресою: https://zakupki.gov.ru/. Далі в пошуковому вікні на сайті https://www.rusprofile.ru/, введено реєстраційний номер контракту № 1910203086822000070. Далі, у розділі «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» було оглянуто інформацію про замовника даного контракту «ФКУ «ЦХИСО МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ». В подальшому було оглянуто у розділі «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» інформацію про «Информация о поставщиках» - ОСОБА_3 Индивидуальный предприниматель, ИНН: НОМЕР_4. У розділі «Общая информация» оглянуто «Предмет контракта», що виступає «оказание услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку (организация питания сотрудников органов внутренних дел )». Надалі, було оглянуто розділ «ИСПОЛНЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА», де контракт №1910203086822000070 фактично оплачений суму 3 064 908 російських рублів у відповідності до «Счет на оплату №13 Прочие документы о приемке, не указанные выше №13, Платежное поручение №336543». Далі, було оглянуто розділ «ВЛОЖЕНИЯ», де міститься інформація «Информация об изменении контракта» та «Информация об исполнении (о расторжении) контракта», а також прикріплені файли: Доп. соглашение.... №19102030868220000700017; доп. ОСОБА_3. № 19102030868220000700015; Document ГК питание Джан... № 19102030868220000700016. В подальшому при відкритті посилання: «Document ГК питание Джан № 19102030868220000700016», містится PDF файл на 23 арк. на якому зафіксований державний контракт РФ №2009/2 від 20.09.2022. Надалі, при відкритті посилання: «доп. ОСОБА_3. №19102030868220000700015», містится PDF файл на 1 арк. на якому зафіксовано додаткова домовленість від 26.09.2022. В подальшому, при відкритті посилання: «Доп. соглашение... № 19102030868220000700017», містится PDF файл на 1 арк. на якому зафіксовано додаткова домовленість від 20.09.2022. Далі, при відкритті посилання: «ПП ОСОБА_3 - 7... №19102030868220000700044», містится PDF файл на 1 арк. на якому зафіксовано платіжне доручення від 15.12.2022. Далі, при відкритті посилання: «ДС 3 ОСОБА_3 № 19102030868220000700045», містится PDF файл на 1 арк. на якому зафіксовано додаткову згоду від 21.12.2022 на суму 3064908 рос. руб.

За результатами повного пошуку, встановлено, що на веб сайту РФ «Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок», міститься інформація про контракт № 1910203086822000070. який укладений громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та незаконним органом окупаційної влади РФ на території Криму «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»» (ИНН 9102030868, КРЫМ, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, ДОМ 13/166) щодо поставки продуктів харчування на загальну суму 3 064 908 російських рублів. Здійснивши подальший огляд вказаної інформації встановлено, що ИП « ОСОБА_3 » виступаючи в ролі «постачальника» та приступив фактично до виконання даного контракту, і підтверджуються наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Разом з цим, на вказаній веб-сторінці заходиться інтерактивне вікно «Вложения», переходячи за яким знаходяться файлі доступні для завантаження під назвами:

1. «Доп. соглашение... № 19102030868220000700017.pdf», (розміром 107 Кb);

2. «доп. ОСОБА_3. № 19102030868220000700015. pdf» (розміром 1.44MB);

3. «ГК питание Джан... №19102030868220000700016. pdf» (файл розміром 1.57MB);

4. «ПП ОСОБА_3 - 7... № 19102030868220000700044. pdf (розміром 46.29 Kb);

5. «ДС 3 ОСОБА_3 № 19102030868220000700045.pdf», (розміром 587.55 Кb) (Т. №2, а.п. 94-100).

Всі перелічені джерела інформації необхідно оцінювати за правилами документа (ст. 99 КПК України), а відомості, що вони містять, визнати належними та допустимими. Враховуючи цілковиту узгодженість між собою вказаних доказів за змістом, їх єдність та взаємозв`язок за часом та характером подій, необхідно визнати наведені та проаналізовані вище документовані дані про діяльність ОСОБА_3 , як приватного підприємця, який співпрацював з окупаційними органами влади РФ достовірними доказами обвинувачення, а тому покласти в основу обвинувального вироку.

