Постановление суда № 118985202, 21.03.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9058/24

Провадження № 1-кс/761/6284/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи ряд інших суб`єктів господарської діяльності під час виконання робіт по облаштуванню дренажної системи вчинили привласнення бюджетних коштів в сумі 4 324 757,88 грн.

Факт привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах вищевказаними службовими особами підтверджується в тому числі аналітичним продуктом № 74 від 10.08.2022.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.08.2020 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі закупівель оголошено про проведення відкритих торгів на проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 » (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»).

Відповідно до протоколу від 29.10.2020 засідання тендерного комітету ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем вищезазначеної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.11.2020 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови правління ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір № 12/11-20Б щодо придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 Рекультивація ділянки № 1 на загальну суму 353 314 047,00 грн. (в т.ч. 58 885 674,50 ПДВ).

Відповідно до умов вказаного договору, кінцевим терміном поставки товару було 31.10.2022 року.

В ході аналізу реєстру виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з 01.06.2021 по 31.12.2021 підприємством було зареєстровано 40 податкових накладних в адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 Рекультивація ділянки № 1 на загальну суму 196 618 127,70 грн. (в т.ч. 32 769 687,95 грн. ПДВ).

Крім того, згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва до договору № 12/11-20Б в главі 2 об`єкти основного призначення розрахунок дренажної системи становить 18 130 050,56 грн. (зі змінами 18 428 383,61 грн. відповідно до додаткової угоди № 3/21 від 13.10.2021).

Проведеним аналізам реєстру отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 19.07.2021 задекларувало придбання робіт по облаштуванню дренажної системи на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 324 757,88 грн. (в т.ч. 720 792,98 грн. ПДВ).

Згідно відомостей інформаційно-аналітичних систем ІНФОРМАЦІЯ_7 , одноособовим засновником, керівником та бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Відповідно до поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2021 року відомостей за формою 20-ОПП, службовими особами вказаного СГД задекларовано використання на умовах оренди 2-х офісних приміщень, 1 складського приміщення та 13-ти автомобілей.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 в Єдиному реєстрі податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.12.2021 № 36815, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, відповідно до пункту 8 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165.

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період 01.07.2021-31.07.2021 службовими особами вказаного підприємства задекларовано операції з придбання ТМЦ з номенклатурою «фурнітура в асортименті, паливо моторне, напівпричіп, металопластикові конструкції, машина куто-шліфувальна, меблі для сидіння та інші» в суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім цього, відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 01.07.2021-31.07.2021 господарських операцій з придбання ТМЦ (труби, муфти), необхідних для виконання робіт по облаштуванню дренажної системи, може свідчити про використання реквізитів вказаного підприємства для завищення цін та створення документальної видимості виконання робіт зазначеної категорії, які ймовірно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не виконувались.

Вищевикладене свідчить про привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 4 324 757,88 грн. шляхом здійснення операцій з придбання по ланцюгу постачання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) робіт по облаштуванню дренажної системи та подальшого включення їх вартості до кошторисів виконаних робіт по договору підряду № 12/11-20Б від 12.11.2020.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування та огляду публічних закупівель на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо замовника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне.

Укладений договір на закупівлю робіт від 12.11.2020 № 12/11-20Б між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Підрядник») щодо виконання робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 » (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») продовжено неодноразово. Так, кінцевим терміном виконання робіт було 30.04.2023 відповідно до додаткової угоди № 1/21 від 18.06.2021 до вказаного договору.

Так, відповідно до укладеної додаткової угоди № 1/23 від 25.07.2023 до договору закупівлю робіт від 12.11.2020 № 12/11-20Б, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Підрядник») вирішили достроково розірвати договір за згодою сторін (п. 16.5 договору) у зв`язку із здійсненнями коригуванням проектної документації по об`єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 » та отриманням позитивного експертного звіту №00-0136/01-23/КД від 07.07.2023, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Крім цього, встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило додатково відкриті торги щодо проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 », а саме:

- ID: ІНФОРМАЦІЯ_17 : 25.07.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі закупівель оголошено про проведення відкритих торгів на проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Коригування).

10.08.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови правління ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір на закупівлю робіт № 10/08-2023Б щодо придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) робіт по об`єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . Рекультивація ділянки № 1» (Коригування) на загальну суму 528 999 998,00 грн. (в т.ч. 88 166 666,33 ПДВ). Закінчення робіт - жовтень 2024.

- ID: ІНФОРМАЦІЯ_20 : 03.11.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі закупівель оголошено про проведення відкритих торгів на проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Коригування).

21.11.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови правління ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір на закупівлю робіт № 21/11-2023Б щодо придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) робіт по об`єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . Рекультивація ділянки № 1» (Коригування) на загальну суму 692 307 018,00 грн. (в т.ч. 115 384 503,00 ПДВ). Закінчення робіт - листопад 2025.

Вищевказані обставини свідчать про фактичне невиконання в повному обсязі починаючи з 2020 року станом на теперішній час робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 та продовження здійснення незаконної діяльності фігурантами кримінального провадження у вигляді привласнення бюджетних коштів під час оголошення відповідних тендерних закупівель з подальшим укладанням договорів з підконтрольними юридичними особами та перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки.

Згідно наявних відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (переможець тендерної закупівлі, де замовник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою масової реєстрації, а також пов`язане із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказана юридична особа згідно наявних матеріалів кримінального провадження причетна до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах), а саме є основним контрагентом (субпідрядником) по договору «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації» (за обставинами даного договору та іншими фактами здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023111130003090 від 29.08.2023 за ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України).

Крім того, відповідно до відомостей з ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо ІР адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), встановлено співпадіння відповідної ІР адреси вказаного СГД з ІР адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якою останнім подавалась податкова звітність.

Вказаними діями службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснюється протиправне заволодіння бюджетними коштами, в тому числі шляхом закупівлі товарів/послуг за завищеними цінами у підконтрольних юридичних осіб.

На даний час в ході здійснення досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, а саме до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні та збору доказів, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » органом досудового розслідування надіслано супровідний лист від 21.11.2023 №11/6/4.4.2/2211-23 для виконання копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_22 від 09.11.2023 у справі № 761/38307/23, провадження № 1-кс/761/24809/2023 про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказаний лист в подальшому повернуто назад « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Разом з цим, вищевказаний лист був направлений додатково на відповідну електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в ході виїзду за юридичною адресою СГД встановлено його відсутність за даною адресою.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директора ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (директора ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_13 , головного бухгалтера ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_14 , засновника ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (одноосібного директора, головного бухгалтера та засновника ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою їх допиту в якості свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій.

За результатами їх проведення (в тому числі згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ) встановлено відповідні відомості щодо вищевказаних осіб, в тому числі їх контактні номери телефонів.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які користуються наступними номерами телефонів:

-Голова правління ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 : НОМЕР_16 ;

-Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 : НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 : НОМЕР_20 ;

-Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 : НОМЕР_21 ;

-Одноосібний директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 : НОМЕР_22 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, а також встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх змови з метою заволодіння бюджетними коштами, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб, інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72022000420000071, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72022000420000071, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72022000420000071 - детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим детективам/слідчим групи детективів/слідчих, які уповноважені проводити досудове розслідування на день здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного місцезнаходження вказаної юридичної особи, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді) за період з 01.11.2020 по 21.03.2024, а саме:

- інформації по абонентським номерам: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стосовно повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1