Постановление суда № 123798910, 15.11.2024, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16706/24

Номер провадження:1-кс/521/3428/24

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2024 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023163470000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

володільця майна - ОСОБА_3 ,

представника володільцямайна - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів в розмірі 11700 доларів США, 410 доларів США та 1470 Євро.

В обґрунтування клопотання адвокат вказує на те, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023163470000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року, серед іншого майна було накладено арешт на:

- Банкноти номіналом 100 доларів США серії та номер: РК 49662033Н, QC9675069А, РЕ 33856126В, РК 21364793Н, РВ 04682641S, РВ 04682642S, РВ04682646S, РВ 04682645S, РВ 04682644S, РС 77159509А, РА 30112151В, НК20589140В, РА 30112162В, РА 30112161В, PD 74515830С, МН 32530806А, PD 34204934С, РВ 59338342S, PF 06692472Р, РВ 04682643S, РВ 59338385S, LK61355846Е, РВ 59338384S, МВ 16119676М, РК 80159339D, РК 52864551В, РЕ 78676361С, РЕ 78676362С, КВ 66385356R, LB 37258670Р, MG 95217166А, РЕ 78676360С, РЕ 00529259Е, РВ 46102002L, LL 08535746А, РЕ 00529260Е, LJ66938048А, MD 21252269А, LC 03324209В, LB 30355955J, PF 72199859G, PF09900962L, PB 48380737M, PH 180666820, РА 54027107С, РК 45180703І, PJ72167533В, РЕ 00529140Е, РС 34850760В, PL 23254902Q, PA 54027108C, PK50802582H, PH 81610363B, PH 81610364B, LB 56536482N, PA 54027109C, PB 13273879F, PK 40449218H, PK 45245361I, PK 33310258H, LB 44055563H, PL23544607Q, LL 41787258C, QK 09336306A, HC 16306654B, KH 33915659A, LB 64539970K, QK 32986248A, QA 33438699A, HF 38859152D, LL 72861223E, QK 09336308A, HB 86410710M, KF 90375670C, LD 62484841B, LB 32003942H, PF 72657359J, LJ 47902146B, PG 71606634A, PG 71606635A, PG 71606635A, MK 78090423C, KB 53087164F, HB 03309128H, KB 92910166H, PK 33631742H, PF 12174408P, HG 49217232A, PC 48327482B, HL 54872488D, KB 04294156H, MF 58461176B, PH 16430318C, LL 72861224E, KA 04032432A, KB 20792249N, LF 64862794B, PB 27116599M, HD 28005199B, LJ 78709264A, KB 17155229M, HJ 37376653A, HB 83683959L, PG 716066631A, HB 98427082I, ML 48902792B, LB 92619102K, HF 76483854A, DE 00541394A, HG 78962680A, LG 77603426B, PF 80409035K, PF 80409046K, PF 80409022K, PG 00702609B, LB 02971804T, MB 11462683S, PB 30055391H, загальною кількістю 117 купюр на суму 11 тисяч 700 доларів США;

- Купюри номіналом 50 доларів США з серією та номером MF 09994467A, MB47176698D, PB 33249263C, PD 44429829A, PG 23280786A, PI 04483935A, JK 43668519A, купюри номіналом 20 доларів США з серією та номером MB35049212A, PF 76597056D, PB 52154326C, купюри номіналом 500 євро з серією та номером ХО 9699106988, ХО 6064545836, купюри номіналом 50 євро з серією та номером: ЕС 4790362283, ZC 4722805616, UD 5828626854, ЕВ5694467067, RE 5108120777, RE 6610176965, RB 3580479464, ЕВ1066578939, ЕВ 6259563396, купюри номіналом 20 євро серія та номер NC6406543709, вилучені 16.10.2024 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Також, в ході обшуку були вилучені інші грошові суми, які належать, наймачу квартири, ОСОБА_6 .

Вилучені грошові кошти у розмірі 11 700 дол. США, 410 дол. США та 1 470 Євро не є її особистою власністю, а належать на праві спільної сумісної власності їй з чоловіком ОСОБА_7 та отримані у якості завдатку від 24.08.2024 року до договору купівлі-продажу від 31.08.2024 року, належного їм з чоловіком на праві спільної сумісної власності подружжя автомобіля марки Nissan Leaf 2013 року випуску, д/н НОМЕР_1 і завдатку від 15.09.2024 року отриманого за договором купівлі продажу належного їм з чоловіком на праві спільної сумісної власності подружжя автомобіля марки Lincoln MKZ 2013 року випуску.

Вказані грошові кошти здобуті законим шляхом та не мають будь-якого відношення до кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 є інвалідом Ш групи, хворію рядом тяжких захворювань, а у її чоловіка було виявлено тяжку хворобу серця. Продаж належних їй з чоловіком автомобілів, був зумовлений необхідністю проведення лікування.

