№ 12556320, 30.11.2010, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело №4-605/10 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 ноября 2010 года судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Елизаренко И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска, -

УСТАНОВИЛА:

29.11.2010 г. следователь СО НМ Новомосковской ОГНИ обратился в суд с представлением о необходимости производства обыска, в котором ходатайствует о необходимости производства обыска по адресу регистрации ОСОБА_1, а именно: в АДРЕСА_1, Днепропетровской области, а также иного владения: замкнутой территории, прилегающей к домостроению, принадлежащей на праве собственности ООО «Новомосковска спортивная база», с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступных путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

Обозначенное представление обосновывает тем, что ОСОБА_1, будучи назначенной в соответствии с приказом №1 от 16.01.2006 года директором ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета по адресу: АДРЕСА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на протяжении первого квартала 2007 года в нарушение п.п.7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п.7.4. ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, путем необоснованного завышения валовых расходов и завышения налогового кредита, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 824520 грн. И налога на прибыль в размере 1030650 грн., а всего на общую суму 1855 170 грн., что повлекло фактическое не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

13.10.2010 года по данному факту следственным отделением налоговой милиции Новомосковской ОГНИ возбуждено уголовное дело №99103305 в отношении директора ЧП НПКЦ «Укрметснаб» ОСОБА_1, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧП НПКП «Укрметснаб» зарегистрировано по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по адресу регистрации ЧП НПКП «Укрметснаб», а именно: АДРЕСА_1.

Согласно данным КП «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации» №12313 от 10.11.2010 года АДРЕСА_1 на правах собственности принадлежит ООО «Новомосковска спортивна база», на основании договора о разделе недвижимого имущества, удостоверенного 05.10.2010 года частным нотариусом Новомосковского межрайонного нотариального округа.

Оценив представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что оснований для проведения обыска не имеется, поскольку в предоставленных следователем материалах отсутствуют доказательства подтверждающие, что ОСОБА_1 действительно является зарегистрированной либо проживает без регистрации по указанному адресу: в АДРЕСА_1, Днепропетровской области.

Руководствуясь ч.5 ст.177 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛА:

В удовлетворении представления следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска по адресу: в АДРЕСА_1, Днепропетровской области, по месту регистрации ОСОБА_1 отказать.

Копию постановления направить начальнику Новомосковского ГО УМВД и Новомосковскому межрайонному прокурору.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трёх суток.

Судья И.А. Елизаренко