Постановление суда № 120618213, 23.07.2024, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3676/24

Провадження № 1-кп/552/824/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участі прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

їх захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження № 62024000000000269 від 01.04.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_22 в інтересах власників майна ТОВ «ДА4», ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» та ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК», звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна. В клопотанні посилається на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 накладено арешт на корпоративні права, серед іншого, на: - частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), що становить 50 %, номінальною вартістю 12 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 25 %, номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частку у статутному капіталі, що становить 25 %, номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), що становить 91 %, номінальною вартістю 10 920 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972); частку у статутному капіталі, що становить 5 %, номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_25 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; частку у статутному капіталі, що становить 1 %, номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), що

становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес

Парк» (ЄДРПОУ 39668821). Зазначена ухвала мотивована тим, що 08.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Санкції ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та на строк від п`яти до дванадцяти років відповідно, з додатковим обов`язковим покаранням у виді конфіскації майна. Окрім того, санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України також передбачає покарання у виді конфіскації майна. ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником низки юридичних осіб, на які здійснює непрямий вирішальний вплив до складу якого входить, серед інших, ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 4342972). ТОВ «Укртехносинтез» є власником значної кількості об`єктів нерухомого майна. Основним та єдиним видом діяльності ТОВ «Укртехносинтез» є надання в оренду нерухомого майна, тобто ці об`єкти нерухомості використовуються товариством у господарській діяльності вже багато років шляхом надання їх в орендне користування іншим суб`єктам господарювання українським та міжнародним компаніям на підставі укладених договорів оренди. За рахунок надходжень від оренди, підприємство здійснює свої видаткові операції та капіталізує активи, придбаває основні засоби та майно, що використовується в подальшій господарській діяльності.

ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є засновником ТОВ «Домініон Бізнес Парк»

(код ЄДРПОУ 39668821), яке є власником (засновником) ТОВ «Укртехносинтез»,

ТОВ «Домініон Бізнес Парк» та ТОВ «Укртехносинтез» взагалі не здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та не приймають участі у міжнародній торгівлі. Також зазначив, що 08.07.2024 внаслідок терористичного акту, а саме ракетного удару РФ по території України, одна з ракет влучила в будівлю по АДРЕСА_1 , що призвело до загибелі людей та масштабних руйнувань. При цьому, серед інших, загинув директор ТОВ «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 32766311) ОСОБА_29 . Разом з тим, на даний час фінансово-господарська діяльність ТОВ «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 32766311) та ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» (ЄДРПОУ 39668821) фактично паралізована. Так, після призначення нового керівника, арешти на корпоративні права підприємств, блокують внесення будь яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що, як наслідок, призводить до неможливості подачі фінансової, податкової звітності, здійснення платежів, виплати заробітної плати та інше. Просив скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме: - частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), що становить 50 %, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - частку у статутному капіталі, що становить 25 %, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - частку у статутному капіталі, що становить 25 %, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом заборони службовим особам указаної юридичної особи, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами. Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме: - частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), що становить 91 %, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972); - частку у статутному капіталі, що становить 5 %, яка належить ОСОБА_25 ; - частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - частку у статутному капіталі, що становить 1 %, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 шляхом заборони службовим особам указаної юридичної особи, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами. Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме: - частку у статутному капіталі частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), що становить 100%, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821) шляхом заборони службовим особам указаної юридичної особи, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_22 підтримав викладені в клопотанні обставини та просив його задовольнити.

Прокурор заперечував проти скасування арешту, враховуючи той факт, що серед іншого крім речових доказів, підставою для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадженні була конфіскація, як вид покарання. Судом не було досліджено доказів та матеріалів, просив суд вирішити вказане питання при постановленні кінцевого рішення по справі. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані докази, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 накладено арешт на корпоративні права, серед іншого, на: - частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), що становить 50 %, номінальною вартістю 12 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 25 %, номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частку у статутному капіталі, що становить 25 %, номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), що становить 91 %, номінальною вартістю 10 920 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972); частку у статутному капіталі, що становить 5 %, номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_25 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; частку у статутному капіталі, що становить 1 %, номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), що

становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес

Парк» (ЄДРПОУ 39668821).

Наданими до суду доказами підтверджується факт смерті директора ТОВ «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 32766311) ОСОБА_29 .

На даний час фінансово-господарська діяльність ТОВ «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 32766311) та ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» (ЄДРПОУ 39668821) фактично паралізована.

Внесення будь яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на даний час є неможливо, що як наслідок, призводить до відсутності можливості подачі фінансової, податкової звітності, здійснення платежів, виплати заробітної плати та інше.

Згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання дозволу державним реєстраторам вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нових керівників та/або підписантів ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532) для здійснення ними їх фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_22 , який діє в інтересах ТОВ «ДА4», ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Домініон бізнес парк» задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 (справа № 757/30325/23-к) на корпоративні права, а саме частки у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, в частині внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нових керівників та/або підписантів для здійснення ними їх фінансово-господарської діяльності - скасувати.

Надати дозвіл державним реєстраторам вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нових керівників та/або підписантів ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532) для здійснення ними їх фінансово-господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1