№ 11707203, 14.07.2010, Ялтинский городской суд Автономной Республики Крым

№ 4-288/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 июля 2010 года Судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым Короткова Л.М., при секретаре Быковой Я.В., с участием прокурора Семенчука Д.А. рассмотрев в судебном заседании представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции ГНИ в г.Ялте Опанасюка В.Н. о проведении выемки в банке, -

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении, согласованном с прокурором г.Ялты, следователь просит вынести постановление о производстве выемки в «Райфайзен банк Аваль» (код банка 380805), расположенном по адресу г.Симферополь, ул. Набережная, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ НОМЕР_1 в украинской гривне за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_2 в долларах США за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_3 в российских рублях за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.;

в КРД АО «Райфайзен банк Аваль» в г.Симферополе (код банка 324021) по адресу г.Симферополь, ул. Набережная, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету:

№ НОМЕР_4 в украинской гривне за период с 05.07.2005г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу.

Представление заявлено в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» по ст.207 ч.3 УК Украины.

Согласно Приложения к Акту проверки № 1571/22-0/33566229/8, данных автоматизированной базы данных ГНИ в г.Ялте, рапорта оперативного сотрудника, ЧП «Ар-Тур-Сервис» в период времени с 2005 года по настоящее время использует счета № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, открытые в «Райфайзен банк Аваль» (код банка 380805) и счёт НОМЕР_4, открытый в КРД АО «Райфайзен банк Аваль» в г.Симферополе (код банка 324021), расположенные по адресу г.Симферополь, ул. Набережная, 32.

Изучив имеющиеся материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, считаю, что оно подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что данные о движении денежных средств по вышеуказанному счету ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу, необходимо провести выемку в Крымском региональном филиале АО «Райфайзен банк Аваль».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П о с т а н о в и л :

Произвести выемку в «Райфайзен банк Аваль» (код банка 380805) по адресу г.Симферополь, ул. Набережная, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ НОМЕР_1 в украинской гривне за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_2 в долларах США за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_3 в российских рублях за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.;

в КРД АО «Райфайзен банк Аваль» в г.Симферополе (код банка 324021) по адресу г.Симферополь, ул. Набережная, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету:

№ НОМЕР_4 в украинской гривне за период с 05.07.2005г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись копия верна

Судья: Секретарь