Повно, всесторонньо, об`єктивно проаналізувавши й оцінивши кожний доказ із точки зору належності, допустимості і достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дане провадження в цілому є справедливим, порушень кримінального процесуального закону під час досудового розслідування допущено не було, та дотримуючись загальних засад кримінального провадження, суд дійшов висновку про обґрунтованість висунутого проти ОСОБА_3 кримінального обвинувачення та доведеність стороною обвинувачення у ході судового розгляду його винуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Суд, вважає доведеним, що ОСОБА_3 , будучи громадянином України, зареєструвався відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець та подальшому, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації АР Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, а також розуміючи те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

На свідомий і добровільний характер дій ОСОБА_3 з вчинення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вказує сам характер таких дій, їх послідовність, тривалість у часі та динаміка розвитку.

Суд зауважує, що ОСОБА_3 добровільно зареєструвався відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець « ОСОБА_3 » (ОГРН РФ: НОМЕР_3 , ИНН РФ: НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в «Банк ЧБРР», БІК НОМЕР_11, кор/р НОМЕР_10), за адресою: АДРЕСА_1 та 17.05.2017 здійснив реєстрацію «ИП ОСОБА_3 » на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной- телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://vvww.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

У подальшому, ОСОБА_3 уклав та підписав електронним підписом т.зв. «государственний контракт» під назвою «Оказание услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку (организация питания сотрудников органов внутренних дел» №1910203086822000070 від 20.09.2022 з т.зв. «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»» (ІНН 9102030868, КПП 910201001, адреса реєстрації: 296100, АР Крим, м. Сімферополь вул. Лізи Чайки, буд. 13/166) на предмет поставки продукції (продуктів харчування) на загальну суму 3 105 542 рос руб.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує ст. 111-1 ч. 4 КК України, як вчинення колабораційної діяльності, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора,

Порушень процесуального закону щодо відкриття кримінального провадження, його руху, повноважень сторони обвинувачення на всіх стадіях процесу судом не виявлено.

Кримінальне провадження №22023011000000166 від 05.07.2023 стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 розглянуто з дотриманням правил підсудності.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якої людини, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до норм ст. 50 ч. 2 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення, а також запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Дотримання загальних засад призначення покарання на підставі ст.ст. 50, 65 КК України є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, який би ґрунтувався на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяв досягненню справедливого балансу між правами і свободами людини та захистом інтересів держави й суспільства.

При призначені покарання ОСОБА_3 , суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення - обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, його ставлення до вчиненого, а також дані про його особу, який раніше не судимий, компрометуючі дані щодо нього відсутні.

Обставин, які пом`якшують покарання, згідно ст. 66 КК України, та обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України, під час судового розгляду не встановлено.

Водночас, в контексті тяжкості вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, суд, бере до уваги і загальну обстановку на території АР Крим, в якій вимушено опинилися громадяни України внаслідок збройної агресії з боку РФ, швидкоплинність якої через безпорадність влади України забезпечила в короткі строки повну окупацію цієї території України та подальшу незаконну анексію іноземною державою.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, ступені тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного, суд приходить до висновку, що необхідним й достатнім для виправлення і запобігання вчинення обвинуваченим ОСОБА_3 нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді позбавлення волі на строк в межах санкції частини статті, за якою кваліфіковано його діяння - ст. 111-1 ч. 4 КК України з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та займатися господарською діяльністю з конфіскацією майна.

Суд звертає увагу, що відповідно до положень ст. 59 ч.2 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

В даному конкретному випадку суд засудив ОСОБА_3 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України, яке згідно класифікація кримінальних правопорушень (ст. 12 КК України) є нетяжким злочином, однак, відповідно до розділу І Особливої частини КК України відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України та санкцією даної частини статті передбачений даний вид покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні №22023011000000166 від 05.07.2023 не пред`являвся.

Речові докази та процесуальні витрати, в кримінальному провадженні №22023011000000166 від 05.07.2023 відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження №22023011000000166 від 05.07.2023, під час досудового та судового розгляду, не застосовувались.

Керуючись ст.ст. 323 ч. 3, 368, 371, 373, 374, 376, 615 ч.15 КПК України, суд -

з а с у д и в :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України та призначити йому покарання, у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з державною службою і місцевим самоврядуванням та займатися господарською діяльністю на строк десять років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Строк відбування покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: ОСОБА_1