YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Львовская область

/

Личаківський районний суд м.Львова

Постановление суда № 120832339, 06.08.2024, Личаківський районний суд м.Львова

Дата принятия

06.08.2024

Номер дела

463/529/23

Номер документа

120832339

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

1) ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №463/529/23

Провадження №1-кп/463/181/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 р. Личаківський районний суд м.Львова

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю: секретарясудових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021140000000059 від 24.03.2021 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Стебник Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Львова, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,уродженця с.ЯсеницяТурківського районуЛьвівської області,проживаючого заадресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,-

встановив:

Згідно з направленим на адресу суду обвинувальним актом, затвердженим прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора від 18.08.2022, ОСОБА_4 у жовтні 2020 року (точної дати та часу не встановлено), перебуваючи у м.Львові з метою вчинення умисного злочину, направленого на організацію незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які є підакцизними товарами, діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання матеріальної вигоди, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відносяться тютюнові вироби, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст.ст. 1, 9, 10, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 долучитись до злочинної діяльності у якості безпосередніх виконавців, на що останні добровільно дали свою згоду.

Відповідно до обумовленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво даною групою, пошук на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів для їх придбання, підшукував місця для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, підшуковував клієнтів для збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, розподіляв між членами групи кошти, які вони отримували від вчинення злочину, пов`язаного з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали транспортування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць зберігання, їх зберігання у вказаних місцях, пошук можливих покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів та реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію та незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 починаючи з жовтня 2020 року по 01.04.2021, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, зустрічався із невстановленими в ході досудового розслідування особами на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований у АДРЕСА_5 , та купував у них за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів незаконно виготовлені тютюнові вироби різних найменувань як без марок акцизного податку встановленого взірця, з марками акцизного податку Республіки Білорусь, так із марками «For Duty Free Sale Only». В подальшому, придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , доставляли до заздалегідь обумовлених приміщень у Шевченківському районі м.Львова, а саме: гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_4 та до домогосподарства розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаними адресами ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та реалізовували їх на території України з метою особистого збагачення.

В ході проведення обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено:

- 2276 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з марками «For Duty Free Sale Only»;

- 420 пачок тютюнових виробів марки «Lifa» з марками «For Duty Free Sale Only»;

- 330 пачок тютюнових виробів марки «Jin Ling» з марками «For Duty Free Sale Only»;

- 200 пачок тютюнових виробів марки «Фест» з марками акцизного податку Республіки Білорусь;

- 230 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку;

- 640 пачок тютюнових виробів марки «Queen» без марок акцизного податку;

- 600 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку;

- 670 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» без марок акцизного податку;

- 340 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку;

- 110 пачок тютюнових виробів марки «Credo» без марок акцизного податку.

Також, 01.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби, а саме:

тютюнові вироби з марками «For Duty Free Sale Only», а саме 70 630 пачок тютюнових виробів:

1. Compliment Blue Super Slims у кількості 3 044 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 30 440 пачок тютюнових виробів;

2. Compliment Violet Super Slims у кількості 1 500 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 15 000 пачок тютюнових виробів;

3. Lifa Menthol Super Slims у кількості 100 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 1000 пачок тютюнових виробів;

4. Jin Ling Natural Flavor у кількості 550 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 5 500 пачок тютюнових виробів;

5. Compliment 6 Blue Demi 25 xxl у кількості 1 555 блоків, в кожному блоці 8 пачок тютюнових виробів, всього 12 440 пачок тютюнових виробів;

6. Compliment Amber Super Slims у кількості 450 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 4 500 пачок тютюнових виробів;

7. Compliment Original King Size у кількості 175 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 1 750 пачок тютюнових виробів.

тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме 82 390 пачок тютюнових виробів:

1. NZ Super Slims у кількості 50 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 500 пачок тютюнових виробів;

2. Queen Menthol Super Slims у кількості 250 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 2 500 пачок тютюнових виробів;

3. Minsk Super Slims у кількості 250 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 2 500 пачок тютюнових виробів;

4. Marvel King Size синій у кількості 100 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 1000 пачок тютюнових виробів;

5. NZ gold у кількості 400 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 4 000 пачок тютюнових виробів;

6. Compliment червоний у кількості 1 450 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 14 500 пачок тютюнових виробів;

7. Marvel Red King Size у кількості 2795 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 27 950 пачок тютюнових виробів;

8. Marshall Super Slims у кількості 300 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 3 000 пачок тютюнових виробів;

9. Marvel Blue King Size у кількості 1944 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 19 440 пачок тютюнових виробів;

10. Mark 1 у кількості 150 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 1 500 пачок тютюнових виробів;

11. Compliment синій у кількості 400 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 4 000 пачок тютюнових виробів;

12. Credo у кількості 150 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 1 500 пачок тютюнових виробів.

тютюнові вироби з марками акцизного податку Республіки Білорусь, а саме 9000 пачок тютюнових виробів:

1. Queen Menthol Super Slims у кількості 50 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 500 пачок тютюнових виробів;

2. Фест 7 у кількості 50 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 500 пачок тютюнових виробів;

3. Фест Red у кількості 250 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 2 500 пачок тютюнових виробів;

4. Фест Синій у кількості 550 блоків, в кожному блоці 10 пачок тютюнових виробів, всього 5 500 пачок тютюнових виробів.

