Приговор № 124170256, 26.12.2024, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 686/24617/18

Провадження № 1-кп/686/398/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретарів судового засідання: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

представників потерпілих: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_22 ,

захисників: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

обвинувачених: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому кримінальне провадження № 12017240010001023 від 16.02.2017 року на підставі обвинувального акта по обвинуваченню -

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Хмельницький, одруженого, має на утриманні троє неповнолітніх дітей, з вищою освітою, працюючого виконавцем робіт ПП «Сковод», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

-25.01.2008 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 2 ст. 190, ст. 198, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 358, ст. 396, ст. 70 КК України на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією 1/2 особистого майна, 06.06.2008 року на підставі ст. 81 КК України звільнений від відбування покарання умовно-достроково,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Хмельницький, одруженого, з середньою-технічною освітою, працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Хмельницький, одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей, з середнью-спеціальною освітою, працюючого у ФОП « ОСОБА_40 »,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Хмельницького, не одруженого, з незакінченою вищою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимого:

- 19.09.2013 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК України на 3 роки позбавлення волі, 28.05.2014 року звільнений від відбування покарання на підставі ст. 7 ЗУ «Про амністію»,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України,

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, уродженця м. Хмельницького, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, з середньою-спеціальною освітою, працюючого кур`єром в ФОП « ОСОБА_43 »,зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України,

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, уродженця м. Хмельницького, розлученого, має на утримані двоє неповнолітніх дітей, з середньою освітою, працюючого директором ПП «Ярсі»,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , раніше в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України

в с т а н о в и в:

ОСОБА_45 , будучи раніше судимим, на шлях виправлення не став та у січні 2016 року маючи досвід вчинення злочинів проти власності, розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами, чужим майном, правами на майно громадян та з цією метою вирішив утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_45 організував та очолив організовану групу для вчинення злочинів проти власності, до складу якої упродовж 2016 - 2017 років залучив ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_1 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_2 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) з якими займався спортом та довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, підтримання фізичної підготовки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів та матеріальних благ, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинів, який розроблений ОСОБА_46 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_45 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, при цьому ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_1 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_2 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів, прагнучи тісно поєднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.

Як організатор злочинів та керівник організованої групи, ОСОБА_45 , як особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підшукував осіб, у яких у подальшому вимагалися грошові кошти, майно, право власності на майно, вчинялись крадіжки майна та шахрайській дії;планував та керував вчиненням злочинів, та доводив розроблений план вчинення конкретних злочинів до усіх учасників організованої групи;розподіляв ролі учасників групи як безпосередньо під час вчинення злочину, так і перед його вчиненням; особисто брав участь у вимаганні грошових коштів, прав власності на майно у громадян; після вчинення злочинів, як особисто, так і через учасників організованої групи проводив розподіл незаконно отриманих грошових коштів та майна між учасниками групи;підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій, дисципліни та фізичної підготовки; із погрозою застосування насильства та застосуванням такого, вимагав від потерпілих грошові кошти, майно та права власності на майно;вживав заходів конспірації, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи; надавав доручення усім членам організованої групи, постійно контролював їх виконання;застосовував заходи психологічного впливу щодо учасників злочинного об`єднання за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених ним правил поведінки.

Як виконавці, ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_1 відповідно до плану злочинної діяльності, та розподілених ролей виконували злочинні накази ОСОБА_31 , підшукували осіб, у яких вимагалися грошові кошти, інформували ОСОБА_31 про хід та результати виконання розробленого ним злочинного плану.

Як виконавець, ОСОБА_49 відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконував злочинні накази ОСОБА_31 , щодо вчинення таємного викрадення майна та збуту майна отриманого внаслідок злочинної діяльності організованої групи, здобуття інформації про потерпілих, спосіб їх життя.

Під час вчинення злочинів членами даної організованої групи для конспірації та координації своїх дій використовувалися знеособлені термінали мобільного зв`язку, номери яких постійно змінювалися учасниками організованої групи, а також мобільні телефони із мобільними терміналами без «ІМЕІ» номерів. Для прибуття на місця злочинів та перевезення потерпілих використовували різні транспортні засоби, в тому числі на іноземній реєстрації.

Таким чином, ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою власної наживи, у продовж 2016 - 2017 років зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу і згідно розподілених між собою ролей в період з січня 2016 року по 25.04.2018 року до припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами, діючи як у складі частини учасників організованої групи так і окремо за попередньою змовою групою осіб, вчинили ряд злочинів пов`язаних із викраденням людини, таємним викраденням чужого майна, вимаганням грошових коштів, майна та прав власності на майно, заволодіння чужим майном шляхом обману у жителів м. Хмельницького та Хмельницької області.

Так, ОСОБА_45 , ОСОБА_47 та ОСОБА_50 діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном з січня 2016 року по грудень 2016 року, висловлюючи погрози фізичною розправою та застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя чи здоров`я, вимагали в ОСОБА_17 передати їм у власність 50% прав на ТОВ «Сікаф» за таких обставин.

В січні 2016 року ОСОБА_45 , ОСОБА_47 та ОСОБА_50 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений із вище зазначеними учасниками організованої групи злочинний план, маючи на мені незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння правом на чуже майно, вирішили незаконно заволодіти 50% прав власності на ТОВ «Сікаф», яке вело підприємницьку діяльність з надання приміщень в оренду, що знаходяться в АДРЕСА_10 та належить ОСОБА_17 .

З метою реалізації вказаного злочинного плану, у середині січня 2016 року ОСОБА_45 дізнавшись від ОСОБА_34 про майновий спір між власником ТОВ «Сікаф» ОСОБА_17 та ОСОБА_52 , вирішив використати це як привід для знайомства із ОСОБА_17 та наказав ОСОБА_53 , який раніше знав ОСОБА_17 познайомити його з останньою. В подальшому ОСОБА_45 , ОСОБА_47 та ОСОБА_50 прибули на ТОВ «Сікаф», де запропонували ОСОБА_17 безоплатно надати свої послуги з приводу вирішення майнового спору із ОСОБА_52 , яка на вказану пропозицію погодилась, не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_34 щодо протиправного заволодіння правом власності на ТОВ «Сікаф».

18.02.2016 року біля 12 год. 00 хв. ОСОБА_45 , ОСОБА_50 та ОСОБА_47 , реалізовуючи спільний злочинний план, перебуваючи на території ТОВ «Сікаф» висунули вимогу ОСОБА_17 про те, що вона зобов`язана передати їм у власність 50% прав власності на ТОВ «Сікаф», за надання ними так званих послуг щодо вирішення спору із ОСОБА_54 .

При цьому, ОСОБА_45 , ОСОБА_50 та ОСОБА_47 попередили ОСОБА_17 , що у разі її відмови виконати вказані вимоги, їй будуть створенні нестерпні умови для життя, шляхом пошкодження належного їй майна та заподіяння фізичного насильства.

24.02.2016 року біля 20 год. ОСОБА_45 реалізовуючи розроблений злочинний план щодо протиправного заволодіння правом власності на ТОВ «Сікаф», прибув до під`їзду будинку АДРЕСА_11 , в якому проживала ОСОБА_17 , якій зателефонував та попросив вийти поспілкуватись, де під час розмови, висловлюючи погрози фізичною розправою, знову висунув вимогу ОСОБА_17 , передати в найкоротші терміни у власність 50% прав на ТОВ «Сікаф», за начебто вирішення майнового спору із ОСОБА_52 та як наслідок подальшого розподілу прибутку вказаного товариства по рівну, яка сприймаючи погрози ОСОБА_31 реально та побоюючись за своє життя і здоров`я була змушена погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_55 .

Надалі, 10.03.2016 року біля 18 год. 00 хв. ОСОБА_50 виконуючи вказівку ОСОБА_31 , спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи на другому поверсі неподалік кв. АДРЕСА_12 , дочекались ОСОБА_17 , яка поверталась додому, з метою підтвердження дійсних намірів щодо погроз ОСОБА_31 потерпілій ОСОБА_17 фізичною розправою, кулаками та дерев`яною палицею нанесли в область голови останньої декілька ударів, чим умисно спричинили їй тілесні ушкодження у вигляді: саден шкіри лобної ділянки голови справа, шиї зліва, крововиливу м`яких тканин лівої навколо очної ділянки обличчя, поверхневої рани м`яких тканин лівої надбрівної дуги, які відносяться до легких тілесних ушкоджень; перелому нижньої щелепи в області суглобового відростку зліва та набряку м`яких тканин в його проекції, які за своїм характером відносяться тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров`я.

За цим епізодом обвинувачені ОСОБА_45 , ОСОБА_47 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням його прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, а обвинувачений ОСОБА_50 підлягає кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням його прав, свобод та законних інтересів (вимагання), вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_50 , ОСОБА_45 , ОСОБА_1 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_49 діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, а ОСОБА_50 та ОСОБА_45 , крім того повторно,з грудня 2016 року по 18.02.2017 року, висловлюючи погрози фізичною розправою, вимагали в ОСОБА_15 та його дружини ОСОБА_16 передати їм у власність транспортні засоби марки ЗИЛ-131Б д.н.з. НОМЕР_1 , ЗИЛ-131, д.н.з. НОМЕР_2 та ГАЗ-66 д.н.з. НОМЕР_3 за таких обставин.

В кінці грудня 2016 року ОСОБА_45 , ОСОБА_50 , ОСОБА_1та ОСОБА_49 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений із ОСОБА_56 , ОСОБА_57 злочинний план, маючи на меті незаконно збагатитись, спільно вирішили незаконно заволодіти правом власності на вантажні транспортні засоби, шляхом їх вимагання у жителів м. Хмельницького ОСОБА_15 та його дружини ОСОБА_16 , які вели підприємницьку діяльністю у сфері випалювання деревного вугілля.

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_50 діючи з метою досягнення злочинного плану, під час зустрічі у м. Хмельницькому запропонував ОСОБА_15 , спільно вести підприємницьку діяльність по випалюванню деревного вугілля на території ТОВ «Бужок», що знаходиться в с. Гнатівці Хмельницького району по вул. Центральна, 111.

В подальшому в середині січня 2017 року ОСОБА_50 діючи відповідно до наказу ОСОБА_31 , знаючи про фінансові труднощі ОСОБА_15 висунув йому вимогу про повернення боргу, перед ним та ОСОБА_46 в сумі 39 500 грн., за начебто допомогу у вирішенні боргових зобов`язань ОСОБА_15 , перед третіми особами, про що від нього отримав розписку та при зустрічах почав вимагати від ОСОБА_15 повернення вказаного грошового боргу, на що останній повідомляв, що має фінансові труднощі та просив надати йому час, для вирішення цього питання.

26.01.2017 року біля 10 год. 00 хв. ОСОБА_50 та ОСОБА_1з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, відомого та узгодженого учасникам організованої групи, за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_15 в м. Хмельницькому по вул. Заводській, якого запросили до салону автомобіля марки «Nissan Х-trail» з н.з. Республіки Польща « НОМЕР_4 » і направились в дачний масив «Європейський-2», який знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницькому.

Перебуваючи у вказаному масиві, ОСОБА_50 спільно із ОСОБА_1почали висловлювати погрози фізичною розправою на адресу ОСОБА_15 , через неповернення ним боргу в сумі 39 500 грн. В свою чергу, ОСОБА_15 повідомив, що він не в змозі повернути даний борг через тимчасові фінансові труднощі, після чого, ОСОБА_50 спільно із ОСОБА_1перебуваючи неподалік автомобіля на якому приїхали, на підтвердження дійсності своїх намірів щодо повернення видуманого боргу, умисно нанесли потерпілому ОСОБА_15 по декілька ударів кулаками обох рук в область грудної клітки та голови, чим завдали йому фізичного болю та наказали останньому сісти до салону автомобіля, де ОСОБА_50 виснув ОСОБА_15 , вимогу про ще один видуманий борг перед ним та ОСОБА_46 в сумі 47 000 грн., за начебто придбані ними для ОСОБА_15 матеріали для випалювання деревного вугілля. Після чого, ОСОБА_50 наказав ОСОБА_15 написати, ще одну боргову розписку на суму 47 000 грн., який в свою чергу сприймаючи ці погрози та застосування фізичної сили реально, побоюючись за своє і своїх рідних життя та здоров`я, під психологічним та фізичним тиском ОСОБА_32 і ОСОБА_1, який при цьому демонстрував у руках ніж, маючи на меті залякати потерпілого, написав боргову розписку на суму 47 000 грн.

Після чого, ОСОБА_50 реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план, відомий та узгоджений із ОСОБА_46 та ОСОБА_57 , достовірно знаючи про наявність у власності ОСОБА_15 та його дружини ОСОБА_16 трьох вантажних транспортних засобів марок ЗИЛ-131Б, ЗИЛ-131 та ГАЗ-66 висунув ОСОБА_15 вимогу про передачу йому вказаних транспортних засобів у його розпорядження за нотаріально посвідченою довіреністю. ОСОБА_15 сприймаючи реально погрози ОСОБА_32 та ОСОБА_1, був вимушений погодитись на їх умови та за вказівкою ОСОБА_32 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_16 , якій сказав зібрати усі документи на їх спільні транспортні засоби.

Далі ОСОБА_50 , ОСОБА_1та ОСОБА_15 на автомобілі марки «Nissan Х-trail», н.з. « НОМЕР_4 » направились до місця проживання останнього, що знаходиться в АДРЕСА_13 , де близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_50 , погрожуючи ножем, якого утримував у руках, попередив ОСОБА_15 про те, щоб він не повідомляв про тиск на нього. В подальшому ОСОБА_15 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_16 та переконавшись, що вона зібрала усі необхідні документи попросив її вийти на вулицю та сісти до салону даного автомобіля, де вона їх передала ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_50 , ОСОБА_1, ОСОБА_15 та його дружина ОСОБА_16 на вказаному вище автомобілі направились до приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_58 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 . Під час чого, ОСОБА_16 помітивши на тілі свого чоловіка ОСОБА_16 ознаки побиття злякалась та усвідомила, що відносно нього було застосоване фізичне насильство, а тому в подальшому виконувала усі вказівки ОСОБА_59 .

Цього ж дня, близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_50 разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 перебуваючи в приміщені нотаріуса ОСОБА_58 , де ОСОБА_16 розуміючи настання негативних наслідків для її чоловіка та для неї особисто, у разі відмови виконувати вказівки ОСОБА_32 , як власник підписала довіреності - бланки НОМЕР_73 та НОМЕР_74, відповідно до яких передала ОСОБА_60 у розпорядження з правом продажу транспортні засоби марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_1 та ЗИЛ-131, 1985 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_15 , перебуваючи неподалік приміщення даного нотаріуса, на вимогу ОСОБА_32 передав йому документи на ці транспортні засоби, а також ключі від них, та документи разом із ключами на ще один автомобіль марки ГАЗ-66, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_3 , який також перебував у розпорядженні його сім`ї.

У подальшому, 27.01.2017 року ОСОБА_50 та ОСОБА_49 , реалізовуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_46 злочинний план, перегнали їх з території ТОВ «Бужок», що знаходиться в с. Гнатівці по вул. Центральна, 111, Хмельницького району до м. Хмельницького, де зберігали у невстановленому досудовим розслідуванні місці та в подальшому 02.02.2017 року ОСОБА_50 усвідомлюючи, що протиправно заволодів правом власності на вказані вище транспортні засоби, за допомогою ОСОБА_36 , який був добре обізнаний із злочинним планом ОСОБА_31 , та як виконавець підшукував покупців на це рухоме майно, перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру № 6841 РСУ МВС в Хмельницькій області, що знаходиться у м. Хмельницький вул. Західно Окружна, 11/1, шляхом подачі відповідних документів, здійснив офіційне переоформлення прав власності на транспортні засоби марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_1 вартістю 22 000 грн.; ЗИЛ-131, 1985 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_2 , вартістю 20 000 грн; ГАЗ-66, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_3 , вартістю 9500 грн.

Після чого, у продовж 14-18 лютого 2017 року ОСОБА_50 та ОСОБА_49 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відомого та узгодженого між ними та ОСОБА_46 , переслідуючи корисливі мотиви, та ціль незаконного збагачення, здійснили продаж вищевказаних транспортних засобів третім особам.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_1 та ОСОБА_36 потерпілим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 51 500 грн.

