№ 12221113, 09.11.2010, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело №4-920\10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

«__» ноября 2010 года г. Кривой Рог

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога ___, рассмотрев представление старшего помощника прокурора Центрально-Городского района г. Кривого Рога Петрова В.И. о производстве выемки по уголовному делу №55109070, возбужденному в отношении должностных лиц ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» по факту умышленного уклонения от уплати страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и злоупотребления служебным положением, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 212-1 ч.1, 364 ч.2 УК Украины ,-

У С Т А Н О В И Л:

Должностные лица ОАО «КЗГМ», в период времени с декабря 2008г. по март 2009г., умышлено, действуя в интересах предприятия, в нарушение п.6 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», уклонялись от уплаты в Управление пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Так, должностные лица ОАО «КЗГМ», зная о наличии вышеуказанной задолженности, имея реальную возможность ее погашения, использовали денежные средства предприятия вместо погашения задолженности на приобретение товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов, оплату различных услуг, кредитных обязательств и т.п, в результате чего умышлено уклонились от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за декабрь 2008г. март 2009г. на общую сумму 370600 грн, которая превышает 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, в последующем, в период времени с апреля 2009г. по настоящее время, должностные лица ОАО «КЗГМ» злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах предприятия, вопреки интересам государства, достоверно зная о существующей задолженности по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за декабрь 2008г. март 2009г. на общую сумму 370600 грн,, имею реальную возможность ее погашения, не принимали к этому никаких мер, а только платили текущие страховые взносы в Пенсионный фонд Украины, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде ущерба, причиненного Управление пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога на вышеуказанную суму.

В ходе расследования по данному уголовному делу, возникла необходимость в производстве выемки в Криворожском отделении ПАО «Банк Кредит Днепр» (МФО 305749), находящемуся по адресу: г. Кривой Рог, проспект Гагарина, 55, выписок о движении денежных средств по текущим счетам №№ 2600030192403, 2600830192401, принадлежащим ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» (ОКПО 00211174), с указанием названий, кодов и банковских счетов контрагентов, даты, суммы, вида, назначения платежа, за период 01.01.2008г. по 05.11.2010г., а также входящих и исходящих остатков средств по данным текущим счетам по каждому банковскому дню в указанный период, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью изъятия банковских документов в Криворожском отделении ПАО «Банк Кредит Днепр» (МФО 305749), находящемуся по адресу: г. Кривой Рог, проспект Гагарина, 55, имеющих значение вещественных доказательств по данному уголовному делу, руководствуясь ст. ст. 130, 178 УПК Украины, ст. ст. 62, 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Криворожском отделении ПАО «Банк Кредит Днепр» (МФО 305749), находящемуся по адресу: г. Кривой Рог, проспект Гагарина, 55, выписок о движении денежных средств по текущим счетам №№ 2600030192403, 2600830192401, принадлежащим ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» (ОКПО 00211174), с указанием названий, кодов и банковских счетов контрагентов, даты, суммы, вида, назначения платежа, за период 01.01.2008г. по 05.11.2010г., а также входящих и исходящих остатков средств по данным текущим счетам по каждому банковскому дню в указанный период.

В случае отсутствия каких-либо документов выдать справку о причине отсутствия и местонахождении.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП Центрально-Городского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Судья Центрально-Городского

районного суда г. Кривого Рога _______

Постановление объявлено ___________.