№ 12508142, 18.03.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-483/09

ПОСТАНОВА

18 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Чуйко О.Г. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ СБ України ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу СУ СБ України ОСОБА_1, за погодженням заступника Генерального прокурора України, звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської та проведення виїмки документів.

Подання мотивує наступними підставами.

Слідчим управлінням СБ України розслідується кримінальна справа № 454, порушена 23 лютого 2009 року за фактом розтрати невстановленими службовими особами ВАТ КБ "Надра", ТОВ "Комерцтрейд" та ТОВ "Металконструкції", за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів справи, 02.06.2008 р. між компанією «MORGER ALLIANCE LLP» (Велика Британія) та ТОВ «Металконструкції» (код ЄДРПОУ 25404555) був укладений договір доручення № SR-02-01. Відповідно до цього договору, компанія «MORGER ALLIANCE LLP» зобов'язалась перерахувати вказані у договорі кошти на рахунок ТОВ «Металконструкції» (код ЄДРПОУ 25404555) № 26006002296501, відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003). 17 жовтня 2008 р. між компанією «MORGER ALLIANCE LLP» (Велика Британія) та ТОВ «Металконструкції» (м. Київ) була укладена додаткова угода до договору доручення № SR-02-01 від 02.06.2008 p., відповідно до якої ТОВ «Металконструкції» повернуло компанії «MORGER ALLIANCE LLP» грошові кошти, отриманні від останньої по вказаному договору. При цьому, у зазначених договорі і додатковій угоді в якості банківських реквізитів компанії «MORGER ALLIANCE LLP» вказано рахунок № ЕЕ980000009320018391, відкритий у банку TALLINN BUSINESS BANK (Естонська Республіка), swift: TABUEE22.

Крім того, 19.02.2007 р. між компанією «WIRTEL TRADE LLP» (Велика Британія) та ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) був укладений договір доручення № U-32/65. Відповідно до цього договору, компанія «WIRTEL TRADE LLP» зобов'язалась перерахувати вказані у договорі кошти на рахунок ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) № 26001002365501, відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003). 20 жовтня 2008 р. між компанією «WIRTEL TRADE LLP» (Велика Британія) та ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) була укладена додаткова угода до договору доручення № № U-32/65 від 19.02.2007 p., відповідно до якої ТОВ «Комерцтрейд» повернуло компанії «WIRTEL TRADE LLP» грошові кошти, отримані від останньої по вказаному договору. При цьому, у зазначених договорі і додатковій угоді в якості банківських реквізитів компанії «WIRTEL TRADE LLP» вказано рахунок № ЕЕ890000009320018359, відкритий у банку TALLINN BUSINESS BANK (Естонська Республіка), swift: TABUEE22.

Під час досудового слідства у справі отримані дані про те, що у TALLINN BUSINESS BANK (м. Таллінн, Естонська Республіка) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану (відомості про стан рахунків, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, відомості стосовно комерційної діяльності) клієнтів банку - компаній «MORGER ALLIANCE LLP» та «WIRTEL TRADE LLP», яка має доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаних клієнтів банку має значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, просить задовольнити подання.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню , виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В той же час, згідно вимог ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до яких закріплюється територіальний принцип визначення дій кримінально-процесуального закону у просторі, за правилами передбаченими КПК України, здійснюється провадження в кримінальних справах саме на території України.

Порядок проведення слідчих дій в межах порушеної кримінальної справи на території інших держав визначається міжнародними угодами про надання правової допомоги в кримінальних справах.

Приймаючи до уваги ту обставину, що дія кримінально-процесуального законодавства України не поширюється на території Естонської республіки, де знаходиться банківська установа, щодо якої ставиться питання про розкриття банківської таємниці, подання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 3, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містяться у TALLINN BUSINESS BANK (м. Таллінн, Естонська Республіка) стосовно компаній «MORGER ALLIANCE LLP» (NEWHALL STR. CORNWALL BUILDING 45-51 OFFICE 330 BIRMINGHAM B3 3QR ENGLAND) та «WIRTEL TRADE LLP» (NEWHALL STR. CORNWALL BUILDING 45-51 OFFICE 330 BIRMINGHAM B3 3QR ENGLAND) відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.