Постановление суда № 121340774, 03.09.2024, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/5180/24

Провадження № 1-кс/211/1713/24

У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

03 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №42024042090000036 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ст.369-2 ч.3 КК України, про арешт майна,,

встановив:

слідчий ОСОБА_6 в межах кримінального №42024042090000036 від 11.07.2024 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого 28.08.2024 під час проведення обшуку у житлі на підставі ухвали слідчого судді. В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.07.2024 до Дніпропетровського управління ДВБ НП України звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою щодо вимагання від неї особою на ім`я ОСОБА_8 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 гривень за успішне та безперешкодне складання практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом в ТСЦ МВС №1248.

За вказаним фактом Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042090000036 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 28.08.2024 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та майна, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 27.08.2024 слідчими були проведені обшуки у житлі за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час проведення обшуку у житлі, де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору PSP2114602 (далі за текстом номер спеціального пакету зазначено після переліку вилученого майна); 2) банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 PSP2114604.

Під час проведення обшуку у житлі, де мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SIM-картою оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_4 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: номер не встановлено ICR0066454; 2) банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 CRI1138622; 3) готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 3282 гривні ICR0066440; 4) один боєприпас, візуально схожий на патрон, з маркуванням 12,7?99 MEN11H7747 CRI1138623; 5) слоти від SIM-карти оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_7 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: НОМЕР_8 CRI1138624; 6) ніж зі срібним руків`ям та металевим чохлом PSP3172246; 7) ніж з коричневим руків`ям та шкіряним чохлом PSP4121769.

Під час проведення обшуку у житлі, де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» S24Ultra ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з SIM-картою оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_11 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: НОМЕР_12 PSP2114601; 2) банківські картки в кількості 14 (чотирнадцяти) штук, а саме: 1) № НОМЕР_13 , 2) № НОМЕР_14 , 3) № НОМЕР_15 ; 4) № НОМЕР_16 , 5) № НОМЕР_17 , 6) № НОМЕР_18 , 7) № НОМЕР_19 , 8) № НОМЕР_20 , 9) № НОМЕР_21 , 10) № НОМЕР_22 , 11) № НОМЕР_23 , 12) № НОМЕР_24 , 13) № НОМЕР_25 , 14) № НОМЕР_26 PSP2115033; 3) блокнот з написом на першій сторінці «Адресная книга 01.06.2018», що містить записи рукописного тексту з цифровими позначеннями; блокнот з рукописними записами, на титульному аркуші якого зображено папуг; рукописні записи на 25 (двадцяти п?яти) аркушах формату А4 SUD3084385; 4) копія паспорту громадянина України АН846495 на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 2 (дві) різних осіб жіночої статі, копія паспорту громадянина України № НОМЕР_27 на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 2 фотокартки однієї особи жіночої статі, копія паспорту громадянина України НОМЕР_28 на ім?я ОСОБА_13 , готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 500 гривень PSP2114772; 5) флеш-носій «Micrо SD» 16 Gb «Kingston», флеш-носій типу USB з написом: «8Gb SP», флеш-носій типу USB, виготовлений частково з полімерного матеріалу зеленого кольору, з написом «BIOPHARM» - RIC2220414; 6) незаповнені (пусті) бланки медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском зверху штампу «Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК» 40416956» у кількості 9 (дев?яти) штук, аркуш паперу з відтисками печаток «ГУД-ДОК» та «НЕПРИДАТНИЙ», штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «НЕПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «ПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, печатка круглої форми із зображенням «ТОВ «ГУД-ДОК» Ідентифікаційний код 40416956 Товариство з обмеженою відповідальністю Київська область, м. Бориспіль, Україна» у пластиковому корпусі в коробці PSP2115032; 7) ноутбук «ACER» Aspire ES1-571-54CT S/N:NXGCEEU0496190E64C6600 із зарядним пристроєм до нього WAR1428903.