За цим епізодом обвинувачені ОСОБА_45 , ОСОБА_50 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, а обвинувачений ОСОБА_49 підлягає кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене організованою групою.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_50 , ОСОБА_45 , ОСОБА_1(матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_51 та ОСОБА_47 , 28.06.2017 року поблизу кафе-бар «Робін Гуд», що знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів з метою вимагання грошових коштів, шляхом заподіяння потерпілому фізичних страждань, викрали ОСОБА_61 , а також разом з ОСОБА_62 30.06.2017 року діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів погрожуючи застосуванням насильства, вимагали в ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 30000 грн. за таких обставин.

Так, 28.06.2017 року близько 20 год. 40 хв. ОСОБА_45 , будучи обізнаний про місцезнаходження ОСОБА_61 , зокрема про те, що останній перебуває на лісовій галявині поблизу кафе-бар «Робін Гуд», що знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький, по мобільному телефону поінформував про це ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_1 та ОСОБА_34 , при цьому наказав доставити ОСОБА_61 до підвального приміщення, що по АДРЕСА_15 .

На виконання такого наказу ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_1 та ОСОБА_47 близько 21 год. 20 хв., на автомобілі марки «Nissan Х-trail» з н.з. Республіки Польща « НОМЕР_4 », прибули до обумовленого місця, про яке вказав ОСОБА_45 , де на той час відпочивав ОСОБА_63 спільно з друзями,при цьому ОСОБА_50 наніс ударрукою в область ОСОБА_64 , після чого, уже спільно із ОСОБА_65 , ОСОБА_1та ОСОБА_66 продовжили побиття потерпілого, нанісши йому удари руками та ногами по голові та інших частинах тіла ОСОБА_67 ..

Надалі, ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_1 та ОСОБА_47 , продовжуючи виконувати вказівку ОСОБА_31 , відкрито захопили ОСОБА_61 , чим унеможливили його вільне пересування та силоміць утримуючи потерпілого за руки, застосовуючи фізичну силу,долаючи таким чином його опір, проти його волі помістили до автомобіля «Nissan Х-trail» з н.з. Республіки Польща « НОМЕР_4 »та доставили до підвального приміщення, що по вул. Шевченка, 40 в м. Хмельницькому.

Перебуваючи у підвальному приміщенні, ОСОБА_45 спільно із ОСОБА_56 , ОСОБА_65 , ОСОБА_1 та ОСОБА_66 , упродовж приблизно години, погрожуючи ОСОБА_68 та застосовуючи до нього фізичне насильство, що виражалось у нанесені останніми багато численних ударів по тілу потерпілого, а також у розливанні на його голову розчину «Діамантовий зелений», вимагали передати їм грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, а згодом замість такої суми - грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, після чого отримавши від нього згоду на передачу вказаної суми грошових коштів відпустили його.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_1 та ОСОБА_34 , потерпілому ОСОБА_68 спричинено тілесні ушкодження у виді: саден шкіри правого колінного суглобу, лобної ділянки голови справа, правої скроневої ділянки голови, правої виличної ділянки обличчя з переходом до правої передвушної ділянки, міжнадбрівної ділянки, носу, саден грудної клітки зліва та справа, поперекової ділянки зліва та справа, правого плеча, лівого плеча, лівого передпліччя, обох сідниць, крововиливів м`яких тканин обох сідниць, правої навколоочної ділянки, поверхневої рани м`яких тканин нижньої повіки лівого ока, які за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Після чого, 30.06.2017 року в денну пору доби ОСОБА_48 , будучи обізнаний із злочинним планом, діючи в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_56 , ОСОБА_65 , ОСОБА_1, ОСОБА_66 та ОСОБА_46 , реалізовуючи узгоджений із ними злочинний план, та виконуючи вказівку останнього, прибув до спільного місця проживання ОСОБА_61 та ОСОБА_69 , де погрожуючи насильством ОСОБА_68 , повторно висунув вимогу про передачу грошових коштів в сумі 30000 гривень, зокрема перерахунку такої суми на його банківську картку «ПриватБанк» вказавши її номер, після чого покинув зазначене місце.

За цими епізодами ОСОБА_45 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_47 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою та ОСОБА_45 , ОСОБА_50 , ОСОБА_47 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, а обвинувачені ОСОБА_51 , ОСОБА_48 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання) вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_45 ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_2 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження) з 07.07.2017 року по 12.07.2017 року, діючи у складі організованої групи, повторно, таємно, шляхом проникнення до житлового будинку, що за адресою АДРЕСА_16 , викрали належний ОСОБА_70 та ОСОБА_13 спортивний інвентар та садові меблі, а саме: рукавиці для боксу марки «REYVEL», вартістю 726,66 грн.; рукавиці для боксу марки «ВОХING», вартістю 391,42 грн.; вісім гантельних дисків по 3 кг. кожний, вартістю 904,40 грн.; два гантельних диски по 2 кг. кожний, вартістю 165,94 грн.; гантелі вагою 1,5 кг., вартістю 65,83 грн.; гирю вагою 32 кг., вартістю 524 грн.; мішок для боксу марки «ВОХER», вартістю 1387,80 грн.; мішок для боксу марки «ВОХING», вартістю 1791,80 грн.; мішок малий для боксу, вартістю 600 грн.; турнік спортивний навісний, вартістю 1 500 грн.; шість матів спортивних, вартістю 1000 грн. кожний; комплект меблів садових плетених з ротангу (стіл, диван, два крісла, два стільці), загальною вартістю 7 000 грн., якими розпорядились на свою користь за наступних обставин.

Так, 03.07.2017 року між ОСОБА_71 з однієї сторони, та ОСОБА_46 , ОСОБА_65 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_56 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 з іншої сторони, укладено договір оренди частини житлового будинку із надвірними будівлями за вказаною вище адресою.

З метою викрадення майна, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений із ОСОБА_56 , ОСОБА_65 та ОСОБА_2злочинний план, упродовж 07.07.2017 року-12.07.2017 року у не встановлений досудовим розслідуванням час і спосіб, ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_2проникли у житловий будинок по АДРЕСА_16 , звідки таємно викрали належний ОСОБА_70 та ОСОБА_13 спортивний інвентар та садові меблі, які за наказом ОСОБА_31 доставили до підвального приміщення - спортивного залу, розташованого в АДРЕСА_15 , яке надалі використовували під час спільних занять спортом.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 та ОСОБА_2, потерпілим ОСОБА_13 і ОСОБА_70 , завдано майнової шкоди, на загальну суму 21 057, 85 грн.

За цим епізодом ОСОБА_45 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана із проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_47 та ОСОБА_2(матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження) 14.07.2017 року близько 22 год. 00 хв., діючи у складі організованої групи, повторно, таємно, з території домогосподарства, що за адресою АДРЕСА_16 , викрали належні ОСОБА_13 дерев`яні дошки за таких обставин.

З метою викрадення майна, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений із ОСОБА_57 , ОСОБА_56 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та ОСОБА_2 злочинний план, 14.07.2017 близько 22 год. 00 хв. ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_2прибули на територію домогосподарства по АДРЕСА_16 на вантажному автомобілі марки «Газ», де на останніх очікували ОСОБА_51 і ОСОБА_77 ..

Після чого, ОСОБА_49 , перебуваючи за кермом автомобіля заїхав на територію вказаного вище домогосподарства, де разом із ОСОБА_56 , ОСОБА_2, ОСОБА_65 і ОСОБА_66 завантажили на кузов автомобіля марки «Газ» п`ять кубічних метрів сухої соснової дошки, вартістю 13 000 грн., що належить ОСОБА_13 , інформуючи про хід та результати крадіжки ОСОБА_31 за наказом останнього доставили викрадені дошки у м. Хмельницький.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_32 , ОСОБА_2, ОСОБА_35 і ОСОБА_34 , потерпілому ОСОБА_13 завдано майнової шкоди, на загальну суму 13 000 грн.

За цим епізодом ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , та ОСОБА_47 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_45 та ОСОБА_48 за попередньою змовою між собою, діючи з корисливих мотивів, повторно з метою протиправного збагачення в період часу з лютого 2018 року по 24.04.2018 року висловлюючи на адресу ОСОБА_14 погрози фізичною розправою, вимагали в останнього, передати їм у власність 16/50 частки квартири АДРЕСА_17 за наступних обставин.

В середині лютого 2018 року ОСОБА_45 за попередньою змовою з ОСОБА_62 без відома інших учасників організованої групи, вирішили незаконно заволодіти на свою користь правом на чуже майно, а саме на 16/50 частки квартири АДРЕСА_17 та належала ОСОБА_14 .

З метою реалізації вказаного злочинного наміру 26.02.2018 біля 13 год. 00 хв. ОСОБА_45 та ОСОБА_48 , володіючи інформацією про майновий стан ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю із останнім зустрілись неподалік будинку АДРЕСА_18 , де повідомили ОСОБА_14 , що мають намір придбати належні йому 16/50 частки квартири АДРЕСА_17 , який з даною пропозицією категорично не погодився, після чого, ОСОБА_45 та ОСОБА_48 попередили ОСОБА_14 , що в разі його відмови, вказане майно буде пошкоджено та він не зможе ним користуватись.

05.03.2018 року біля 17 год. 50 хв. ОСОБА_45 та ОСОБА_48 , на підтвердження своїх дійсних протиправних намірів, за попередньою домовленістю зустрілись з ОСОБА_14 на першому поверсі будинку АДРЕСА_18 та повторно висунули вимогу ОСОБА_14 про необхідність продажу належної йому 16/50 частки квартири АДРЕСА_19 , розташованої у даному будинку, з чим ОСОБА_14 не погодився, та повідомив ОСОБА_78 і ОСОБА_79 , що взагалі не має наміру продавати своє майно.

Після чого, ОСОБА_45 та ОСОБА_48 висловили на адресу ОСОБА_14 , погрози фізичною розправою, а також повідомили, що у зв`язку із відмовою виконати їх вимоги, будуть створенні умови, при яких він не зможе користуватись своїм майном.

Надалі, зокрема 06.03,07.03,13.03, та 17.03.2018 року ОСОБА_48 неодноразово телефонував до ОСОБА_14 та у з зв`язку із відмовою виконати його та ОСОБА_31 протиправні вимоги висловлював на адресу ОСОБА_14 погрози фізичною розправою, а також погрози щодо пошкодження належного йому майна.

21.03.2018 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_45 та ОСОБА_48 , за їх ініціативи, зустрілись з ОСОБА_14 неподалік будинку АДРЕСА_18 та під час розмови повторно, висунули вимогу ОСОБА_14 про продаж належної йому частки майна у вказаному будинку, з чим ОСОБА_14 не погодився.

Після чого, ОСОБА_45 та ОСОБА_48 із погрозами фізичною розправою повідомили ОСОБА_14 , що вони розпочали ремонт у будинку АДРЕСА_18 , при цьому ОСОБА_45 спільно із ОСОБА_62 повідомили ОСОБА_14 , що в подальшому будуть створені умови, при яких він не зможе користуватись своїм майном в даному будинку.

Отримавши від ОСОБА_14 відмову щодо виконання протиправних вимог ОСОБА_31 та ОСОБА_33 , ОСОБА_45 на підтвердження своїх дійсних намірів щодо погроз фізичною розправою, умисно наніс один удар кулаком правої руки в область шиї ОСОБА_14 , завдавши останньому фізичного болю, без спричинення тілесних ушкоджень, який сприймаючи реально погрози та застосування фізичної сили щодо нього ОСОБА_46 та ОСОБА_62 , побоюючись за своє життя та здоров`я швидко покинув місце події.

В подальшому, зокрема 22.03, 27.03.2018 та 05.04, 24.04.2018 року ОСОБА_48 неодноразово телефонував до ОСОБА_14 та продовжував висловлювати на його адресу погрози фізичною розправою, через його відмову передати вказане майно.

За цим епізодом ОСОБА_45 та ОСОБА_48 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 2 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно, з погрозами насильства над потерпілим, обмеження його прав та свобод (вимагання) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 31.03.2018 року біля 12 год. 30 перебуваючи в АДРЕСА_20 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_50 діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів шляхом обману заволоділи на свою користь правом власності на 9/25 частки квартири АДРЕСА_21 належної потерпілій ОСОБА_11 за наступних обставин.

В середині березня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_48 з метою реалізації злочинного плану щодо протиправного заволодінням правом на майно ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений та відомий ОСОБА_60 злочинний план, дізнавшись інформацію, що у належній ОСОБА_11 квартирі проживає її син ОСОБА_12 , який зловживає спиртними напоями, познайомився із останнім, якому повідомив неправдиву інформацію, представившись підприємцем, та розповів, що має намір викупити нерухоме майно в будинку АДРЕСА_18 , увійшовши таким чином у довіру останнього і запропонував ОСОБА_12 продати належну його матері квартиру в обмін на будинок у одному із сіл Хмельницького району, з відповідною грошовою доплатою. В цей же день, ОСОБА_12 порадившись із своєю матір`ю ОСОБА_11 , не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_31 , ОСОБА_33 та ОСОБА_32 , з цією пропозицією погодились та в подальшому при зустрічах ОСОБА_12 та ОСОБА_11 домовились із ОСОБА_62 про продаж йому даної квартири, за ціною 7 000 доларів США.

26.03.2018 року ОСОБА_48 спільно із ОСОБА_56 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_46 та попередньо узгодженого між ними злочинного плану, підшукали в АДРЕСА_22 житловий будинок із господарством, який придбали у ОСОБА_80 за 30 000 грн. шляхом оформлення на ОСОБА_32 нотаріально посвідченої довіреності, з правом користуватись та розпоряджатись даним майном. Після чого, ОСОБА_48 та ОСОБА_50 увійшовши у довіру ОСОБА_12 , шляхом надання йому грошових коштів на придбання спиртного, та формуванням про себе позитивного враження, як про осіб які намагаються йому допомогти, переконали останнього про необхідність укладення договору дарування прав на майно належне його матері ОСОБА_11

31.03.2018 року біля 12 год. 00 хв. ОСОБА_48 перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_18 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_11 та її сином ОСОБА_12 , яким сказав взяти із собою документи щодо прав власності на 9/25 частки квартири АДРЕСА_21 та переконавшись у наявності у ОСОБА_11 вказаних документів, використовуючи її похилий вік, необізнаність у чинному законодавстві, повідомив їй, що дана угода відбувається в рамках закону, і задля розрахунку з нею необхідно укласти відповідний договір дарування прав на 9/25 частки належного їй майна.

Продовжуючи свої протиправні дії, 31.03.2018 року біля 12 год. 30 хв. задля досягнення єдиної мети злочинного спільного плану, ОСОБА_48 провів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_81 , що знаходиться в АДРЕСА_20 ., де ОСОБА_11 не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_33 , ОСОБА_32 та ОСОБА_31 щодо протиправного заволодіння її майном, підписала договір безоплатного дарування - бланк НОМЕР_75 ОСОБА_78 належних їй прав власності на 9/25 частки, тобто 23,7 кв.м. квартири АДРЕСА_21 , вартістю 23 520 грн. згідно звіту про оцінку майна №2820605_29032018_4006 від 29.03.2018 року.

Після чого, ОСОБА_11 попросила ОСОБА_33 розрахуватись із нею за укладення даного договору, за попередньою домовленістю, однак останній повідомив ОСОБА_11 неправдиві відомості про те, що придбав для її сина ОСОБА_12 будинок в с. Малі Орлинці Хмельницького району за 3 000 доларів США, а також, що оформлення даного договору коштувало 1 000 доларів США, при цьому ОСОБА_48 , переслідуючи мету обману пообіцяв ОСОБА_11 передати їй найближчим часом 3 000 доларів США, за укладення даного договору дарування, хоча в дійсності таких намірів не мав.

01.04.2018 року ОСОБА_48 прийшов до місця проживання ОСОБА_12 , по АДРЕСА_23 , де висунув йому вимогу покинути дане приміщення, та пообіцяв ОСОБА_12 розрахуватись з ним і його матір`ю ОСОБА_11 за попередньою домовленістю. В цей же день ОСОБА_48 спільно із ОСОБА_56 зібравши речі ОСОБА_12 , відвезли його в АДРЕСА_22 , де залишили проживати.

Надалі у продовж 01-05.04.2018 ОСОБА_11 неодноразово нагадувала ОСОБА_79 про необхідність передачі їй грошових коштів в сумі 3 000 доларів США, однак останній, розуміючи, що протиправно спільно із ОСОБА_46 та ОСОБА_56 заволоділи правом на її майно, відмовився надавати їй будь-які грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_50 діючи в складі організованої групи, заволоділи на свою користь правом власності на 9/25 частки квартири АДРЕСА_21 , чим умисно завдали матеріальної шкоди ОСОБА_11 та її сину ОСОБА_12 на загальну суму 23 520 грн.

За цим епізодом дії ОСОБА_31 , ОСОБА_33 та ОСОБА_32 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК Українив редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008 - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_50 , ОСОБА_45 та ОСОБА_48 діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення в період часу з квітня 2018 року по 23.04.2018 року висловлюючи на адресу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погрози насильством, пошкодженням їхнього майна та фактично пошкоджуючи майно потерпілих вимагали в останніх передачі права власності на майно - квартиру АДРЕСА_24 за наступних обставин.

Впродовж 10-11.04.2018 року, ОСОБА_48 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи розроблений ОСОБА_46 та попередньо узгоджений із ОСОБА_56 злочинний план, без дозволу законних володільців майна, перебуваючи в одній із кімнат квартири АДРЕСА_21 , правом на яку попередньо, незаконно заволоділи у ОСОБА_11 , за допомогою металевої кувалди, вибив прохід до коридору сусідньої квартири АДРЕСА_16 , яка належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_82 і ОСОБА_83 , чим умисно пошкодив майно останніх.

11.04.2018 року близько 18 год. 00 хв., попередньо домовившись, ОСОБА_48 за наказом ОСОБА_31 , зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кафе «Лемон», що в м. Хмельницькому по вул. Героїв Майдану, 10, де під час розмови висунув ОСОБА_9 і ОСОБА_10 вимогу про передачу права власності на належну їм квартиру за ціною 5 000 доларів США, за значно заниженою ринковою вартістю, з чим останні не погодилися, при цьому вказали, що вони взагалі, не мають наміру продавати належне їм майно та зазначена ціна є значно заниженою від її ринкової вартості. Після цього, ОСОБА_48 відразу висловив на адресу ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , погрози, зазначивши, що в разі їхньої відмови, вони не зможуть належно користуватись цієї квартирою, оскільки продовжуватиметься пошкодження їх майна.

Про результати вказаної вище зустрічі, тобто про відмову ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у передачі права власності на квартиру, ОСОБА_48 в цей же день повідомив ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , з якими одночасно домовились про вчинення подальшого тиску на останніх, шляхом пошкодження їх майна (квартири).

Надалі, 14.04.2018 року, 17.04.2018 року, 20.04.2018 року та 22.04.2018 року ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_50 вчиняли тиск на ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , шляхом їх залякування та пошкодженням майна (квартири), а саме розбиття вікон квартири, неодноразовим пошкодженням серцевини замка вхідних дверей, пошкодженням опори, яка підтримує балкон квартири, проникненням до цієї квартири з одночасним пошкодженням міжкімнатних стін кров`ю свині, завдавши таким чином матеріальної шкоди останнім на загальну суму 14 210 грн.

В результаті вчинення описаних вище протиправних дій ОСОБА_31 , ОСОБА_33 та ОСОБА_32 , 23.04.2018 року потерпілі ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , були вимушені погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_31 , ОСОБА_33 та ОСОБА_32 щодо передачі права власності на майно - квартиру АДРЕСА_24 .

За цим епізодом ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_50 підлягають кримінальній відповідальності за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та законних інтересів (вимагання), поєднане з пошкодженням майна потерпілого, вчинене повторно, організованою групою.

Встановлені судом обставини та винуватість обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, повністю підтверджується дослідженими судом доказами.

За епізодом вимагання в ОСОБА_17 , майнових прав на ТОВ «Сікаф», вина обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_34 та ОСОБА_32 повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показаннями обвинувачених ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ОСОБА_31 кожного окремо, з яких слідує, щовони разом зустрічалися з ОСОБА_17 та спілкувалися з нею з приводу вирішення майнового спору із ОСОБА_52 , ОСОБА_84 за подальшу передачу їм у власність 50% прав власності на ТОВ «Сікаф».Вказали, що дійсно неодноразово висловлювали погрози ОСОБА_17 , так як остання не виконувала умови їхніх домовленостей щодо передачі права власності на ТОВ «Сікаф».

Даними заяви від 03.03.2016 року та протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.03.2016 року, відповідно до якої ОСОБА_17 просить прийняти міри до ОСОБА_31 та його спільників, які шляхом залякування, погрозами здійснюють психологічний тиск вимагаючи відчуження майна ТОВ «СІКАФ», а також до невідомих осіб, які 10.03.2016 року близько 18 год. 00 хв. в під`їзді будинку АДРЕСА_11 нанесли їй тілесні ушкодження.

Показами потерпілої ОСОБА_17 , яка підтвердила, що в січні 2016 року ОСОБА_45 разом з ОСОБА_56 та ОСОБА_66 запропонували їй свої послуги з приводу вирішення майнового спору із ОСОБА_52 , та в подальшому висунули вимогу про передачу їм у власність 50% прав власності на ТОВ «Сікаф», за надання ними так званих послуг щодо вирішення спору із ОСОБА_52 , при цьому така вимога супроводжувалася погрозами. Зокрема,ввечері 24.02.2016 року ОСОБА_45 зателефонував до неї та попросив вийти до під`їзду будинку АДРЕСА_11 , де вона проживала, та під час розмови, останній в агресивній формі знову висловив вимогу передати у власність 50% прав власності на ТОВ «Сікаф». В подальшому10.03.2016 року близько 18 год., коли вона заходила до своєї квартири на другому поверсі на неї напали двоє осіб, в яких на голові були одягнуті балаклави та завдали удар в голову битою, після чого вона впала на підлогу, де їй задали ще декілька ударів, після чого вона втратила свідомість. Одним із чоловіків, який її побив був ОСОБА_85 .

Копією статуту ТОВ «СІКАФ» та довіреністю від 20.05.2014 року відповідно до якої ОСОБА_17 має право розпоряджатися належним на праві власності майном ТОВ «СІКАФ».

В протоколах про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених з11.03.2016 року по 11.05.2016 року зафіксовано телефонні розмови за абонентським номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_17 ,за абонентським номером НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_45 , за абонентським номером НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_47 ,а також невстановленими особами, зміст яких стосувалися, вимагання та погроз фізичною розправою ОСОБА_17 ..

Крім того, в протоколах про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.05.2016 року зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 22.03.2016 року по 22.05.2016 року за абонентським номером НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_48 , де зафіксовано телефоні розмови в яких ОСОБА_17 повідомляє ОСОБА_79 про погрози.

Даними протоколу огляду від 11.05.2018 року відповідно до якого на підставі доручення слідчого від 02.05.2018 року оглянуто компакт диски формату DVD-R №№ 45 н/т, 46 н/т, 47 н/т, 93 н/т, 94 н/т, 95 н/т, 96 н/т, 97 н/т, при перегляді яких, виявлено аудіо файли записів телефонних розмов за різні періоди часу, зокрема: 16.03.2016 року о 10:54, 17.03.2016 року о 16:37 - ОСОБА_17 (№ НОМЕР_15 ) з невстановленими особами, які погрожують їй фізичною розправою та вказують, що з приводу вирішення її проблем до неї звернуться; 11.04.2017 року о 11:50 - ОСОБА_17 (№ НОМЕР_15 )з ОСОБА_46 (№ НОМЕР_27)під час якої останній нагадує ОСОБА_17 щодо припинення погроз на її адресу. Також на диск формату СD-R зафіксовано аудіо файли розмов ОСОБА_17 та ОСОБА_86 зміст яких стосується розподілу часток управі власності підприємства «Сікаф».

Даними висновку судово-медичної експертизи № 795 від 10.09.2018 року, відповідно до якого згідно із сукупністю медичних даних у ОСОБА_17 станом на 04-08.04.2016 року виявлені тілесні ушкодження у вигляді перелому нижньої щелепи в області суглобового відростка зліва та набряку м`яких тканин в його проекції що могли утворитися від удару тупим твердим предметом, та за своїм характером відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров`я, локалізація та їх характер не характерні та не специфічні для їх утворення при падінні потерпілої ОСОБА_17 з висоти власного зросту.

За епізодом вимагання в ОСОБА_15 та ОСОБА_16 їх майна, вина обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_49 та ОСОБА_32 повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показами обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які підтвердили своє знайомство ОСОБА_87 , який в січні 2017 року на їх вимогу оформив в нотаріуса доручення на ОСОБА_32 для перереєстрації вантажних автомобілів, що належали ОСОБА_15 та його дружині.

Обвинувачений ОСОБА_49 підтвердив, що займався продажем автомобілів ЗиЛ та ГАЗ, розміщуючи оголошення в мережі Інтернет.

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.02.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_15 просить прийняти міри до ОСОБА_32 який заволодів його автомобілями.

Даними заяв ОСОБА_15 від 26.06.2018 року та ОСОБА_16 від 25.01.2018 року про залучення їх до провадження як потерпілого, відповідно до яких останні повідомляють, що впродовж грудня 2016 року та січня 2017 року ОСОБА_50 спільно зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_88 , шляхом застосування погроз та насильства змусили передати їм у власність належні йому та його дружині вантажні автомобілі.

Показами потерпілого ОСОБА_15 відповідно до яких, він та його дружина ОСОБА_16 , займалися підприємницькою діяльністю з виготовлення деревного вугілля. У вересні 2016 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_89 з проханням допомогти налагодити виробництво дерев`яного вугілля, зокрема розмістити печі на території ТОВ «Бужок», що знаходиться в с. Гнатівці вул. Центральна, 111, Хмельницького району, а також здійснювати поставки лісо продукції. В кінці 2016 року у ОСОБА_90 утворилася заборгованість за поставлену лісопродукцію, з метою вирішення питання по погашенню заборгованості, звернувся до ОСОБА_91 . В грудні 2016 року він і ОСОБА_92 зустрілися в «Колибі» по вул. Зарічанській в м.Хмельницькому з ОСОБА_46 , ОСОБА_56 , які представляли інтереси ОСОБА_93 . Під час розмови, ОСОБА_45 вказав, що ОСОБА_89 , передасть йому металевий кунг в рахунок погашення заборгованості, при цьому ОСОБА_45 вказав, що за послуги ОСОБА_94 потрібно заплатити 39 500 грн.

Наступного дня до нього зателефонував ОСОБА_50 і запропонував зустрітися, де під час зустрічі, останній позичив грошові кошти в сумі 39 500 грн. для погашення боргу перед ОСОБА_95 . Про отримання грошових коштів від ОСОБА_32 було написано розписку на прізвище ОСОБА_96 , а гроші передані ОСОБА_97

26.01.2017 року він разом з ОСОБА_56 і невідомим чоловіком з бородою, поїхали на дачний масив «Європейський-2», який знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницькому, де в салоні автомобіля «Nissan », останні почали висловлювати погрози та бити його, змушуючи повернути грошові кошти 39 500 грн., після чого змусили написати ще одну розписку на суму 47 000 грн.

Крім того, ОСОБА_50 вказав йому на необхідність надати довіреність на розпорядження вантажними автомобілями, як гарантію повернення боргу, після чого, реально оцінюючи погрози, він зателефонував до своєї дружини ОСОБА_16 , щоб вона зібрала документи на автомобілі. Забравши документи та дружину з місця їхнього проживання, він, його дружина та ОСОБА_50 поїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_58 , де було оформлено генеральну довіреність на ОСОБА_59 . На сайті «Авторіа» в мережі Інтернет він бачив оголошення про продаж його вантажних автомобілів, де під оголошеннями був номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_98 . В подальшому було скасовано дію довіреностей, однак автомобілі були продані.

Потерпіла ОСОБА_16 підтвердила, що 26.01.2017 року близько 11 год. ранку, її чоловік ОСОБА_15 зателефонував до неї і попросив знайти документи на вантажні автомобілі, які перебували у їх власності. Через деякий час, її чоловік знову зателефонував до неї та попросив її вийти з будинку в якому вони проживали на вулицю та сісти до салону автомобіля з номерами на польській реєстрації, де вона передала документи на вантажні автомобілі та сіла на заднє сидіння автомобіля. В подальшому вона, її чоловік та двоє невідомих їй осіб, поїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_58 , де було оформлено довіреності на ОСОБА_59 . Вказала, що на обличчі ОСОБА_15 були сліди побоїв.

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.06.2018 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_15 впізнає особу під № 3, як ОСОБА_32 , який спільно зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_88 , погрожуючи та застосовуючи насильство змусили передати їм у власність належні йому та його дружині вантажні автомобілі, за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак. Згідно довідки до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 3 зображений ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.06.2018 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_15 ,за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак,впізнає особу під № 2, як ОСОБА_55 , який в середині січня 2017 року перебуваючи в кафе «Колиба», що по вул. Зарічанській в м.Хмельницькому нарахував неіснуючий борг перед ОСОБА_99 ,. Згідно довідки до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.07.2018 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_16 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 2, як ОСОБА_32 , який 26.01.2017 року перебував за кермом автомобіля «Нісан» та у приміщенні нотаріуса ОСОБА_58 погрожуючи та застосовуючи насильство до її чоловіка ОСОБА_15 змусили передати їм у власність належні йому та їй вантажні автомобілі. Згідно довідки до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2018 року у приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу вилучено: оригінал Довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_58 від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_35 26.01.2017 за реєстровим № 111; копії паспорта ОСОБА_16 ; оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33080521; оригінал Довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_58 від імені ОСОБА_16 (в порядку передоручення) на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_35 26.01.2017 за реєстровим № 113; копія Довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_100 від імені ОСОБА_101 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05.12.2016 за реєстровим № 4510; оригінал Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 113581743 виданої 26.01.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_58 ; оригінал Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 33080485 виданого 26.01.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_58 ; оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33080581 виданого 26.01.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_102 ..

Свідок ОСОБА_58 підтвердила, що здійснювала нотаріальне посвідчення довіреності від імені ОСОБА_16 (в порядку передоручення) на ім`я ОСОБА_59 ..

Даними Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №№ 33099537, 33099582 від 30.01.2017 року відповідно до яких припинено дію довіреностей від ОСОБА_16 посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_58 26.01.2017 року.

Свідок ОСОБА_103 підтвердив, що «ОСОБА_15 , тобто ОСОБА_15 , користувався вантажними автомобілями марок ЗиЛ-131 та ГАЗ-66, так як возив ними дрова для випалювання деревного вугілля.

Показами свідка ОСОБА_90 який підтвердив, що ОСОБА_15 передав ОСОБА_60 вантажні автомобілі, так як в останнього перед ОСОБА_56 могли бути боргові зобов`язання.

Розпискою про передачу транспортного засобу марки ГАЗ 66 д.н.з. НОМЕР_16 від 27.01.2016 року відповідно до якої ОСОБА_105 передає ОСОБА_15 вище вказаний транспортний засіб.

Даними повідомлення Територіального сервісного центру № 6841 від 24.07.2018 року № 31/22/1-1737 з додатками в якому міститься інформація про перереєстрацію ОСОБА_56 02.02.2017 року права власності на транспортні засоби ЗИЛ 131Б д.н.з НОМЕР_1 , ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_2 , ГАЗ 66 д.н.з. НОМЕР_3 , інформація про нових власників транспортних засобів, а також копії заяв від ОСОБА_32 про перереєстрацію транспортних засобів, копії договорів комісії, купівлі-продажу та актів технічного стану транспортних засобів.

Даними копій договорів комісії № 789 та № 790 від 02.02.2017 року відповідно до яких від імені ОСОБА_16 укладено договір комісії з ПП «Леон-Поділля» на продаж автомобіля марки ЗиЛ 131Б д.н.з НОМЕР_1 вартістю 22 000 грн.; від імені ОСОБА_106 укладено договір комісії з ПП «Леон-Поділля» на продаж автомобіля марки ЗиЛ 13 д.н.з НОМЕР_17 вартістю 20 000 грн.

Даними копій договорів купівлі-продажу транспортного засобу № 789 та № 790 від 02.02.2017 року відповідно до яких між ПП «Леон-Поділля» та ОСОБА_56 укладено договори купівлі-продажу предметом яких були вантажні автомобілі: марки ЗиЛ 131Б д.н.з НОМЕР_1 вартістю 22 000 грн. та марки ЗиЛ 13 д.н.з НОМЕР_17 вартістю 20 000 грн.

Даними копії договору купівлі-продажу №6329/17/001575 від 02.02.2017 року відповідно до якого між ОСОБА_56 і ТОВ «БІМЕР» укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу ГАЗ 66 1988 вартістю 9500 грн.

Показами свідка ОСОБА_107 , який показав, що в мережі Інтернет на сайті RSTзнайшов оголошення про продаж вантажного автомобіля ЗиЛ-131, приїхавши в м. Хмельницький цей автомобіль йому продавали ОСОБА_88 та ОСОБА_98 , переоформлення автомобіля здійснювали в МРЕО.

Свідки ОСОБА_108 , ОСОБА_109 та ОСОБА_110 , підтвердили, купівлю вантажних автомобілів марки ГАЗ-66 ( ОСОБА_108 ) та ЗиЛ 131 (Мороз).

Даними протоколу про здійснення оперативно-технічного заходу від 10.05.2017 року відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької обл. від 19.12.2016 року № 2748т, здійснено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в період з 28.12.2016 року по 19.02.2017 року та за номером телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_60 зафіксовано телефоні з`єднання з номерами телефонів, що належать ОСОБА_78 , ОСОБА_111 , де під час розмов, що відбувалися в період з 12.01.2017 року по 17.02.2017 року обговорюється питання продажу вантажних автомобілів марок «ЗиЛ», «ГАЗ», при цьому ОСОБА_45 надає вказівки з приводу переоформлення зазначених автомобілів.

Даними протоколу про здійснення оперативно-технічного заходу від 10.05.2017 року відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької обл. від 19.12.2017 року № 2747 т в період з 28.12.2016 року по 19.02.2017 року здійснено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_111 , де зафіксовано розмови з ОСОБА_56 щодо продажу і зняття з обліку вантажних автомобілів.

Даними протоколу огляду транспортного засобу від 15.08.2018 року та фототаблицями відповідно до якого оглянуто автомобіль марки ЗИЛ 131 Б, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.08.2018 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_112 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 3, як особу яка 17.02.2017 року перебувала на території приватного підприємства в м.Хмельницькому, звідки він забирав автомобіль маркиЗИЛ 131 Б. Згідно додатку до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 3 зображений ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.08.2018 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_112 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 1, як особу на ім`я ОСОБА_98 , яка 17.02.2017 року на території приватного підприємства в м.Хмельницькому продала йому автомобіль маркиЗИЛ 131 Б. Згідно додатку до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 1 зображений ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.08.2018 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_112 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 4, як особу, яка 17.02.2017 року на території приватного підприємства в м.Хмельницькому продала йому автомобіль маркиЗИЛ 131 Б. Згідно додатку до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 4зображений ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Даними протоколу огляду транспортного засобу від 15.08.2018 року та фототаблицями відповідно до якого оглянуто автомобіль марки ГАЗ-66, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 .

Даними протоколу огляду місця події від 22.09.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2018 року за дорученням слідчого проведено огляд домогосподарства за адресою АДРЕСА_25 на території якого знаходиться автомобіль марки ЗИЛ-131, 1985 року д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_113 .

Суд критично оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_32 щодо наявності боргових зобов`язань ОСОБА_15 , за які останній передав йому вантажні автомобілі, оскільки такі не підтверджуються дослідженими судом доказами.

Також, твердження ОСОБА_32 про ОСОБА_114 до вчинення вище вказаного злочину, його необізнаності про походженням транспортних засобів, спростовуються наведеними вище доказами, які суд вважає належними, допустимими та достовірними.

За епізодом викрадення ОСОБА_61 та вимагання в нього грошових коштів, вина обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 та ОСОБА_34 а також вина обвинуваченого ОСОБА_33 у вимагання в ОСОБА_61 грошових коштів, повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

ОСОБА_115 , ОСОБА_47 , ОСОБА_51 підтвердили, щов червні 2017 року вони приїжджали спілкуватися з ОСОБА_116 на галявину біля кафе-бару «Робін гуд» з приводу наявних боргових зобов`язань, при цьому нанесли декілька ударів ОСОБА_117 ..

Обвинувачений ОСОБА_45 , підтвердив, що разом з ОСОБА_56 , ОСОБА_66 , ОСОБА_65 спілкувався з ОСОБА_116 з приводу наявних боргових зобов`язань, при цьому наносив декілька ударів останньому.

Також, обвинувачений ОСОБА_48 підтвердив, що приходив до місяця проживання ОСОБА_69 , де розмовляв з ОСОБА_116 з приводу повернення останнім грошових коштів за автозапчастини.

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.06.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_118 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 28.06.2017 року близько 21 год. 20 хв., перебуваючи неподалік кафе-ресторану «Робінгуд» викрали ОСОБА_67 ..

Даними протоколу огляду місця події від 28.06.2017 року та ілюстративною таблицею відповідно до якого оглянуто земельну ділянку, яка знаходиться неподалік кафе-бару «Робін гуд».

Показами свідка ОСОБА_69 , яка показала, що наприкінці червня 2017 року близько 21 год. на галявині поблизу кафе «Робін Гуд» на її співмешканця ОСОБА_61 напали декілька чоловіків, серед яких були ОСОБА_51 та ОСОБА_47 , які побили його та запхали до чорного автомобіля позашляховика та поїхали у невідомому їй напрямку. Наступного дня до місця їх спільного проживання приходив ОСОБА_48 , який вимагав в ОСОБА_61 скинути на банківську картку грошові кошти.

Також, під час проведення впізнання за фотознімками, що зафіксовано у протоколах цієї слідчої дії від 07.07.2017 року, свідок ОСОБА_118 ОСОБА_119 , ОСОБА_35 , ОСОБА_34 за сукупністю ознак зовнішності (за загальними рисами обличчя, форма обличчя, носу, розташування вуха), які 28.06.2017 року близько 21 год. 20 хв., перебуваючи неподалік кафе-ресторану «Робін Гуд» разом з іншими особами викрали ОСОБА_67 .

Даними висновку судово-медичної експертизи № 706 від 29.06.2017 року, відповідно до якого у ОСОБА_61 станом на 29.06-07.07.2017 року виявлені тілесні ушкодження у вигляді садна шкіри правого колінного суглобу, лобної ділянки голови справа, правої скроневої ділянки голови, правої виличної ділянки обличчя з переходом до правої перед вушної ділянки між надбрівної ділянки носу, що могло утворитися як від удару тупим твердим предметом, та від удару об такий при падінні потерпілого з висоти власного зросту; садна шкіри грудної клітини зліва та справа, поперекової ділянки зліва та справа, правого та лівого плеча, лівого передпліччя, обох сідниць, крововиливи м`яких тканин обох сідниць, правої навколо очної ділянки, поверхнева рана м`яких тканин нижньої повіки лівого ока, що могли утворитися від ударів тупими твердими предметами з обмеженою контактуючою поверхнею. Вказані вище тілесні ушкодження за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткотривалий розлад здоров`я.

Даними протоколу огляду предмета від 21.05.2018 року та DVD-R диском відповідно до якого на підставі доручення слідчого від 17.05.2018 року проведено огляд DVD-R диск з відеозаписоми з камер спостереження магазину «Сільпо» за 07.10.2017 року, де зафіксовано зустріч ОСОБА_31 , ОСОБА_33 з ОСОБА_120 ..

Даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2018 року та від 06.02.2018 року з ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТриМоб» вилучено носії з інформацією про телефоні з`єднання у період часу з 21:00 28.06.2017 до 05:00 29.06.2017 з базових станцій мобільних операторів в межах кафе «Робін Гуд», що за адресою м. Хмельницький вул. Лісогринівецька.

Даними протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу №№ 2750т/121/14, 2751т/121/14, 2752т/121/14, 2753т/121/14, 2754т/121/14 від 17.07.2017 року, відповідно до якого на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької обл. №№ 1402т, 1404т, 1406т, 1408т від 16.05.2017 року, № 1626т від 01.06.2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 16.05.2017 року по 16.07.2017 року за абонентськими номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_20 якими користується ОСОБА_50 , НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_49 ; НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_51 ; НОМЕР_23 яким користується ОСОБА_48 , де зафіксовано телефоні розмови, що відбулися 28.06.2017 року між цими абонентами та іншими абонентськими номерами.

Даними протоколів огляду від 04.10., 05.10, 11.10.2017 року та 14.02.2018 року відповідно до яких на підставі доручення слідчого оглянуто компакт диски формату DVD-R №№: №№ 502 н/т, 503 н/т, 595 н/т, 596 н/т, 597 н/т, 598 н/т, 627 н/т, 628 н/т на яких зафіксовано телефоні розмови,зокрема, ті що відбулися 28.06.2017 року: між: ОСОБА_56 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_57 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_66 (№ НОМЕР_76), ОСОБА_76 (№ НОМЕР_24 ); ОСОБА_65 (№ НОМЕР_22), ОСОБА_46 (№ НОМЕР_27 ), ОСОБА_62 (№ НОМЕР_77), ОСОБА_57 (№ НОМЕР_19 ), які стосуються викрадення ОСОБА_61 , а саме обговорюється місце його перебування, використання розчину брильянту зеленого,при цьомувказується, що потрібно зрозчином брильянту зеленого їхати на спортивний зал, а також ОСОБА_45 та ОСОБА_48 обговорюють поїздку останнього до місця проживання ОСОБА_61 , яка відбулася 29.06.2017 року.

Даними протоколу огляду від 08.05.2018 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung» з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 , який був вилучений в ОСОБА_33 , де мобільному додатку «Viber» виявлено листування з абонентом « ОСОБА_121 », абонентом на ім`я « ОСОБА_122 » в якому містяться погрози на адресу ОСОБА_67 ..

Даними протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 19.06.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської обл. № 01/1905т від 17.05.2018 року, проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 17.05.2018 року по 26.06.2018 року за абонентським номером НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_123 зафіксовані телефонні з`єднання знаходяться на DVD-R № 1012 т.

Даними протоколу огляду від 03.08.2018 року відповідно до якого на підставі доручення слідчого від 25.07.2018 року оглянуто компакт диску формату DVD-R №№ 1012 н/т, на якому зафіксовано аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_31 (№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ), ОСОБА_124 (№ НОМЕР_26 ), ОСОБА_125 (№ НОМЕР_28 ), невідомого співрозмовника (№ НОМЕР_78), співрозмовника на ім`я ОСОБА_126 (№ НОМЕР_29 ) співрозмовника на ім`я ОСОБА_127 ( № НОМЕР_30 ), під час якихведуться розмови щодовикрадення ОСОБА_61 та вимагання в останнього грошових коштів.

Невизнання обвинуваченими ОСОБА_46 , ОСОБА_56 , ОСОБА_65 та ОСОБА_66 факту, що ними ОСОБА_63 був викрадений та примусово доставлявся до підвального приміщення, де йому наносились тілесні ушкодження і його обливали розчином «діамантовий зелений», суд розцінює як спосіб їхнього захисту та оцінює це критично, оскільки факт викрадення підтверджується наведеними вище доказами, зокрема показами свідка ОСОБА_69 , матеріалами НСРД на яких зафіксовано розмови між обвинуваченими щодо місця ОСОБА_128 , використання розчину брильянту зеленого, при цьому вказується, що потрібно з розчином брильянту зеленого їхати на спортивний зал.

За епізодом викрадення майна у потерпілих ОСОБА_129 та ОСОБА_13 , вина обвинувачених ОСОБА_31 ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_34 повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Обвинувачені ОСОБА_50 , ОСОБА_45 , ОСОБА_51 та ОСОБА_47 підтвердили, що в липні 2017 року відпочивали в с. Берегелі в орендованому будинку, власником якого були ОСОБА_71 , ОСОБА_130 та ОСОБА_13 , звідки забрали спортивний інвентар, а також забрали дошки, які разом вантажилина «газон», яким ОСОБА_131 ..

Обвинувачений ОСОБА_49 підтвердив, що на прохання ОСОБА_31 приїжджав вс. Берегелі звідки забирав дошки.

Даними заяви від 22.07.2017 року, відповідно до якої ОСОБА_130 просить прийняти міри до невідомих осіб, які з 19.07.2017 року по 22.07.2017 року викрали її майно з будинку АДРЕСА_16 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.07.2017 року, відповідно до якої ОСОБА_13 просить прийняти міри до невідомих осіб, які з 15.07.2017 року по 19.07.2017 року з території домогосподарства за адресою АДРЕСА_16 викрали 5 м3 соснових дошок, 3 м3 дубових дров та інші особисті речі.

Показами потерпілого ОСОБА_13 відповідно до яких, він та його дружина ОСОБА_130 володіють 1/2 будинку АДРЕСА_16 . Іншою часткою володіє ОСОБА_71 , який на початку липня 2017 року здав в оренду свою частину будинку вісьмом особам, серед яких були ОСОБА_45 , ОСОБА_51 та ОСОБА_85 . Вказав, що в період з 05.07.2017 року по 20.07.2017 року з будинку було викрадено його майно, зокрема спортивний інвентар: гантелі, гирі, боксерські груші, рукавиці, меблі, а також з прибудинкової території викрали дерев`яні дошки.

Показами свідка ОСОБА_132 , який підтвердив, що разом з ОСОБА_133 і ОСОБА_13 є співвласниками будинку в с. Берегелі, Красилівського району Хмельницької області, при цьому вказав, що в будинку зберігався спортивний інвентар та садові меблі, якими могли користуватися орендарі будинку.

Даними протоколу огляду від 15.08.2017 року відповідно до якого потерпіла ОСОБА_130 добровільно надала для огляду речі аналогічні тим, які були викрадені в неї, а саме кікбоксерську рукавичку чорного кольору зі вставками між пальцями сірого кольору на ліву руку та шматок мотузки жовтого кольору.

Даними протоколу обшуку від 17.08.2017 року та відеозаписом відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької обл., проведено обшук приміщення, яким володіє ОСОБА_45 за адресою АДРЕСА_15 , де було виявлено та вилучено спортивний інвентар (рукавиці для боксу, скакалка, мати спортивні, боксерські груші, гантелі, гирі, турнік навісний, м`ячі для тенісу) мотузка, ланцюг, канат, стіл, лавки.

Даними протоколу огляду предмета від 19.08.2017 року та фототаблицею відповідно до якого, за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_129 проведено огляд речей, які було виявлено та вилучено під час обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_15 , серед яких потерпілими впізнано викрадені в них: мотузку, канат, гирі, гантелі, перекладину, боксерські груші «BOXING», боксерські рукавички, кікбоксерську рукавицю на праву руку, стіл, двохмісне крісло, п`ять зелених матів.

Даними протоколу огляду від 19.08.2017 року та фототаблицею відповідно до якого, на підставі заяви ОСОБА_129 , остання добровільно надала кікбоксерську рукавицю на ліву руку та шматок мотузки жовтого кольору, які є аналогічними тим які були викрадені в неї.

Даними висновку судово-товарознавчої експертизи № 741т від 21.11.2017 року, відповідно до якого станом на 22.07.2017 року ринкова вартість: рукавиць для боксу марки «REYVEL» вагою 12 унцій,становить - 726,66 грн.; рукавиць для боксу марки «BOXING», становить - 391,42 грн.; восьми гантельних дисків синього та фіолетового кольорів по 3 кг кожний, становить - 904,40 грн.; двох гантельних дисків фіолетового кольору по 2 кг. кожний, становить - 165,94 грн.; гантелі сірого кольору вагою 1,5 кг., становить - 65,83 грн.; гирі зеленого кольору вагою 32 кг., становить - 524,00 грн.; мішка для боксу чорного кольору марки «BOXER», становить - 1387,80 грн.; мішка для боксу чорного кольору марки «BOXER» розміром 100х36, становить - 1791,80 грн.

Даними протоколу про результати проведення оперативно-розшукового заходу від 10.08.2017 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської обл. 01-2081т від 21.06.2017 року з 07.07.2017 року по 18.07.2017 року проведено оперативно-технічні заходи відносно ОСОБА_31 , який користується абонентським номером мережі ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31 та отриману інформацію зафіксовано на DVD-R диск № 86т.

Даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2018 року та від 06.02.2018 року з ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТриМоб» вилучено носії з інформацією про телефоні з`єднання у період часу з 21:00 28.06.2017 до 05:00 29.06.2017 на які здійснювалися дзвінки з базових станцій.

Даними протоколу огляду від 31.05.2018 року відповідно до якого оглянуто компакт диск формату DVD-R на якому містяться аудіо записи розмов ОСОБА_31 з ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_62 , ОСОБА_65 за період з 07.07.2017 року по 18.07.2017 року суть яких стосується викрадення майна ОСОБА_13 , ОСОБА_129 , зокрема спортивного інвентарю, дерев`яних дошок.

Даними довідки про аналіз технічної інформації щодо трафіків абонентських номерів, відповідно до якої на виконання доручення слідчого від 24.05.2018 року встановлено, що абонентський номер НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_111 , абонентський номер НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_78 , абонентський номер НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_134 , абонентський номер НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_60 , абонентський номер НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_53 потрапляли в зону дії базової станції ПрАТ «Київстар» в ніч з 18.07. на 19.07.2017 року яка покриває с. Берегелі Красилівського району Хмельницької обл., тобто в період вчинення крадіжки майна ОСОБА_13 , а також абонентські номери телефонів ОСОБА_36 та ОСОБА_31 та абонентські номери телефонів ОСОБА_34 та ОСОБА_31 в період вчинення крадіжки майна ОСОБА_135 .

Даними протоколу огляду місця події від 19.07.2017 року та фототаблицею відповідно до якого оглянуто територію огородженого домогосподарства за адресою АДРЕСА_16 , з території якого було викрадено майно ОСОБА_13 .

Даними протоколу обшуку від 17.08.2017 року та відеозаписом відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької обл. від 11.08.2017 року, проведено обшук будинку за адресою АДРЕСА_26 , де було виявлено та вилучено дерев`яні дошки.

Даними протоколу огляду від 14.02.2018 року відповідно до якого на підставі доручення слідчого оглянуто компакт диски формату DVD-R №№ 502 н/т, 503 н/т, 595 н/т, 596 н/т, 597 н/т, 598 н/т, 627 н/т, 628 н/т на яких зафіксовано аудіо файли телефонних розмов ОСОБА_35 (№ НОМЕР_22 ), ОСОБА_136 (№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ), ОСОБА_86 (№ НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_33 (№ НОМЕР_77), ОСОБА_32 (№ НОМЕР_20), ОСОБА_34 (№ НОМЕР_76), зокрема 14.07.2017 року які стосуються проникнення до будинку та викраденнямайна ОСОБА_13 та ОСОБА_129 , а саме спортивного інвентарю, дерев`яних дошок.

За епізодом вимагання в потерпілого ОСОБА_14 його майна, вина обвинувачених ОСОБА_31 , та ОСОБА_33 повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показами обвинуваченого ОСОБА_31 , який визнав, що разом з ОСОБА_62 вимагав в ОСОБА_14 передати йомучастку в квартирі АДРЕСА_17 .

Обвинувачений ОСОБА_48 , підтвердив, що разом з ОСОБА_46 зустрічалися з ОСОБА_14 та просили його продати їм частку в квартирі АДРЕСА_17 .

Показами потерпілого ОСОБА_14 який підтвердив, що в лютому 2018 року ОСОБА_45 та ОСОБА_48 вимагали продати їм його 16/50 частки квартири АДРЕСА_17 за заниженою вартістю. Після відмови у продажі, ОСОБА_45 та ОСОБА_48 неодноразово погрожували йому спричиненням тілесних ушкоджень, створенням перешкод у користуванні майном або знищенням майна, при цьому після однієї із зустрічей, що відбулися наприкінці березня 2018 року, ОСОБА_45 наніс йому один удар кулаком в шию.

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.05.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_14 просить прийняти міри до чоловіків на ім`я ОСОБА_137 та ОСОБА_138 які погрозами фізичної розправи та застосуванням фізичного насильства вимагали передати їм право власності на квартиру АДРЕСА_17 за заниженою ціною.

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2018 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_14 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 2, як особу яка представилася йому на ім`я ОСОБА_137 та впродовж лютого-березня вимагала в нього продати частку квартири АДРЕСА_17 . Згідно з додатком до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2018 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_14 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 3, як особу яка представилася йому на ім`я ОСОБА_138 та впродовж лютого-березня вимагала в нього продати частку квартири АДРЕСА_17 , при цьому погрожувала фізичною розправою, завдавала фізичного болю шляхом нанесення удару в область шиї. Згідно довідки до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 3 зображений ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Даними документів, що підтверджують право власності ОСОБА_14 16/50 частки квартири АДРЕСА_17 : копією технічного паспорта, копією договору дарування від 20.02.2018 року, копією Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Даними аналізу інформації про телефонні з`єднання, проведеного на підставі доручення слідчого від 19.06.2018 року, відповідно до якого за період з 01.01.2017 року по 25.04.2018 року встановлено з`єднання між абонентськими номерами: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_78 , НОМЕР_39 який належить ОСОБА_79 ; з`єднання між абонентськими номерами: № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_78 та № НОМЕР_40 який належить ОСОБА_14 .

Даними протоколу огляду від 08.05.2018 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung» з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 , який був вилучений в ОСОБА_33 , де в мобільному додатку «Viber» виявлено листування з абонентом « ОСОБА_121 », зокрема текстові повідомлення та фотозображення на яких зафіксовано: документи на майно за адресою АДРЕСА_18 (технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_27 ).

За епізодом шахрайського заволодіння майном потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вина обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показами обвинуваченого ОСОБА_31 , який підтвердив, що на нього було оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_21 , що належала ОСОБА_11 шляхом укладання договору дарування, під час укладення якого ОСОБА_48 був представником ОСОБА_11 .

Обвинувачений ОСОБА_48 показав, що як представник ОСОБА_11 уклав договір дарування квартири АДРЕСА_21 на користь ОСОБА_31 , взамін за дарування частки в квартирі знайшов для ОСОБА_12 будинок в с. Малі Орлинці. Підтвердив, що повідомляв ОСОБА_31 про купівлю будинку в с. Малі Орлинці для ОСОБА_12 , а також вказав, що з власником цього будинку не укладався договір купівлі - продажу, лише було оформлено доручення на користування, розпорядження майном.

Обвинувачений ОСОБА_50 підтвердив, що на нього було видано доручення від імені власника майна в с. Малі Орлинці, зміст якого він не знає, дорученням не користувався.

Даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.05.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_12 , ОСОБА_11 просить прийняти міри до чоловіка на ім`я ОСОБА_137 , який впродовж березня 2018 року шахрайським шляхом заволодів правом власності на квартиру АДРЕСА_21 , що належить ОСОБА_11 ..

Потерпіла ОСОБА_11 підтвердила, що навесні 2018 року між нею та ОСОБА_62 було укладено договір дарування прав на 9/25 частки квартири АДРЕСА_21 , однак вона думала, що укладений між нею і ОСОБА_62 договір є договором купівлі-продажу, попередньо узгоджений між нею і ОСОБА_139 . При цьому вказала, що за квартиру, ОСОБА_48 мав заплатити 4000 доларів США та купити хату в селі для її сина ОСОБА_12 , якого було знято з реєстрації за адресою АДРЕСА_23 .

Показами потерпілого ОСОБА_12 , який показав, що навесні 2018 року познайомився з ОСОБА_62 , який придбав квартиру в будинку АДРЕСА_18 .Під час спілкування з ним, обговорювали продаж частки квартири яка належить його матері ОСОБА_11 .. В ході спілкування, обговорювали можливість купівлі хати в селі, при цьому ОСОБА_48 возив його в с. Малі Орлинці Хмельницького району, де показував хату. В подальшому ОСОБА_48 та його матір уклали договір в приватного нотаріуса про дарування частки квартири, що належить його матері, однак грошові кошти за квартиру його матері останній не передав. Вказав, що ОСОБА_48 та ОСОБА_50 , після того, як в нотаріуса було укладеного договір, відвезли його в с. Малі Орлинці.

Відповідно до довіреностей від 27.03.2018 року та від 05.04.2018 року посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_81 , ОСОБА_140 уповноважує ОСОБА_32 та ОСОБА_12 бути представником по питаннях реєстрації, скасування права власності та захисту права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою АДРЕСА_22 .

Даними протоколу обшуку від 25.04.2018 року та відеозаписом відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.04.2018 року, проведено обшук квартири АДРЕСА_28 , де проживав ОСОБА_48 та було виявлено та вилучено речі, документи на право власності на квартиру АДРЕСА_21 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.07.2018 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_12 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 3, як особу яка представилася йому на ім`я ОСОБА_137 та впродовж березня зустрічався з ним приводу продажу квартири АДРЕСА_21 , та в подальшому заволоділа шахрайським шляхом цією квартирою, яка належала ОСОБА_11 . Згідно з довідкою до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 3 зображений ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.08.2018 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_11 впізнає за характерними рисами обличчя та сукупністю інших ознак особу під № 4, як особу яка представилася йому на ім`я ОСОБА_137 та впродовж березня зустрічалася з нею з приводу продажу квартири АДРЕСА_21 , та в подальшому заволоділа шахрайським шляхом цією квартирою. Згідно з довідкою до протоколу пред`явлення для впізнання на фотознімку № 4 зображений ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2018 року відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 08.08.2018 року здійснено доступ та вилучення документів у приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_81 , які стосуються вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном ОСОБА_11 , а саме: договір дарування 9/25 часток у праві власності на квартиру АДРЕСА_21 від 31.03.2018 року за реєстр. № 1278; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.03.2018 року № 119213452; свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 08.02.2010 року № 4-129; витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.02.2010 року № 25311207; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків від 31.03.2018 року № 129111488; довідка про склад зареєстрованих осіб від 29.03.2018 року; виписка про перевірку реєстрації звіту про оцінку майна № 2820605_29032018_4006; копія звіту про оцінку майна № 2820605_29032018_4006 від 29.03.2018 року відповідно до якого вартість 9/25 квартири АДРЕСА_21 становить 23 520 грн.; довіреність від 29.03.2018 року № 1205; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків від 31.03.2018 року № 129105917; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 31.03.2018 за № 36190976; заява про підтвердження особистої власності від імені ОСОБА_11 підписану представником ОСОБА_62 ; заява про підтвердження відсутності самочинного переобладнання, перепланування, добудови, перебудови, реконструкції квартири від імені ОСОБА_11 підписану представником ОСОБА_62 та ОСОБА_46 від 31.03.2018 року; копія паспорта та податкового номера ОСОБА_33 ; копія паспорта та податкового номера ОСОБА_31 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 31.03.2018 року № 55292074; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 31.03.2018 року № 119203085; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 31.03.2018 року № 119203121; інформація з Єдиного реєстру боржників від 31.03.2018 року; інформація з Єдиного реєстру боржників від 31.03.2018 року.

Вище зазначені документи, а також документи вилучені в ОСОБА_33 підтверджують,відчуження права власності ОСОБА_11 на 9/25 часток у праві власності на квартиру АДРЕСА_21 , шляхом укладення договору дарування на користь ОСОБА_31 , під час укладення якого відповідно до довіреності від 29.03.2018 року ОСОБА_48 виступає представником ОСОБА_11 .

Даними документів Відділу реєстрації місця проживання Хмельницької міської ради відповідно до яких 05.04.2018 року ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 був знятий з реєстрації місця проживання за адресою АДРЕСА_23 .

Даними протоколу огляду від 08.05.2018 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung» з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 , який був вилучений в ОСОБА_33 , та в мобільному додатку «Viber» виявлено листування з абонентом « ОСОБА_121 », зокрема текстові повідомлення та фотозображення на яких зафіксовано: договір дарування 9/25 часток квартири АДРЕСА_21 , одноповерхові будинки в сільській місцевості, паспорти громадян Румунії, один з яких на ім`я « ОСОБА_141 ».

Суд критично оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_32 щодонепричетності до вчинення цього злочину, оскільки такі спростовуються дослідженими та наведеними вище доказами, зокрема показами потерпілого ОСОБА_12 , показамисамого обвинуваченого ОСОБА_32 щодо наявності доручення від імені власника майна в с. Малі Орлинці на його ім`я, а також самою довіреністю від 27.03.2018 року, що свідчить про його обізнаність у вчиненні вказаного злочину.

За епізодом вимагання в потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 їх майна, вина обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , повністю доводиться наступними дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показами ОСОБА_142 , якийпідтвердив, що мав намір придбати частку квартири, що належала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та неодноразово спілкувався з ними з цього приводу, проте останні відмовлялися продавати свою частку. Вказав, що про плани щодо купівлі частки квартири повідомляв ОСОБА_31 , а також для доступу до спільного коридору з квартирою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пробив вхід в стіні зі своєї квартири.

Обвинувачений ОСОБА_45 підтвердив, що разом ОСОБА_143 вимагали у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передати їм у власність частку квартири АДРЕСА_24 .

Обвинувачений ОСОБА_50 підтвердив, що разом з ОСОБА_46 та ОСОБА_62 неодноразово буваву дворі будинку АДРЕСА_18 , в якому ОСОБА_48 придбав квартиру та займався її ремонтом.

Показами потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які підтвердили, що на початку квітня 2018 року із сусідньої квартири АДРЕСА_21 , ОСОБА_48 вибив стіну, внаслідок чого утворився прохід до коридору квартири АДРЕСА_16 , яка належить їм та їх матері на праві власності.Під час зустрічі в кафе «Лемон», ОСОБА_48 запропонував їм продати їхню частку права власності за 5000 доларів США, при цьому вказав, що він представляє інтереси ОСОБА_55 . З такою пропозицією вони не поголилися, так як не мали намірів продавати квартиру, а також розуміли, що названа ОСОБА_62 ціна є заниженою, тоді ОСОБА_48 вказав, що пошкодження майна квартири будуть продовжуватися.Надалі протягом декількох днів у квітні 2018 року в квартирі було пошкоджено електропроводку, розбито вікна, пошкоджено опори яка підтримує сходи, в самій квартирі забруднено кров`ю стіни. Також з приміщення квартири було викрадено кімнатні вазони. Вказали, що неодноразово бачили ОСОБА_31 , ОСОБА_33 та ОСОБА_32 біля будинку АДРЕСА_18 .

Даними заяви від 13.04.2018 року та протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.04.2018 року, відповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 просять прийняти міри до ОСОБА_31 та ОСОБА_33 , які погрозами та шляхом залякування, здійснюють психологічний тиск на них, вимагаючи відчуження квартири АДРЕСА_24 .

Даними протоколу огляду від 26.04.2018 року та ілюстративними таблицями відповідно до якого оглянуто приміщення квартири АДРЕСА_24 , де зафіксовано загальну обстановку в приміщенні квартири, а також пошкодження стін, бризки на стінах кімнат, підлозі, вікнах речах речовини бурого кольору.

Даними копії технічної документації на квартиру АДРЕСА_24 , що підтверджує право власності на частку квартири за ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Даними протоколу огляду та прослуховування аудіо запису від 19.04.2018 року, відповідно до якого прослухано аудіо-запис розмови, яка мала місце 11.04.2018 року в м.Хмельницькому між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та чоловіком на ім`я ОСОБА_137 щодо відчуження квартири АДРЕСА_24 .

Даними документів за фактами звернень ОСОБА_9 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. щодо пошкодження її майна, а саме: вікон, вхідного замка дверей в квартирі АДРЕСА_24 .

Свідки ОСОБА_144 , ОСОБА_145 підтвердили, що на весні 2018 року ОСОБА_48 в будинку АДРЕСА_18 проводив ремонтні роботи в тому числі в підвалі без погодження з іншими мешканцями будинку. Вказали, що разом з ОСОБА_62 бачили ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , які перебували в будинку.

Даними протоколу огляду предметів від 08.05.2018 року, відповідно до якого оглянуто речі, які було виявлено та вилучено під час обшуку в квартирі АДРЕСА_17 , а саме:лом металевий, металеву кувалду, кутову шліф-машина «Bosch».

Даними судово-імунологічної експертизи № 205 від 08.05.2018 року відповідно до якого на марлевих тампонах вилучених при огляду квартири АДРЕСА_24 виявлена кров свині.

Даними висновку оціночно-будівельної експертизи від 20.08.2018 року № 10.10-0001:18, відповідно до якого ринкова вартість квартири АДРЕСА_29 станом на 25.04.2018 року могла складати 294 349 грн. 50 коп.

Даними висновку судово-будівельно-технічної експертизи від 10.08.2018 року № 2871/18-26, відповідно до якого вартість відновлювальних робіт квартири АДРЕСА_24 , станом на 25.04.2018 року становить 14 210 грн. в тому числі вартість будівельних робіт складає 11 635 грн.

Даними протоколу огляду предметів від 07.05.2018 року та фототаблицями до нього, відповідно до якого оглянуто добровільно видані ОСОБА_9 : три циліндрові механізми замка (два«Imperial», один «Yuni TSEN 1303» ), три частини циліндрового механізму, дверна накладка з чотирма болтами, врізний дверний замок, частина механізму дверної накладки, металевий чотиригранник, на яких наявні механічні пошкодження (вигини,деформації) та нашарування прозорої речовини схожої на клей; частини зламаного ключа «Imperial», зв`язка ключів «Imperial», зв`язка ключа «Abus DNO 2715» пластикового домофонного ключа з брелком «Zufriedenheit Liebe Gluck».

Даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2018 року відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді від 16.05.2018 року здійснено доступ та вилучення документів про телефоні з`єднання ПрАТ «ВФ Україна» щодо абонентських номерів: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та телефоні з`єднання ПрАТ «Київстар» щодо абонентських номерів: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_44 .

Даними аналізу інформації про телефонні з`єднання, проведеного на підставі доручення слідчого від 19.06.2018 року, відповідно до якого за період з 01.01.2017 року по 25.04.2018 року встановлено з`єднання між абонентськими номерами: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_78 , НОМЕР_39 який належить ОСОБА_79 , НОМЕР_44 який належить ОСОБА_60 ; з`єднання між абонентськими номерами: НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_78 , НОМЕР_45 який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_46 який належить ОСОБА_146 ..

Даними протоколів про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 16.05.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької обл. №№ 679т,680т, № 683т від 15.03.2018 року, проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 15.03.2018 року по 15.05.2018 року за абонентськими номерами: НОМЕР_47 , яким користується ОСОБА_50 , НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_48 , НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_46 та зафіксовано телефоні розмови з вище вказаними особами,а також з ОСОБА_10 (№ НОМЕР_48 ), під час ОСОБА_147 , ОСОБА_48 і ОСОБА_45 обговорюють можливість заволодіння ОСОБА_148 , ОСОБА_10 та результати пошкодження їхнього майна, а саме електропроводки, опори сходів, при цьому ОСОБА_45 надає вказівки з приводу вчинення вказаного злочину, а ОСОБА_50 та ОСОБА_48 повідомляють йому про пошкодження майна потерпілих та здійснення на них тиску.

Даними протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 12.03.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької обл. № 3491т від 28.12.2017 року, проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.12.2017 року по 28.02.2018 року за абонентським номером НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_48 та зафіксовано телефоні розмови з ОСОБА_46 (№ НОМЕР_38), які стосуються вимаганням та незаконного заволодінням ОСОБА_148 , ОСОБА_10 ..

Даними протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи від 25.04.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської обл. № 01/1525т від 18.04.2018 року, проведено аудіо контроль особи ОСОБА_33 , під час якого зафіксовано: 20.04.2018 року розмову між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_62 , яка стосується продажу квартири за заниженою ціною, при цьому ОСОБА_48 висловлює погрози з приводу відмови ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продавати квартиру; 25.04.2018 року розмову між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_62 , яка стосується продажу квартири, при цьому ОСОБА_48 цікавиться чи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 взяли документи на квартиру, після чого прямують до нотаріуса, де ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишають ксерокопії документів на квартиру, та домовляються повернутися до нотаріуса о 17 год. 00 хв. для оформлення документів щодо продажу квартири на дружину ОСОБА_55 .

Даними протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 25.04.2018 року, відповідно до якого на підставі постанови прокурора прокуратури Хмельницької обл. № 04/2/4-636т від 19.04.2018 року, доручення слідчого № 600т/121/24-2018 від 23.04.2018 року, 25.04.2018 року проведено негласну слідчу розшукову дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під час якого оглянуто документи для вчинення нотаріальних дій, які надали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та зафіксовано їх зустріч з ОСОБА_62 в присутності якого здійснено отримання довідки про склад сім`ї, грошову оцінку квартири та передано документи нотаріусу для оформлення та підписання договору.

Даними протоколу огляду документів від 25.04.2018 року відповідно до якого оглянуто паспортні документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_24 з яких зроблено ксерокопії.

Даними протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 26.04.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської обл. № 01/1525т від 18.04.2018 року, проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з 18.04.2018 року по 25.04.2018 року за абонентськими номерами: НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_45 , НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_48 та зафіксовано телефоні розмови між ними, а також з ОСОБА_56 (№ НОМЕР_44) та ОСОБА_10 (№ НОМЕР_48 ) які стосуються вимагання майна ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Даними протоколу про результати візуального спостереження за особою від 07.05.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської обл. № 01/1525т від 18.04.2018 року, проведено візуальне спостереження за ОСОБА_62 за період з 18.04.2018 року по 25.04.2018 року та зафіксовано його зустріч з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка відбулася 25.04.2018 року о 11 год 20 хв. на перехресті вул. Грушевського - вул. Подільської, та в подальшому усі троє заходять до агентства нерухомого майна «Золотий ключ», що по АДРЕСА_30 , після чого об 11 год. 40 хв. виходять з нього та о 11 год. 50 хв. заходять до приміщення «Відділу реєстрації місця проживання» ( АДРЕСА_31 ) звідки о 12 год. 00 хв. попрямували до приміщення приватного нотаріуса, що за адресою АДРЕСА_20 , де ОСОБА_48 перебував до 12 год. 40 хв., після чого зустрівшись із ОСОБА_149 , поїхав до будинку АДРЕСА_18 , де разом з ОСОБА_149 зайшли в квартиру АДРЕСА_16 цього будинку, та в подальшому направились до «Акумуляторного супермаркету», який знаходиться за адресою АДРЕСА_32 , де ОСОБА_33 було затриманий працівниками поліції.

Даними протоколу огляду від 23.06.2018 року, відповідно до якого оглянуто оптичний DVD-R диск на якому містяться фотозображення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_33 , які проходять поряд із будівлею по АДРЕСА_33 , заходять в будівлю АДРЕСА_31 до офісного приміщення нотаріуса.

Даними протоколів огляду від 28.07.2018 року та від 13.08.2018 року відповідно до яких на підставі доручення слідчого від 25.07.2018 року та від 06.08.2018 року оглянуто компакт диски формату DVD-R №№ 885 н/т, 886 н/т, 887 н/т, 888 н/т, 889 н/т, 936 н/т, 937 н/т, 938 н/т, 996 н/т на яких зафіксовано телефоні розмови за період з 30.03.2018 року по 23.06.2018 року ОСОБА_31 (№ НОМЕР_27), ОСОБА_33 (№ НОМЕР_25), ОСОБА_32 (№ НОМЕР_79), ОСОБА_34 (№ НОМЕР_80) між собою щодо вимаганням передачі майна ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Невизнання обвинуваченим ОСОБА_56 вини за цим епізодом, суд розцінює як спосіб його захисту та оцінює його покази критично, оскільки його вина за цим епізодом підтверджується наведеними вище доказами, зокрема показами потерпілих, матеріалами НСРД на яких зафіксовано розмови між обвинуваченими щодо створення нестерпних умов використання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 їхньої квартири, при цьому ОСОБА_45 надає вказівки з цього приводу, а ОСОБА_50 та ОСОБА_48 повідомляють йому про результати пошкодження майна потерпілих та здійснення на них тиску.

Суд дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази безпосередньо в судовому засіданні, здійснивши їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, та сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку, що досліджені судом докази у своїй сукупності, поза розумним сумнівом доводять винуватість обвинувачених у скоєнні інкримінованих їм злочинів.

Невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_46 , ОСОБА_56 , ОСОБА_62 , ОСОБА_66 , ОСОБА_65 та ОСОБА_57 щодо вчинення ними кримінальних правопорушень (злочинів) у складі організованої групи, суд розцінює, як спосіб їхнього захисту.

Як вбачається з досліджених судом доказів, зокрема матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, сформульоване обвинувачення щодо вчинення ОСОБА_46 , ОСОБА_56 , ОСОБА_62 , ОСОБА_66 , ОСОБА_65 та ОСОБА_57 :вимагання майна ОСОБА_150 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; крадіжки майна ОСОБА_13 та ОСОБА_129 , викрадення ОСОБА_61 та вимагання у нього грошових коштів; шахрайського заволодіння майном потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у складі організованої групи є доведеним.

Згідно зі ст. 28 КК України та положеннями Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» від 23.12.2005 року, злочин вважається вчиненим організованою групою якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому, суд приходить до висновку, що організована група була організована і очолювана ОСОБА_46 , де останній взяв на себе роль організатора і виконавця, так як надавав вказівки з приводу вчинення вказаних злочинів, постійно контролював дії учасників організованої групи, а також безпосередньо брав участь у вчинені злочинів.

Решта учасників організованої групи: ОСОБА_50 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_51 та ОСОБА_49 виконуючи вказівки ОСОБА_31 виступали виконавцями чи співвиконавцями вчинення злочинів.

Організована і очолювана ОСОБА_46 організована група характеризувалася міцними, внутрішніми зв`язками між її учасниками, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх злочинних дій з 2016 року до моменту викриття правоохоронними органами, спільною метою діяльності - отримання незаконних прибутків у вигляді грошових коштів, майна чи інших матеріальних благ, а також обізнаності кожного учасника організованої групи про плани вчинення злочинів, які були розроблені організатором і узгоджені з іншими учасниками організованої групи.

Таким чином, суд кваліфікує дії обвинувачених:

- ОСОБА_31 :

за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод вимагання в ОСОБА_17 ); за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою( епізод вимагання у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ); за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою та за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод викрадення та вимагання в ОСОБА_61 ); за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана із проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою (епізод викрадення майна ОСОБА_129 та ОСОБА_13 ); за ч. 2 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно, з погрозами насильства над потерпілим, обмеження його прав та свобод (вимагання) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізод вимагання в ОСОБА_14 );за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008 - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою (епізод шахрайства щодо ОСОБА_11 ); за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та законних інтересів (вимагання), поєднане з пошкодженням майна потерпілого, вчинене повторно, організованою групою (епізод вимагання в ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

- ОСОБА_32 :

за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів(вимагання), вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод вимагання в ОСОБА_17 ); за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів(вимагання), вчинене повторно, організованою групою ( епізод вимагання у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 );за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою та за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод викрадення та вимагання в ОСОБА_61 ); за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана із проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою (епізод викрадення майна ОСОБА_129 та ОСОБА_13 ); за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008- придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою (епізод шахрайства щодо ОСОБА_11 ); за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженням прав, свобод та законних інтересів (вимагання), поєднане з пошкодженням майна потерпілого, вчинене повторно, організованою групою (епізод вимагання в ОСОБА_9 , ОСОБА_10 );

- ОСОБА_34 :

за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод вимагання в ОСОБА_17 ); за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою та за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод викрадення та вимагання в ОСОБА_61 ); за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана із проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою (епізод викрадення майна ОСОБА_129 та ОСОБА_13 );

- ОСОБА_33 :

за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод викрадення та вимагання в ОСОБА_61 ); за ч. 2 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно, з погрозами насильства над потерпілим, обмеження його прав та свобод (вимагання) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізод вимагання в ОСОБА_14 ); за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008 - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою (епізод шахрайства щодо ОСОБА_11 );за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та законних інтересів (вимагання), поєднане з пошкодженням майна потерпілого, вчинене повторно, організованою групою (епізод вимагання в ОСОБА_9 , ОСОБА_10 );

- ОСОБА_35 :

за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою; за ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи (епізод викрадення та вимагання в ОСОБА_61 ); за ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана із проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою (епізод викрадення майна ОСОБА_129 та ОСОБА_13 );

- ОСОБА_36 :

за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), організованою групою(епізод вимагання у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 );за ч. 5 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана з проникненням у житло, вчинена повторно, організованою групою (епізод викрадення майна ОСОБА_129 та ОСОБА_13 ).

Щодо кваліфікації органом досудового розслідування дій ОСОБА_31 , ОСОБА_32 за епізодом вимагання майна у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі права на майно, з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб (вимагання), вчинене повторно, організованою групою, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, ОСОБА_36 за ч. 4 ст. 189 КК України як вимога передачі чужого права на майно, з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб (вимагання), вчинене організованою групою, що завдало майнової шкоди у великих розмірах та кваліфікації дій ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 за епізодом шахрайського заволодіння майном потерпілої ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008, як придбання права на майно шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, що завдало значної шкоди потерпілому, суд зазначає таке.

Згідно з обвинувальним актом потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_15 заподіяна матеріальна шкода в розмірі 353 000 грн., потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди в розмірі 185 780 грн.

Приміткою до ст. 185 КК України, передбачено, що у ст.ст. 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно із пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу для відповідного року, що складає 50% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня.

Так, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік », передбачено, що з 01.01.2017 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 1600 грн., тому розмір податкової соціальної пільги дорівнює 800 грн.

Таким чином, станом на січень-лютий 2017 року, вимагання буде вважатися таким, яке заподіяло майнову шкоду у великому розмірі, якщо розмір шкоди буде складати 200 000 грн. і більше.

Також, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік » передбачено, що з 01.01.2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 1762 грн., а розмір податкової соціальної пільги дорівнює 881 грн., тому шахрайство буде вважатися таким, яке заподіяло значну майнову шкоду потерпілому, якщо розмір шкоди буде складати від 81 000 грн. до 220250 грн.

Судом встановлено, що розмір заподіяної шкоди ОСОБА_16 і ОСОБА_15 підтверджується копіями договорів комісії № 789 та № 790 від 02.02.2017 року та договором купівлі-продажу № 6329/17/001575 від 02.02.2017 року та становить 51 500 грн.; розмір заподіяної шкоди ОСОБА_11 підтверджується звітом про оцінку майна № 2820605_29032018_4006 від 29.03.2018 року квартири АДРЕСА_21 і становить 23 520 грн.

Отже, суд вважає, що такі кваліфікуючі ознаки, як завдання майнової шкоди у великих розмірах потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та завдання значної шкоди потерпілій ОСОБА_11 підлягають виключенню з обвинувачення, а дії ОСОБА_31 , ОСОБА_32 за епізодом вимагання майна у ОСОБА_16 та ОСОБА_151 слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчинене повторно, організованою групою та ОСОБА_36 за ч. 4 ст. 189 КК України, як вимога передачі чужого права на майно з погрозою насильства над потерпілим, обмеженням прав, свобод або законних інтересів (вимагання), організованою групою і за епізодом шахрайського заволодіння майном потерпілої ОСОБА_11 , дії ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008, як придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

При призначенні покарання обвинуваченим суд згідно зі ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

При цьому щодо обвинуваченого ОСОБА_31 суд враховує, що він є раніше судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, одружений, працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо. В судовому засіданні частково визнав свою вину, розкаявся у вчиненому. Після звільнення з під варти у зв`язку із зміною запобіжного заходу у продовж тривалого часу інших кримінальних правопорушень не вчиняв, під час збройної агресії Російської Федерації займався волонтерською діяльністю за що відзначений подякою командування військової частини повітряних сил ЗСУ.

Відповідно до положень ст. 66 КК України суд визнає в якості обставин що пом`якшують покарання ОСОБА_31 добровільне відшкодування шкоди потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , наявність на утримані трьох неповнолітніх дітей.

Обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_31 згідно з ст. 67 КК України є рецидив кримінальних правопорушень, вчинення злочину щодо особи похилого віку за епізодом потерпілої ОСОБА_11 . При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_78 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного злочину, обсяг обвинувачення визнаного судом доведеним, з урахуванням особи винного, позиції сторін та потерпілих, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_31 та запобігання вчинення ним нових злочинів можливе лише за умови ізоляції від суспільства і йому слід призначити покарання в межах санкцій передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, в той же час з урахуванням наявності декількох пом`якшуючих покарання обставин ближче до найнижчої межі зазначеної в санкціях статей закону.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_78 рахувати з дня його затримання, зарахувавши у такий строк час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - з 25.04.2018року до 27.04.2018 року та з 20.09.2018 року до 17.02.2021 року(строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року, а також строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з 27.04.2018 року по 20.09.2018 року та з 17.02.2021 року по 02.03.2022 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового арешту відповідає один день позбавлення волі, згідно із ч. 7 ст. 72 КК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_32 суд враховує, що він раніше не судимий, одружений, на утримані малолітніх, неповнолітніх дітей немає, працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо. Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, в чому розкаявся. Є особою молодого віку.

Відповідно до положень ст. 66 КК України суд визнає в якості обставин що пом`якшують покарання ОСОБА_32 добровільне відшкодування шкоди потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Обставиною, які обтяжують покарання згідно з ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку за епізодом потерпілої ОСОБА_11 . При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_60 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного злочину, обсягу обвинувачення, з урахуванням особи винного, позиції сторін та потерпілих, суд приходить до висновку, щодо можливості призначення ОСОБА_60 покарання в межах санкцій передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189,ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла ближче до найнижчої межі.

Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_60 час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - 08.06.2018 року по 27.03.2024 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року та з 27.03.2024 року по 29.04.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового арешту відповідає один день позбавлення волі, згідно із ч. 7 ст. 72 КК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_33 суд враховує, що він раніше не судимий, одружений, має на утримані двох неповнолітніх дітей, працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо. Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, у скоєному розкаявся.

Відповідно до положень ст. 66 КК України суд визнає в якості обставин що пом`якшує покарання ОСОБА_33 є добровільне відшкодування шкоди потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_33 згідно з ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку за епізодом потерпілої ОСОБА_11 . При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_79 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного злочину, обсяг обвинувачення, з урахуванням особи винного, позиції сторін, потерпілих, суд приходить до висновку, що виправлення останнього та запобігання вчинення ним нових злочинів можливе лише за умови ізоляції від суспільства і йому слід призначити покарання в межах санкцій передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189,ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, ближче до найнижчої межі.

Початок строку відбування покарання рахувати з дня його затримання на виконання цього вироку. Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_79 час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - 25.04.2018 року по 03.04.2024 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України та з 03.04.2024 року по 10.05.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового арешту відповідає один день позбавлення волі, згідно із ч. 7 ст. 72 КК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_34 суд враховує що він раніше судимий, одружений, офіційно не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо. Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, у скоєному розкаявся.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_53 судом не встановлено.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_34 згідно з ст. 67 КК України суд визнає рецидив злочинів. При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_53 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного злочину, з урахуванням особи винного, позиції сторін, потерпілих, суд приходить до висновку, що йому слід призначити покарання в межах санкцій передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла, та з урахуванням меншого обсягу обвинувачення в порівнянні з ОСОБА_152 та ОСОБА_56 , ближче до найнижчої межі.

Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_53 час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - 15.08.2018 року по 03.04.2024 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року та з 03.04.2024 року по 11.07.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового арешту відповідає один день позбавлення волі, згідно із ч. 7 ст. 72 КК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_35 суд враховує, що він раніше не судимий, одружений, на утримані має неповнолітню дитину, працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується позитивно, являється особою молодого віку. Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, у скоєному щиро розкаявся, жалкував про скоєне посилаючись на важкі сімейні обставини пов`язані з важкими захворюваннями рідних, зокрема матері, дружини та малолітньої доньки. Переконливо зобов`язувався в подальшому вести суспільно корисний спосіб життя і не вчиняти правопорушень. Також суд враховує істотно менший обсяг інкримінованого йому обвинувачення та менш вагому роль при вчиненні злочинів ОСОБА_35 у порівнянні з іншими обвинуваченими, крім того його позитивну пост кримінальну поведінку пов`язану з офіційним працевлаштуванням, створенням та забезпеченням сім`ї та вихованням малолітньої дитини, належну поведінку та виконання покладених на нього обов`язків під час судового провадження.

Відповідно до положень ст. 66 КК України суд визнає в якості обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_35 позитивну пост кримінальну поведінку продовж тривалого періоду, складні сімейні обставини обумовлені важкими захворюваннями близьких родичів, а саме матері, дружини, доньки.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_35 згідно з ст. 67 КК України судом не встановлено. При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_153 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів.

Згідно із ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині КК України.

Враховуючи наявність декількох обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_35 , та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, зокрема позитивну пост кримінальну поведінку продовж тривалого періоду, складні сімейні обставини обумовлені важкими захворюваннями близьких родичів, приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, всі відомості про його особу, позицію сторін та потерпілих, суд приходить до висновку про можливість застосування до нього ст. 69 КК України та призначення йому покарання, нижче від найнижчої межі встановленої у санкціях ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189 КК України.

Разом з тим, приймаючи до уваги особу винного, наявність декількох пом`якшуючих обставин, а також інші обставини, які знижують ступінь небезпечності обвинуваченого для суспільства, суд приходить до висновку про можливість у відповідності до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_35 від відбування основного покарання з випробуванням з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

В той же час ОСОБА_153 слід зарахувати у строк відбуття покарання час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - 08.06.2018 року по 23.06.2018 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі, відповідно ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046 -VIII від 18.05.2017 року.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_36 суд враховує що він в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, одружений, має на утримані двох неповнолітніх дітей, офіційно не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, характеризується позитивно. Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, у скоєному щиро розкаявся. Зобов`язувався в подальшому вести суспільно корисний спосіб життя і не вчиняти правопорушень. Також суд враховує істотно менший обсяг інкримінованого йому обвинувачення та менш вагому роль при вчиненні злочинів ОСОБА_57 у порівнянні з іншими обвинуваченими, крім того його позитивну пост кримінальну поведінку, належну поведінку та виконання покладених на нього обов`язків під час судового провадження.

Відповідно до положень ст. 66 КК України суд визнає в якості обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_36 позитивну пост кримінальну поведінку продовж тривалого періоду, наявність на утримані двох неповнолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання згідно з ст. 67 КК України судом не встановлено. При цьому суд відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України не враховує інкриміновану в якості обтяжуючої ОСОБА_111 покарання обставини вчинення злочину повторно, оскільки така обставина врахована при кваліфікації злочинів, а також виключає і не враховує в якості обтяжуючої обставини - рецидив злочинів, як помилкову інкриміновану, оскільки судимість ОСОБА_36 станом на момент вчинення кримінального правопорушення була погашена.

При цьому, враховуючи наявність декількох обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_36 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, зокрема позитивну пост кримінальну поведінку продовж тривалого періоду, наявність на утримані двох неповнолітніх дітей, а також конкретні обставини справи, а саме істотно менший обсяг інкримінованого йому обвинувачення та менш вагому роль при вчиненні злочинів ОСОБА_57 у порівнянні з іншими обвинуваченими, крім того всі відомості про його особу, позицію сторін та потерпілих, суд приходить до висновку про можливість застосування до нього ст. 69 КК України та призначення йому покарання, нижче від найнижчої межі встановленої у санкціях ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189 КК України.

Також, приймаючи до уваги особу винного, наявність декількох пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, а також сукупність інших вищенаведених обставин, які знижують ступінь небезпечності обвинуваченого для суспільства, суд приходить до висновку у відповідності до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_36 від відбування основного покарання з випробуванням з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_111 час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - 08.06.2018 року по 23.06.2018 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, відповідно ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року.

Приймаючи до уваги прийняте судом рішення про звільнення ОСОБА_35 та ОСОБА_36 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням передбачене ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 189 КК України як обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна відповідно до положень ст. 77 КК України призначенню не підлягає.

На переконання суду, саме таке покарання у даному випадку буде справедливим, необхідним і достатнім для запобігання вчиненню нових злочинів як обвинуваченими, так і іншими особами, відповідає особам винних та скоєному діянню і є достатнім для виправлення та запобіганню вчиненню нових злочинів.

Судом встановлено що ризики передбачені ст. 177 КПК України на даний час не відпали, з метою запобігти ризикам ухилитись від суду та відбування покарання, суд приходить до висновку, що до вступу вироку в законну силу запобіжний захід щодо ОСОБА_33 та ОСОБА_31 у вигляді домашнього арешту слід продовжити.

Підлягає скасуванню обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обвинуваченим ОСОБА_60 та ОСОБА_53 , оскільки останні відбули призначене судом покарання.

У кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови.

ОСОБА_16 про стягнення на її користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_36 271 400 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 50 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

ОСОБА_16 про стягнення на його користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_36 81 600 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 50 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

ОСОБА_10 про стягнення на її користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 15 000 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди.

ОСОБА_9 про стягнення на її користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 15 000 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди.

ОСОБА_11 про стягнення на її користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 185 750 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди.

ОСОБА_17 про стягнення на її користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_34 200 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

ОСОБА_13 про стягнення на його користь з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 337 900 грн. в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 100 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

Обвинувачені позовні вимоги потерпілих не визнали.

Заявлені потерпілими цивільні позови, суд вирішує відповідно до вимог ст.ст. 128, 129 КПК України.

Щодо позовних вимог ОСОБА_13 про стягнення відшкодування матеріальної шкоди в сумі 337 900 грн. та 100 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди з обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , суд зазначає таке.

Судом встановлено, що з 07.07.2017 року по 12.07.2017 року за адресою АДРЕСА_16 , було викрадено належний ОСОБА_70 та ОСОБА_13 спортивний інвентар та садові меблі, а саме: рукавиці для боксу марки «REYVEL»; рукавиці для боксу марки «ВОХING»; вісім гантельних дисків по 3 кг. кожний; два гантельних диски по 2 кг. кожний; гантелі вагою 1,5 кг.; гирю вагою 32 кг.; мішок для боксу марки «ВОХER»; мішок для боксу марки «ВОХING»; мішок малий для боксу; турнік спортивний навісний; шість матів спортивних; комплект меблів садових плетених з ротангу (стіл, диван, два крісла, два стільці).

Водночас в цивільному позові, потерпілим ОСОБА_13 зазначено перелік викраденого майна, який виходить за межі висунутого обвинувачення, тому позовні вимоги ОСОБА_13 про стягнення відшкодування матеріальної шкоди підлягають частковому задоволенню, а саме в розмірі 21057 грн. 85 коп., що підтверджується дослідженими судом матеріалами кримінального провадження та підлягають стягненню з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ОСОБА_35 , які викрали це майно.

З цих же підстав, підлягають частковому задоволенню цивільні позови ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_11 .

Так,судом встановлено, що вартість автомобілів марки ЗиЛ 131Б д.н.з НОМЕР_1 та марки ЗиЛ 13 д.н.з НОМЕР_17 , які належали ОСОБА_16 відповідно до договорів комісії № 789 та № 790 від 02.02.2017 року становила 22 000 грн. та 20 000 грн.; вартість автомобіля марки ГАЗ 66 1988 року, який належав ОСОБА_15 відповідно до договору купівлі-продажу № 6329/17/001575 від 02.02.2017 року становить 9500 грн., тому розмір заподіяної злочином матеріальної шкоди ОСОБА_16 та ОСОБА_15 суд задовольняє в розмірі 42 000 грн. та 9500 грн.

Також, відповідно до звіту про оцінку майна № 2820605_29032018_4006 від 29.03.2018 року квартири АДРЕСА_21 , договору дарування від 31.03.2018 року вартість 9/25 частки квартири становить 23 520 грн. тому розмір заподіяної злочином матеріальної шкоди ОСОБА_11 суд задовольняє в розмірі 23 520 грн.

Позовні вимоги ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 щодо стягнення з обвинувачених заподіяної їм вчиненням кримінальних правопорушень, суд з врахуванням суті таких вимог, характеру діянь осіб, що заподіяли шкоди, глибини душевних страждань, які потерпілі перенесли у зв`язку із протиправною поведінкою обвинувачених щодо них, їхнього майна, застосовуючи принципи розумності, виваженості та справедливості визнає обґрунтованим, а їх розмір доведеним. Тому відповідно до вимог ст.ст. 23, 1166, 1167, 1177, 1190 ЦК України зазначені позовні вимоги потерпілих підлягають до задоволення у повному обсязі та підлягають стягненню у солідарному порядку з обвинувачених.

З врахуванням суті позовних вимог, характеру діянь особи, що заподіяли моральну шкоду, глибини душевних страждань, які потерпілий переніс у зв`язку із протиправною поведінкою обвинувачених щодо нього та його майна, застосовуючи принципи розумності, виваженості та справедливості, вважає, що розмір заподіяної моральної шкоди визначений потерпілим ОСОБА_13 є завищеним, а тому суд визначає його в сумі 50 000 грн.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди, слід залишити без розгляду, відповідно до поданих потерпілими заяв.

Відповідно до ст. 124 КПК України документально підтвердженні витрати по справі за проведення експертиз підлягають стягненню із обвинувачених.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України, скасувавши на підставі ст. 174 КПК України арешт накладений на ці речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 374, 391 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

ОСОБА_37 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 146 КК України у виді 6 (шести) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 185 КК України у виді 7 (семи) років 3 (місяці) позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 4 ст. 190 КК України(в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008)у виді 6(шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 2 ст. 189 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 189 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_154 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_78 рахувати з дня приведення вироку до виконання - затримання ОСОБА_31 , зарахувавши на підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року у строк відбування основного покарання,час його попереднього ув`язнення з 25.04.2018 року до 27.04.2018 року та з 20.09.2018 року до 17.02.2021 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, та на підставі ч. 7 ст. 72 КК України строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з 27.04.2018 року по 20.09.2018 року та з 17.02.2021 року по 02.03.2022 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_78 залишити у вигляді домашнього арешту.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_31 , який передано ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій обл. ОСОБА_155 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 від 24.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 який передано до Хмельницького МС УДМС України в Хмельницькій обл.,після набрання вироком законної сили - повернути ОСОБА_156 .

ОСОБА_38 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 146 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 185 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 4 ст. 189 КК України у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008 у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_157 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року зарахувати ОСОБА_60 у строк відбування основного покарання,час його попереднього ув`язнення з 08.06.2018 року по 27.03.2024 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі та на підставі ч. 7 ст. 72 КК України строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з 27.03.2024 року по 29.04.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі, та вважати ОСОБА_32 таким, що повністю відбув призначене судом основне покарання.

Запобіжний захід ОСОБА_60 у вигляді домашнього арешту скасувати.

ОСОБА_39 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 189 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 189 КК України у виді 7 (семи) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008)у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_158 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 7 (семи) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Початок строку відбування основного покарання ОСОБА_79 рахувати з дня приведення вироку до виконання - затримання ОСОБА_33 , зарахувавши на підставі ч. 5 ст. 72 КК України у строк відбування основного покарання час його попереднього ув`язнення з 25.04.2018 року по 03.04.2024 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі та на підставі ч. 7 ст. 72 КК України строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з 03.04.2024 року по 10.05.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_33 залишити попередній - домашній арешт.

ОСОБА_41 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 146 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 185 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла;

- за ч. 4 ст. 189 КК України у виді 7 (семи) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_159 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 7 (семи) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року зарахувати ОСОБА_53 у строк відбування основного покарання час його попереднього ув`язнення з 15.08.2018 року по 03.04.2024 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі та на підставі ч. 7 ст. 72 КК України строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з 03.04.2024 року по 11.07.2024 року із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі та вважати ОСОБА_34 таким, що повністю відбув призначене судом основне покарання.

Запобіжний захід ОСОБА_53 у вигляді домашнього арешту скасувати.

ОСОБА_42 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 146 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 185 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 77 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 189 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 77 КК України у виді 5 (років) років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_160 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_42 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_42 наступні обов`язки:

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати на підставі ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_153 у строк відбуття покарання час його попереднього ув`язнення з 08.06.2018 року по 23.06.2018 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_161 який передано до Хмельницького МС УДМС України в Хмельницькій обл., після набрання вироком законної сили - повернути ОСОБА_162 .

ОСОБА_44 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 185 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 77 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 189 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 77 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_163 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_44 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 3(три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_44 наступні обов`язки:

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати ОСОБА_111 на підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838 -VIII від 26.11.2015 року у строк відбуття покарання час його попереднього ув`язнення з 08.06.2018 року по 23.06.2018 року (строк затримання та перебування під вартою) із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 та НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_164 , які передано до Хмельницького МС УДМС України в Хмельницькій обл., після набрання вироком законної сили - повернути ОСОБА_165 .

Стягнути на користь державного бюджету документально підтверджені витрати на залучення експертів: з ОСОБА_37 - 5961 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят одна) грн. 09 коп.; з ОСОБА_38 - 5961 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят одна) грн. 09 коп.; з ОСОБА_42 - 1575 (одна тисяча п`ятсот сімдесят п`ять) грн. 76 коп.; з ОСОБА_44 - 237 (двісті тридцять сім) грн. 28 коп.; з ОСОБА_41 - 1575 (одна тисяча п`ятсот сімдесят п`ять) грн. 28 коп.; з ОСОБА_39 - 5723 (п`ять тисяч сімсот двадцять три) грн. 81 коп.

Цивільний позов ОСОБА_16 - задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_44 на користь ОСОБА_16 42 000 грн. (сорок дві тисячі) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 50 000(п`ятдесят тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 92 000(дев`яносто дві тисячі) грн.

Цивільний позов ОСОБА_15 - задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_44 на користь ОСОБА_15 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 59 500 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) грн.

Цивільний позов ОСОБА_11 - задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на користь ОСОБА_11 23 520 (двадцять три тисячі п`ятсот двадцять) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_17 - задоволити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_166 користь ОСОБА_17 200 000 (двісті тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_13 - задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 на користь ОСОБА_13 21 057 (двадцять одну тисячу п`ятдесят сім) грн. 85 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 50 000(п`ятдесят тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 71057 (сімдесят одну тисячу п`ятдесят сім) грн. 85 коп..

