Постановление суда № 124012467, 19.12.2024, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16308/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 12.03.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 12.03.2024 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42024102070000053 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), за попередньою змовою з невстановленими службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, запроваджений протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає у безпідставному наданні переваг та визначенню переможця за результатами проведення державних закупівель підконтрольних суб`єктів господарювання. В подальшому, вказані підприємства поставляють товари та виконують роботи згідно з укладеними договорами по значно завищеному кошторису та виводять зазначену різницю бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, на виконання доручення процесуального керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва оперативними працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київської обл. проведено аналіз діяльності Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) в сфері відкритих закупівель.

Відповідно до повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київської обл. від 12.12.2024 за №51/9/214-51116 щодо виконання вищевказаного доручення встановлено, що 23.07.2024 Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) укладено прямий договір №118/7 «Про надання послуг» (без застосування процедури відкритих торгів) з ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209), юридична адреса: Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Цісик Квітки, будинок 2, щодо надання «Послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом» на загальну суму 9 281 543 грн. Термін дії договору до 12.10.2024.

Станом на 10.12.2024 Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) відповідно до оперативної інформації за послуги відповідно до договору № 118/7 від 23.07.2024 здійснено проплату на суму близько 5,5 млн грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що для підтвердження можливості виконання договору з Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) в липні 2024 року укладало попередній договір з ТОВ «Бішофіт МД» (код ЄДРПОУ 41976554, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, оф. 516) про закупівлю 100 000 літрів засобу боротьби з амброзією «Амбростоп».

В той же час, за результатами аналізу додатків №5 до декларації ПДВ ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209), встановлено, що податкові накладні, які б свідчили про придбання товариством будь яких із компонентів, необхідних для виконання договору № 118/7 від 23.07.2024, укладеного з Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), відсутні, в тому числі не задекларовані будь які фінансово-господарські операції з ТОВ «Бішофіт МД».

Аналіз Єдиного реєстру податкових накладних вказує на те, що службовими особами ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) в період з квітня 2024 року (до вказаного часу податкові накладні відсутні) декларувалися фінансово-господарські операції із продажу та придбання виключно будівельних матеріалів, а саме: фарби, труби, лаки, лампи, пісок тощо.

Крім того, згідно відомостей наявних в інформаційних базах Пенсійного фонду України, станом на серпень-грудень 2024 року в ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) було працевлаштовано 6 осіб, включаючи директора товариства, тому фізично виконати у встановлений строк роботи на площі 168 га. з ліквідації карантинних бур`янів на території м. Київ, вказаною кількістю осіб не можливо.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) прийняло участь в одному тендері з Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), а з 18.11.2024 ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) перейменовано на ТОВ «Градланд», адресу реєстрацію змінено з м. Полтава, вул. Квітки Цісик, 28 на м. Київ, вул. Жилянська 107 (адреса масової реєстрації підприємств) та відбулася зміна директора ОСОБА_4 (підписант договору) на ОСОБА_5 .

Тобто, за результатами проведеного аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про попередню змову службових осіб КО «Київзеленбуд» та ТОВ «Гудпрайс», якими запроваджено протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає у завищенні вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, якими завдано збитків державному бюджету на суму понад 5 млн грн.

Відтак, наведені обставини вказують на той факт, що роботи в ході виконання умов ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) виконані неналежним чином або не виконані зовсім, що може свідчить про попереднє виведення службовими особами Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) грошових коштів у тіньовий сектор економіки з використанням послуг фіктивних підприємств, для їх обготівкування.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла потреба у проведення експертних досліджень для підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, зокрема шляхом проведення економічної експертизи та інших експертиз необхідність у проведенні яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

З метою перевірки можливого факту заволодіння службовими особами Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209) під час проведення публічних закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), а саме за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою виявлення та відшукання договору надання послуг № 118/7 від 23.07.2024, укладеного між Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) та ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209), а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи по проведених господарських взаємовідносинах упродовж 2022-2024 років між Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) та ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209), а саме: договорів, додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних наданих послуг, зокрема але не виключно актів підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення розташовані за адресою: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок, 23, на праві власності зареєстровано за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (ко ЄДРПОУ 22883141).

За вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, що стосуються фактів, які встановлюються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Крім того, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42024102070000053 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З наданих до клопотання документів вбачається, що вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть зберігатися у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23, які на праві власності зареєстровано за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), та які перебувають у користуванні Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123).

Вказана інформація підтверджується відомостями отриманими під час проведення досудового розслідування, інформацією реєстру реєстрації прав на нерухоме майно та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23, які на праві власності зареєстровано за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), та які перебувають у користуванні Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123).

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 року.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому, особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 12.03.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити;

Надати слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42024102070000053 від 12.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23, які на праві власності зареєстровано за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), та які перебувають у користуванні Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123), з метою відшукання речей і документів, з подальшим їх вилученням, зокрема: договору надання послуг № 118/7 від 23.07.2024, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи по проведених господарських взаємовідносинах упродовж 2022-2024 років між Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 03362123) та ТОВ «Гудпрайс» (код ЄДРПОУ 45281209), а саме: договорів, додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних наданих послуг, зокрема але не виключно актів підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено дві копії ухвали.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1