Зважаючи на зазначені вище обґрунтування, виникла процесуальна необхідність у арешті майна, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , яке було вилучене 28.08.2024 під час проведення обшуків у житлі на підставі ухвали слідчого судді, шляхом накладення заборони його володіння, користування та розпорядження. Їх незастосування цілком вірогідно призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна чи інформації, яка в ньому міститься. Адже ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення чи причетність до нього, не зацікавлені в швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження, а тому органом досудового розслідування неможливо отримати належні, достатні та допустимі докази без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, з підстав, викладених у ньому.

Треті особи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Захисник третьої особи ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Третя особа ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснили, що підтримують частково, заперечують щодо накладення арешту на банківські картки які належать дружині ОСОБА_4 та ноутбук, дане майно просять повернути.

Вислухавши прокурора, третіх осіб, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог частини другої статті 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ч. 3 ст. 369-2 КК України 11.07.2024 (а.с. 5).

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 29 серпня 2024 року, ухвалою слідчого судді від 30 серпня 2024 року клопотання повернуто прокурору. Після усунення недоліків клопотання про арешт майна надійшло до суду 02 вересня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що воно подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 28 серпня 2024 року, обшук проведено за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» S24Ultra ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з SIM-картою оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_11 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: НОМЕР_12 PSP2114601; 2) банківські картки в кількості 14 (чотирнадцяти) штук, а саме: 1) № НОМЕР_13 , 2) № НОМЕР_14 , 3) № НОМЕР_15 ; 4) № НОМЕР_16 , 5) № НОМЕР_17 , 6) № НОМЕР_18 , 7) № НОМЕР_19 , 8) № НОМЕР_20 , 9) № НОМЕР_21 , 10) № НОМЕР_22 , 11) № НОМЕР_23 , 12) № НОМЕР_24 , 13) № НОМЕР_25 , 14) № НОМЕР_26 PSP2115033; 3) блокнот з написом на першій сторінці «Адресная книга 01.06.2018», що містить записи рукописного тексту з цифровими позначеннями; блокнот з рукописними записами, на титульному аркуші якого зображено папуг; рукописні записи на 25 (двадцяти п?яти) аркушах формату А4 SUD3084385; 4) копія паспорту громадянина України АН846495 на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 2 (дві) різних осіб жіночої статі, копія паспорту громадянина України № НОМЕР_27 на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 2 фотокартки однієї особи жіночої статі, копія паспорту громадянина України НОМЕР_28 на ім?я ОСОБА_13 , готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 500 гривень PSP2114772; 5) флеш-носій «Micrо SD» 16 Gb «Kingston», флеш-носій типу USB з написом: «8Gb SP», флеш-носій типу USB, виготовлений частково з полімерного матеріалу зеленого кольору, з написом «BIOPHARM» - RIC2220414; 6) незаповнені (пусті) бланки медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском зверху штампу «Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК» 40416956» у кількості 9 (дев?яти) штук, аркуш паперу з відтисками печаток «ГУД-ДОК» та «НЕПРИДАТНИЙ», штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «НЕПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «ПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, печатка круглої форми із зображенням «ТОВ «ГУД-ДОК» Ідентифікаційний код 40416956 Товариство з обмеженою відповідальністю Київська область, м. Бориспіль, Україна» у пластиковому корпусі в коробці PSP2115032; 7) ноутбук «ACER» Aspire ES1-571-54CT S/N:NXGCEEU0496190E64C6600 із зарядним пристроєм до нього WAR1428903 (а.с. 9-11).

Відповідно до протоколу обшуку від 28 серпня 2024 року, обшук проведено за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SIM-картою оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_4 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: номер не встановлено ICR0066454; 2) банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 CRI1138622; 3) готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 3282 гривні ICR0066440; 4) один боєприпас, візуально схожий на патрон, з маркуванням 12,7?99 MEN11H7747 CRI1138623; 5) слоти від SIM-карти оператора мобільного зв?язку №1: НОМЕР_7 , SIM-картою оператора мобільного зв?язку №2: НОМЕР_8 CRI1138624; 6) ніж зі срібним руків`ям та металевим чохлом PSP3172246; 7) ніж з коричневим руків`ям та шкіряним чохлом PSP4121769 (а.с. 12-14).