Цивільні позови ОСОБА_10 , ОСОБА_9 про стягнення на їх користь солідарно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 15 000 грн. матеріальної шкоди - залишити без розгляду.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді від 25.04.2018 року, 27.04.2018 року, 12.06.2018 року, 17.08.2018 року, 26.08.2018 року 20.09.2018 року, 21.09.2018 року та ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 15.09.2017 року та від 28.09.2017 рокуна:1/4 частки квартири АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_53 ;1/6 частки квартири АДРЕСА_34 , що належить ОСОБА_60 ; автомобілі: ЗИЛ-131Б д.н.з. НОМЕР_1 ; ЗИЛ-131 д.н.з. НОМЕР_2 ; ГАЗ-66 д.н.з. НОМЕР_3 ;гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 530 грн., 5 дисконтних карток, 4 ключа; банківські картки «Приватбанк»: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , грошові кошти в сумі 2551 грн.;мобільні телефони: «SamsungDuos» ІМЕІ1: НОМЕР_56 , ІМЕІ2: НОМЕР_57 із сім карткою; «SAMSUNGGTE 1200 I» ІМЕІ НОМЕР_58 із сім картою «Водафон», планшет «SAMSUNGSM-T231» ІМЕІ НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_60 ;«SamsungGT S5570» IMEI НОМЕР_61 з сім-карткою «Київстар»;ніж марки «Stainless Japan» у чохлі чорного кольору; розкладний ніж марки «Gerber»; мотузку білого кольору; боксерську грушу чорно-червоного кольору; боксерську грушу чорного кольору марки «ЛЕВ»; розкладну гантелю, яка складається з двох блінів по 2,5 кг та двох блінів по 5 кг; розкладну гантелю, яка складається з двох блінів по 2,5 кг та двох блінів по 5 кг; розкладну гантелю, яка складається з чотирьох блінів по 3 кг синього та фіолетового кольорів; розкладну гантелю, яка складається з чотирьох блінів по 3 кг синього та фіолетового кольорів та двох блінів по 2 кг фіолетового кольору; гантелю білого кольору масою 3 кг з написом «А»; грушу для боксу чорного кольору марки «BOXER» розміром 180 см; грушу для боксу чорного кольору марки «BOXING» розміром 100 см; стіл коричневого кольору розмірами 70х50 см; лавку коричневого кольору розмірами 100х70 см; п`ять матів спортивних зеленого кольору розмірами 200х100 см;турнік навісний коричневого кольору;два предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї;предмет, схожий на ніж з металевого сплаву з рукояткою перемотаною ізолюючою липкою стрічкою темного кольору;три металеві відмички (фомки) із заокругленими краями; дорожню сумку від «Мері Кей»; дерев`яні дошки в кількості 93 шт.;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_167 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Daewoo Nexia» д.н.з. НОМЕР_62 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot Expert»; блокнот з відтиском печатки з надписом «Notariusz w Lodsi»; конверт та довіреність з відтиском печатки «Notariusz w Lodsi»; документи у кількості 9 (дев`яти) штук, які містять текст на іноземній мові та на яких містяться печатки та штампи з надписами на іноземній мові; технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_22 на ім`я ОСОБА_168 на 5 арк.; металевий тубус в середині якого знаходяться 3 печатки червоного кольору, 2 штампи чорного кольору та 1 штамп червоного кольору на іноземній мові; дві подушечки для промокування печаток та штампів; картка мобільного оператора Vodafon з номером НОМЕР_63 ; довіреність від 05.03.2018 року від ОСОБА_169 на ім`я ОСОБА_33 ; довіреність від 11.03.2018 від ОСОБА_170 на ім`я ОСОБА_33 ; копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 21.11.2017; витяг з реєстрації боржників; копія довіреності від ОСОБА_170 ОСОБА_79 ; розрахункова книжка по газопостачанню по АДРЕСА_22; закордонний паспорт ОСОБА_171 ; розписка ОСОБА_172 на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_33 ; копія паспорта ОСОБА_174 ;копія ідентифікаційного коду ОСОБА_174 ; копія паспорта ОСОБА_175 ; сканкопія паспорта ОСОБА_176 ; посвідчення водія ОСОБА_177 ; посвідчення водія ОСОБА_178 ; розрахункова книжка по водопостачанню по АДРЕСА_35 ; закордонні паспорти ОСОБА_179 НОМЕР_70, НОМЕР_64 ; довіреність на розпорядження транспортним засобом Opel Frantera 2000 р.в.; довіреність від 16.04.2015 на автомобіль Jeep Grand Cherokee; картки мобільного оператора Київстар НОМЕР_65 , НОМЕР_33 ; довіреність від 20.08.2013 на купівлю транспортного засобу; копія паспорта ОСОБА_33 ; договір купівлі-продажу приміщення офісу по АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_180 ; копія паспорту ОСОБА_181 ; копія паспорту ОСОБА_182 ; копія закордонного паспорту ОСОБА_181 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_183 ; копія договору купівлі-продажу частки у прав власності на житловий будинок по АДРЕСА_36 ; копія заяви згоди на продаж частин належного майна; довіреність від 02.08.2017 року НОМЕР_81; копія посвідчення ОСОБА_184 ; позовна заява про розірвання спадкового договору; свідоцтво про розірвання шлюбу; свідоцтво про смерть; документи що стосуються продажу житлового будинку з господарськими будівлями в АДРЕСА_1 ; копія заяви про скасування довіреності; копія спадкового договору; заява про реєстрацію місця проживання с. Селище Вінницької області; копія форми №1 ОСОБА_172 ; договір купівлі продажу по АДРЕСА_26 ; договір купівлі продажу від 02.08.2017 по АДРЕСА_26 ; договір купівлі продажу від 01.08.2017 по АДРЕСА_26 ; копія паспорта ОСОБА_173 ; копія паспорта ОСОБА_185 ; довіреність від 05.09.2017 року ОСОБА_172 ;технічна документація на будинок АДРЕСА_37 ; документи що стосуються житлового приміщення за адресою АДРЕСА_38 ; особисті документи ОСОБА_172 фотокартка, 4 ключі, 2 обручки з металу сірого кольору; технічна документація на житловий будинок по АДРЕСА_39 ; мобільний телефон марки Samsung синього кольору моделі GT-19205 із сім-картою; 2 сокири; пилка по дереву; 4 пари матерчатих рукавиць; номерні знаки НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_83 H, НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; технічні паспорти та договори дарування на кв. АДРЕСА_17 - скасувати.

Речові докази:

- автомобіль ЗИЛ-131, 1985 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_186 , який відповідно до розписки від 22.09.2018 року передано йому зберігання; автомобіль ГАЗ-66, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_108 , який відповідно до розписки передано на зберігання ОСОБА_108 - вважати повернутим їм за належністю;

- рукавиці для боксу марки «REYVEL»; рукавиці для боксу марки «ВОХING»; гантельні диски по 3 кг.; два гантельних диски по 2 кг.; гантелі вагою 1,5 кг.; гирю вагою 32 кг.; груша для боксу марки «ВОХER»; груша для боксу марки «ВОХING», мішок малий для боксу; турнік спортивний навісний, мати спортивні, стіл, лавка, які відповідно до квитанції № 284 від 18.08.2017 передано на зберігання до Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_13 та ОСОБА_70 ;

- дерев`яні дошки в кількості 93 шт., які відповідно до розписки від 17.08.2017 року передано ОСОБА_13 - вважати повернутими останньому за належністю;

- зв`язка з ключа «Abus DNO 2715» пластикового домофонного ключа з брелоком «Zufriedenheit Liebe Gluck», які відповідно до квитанції від 14.05.2018 року передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_9 ;

- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» д.н.з. НОМЕР_68 який відповідно до розписки від 18.05.2018 року передано ОСОБА_187 - вважати повернутим останній за належністю;

- гаманець чорного кольору, 5 дисконтних карток, 4 ключа (квитанція від 14.05.2018 року) мобільні телефони марок: «Prestigio», «Iphone», «Nokia», «ZTE» (квитанція від 12.09.2018 року), які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_78 ;

- грошові кошти в сумі 530 грн., які відповідно до акту прийому-передачі від 15.05.2018 року передано на зберігання до ПАТ КБ «ПриватБанк» - повернути ОСОБА_78 ;

- мотузка білого кольору, скакалка зеленого кольору, рукавиці для боксу чорного кольору «4F», одна рукавиця, 2 м`ячі для тенісу «VITORY» груша для боксу WORLDSPORT», гиря сірого кольору «Прогрес» 1,5 кг., гантеля білого кольору «А» 3 кг., біжутерія у вигляді квітів, 2 сережки, браслет жіночий, 1 сережка які відповідно до квитанції № 284 від 18.08.2017 передано на зберігання до Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_78

- пара тренувальних рукавиць, пара будівельних, робочих рукавиць, резинові рукавиці, комбінезон чоловічий, розкладний ніж марки «Gerber»,ліхтарик, бронижелет БК-1, балаклава, гольф, комплект маскувального одягу, боксерська груша чорно-червоного кольору, боксерська груша чорного кольору «ЛЕВ», пара д.н.з. НОМЕР_69 , рукавиці для боксу: марки «REGUARD» та «EVERLAST», марки «GRANT», марки «ROADSTAR», марки «REYVEL»;спандер, розкладні гантелі, лом,які відповідно до розписок від 31.08.2017 року передано на зберігання ОСОБА_188 - повернути ОСОБА_78 ;

- технічні паспорти на квартиру АДРЕСА_17 на ім`я ОСОБА_189 , ОСОБА_170 , ОСОБА_190 , ОСОБА_31 , договір дарування ННВ518042 та його дублікат ННВ 518028, договір дарування ННА 531366 та його копію, витяги з Державного реєстру речових прав, копію довіреності від ОСОБА_170 на ім`я ОСОБА_33 , копію договору дарування ННВ 494546, які долучені до матеріалів кримінального провадження (т. 20 а.с. 20) - повернути ОСОБА_78 ;

- грошові кошти в сумі 2551 грн., які відповідно до акту прийому-передачі від 15.05.2018 року передано на зберігання до ПАТ КБ «ПриватБанк» - повернути ОСОБА_79 ;

- банківські картки «Приватбанк»: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , мобільний телефон марки «SamsungDuos» ІМЕІ1: НОМЕР_56 , ІМЕІ2: НОМЕР_57 із сім карткою з абонентським номером НОМЕР_25 (квитанція від 12.05.2018 року), спортивна сумка «Diabora», пила ручна по дереву, лісорубна сокира, лом металевий, металева кувалда, кутова шліф-машина «Bosch», дві пари чоловічого взуття, два рахунки, мобільний телефон в розбитому вигляді, матерчаті рукавиці (квитанція від 14.05.2018 року),посвідчення водія на ім`я ОСОБА_167 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Daewoo Nexia» д.н.з. НОМЕР_62 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot Expert»; блокнот з відтиском печатки з надписом «Notariusz w Lodsi»; конверт та довіреність з відтиском печатки «Notariusz w Lodsi»; документи у кількості 9 (дев`яти) штук, які містять текст на іноземній мові та на яких містяться печатки та штампи з надписами на іноземній мові; технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_22 на ім`я ОСОБА_168 на 5 арк.; металевий тубус в середині якого знаходяться 3 печатки червоного кольору, 2 штампи чорного кольору та 1 штамп червоного кольору на іноземній мові; дві подушечки для промокування печаток та штампів; картка мобільного оператора Vodafon з номером НОМЕР_63 ; розрахункова книжка по газопостачанню по АДРЕСА_22; закордонний паспорт ОСОБА_191 ; розписка ОСОБА_172 на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_33 ; копія паспорта ОСОБА_174 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_174 ; копія паспорта ОСОБА_175 ; сканкопія паспорта ОСОБА_176 ; посвідчення водія ОСОБА_177 ; посвідчення водія ОСОБА_178 ; розрахункова книжка по водопостачанню по АДРЕСА_35 ; закордонний паспорт ОСОБА_179 НОМЕР_70 , НОМЕР_64 ; довіреність на розпорядження транспортним засобом Opel Frantera 2000 р.в.; довіреність від 16.04.2015 на автомобіль Jeep Grand Cherokee; картки мобільного оператора Київстар НОМЕР_65 , НОМЕР_33 ; довіреність від 20.08.2013 на купівлю транспортного засобу; копія паспорта ОСОБА_33 ; договір купівлі-продажу приміщення офісу по АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_180 ; копія паспорту ОСОБА_181 ; копія паспорту ОСОБА_182 ; копія закордонного паспорту ОСОБА_181 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_183 ; копія договору купівлі-продажу частки у прав власності на житловий будинок по АДРЕСА_36 ; копія заяви згоди на продаж частин належного майна; довіреність від 02.08.2017 року НОМЕР_81; копія посвідчення ОСОБА_184 ; позовна заява про розірвання спадкового договору; свідоцтво про розірвання шлюбу; свідоцтво про смерть; документи що стосуються продажу житлового будинку з господарськими будівлями в АДРЕСА_1 ; копія заяви про скасування довіреності; копія спадкового договору; заява про реєстрацію місця проживання с. Селище Вінницької області; копія форми №1 ОСОБА_172 ; договір купівлі продажу по АДРЕСА_26 ; договір купівлі продажу від 02.08.2017 по АДРЕСА_26 ; договір купівлі продажу від 01.08.2017 по АДРЕСА_26 ; копія паспорта ОСОБА_173 ; копія паспорта ОСОБА_185 ; довіреність від 05.09.2017 року ОСОБА_172 ; технічна документація на будинок АДРЕСА_37 ; документи, що стосуються житлового приміщення за адресою АДРЕСА_38 ; особисті документи ОСОБА_172 (фотокартка, 4 ключі, 2 обручки з металу сірого кольору; технічна документація на житловий будинок по АДРЕСА_39 ; мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору моделі GT S5570, IMEI НОМЕР_61 з сім-карткою; мобільний телефон марки «Samsung»GT-19205 синього кольору із сім-картою( квитанція від 15.08.2018 року), якіпередано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл.- повернути ОСОБА_79 ;

-довіреність від ОСОБА_169 на ім`я ОСОБА_33 ; довіреність від ОСОБА_170 на ім`я ОСОБА_33 та її копія; копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 21.11.2017; витяг з реєстрації боржників; довідки, лицевий рахунок на ім`я ОСОБА_192 , папку швидкозшивач з файлами, які долучені до матеріалів кримінального провадження (т. 20 а.с. 20)- повернути ОСОБА_79 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNGGTE 1200 I» ІМЕІ НОМЕР_58 із сім картою «Водафон», планшет «SAMSUNGSM-T231» ІМЕІ НОМЕР_59 (постанова від 16.08.2018 року), які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_53 ;

- металошукач ТМ 808, який передано ОСОБА_53 - вважати повернутим йому за належністю;

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_60 , пара д.н.з НОМЕР_71 які відповідно до квитанції від 15.08.2018 року передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_153 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG GT-E 1200 М», який відповідно до квитанції від 15.08.2018 року передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_60 ;

- автомобіль марки«NissanX-Trail» LZA 56780, який відповідно до постанови від 01.09.2017 року передано на зберігання на майданчик тимчасового утримання Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_60 ;

- два ножі один з яких із чохлом, які відповідно до квитанції від 15.08.2018 року передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькійй обл. - повернути ОСОБА_111 ;

- автомобіль «Mercedes-Benz» д.н.з НОМЕР_72 який відповідно до розписки від 03.05.2018 року передано ОСОБА_111 - вважати повернутим останньому за належністю;

- копію паспорта, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 на ім`я ОСОБА_11 та його копію - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- два циліндрові механізми замка «Imperial» золотистого кольору, циліндровий механізм замка «Yuni TSEN 1303» золотистого кольору, три частини циліндрового механізму замка «Imperial», частина зламаного ключа «Imperial», зв`язка з трьох ключів «Imperial», врізний дверний замок «Imperial», дверна накладка з чотирма болтами, металевий чотиригранник, частина механізму дверної накладки, зв`язка з ключа «Abus DNO 2715» пластикового домофонного ключа з брелоком «Zufriedenheit Liebe Gluck» (квитанції від 14.05.2018 року), ланцюги та конверти зі змивами, зразки б/с ОСОБА_61 , контроль марлі, (квитанції від 16.01.2017 року), три паперові конверти зі змивами речовини бурого кольору (квитанція від 15.08.2018 року), які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - знищити.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий - суддя ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3