Постановление суда № 121663014, 08.08.2024, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/25244/24

Провадження № 1-кс/127/10993/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202002002000503 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в середині лютого 2020 року, менеджер з продажу автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був учасником тендерної закупки на площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов повідомлення про закупівлю двох автомобілів із запланованим бюджетом 1400000 гривень. Замовником виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 . Контактною особою відповідальною за організацію торгів від підприємства був ОСОБА_5 .

В подальшому, орієнтовно 10.02.2020 ОСОБА_4 зв`язався з замовником та провів перемовини за предметом закупівлі та за умовами викладеними в договорі. Після проведення аукціону 19.02.2020 року замовником було повідомлено про перемогу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, 20.02.2020, в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), особі директора ОСОБА_6 - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_7 - з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити товар - 2 (два) легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватись покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати-поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.

02.03.2020, в АДРЕСА_3 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі водія ОСОБА_9 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКІТП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальтне, номер кузова НОМЕР_5 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White».

Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_8 надало ОСОБА_9 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару -атомобілів, склала 976080,00 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимкнули свої телефони, на зв`язок не вийшли.

04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_10 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що в 2020 році, в м. Запоріжжі невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 , запропонував на нього перереєструвати кілька транспортних засобів, за винагороду в 100 доларів СІЛА, на що останній погодився. В подальшому, після 8 березня 2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 перевів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн. Однак ОСОБА_12 зазначив, що дану карту він втратив, ще у 2020 році, та номера її не пам`ятає.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 за допомогою яких, останній міг отримувати грошові кошти від невстановленої на даний час особи, за період часу з 01.03.2020 по 31.03.2020, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 1202002002000503 від 12.03.2020 проводиться досудове розслідування, а також те, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківських карток гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 за період часу з 01.02.2020 по 30.04.2020, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку-банківської картки, яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу за період часу з 01.02.2020 по 30.04.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13