На підставі зазначеного вважає, що вказані грошові кошти вилучені незаконно, в зв`язку з чим захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, підлягає скасуванню.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_5 , клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор в судовому засідання заперечувала щодо скасування арешту.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, та вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023163470000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 18.10.2024 року по справі №521/16706/24, серед іншого майна було накладено арешт на

- Банкноти номіналом 100 доларів США серії та номер: РК 49662033Н, QC9675069А, РЕ 33856126В, РК 21364793Н, РВ 04682641S, РВ 04682642S, РВ04682646S, РВ 04682645S, РВ 04682644S, РС 77159509А, РА 30112151В, НК20589140В, РА 30112162В, РА 30112161В, PD 74515830С, МН 32530806А, PD 34204934С, РВ 59338342S, PF 06692472Р, РВ 04682643S, РВ 59338385S, LK61355846Е, РВ 59338384S, МВ 16119676М, РК 80159339D, РК 52864551В, РЕ 78676361С, РЕ 78676362С, КВ 66385356R, LB 37258670Р, MG 95217166А, РЕ 78676360С, РЕ 00529259Е, РВ 46102002L, LL 08535746А, РЕ 00529260Е, LJ66938048А, MD 21252269А, LC 03324209В, LB 30355955J, PF 72199859G, PF09900962L, PB 48380737M, PH 180666820, РА 54027107С, РК 45180703І, PJ72167533В, РЕ 00529140Е, РС 34850760В, PL 23254902Q, PA 54027108C, PK50802582H, PH 81610363B, PH 81610364B, LB 56536482N, PA 54027109C, PB 13273879F, PK 40449218H, PK 45245361I, PK 33310258H, LB 44055563H, PL23544607Q, LL 41787258C, QK 09336306A, HC 16306654B, KH 33915659A, LB 64539970K, QK 32986248A, QA 33438699A, HF 38859152D, LL 72861223E, QK 09336308A, HB 86410710M, KF 90375670C, LD 62484841B, LB 32003942H, PF 72657359J, LJ 47902146B, PG 71606634A, PG 71606635A, PG 71606635A, MK 78090423C, KB 53087164F, HB 03309128H, KB 92910166H, PK 33631742H, PF 12174408P, HG 49217232A, PC 48327482B, HL 54872488D, KB 04294156H, MF 58461176B, PH 16430318C, LL 72861224E, KA 04032432A, KB 20792249N, LF 64862794B, PB 27116599M, HD 28005199B, LJ 78709264A, KB 17155229M, HJ 37376653A, HB 83683959L, PG 716066631A, HB 98427082I, ML 48902792B, LB 92619102K, HF 76483854A, DE 00541394A, HG 78962680A, LG 77603426B, PF 80409035K, PF 80409046K, PF 80409022K, PG 00702609B, LB 02971804T, MB 11462683S, PB 30055391H, загальною кількістю 117 купюр на суму 11 тисяч 700 доларів США;

- Купюри номіналом 50 доларів США з серією та номером MF 09994467A, MB47176698D, PB 33249263C, PD 44429829A, PG 23280786A, PI 04483935A, JK 43668519A, купюри номіналом 20 доларів США з серією та номером MB35049212A, PF 76597056D, PB 52154326C, купюри номіналом 500 євро з серією та номером ХО 9699106988, ХО 6064545836, купюри номіналом 50 євро з серією та номером: ЕС 4790362283, ZC 4722805616, UD 5828626854, ЕВ5694467067, RE 5108120777, RE 6610176965, RB 3580479464, ЕВ1066578939, ЕВ 6259563396, купюри номіналом 20 євро серія та номер NC6406543709, вилучені 16.10.2024 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Із мотивувальної частини ухвали вбачається, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, оскільки є матеріальним об`єктом, який є предметом злочину у даному кримінальному провадженні та зберіг на собі його сліди, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, арешт було накладено на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення речових доказів.

Слід зазначити, що надані копії розписок про отримання грошових коштів за продаж автомобілю Nissan Leaf 2013, д/н НОМЕР_1 та автомобілю Lincoln MKZ 2013 року випуску в якій дотого ж не зазначено державний номер або ідентифікаційний номер данного транспортного засобу, є нотаріально не завіреними, що викликає сумнів їх походження.

Будь-яких інших довідок щодо доходів або походження грошових коштів ОСОБА_3 до клопотання надано не було.

Враховуючи те, що на час вирішення клопотання досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт, не завершено, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст.131 КПК України, розслідування у кримінальному провадженні триває, тому потреба у такому арешті не відпала.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, заявником не доведено та не надано доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту на вказане майно.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_3 на даній стадії кримінального провадження, не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого застосування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023163470000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1