Відповідно до протоколу обшуку від 28 серпня 2024 року, обшук проведено за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, вилучено, упаковано та опечатано в спеціальних пакетах Національної поліції України наступне майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні вказаної особи: 1) мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору PSP2114602 (далі за текстом номер спеціального пакету зазначено після переліку вилученого майна); 2) банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 PSP2114604 (а.с. 15-17).

28.08.2024 постановою слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області виявлені та вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на подію кримінального правопорушення, та відомостей про те, що вилучені речі є предметом вчинення кримінального правопорушення, містять сліди кримінального правопорушення, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 108, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого ОСОБА_6 поданого в межах кримінального провадження №42024042090000036 від 11.07.2024, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучене 28.08.2024 під час проведення обшуку у житлі на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору;

2) банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 , шляхом накладення заборони його володіння, користування та розпорядження.

Накласти арешт на майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було вилучене 28.08.2024 під час проведення обшуку у житлі на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку №1: НОМЕР_4 , SIM-картою оператора мобільного зв`язку №2: номер не встановлено;

2) банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

3) готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 3282 гривні;

4) слоти від SIM-карти оператора мобільного зв`язку №1: НОМЕР_7 , SIM-карти оператора мобільного зв`язку №2: НОМЕР_8 , шляхом накладення заборони його володіння, користування та розпорядження.

Накласти арешт на майно, що перебувало у володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було вилучене 28.08.2024 під час проведення обшуку у житлі на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» S24Ultra ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку №1: НОМЕР_11 , SIM-картою оператора мобільного зв`язку №2: НОМЕР_12 ;

2) банківські картки в кількості 14 (чотирнадцяти) штук, а саме: 1) № НОМЕР_13 , 2) № НОМЕР_14 , 3) № НОМЕР_15 ; 4) № НОМЕР_16 , 5) № НОМЕР_17 , 6) № НОМЕР_18 , 7) № НОМЕР_19 , 8) № НОМЕР_20 , 9) № НОМЕР_21 , 10) № НОМЕР_22 , 11) № НОМЕР_23 , 12) № НОМЕР_24 , 13) № НОМЕР_25 , 14) № НОМЕР_26 ;

3) блокнот з написом на першій сторінці «Адресная книга 01.06.2018», що містить записи рукописного тексту з цифровими позначеннями; блокнот з рукописними записами, на титульному аркуші якого зображено папуг; рукописні записи на 25 (двадцяти п?яти) аркушах формату А4 SUD3084385;

4) копія паспорту громадянина України АН846495 на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 2 (дві) різних осіб жіночої статі, копія паспорту громадянина України № НОМЕР_27 на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 2 фотокартки однієї особи жіночої статі, копія паспорту громадянина України НОМЕР_28 на ім?я ОСОБА_13 , готівкові грошові кошти у національній валюті в сумі 500 гривень;

5) флеш-носій «Micrо SD» 16 Gb «Kingston», флеш-носій типу USB з написом: «8Gb SP», флеш-носій типу USB, виготовлений частково з полімерного матеріалу зеленого кольору, з написом «BIOPHARM»;

6) незаповнені (пусті) бланки медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском зверху штампу «Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК» 40416956» у кількості 9 (дев`яти) штук, аркуш паперу з відтисками печаток «ГУД-ДОК» та «НЕПРИДАТНИЙ», штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «НЕПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, штамп (печатка) прямокутної форми із зображенням «ПРИДАТНИЙ» у пластиковому корпусі в коробці, печатка круглої форми із зображенням «ТОВ «ГУД-ДОК» Ідентифікаційний код 40416956 Товариство з обмеженою відповідальністю Київська область, м. Бориспіль, Україна» у пластиковому корпусі в коробці;

7) ноутбук «ACER» Aspire ES1-571-54CT S/N:NXGCEEU0496190E64C6600 із зарядним пристроєм до нього, шляхом накладення заборони його володіння, користування та розпорядження.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , на якого покласти обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт, з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України", якою затверджено "Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1