№ 12508121, 19.05.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-1049/2009

ПОСТАНОВА

19 травня 2009 року судця Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю прокурора Парового В.І., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії «Харківська дирекція «AT «Індекс-банк» в м. Харкові,

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колос І.А. звернувся з поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії «Харківська дирекція «AT «Індекс-банк» в м. Харкові.

Подання мотивує тим, що протягом 2007 року директор «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» (далі ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутства цього підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредиторської заборгованості «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» та заявив про фінансову неспроможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквідації цього підприємства через процедуру банкрутства та нанесення йому матеріальних збитків.

Так, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості ОСОБА_2 28.05.2007року в порушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», яким передбачено погодження із засновником у разі укладання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яких перевищує 10% статутного фонду підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄДПРОУ 34839983, м. Київ, директор , ОСОБА_3) договір про надання консалтингових послуг з проведення інжинірингу освоєння виробництва з сертифікації фармацевтичних препаратів та знищення наркотичних засобів на суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав акт здачі-приймання послуг про нібито виконання зазначених робіт.

Допитаний у ході слідства як свідок ОСОБА_3 показав, що до діяльності ТОВ «Роторз-М-2007» він ніякого відношення не має і вказані вище договір та акт від імені цього підприємства не підписував.

Згідно з даними про рух коштів по рахунку ТОВ «Роторз-М-2007» №2600431534301 в філії АБ «Південний» в м. Києві, 18 січня 2008 року ХДФП «Здоров'я народу «ДАК «Укрмедпром» на вказаний рахунок перерахувало 120 000 грн. як часткову оплату за послуги інжинірингу, які 21 січня 2008 року разом з грошовими коштами, одержаними від інших підприємств, в загальній сумі 270 000 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) № 26005002511001, в філії «Харківська дирекція «AT «Індекс-банк» в м. Харкові, як передплату за запчастини, згідно з договором № 25/07-Р від 25.10.2007 р.

Враховуючи, що в ході розслідування кримінальної справи необхідно всебічно дослідити обставини укладання і виконання договору про надання послуг від 28.05.2007 р. між ТОВ ' «Роторз М-2007» і ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», встановити чи заподіяно внаслідок цього останньому матеріальні збитки, виникла необхідність у одержанні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Кубера Плюс».

Одержання вказаної інформації дасть можливість дослідити обставини розрахунків за вказаним договором, встановити джерела коштів, які при цьому використовувалися, відстежити їх подальший рух, одержати докази у справі щодо фіктивності вказаної угоди.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України знаходиться кримінальна справа № 446, порушена 22 січня 2008 року Генеральною прокуратурою України відносно ОСОБА_2 за ст. 218, ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до вимог ст.14-1 КПК України таємниця банківських рахунків охороняється законом.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банку проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що кримінальні справи відносно контрагентів ТОВ "Роторз-М-2007", ТОВ «Кубера Плюс», ТОВ «Анісо», ПП «Асоціація «Співдружність», з якими існують договірні господарські правовідносини, не порушувались.

Крім того, згідно матеріалів кримінальної справи дані про фіктивність вказаних контрагентів відсутні.

В матеріалах справи відсутні відомості про неможливість в інший спосіб отримати необхідну інформацію в межах порушеної кримінальної справи.

За таких обставин підстави для задоволення подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської ' таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії «Харківська дирекція «AT «Індекс-банк» в м. Харкові відсутні.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії «Харківська дирекція «AT «Індекс-банк» в м. Харкові відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.