Всього в ході проведення обшуків вилучено 167 836 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять шість) пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів. Наявне маркування на пачках та відсутність марок акцизного податку України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні та до реалізації на ринку України не придатні, так як продаж їх заборонений.

В судовому засіданні обвинувачені та їх захисники заявили клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив та просив скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вирішити питання судових витрат та долю речових доказів, зокрема тютюнові вироби передати Збройним Силам України.

Заслухавши думку учасників судового провадження, обговоривши клопотання обвинувачених, суд вважає, що кримінальне провадження слід закрити з наступних підстав.

Відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 року №12, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялась від слідства або суду та не вчинила нового злочину.

Початком строку давності є день вчинення особою злочину.

Згідно з ч.2, 3 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Відповідно до ч.4ст.12КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно зп.3ч.1ст.49КК Україниособа звільняєтьсявід кримінальноївідповідальності,якщо здня вчиненнянею кримінальногоправопорушення ідо днянабрання вирокомзаконної силиминули такістроки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; п.2 ч.1 ст.49 КК України передбачено три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У зв`язкуз тим,що ОСОБА_4 вчинив кримінальніправопорушення передбачені ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, та відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які є нетяжкими злочинами, в період з жовтня 2020 року по 01.04.2021, кримінальне провадження №42021140000000059 від 24.03.2021 підлягає закриттю, у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч.4 ст.174КПК України скасувати заходи забезпечення кримінального провадження.

Процесуальні витрати стягнути з обвинувачених.

Крім цього, Указом Президента України №64/20211 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховна Рада України вказаний вище указ було затверджено. Надалі дію воєнного стану неодноразово було продовжено.

Враховуючи вищенаведені обставини щодо введення воєнного стану в Україні через військову агресію російської федерації проти України, які є винятковими, зважаючи на те, що згідно з висновком експертів від 29.04.2022 №4825/22-34/4826/22-31/7317-7382/22-34/9201-9266/22-31 (т.2 а.с.67-122) тютюнові вироби без марок акцизного податку України за фізичними показниками відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», з метою підтримки Збройних Сил України, а також забезпечення здійснення, передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, клопотання прокурора про передачу тютюнових виробів Збройним Силам України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд,

постановив:

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021140000000059 від 24.03.2021, про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021140000000059 від 24.03.2021, про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021140000000059 від 24.03.2021, про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіСихівського районногосуду м.Львовавід 08.04.2021 (провадження №1-кс/464/716/21) на речові докази чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами.

Скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіСихівського районногосуду м.Львовавід 08.04.2021 (провадження №1-кс/464/720/21) на речові докази чорнові записи (зошити з чорновими записами) відеореєстратор марки «Ahua» серійний номер D04991 PAGYQVEN, тютюнові вироби, вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 .

Скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіСихівського районногосуду м.Львовавід 08.04.2021 (провадження 1-кс/464/721/21) на речові докази тютюнові вироби сигарети різних торгівельних марок, частково з яких містять марки акцизного податку з ознаками підробки, також з марками акцизного податку Республіки Білорусь, з марками «For Duty Free Sale Only», так і без марок акцизного податку встановленого взірця, які 01.04.2021 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Речові докази:

чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами знищити.

чорнові записи (зошити з чорновими записами), вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 знищити.

грошові кошти, а саме: 35000 євро, 43750 доларів США, 152000 грн, вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , та тютюнові вироби, вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_6 , із марками акцизного податку України, які на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.04.2022 (спр.№757/9952/22-к) про скасування арешту передані ОСОБА_4 - вважати повернутими за належністю.

грошові кошти, а саме: 13180 доларів США, 3540 євро, 112310 грн., вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , які на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 10.05.2022 (спр.№757/10459/22-к) про скасування арешту передані ОСОБА_5 - вважати повернутими за належністю.

відеореєстратор марки«Ahua»серійний номерD04991PAGYQVEN,вилучений уході обшуку01.04.2021за адресою: АДРЕСА_3 -повернути ОСОБА_5 .

грошові кошти, а саме: 7550 польських злотих, вилучені у ході обшуку 01.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться на зберіганні у АТ «Райфайзен Банк» (лист від 20.01.2023 №81-15-9/544) (т.2 а.с.126) та з врахуванням ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 10.05.2022 (спр.№757/10459/22-к) про скасування арешту - повернути ОСОБА_5 .

Тютюнові вироби, а саме: