Постановление суда № 116987466, 26.01.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/1899/24 1-кс/760/1474/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 (свідоцтво ЗП № 001172 від 29.09.2016р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер), підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Васильків, Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одружений, має на утриманні сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює президентом ГО «ВУФСП», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (в редакції Закону України № 768-ІХ від 14.07.2020р.), ч. 3 ст. 209 (в редакції закону України № 361-ІХ від 06.12.2019р.) КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42022000000001804 від 23.12.2022р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні № 42022000000001804 від 23.12.2022р., яке відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Документом, що підтверджує надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, є розписка.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, створив організовану групу осіб до якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб, зокрема службових осіб та працівників ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069) на яких поклав обов`язок з організації та проведення азартних ігор з покеру, а також організації та функціонування закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) під назвою «FULL HOUSE KHRESCHATYK», а також залучив ОСОБА_5 який будучи керівником ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ» створював умови з прикриття такої незаконної діяльності під виглядом проведення спортивного покеру.

Згідно статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі - Закон), азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця; азартні ігри казино - циліндричні ігри (т.зв. релутка), ігри в карти (в тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах. Також, покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри.

Відповідно до статті 2 Закону види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій.

При цьому відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Статтею 2 Закону передбачено, що в Україні забороняється: 1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; 2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; 3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); 4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; 5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Виходячи з цього, діючи в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_8 , розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити і очолити злочинну групу, діяльність якої полягала б в організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території міста Києва та міста Одеси, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор (кеш-гри у покер) на гральному обладнанні, умовою яких є придбання гравцем фішок для гри у покер, за допомогою готівкових коштів, або безготівкового розрахунку, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості, або його професіональних вмінь.

ОСОБА_8 не пізніше травня 2019 розробив злочинний план згідно із яким заклади під виглядом «Клубу спортивного покеру» з назвою « FULL HOUSE » проводять та надають можливість доступу особам до азартної гри в покер, водночас з метою прикриття такої незаконної діяльності азартну гру названо «одностоловим турніром», що фактично являється грою на гроші.

Відповідно до розробленого плану представники «Клубу спортивного покеру «FULL HOUSE» організовують азартну гру під час якої учасники гри власні грошові кошти обмінюють на фішки, які за ігровим столом доступні їм для здійснення ставок (стеків). Вказана гра не має часових рамок, має чітко фіксовані непрогресуючі ставки, які гравець зобов`язаний зробити до того, як він отримає карти (блайндами).

Крім цього, у ході гри в покер адміністрація закладів відраховує з гравців від кожного поту (сформований банк) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення вказаної азартної гри.

Водночас, гравці в будь-який момент можуть припинити участь у грі, а гральні фішки, які в них залишаться обготівкувати безпосередньо у гральному закладі.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 створив (зареєстрував) на підконтрольних осіб ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069), яке повинно надавати злочинні послуги гри в покер під виглядом проведення спортивного покеру за адресою: м. Київ, Незалежності майдан, будинок 2 ( АДРЕСА_4 ).

Не маючи можливості одноосібно здійснювати злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи фактичним бенефіціарним власником ТОВ «ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Указані особи користуються безпосередньою довірою ОСОБА_8 та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

З метою функціонування ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» ОСОБА_8 у невстановлений період часу, але не пізніше 18.01.2021 залучив ОСОБА_10 , який став одним із засновників та директором підприємства ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069).

У подальшому, за невстановлених розслідуванням обставин у період часу до 07.05.2021, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 , якого призначено на посаду директора підприємства ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069) замість ОСОБА_10 ..

Таким чином, перебуваючи на посадах директора суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 набули статусу службових осіб суб`єкта підприємницької діяльності, яка виконує організаційні-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до покладених обов`язків на ОСОБА_9 , окрім здійснення указаний функцій, останній зобов`язаний був акумулювати на власних особистих рахунках незаконно отримані кошти для гри в покер, а також розпоряджатись ними шляхом розподілу між всіма учасниками організованої групи шляхом переведення на розрахункові рахунки, а також з безготівкової форми у готівкову.

ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі акумулював на власних банківських рахунках кошти, отримані від гри в покер та перераховував їх на розрахункові рахунки ОСОБА_9 , а також здійснював загальний контроль та підбір персоналу, та діяльності закладу.

ОСОБА_8 усвідомлював, що для належного функціонування такої незаконної діяльності необхідне приміщення, у зв`язку з чим залучив інших невстановлених осіб, які 22.05.2019 орендували нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою функціонування указаного закладу, ОСОБА_8 за невстановлених обставин організовано придбання та встановлення необхідного обладнання, а саме: гральні столи, фішки, карти та інші супутні речі придбав та встановив у гральних закладах обладнання для гри в покер, обладнав нежитлові приміщення місцями для проведення азартних ігор, які складаються з столів для гри в покер, робочих місць дилера, місць для безпосередньої гри, робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, відеоспостереженням з метою контролю персоналу, барні стійки та обладнання для приготування їжі та інші місця для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор, організував та здійснював забезпечення обслуговування обладнання, доставки і переміщення ігрового обладнання.

Таким чином ОСОБА_8 , для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної групи, відвів кожному учаснику його роль, згідно з розробленим планом, а кожний учасник безпосередньо усвідомлював, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками злочинної діяльності та розумів, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті злагодженої спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 усвідомлював, що проведення азартної гри без будь-якого прикриття перед контролюючими та правоохоронними органами неможливе, у зв`язку з чим у невстановлений період часу вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 являючись директором ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», з метою особистого збагачення та реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, здійснював прикриття незаконної діяльності з гри в покер шляхом надання документів та створення видимості з проведення турнірів, які названо «одностоловий турнір».

Крім того, з метою прикриття такої незаконної діяльності окрім проведення азартної гри з покеру, учасниками організованої групи проводились ігри із спортивного покеру.

Відповідно до «Правил спортивних змагань зі спортивного покеру», затверджених наказом Міністерства молоді та спорту №4/5.2/20 від 23.09.2020 змагання зі спортивного покеру проводяться згідно з положенням (регламентом) про проведення відповідного спортивного змагання зі спортивного покеру, який затверджується ВУФСП «Всеукраїнською федерацією спортивного покеру» та організатором змагань у встановленому законодавством порядку.

Змагання зі спортивного покеру проводяться з метою популяризації серед верств населення інтелектуального виду спорту - спортивного покеру забезпечення прогресивних змін у розвитку інтелектуальних спортивних ігор, що дасть змогу підвищити їх роль в інтелектуальному та духовному розвитку громадян та інше.

На підставі договору про співпрацю № 25/5/18 від 13.12.2018 укладеного між Міністерством молоді та спорту України та Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» остання є неприбутковою спілкою фізкультурно-спортивної спрямованості.

Крім того, відповідно до умов договору Міністерство молоді та спорту України уповноважує Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» щодо забезпечення розвитку спортивного покеру та надає виключне право представляти вид спорту на міжнародних спортивних змаганнях, також право на організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань з виду спорту спортивний покер на території України та всеукраїнських спортивних заходів.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді президента Громадської організації «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» будучи наділеним правом з організації та проведення змагань з покеру систематично організовував турніри з покеру, де надавались можливості доступу особам до азартних ігор та проводились так звані «одностолові турніри», під час яких адміністрація вказаних закладів фактично організовує гру на гроші в покер, при цьому отримуючи дохід від незаконної діяльності.

Такий спосіб організації діяльності додатково надав ОСОБА_8 можливість прикривати проведення азартних ігор.

В результаті такої діяльності організованої групи отримували нелегальний прибуток від діяльності мережі закладів грального бізнесу, що розподілявся за вказівкою ОСОБА_8 , між учасниками злочинної діяльності - ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами.

Крім того, ОСОБА_8 усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, створив організовану групу осіб до якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб зокрема службових осіб та працівників ТОВ «ВІН ГЕЙМ» (код ЄДРПОУ 44382109) на яких поклав обов`язок з організації та проведення азартних ігор з покеру, а також організації та функціонування закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ) під назвою «FULL HOUSE ODESSA», а також залучив ОСОБА_5 який будучи керівником ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ» створював умови з прикриття такої незаконної діяльності під виглядом проведення спортивного покеру.

Виходячи з цього, діючи в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_8 , розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити і очолити злочинну групу, діяльність якої полягала б в організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території міста Києва та міста Одеси, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор (кеш-гри у покер) на гральному обладнанні, умовою яких є придбання гравцем фішок для гри у покер, за допомогою готівкових коштів, або безготівкового розрахунку, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості, або його професіональних вмінь.

ОСОБА_8 не пізніше травня 2019 розробив злочинний план згідно із яким заклади під виглядом «Клубу спортивного покеру» з назвою « FULL HOUSE » проводять та надають можливість доступу особам до азартної гри в покер, водночас з метою прикриття такої незаконної діяльності азартну гру названо «одно столовим турніром», що фактично являється грою на гроші.

Відповідно до розробленого плану представники «Клубу спортивного покеру «FULL HOUSE» організовують азартну гру під час якої учасники гри власні грошові кошти обмінюють на фішки, які за ігровим столом доступні їм для здійснення ставок (стеків). Вказана гра не має часових рамок, має чітко фіксовані непрогресуючі ставки, які гравець зобов`язаний зробити до того, як він отримає карти (блайндами).

Крім цього, у ході гри в покер адміністрація закладів відраховує з гравців від кожного поту (сформований банк) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення вказаної азартної гри.

Водночас, гравці в будь-який момент можуть припинити участь у грі, а гральні фішки, які в них залишаться обготівкувати безпосередньо у гральному закладі.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 створив (зареєстрував) на підконтрольних осіб ТОВ «ВІН ГЕЙМ», яке повинно надавати злочинні послуги гри в покер під виглядом проведення спортивного покеру за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ).

Не маючи можливості одноосібно здійснювати злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи фактичним бенефіціарним власником ТОВ «ВІН ГЕЙМ» маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Указані особи користуються безпосередньою довірою ОСОБА_8 та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Безпосередній контроль над діяльністю ТОВ «ВІН ГЕЙМ» під маркою «FULL HOUSE ODESSA» здійснювався ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу були підзвітні ОСОБА_8 .

З метою функціонування ТОВ «ВІН ГЕЙМ» ОСОБА_8 у невстановлений період часу, відповідних службових осіб підприємства, а також інших невстановлених осіб.

Відповідно до покладених обов`язків на ОСОБА_9 , окрім здійснення указаний функцій, останній зобов`язаний був акумулювати на власних особистих рахунках незаконно отримані кошти для гри в покер, а також розпоряджатись ними шляхом розподілу між всіма учасниками організованої групи шляхом переведення на розрахункові рахунки, а також з безготівкової форми у готівкову.

ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі акумулював на власних банківських рахунках кошти, отримані від гри в покер та перераховував їх на розрахункові рахунки ОСОБА_9 , а також здійснював загальний контроль та підбір персоналу, та діяльності закладу.

ОСОБА_8 усвідомлював, що для належного функціонування такої незаконної діяльності необхідне приміщення, у зв`язку з чим залучив інших невстановлених осіб, орендували нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ).

З метою функціонування указаного закладу, ОСОБА_8 за невстановлених обставин організовано придбання та встановлення необхідного обладнання, а саме: гральні столи, фішки, карти та інші супутні речі придбав та встановив у гральних закладах обладнання для гри в покер, обладнав нежитлові приміщення місцями для проведення азартних ігор, які складаються з столів для гри в покер, робочих місць дилера, місць для безпосередньої гри, робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, відеоспостереженням з метою контролю персоналу, барні стійки та обладнання для приготування їжі та інші місця для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор, організував та здійснював забезпечення обслуговування обладнання, доставки і переміщення ігрового обладнання.

Таким чином ОСОБА_8 , для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної групи, відвів кожному учаснику його роль, згідно з розробленим планом, а кожний учасник безпосередньо усвідомлював, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками злочинної діяльності та розумів, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті злагодженої спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 усвідомлював, що проведення азартної гри без будь-якого прикриття перед контролюючими та правоохоронними органами неможливе, у зв`язку з чим у невстановлений період часу вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 являючись директором ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», з метою особистого збагачення та реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, здійснював прикриття незаконної діяльності з гри в покер шляхом надання документів та створення видимості з проведення турнірів, які названо «одно столовий турнір».

Крім того, з метою прикриття такої незаконної діяльності окрім проведення азартної гри з покеру, учасниками організованої групи проводились ігри із спортивного покеру.

Відповідно до «Правил спортивних змагань зі спортивного покеру», затверджених наказом Міністерства молоді та спорту №4/5.2/20 від 23.09.2020 змагання зі спортивного покеру проводяться згідно з положенням (регламентом) про проведення відповідного спортивного змагання зі спортивного покеру, який затверджується ВУФСП «Всеукраїнською федерацією спортивного покеру» та організатором змагань у встановленому законодавством порядку.

Змагання зі спортивного покеру проводяться з метою популяризації серед верств населення інтелектуального виду спорту - спортивного покеру забезпечення прогресивних змін у розвитку інтелектуальних спортивних ігор, що дасть змогу підвищити їх роль в інтелектуальному та духовному розвитку громадян та інше.

На підставі договору про співпрацю № 25/5/18 від 13.12.2018 укладеного між Міністерством молоді та спорту України та Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» остання є неприбутковою спілкою фізкультурно-спортивної спрямованості.

Крім того, відповідно до умов договору Міністерство молоді та спорту України уповноважує Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» щодо забезпечення розвитку спортивного покеру та надає виключне право представляти вид спорту на міжнародних спортивних змаганнях, також право на організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань з виду спорту спортивний покер на території України та всеукраїнських спортивних заходів.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді президента Громадської організації «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» будучи наділеним правом з організації та проведення змагань з покеру систематично організовував турніри з покеру, де надавались можливості доступу особам до азартних ігор та проводились так звані «одностолові турніри», під час яких адміністрація вказаних закладів фактично організовує гру на гроші в покер, при цьому отримуючи дохід від незаконної діяльності.

Такий спосіб організації діяльності додатково надав ОСОБА_8 можливість прикривати проведення азартних ігор.

В результаті такої діяльності організованої групи отримували нелегальний прибуток від діяльності мережі закладів грального бізнесу, що розподілявся за вказівкою ОСОБА_8 , між учасниками злочинної діяльності - ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами.

Крім того, ОСОБА_8 організував вчинення і керуванні діями організованої групи осіб до якої входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи щодо розпорядження, що фактично контролюють фінансово-господарську діяльність клубів спортивного покеру «FULL HOUSE ODESSA» та «FULL HOUSE «FULL HOUSE KHRESCHATYK»» щодо проведення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що полягало в організації та проведення азартних ігор з покеру, та передувало легалізації (відмиванню) доходів спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 44 373 309,19 грн, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечнх наслідків, створив організовану групу осіб до якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб зокрема службових осіб та працівників ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069), ТОВ «ВІН ГЕЙМ» (код ЄДРПОУ 44382109) на яких поклав обов`язок з організації та проведення азартних ігор з покеру, а також організації та функціонування закладів розташованих за адресою: м. Київ, Незалежності майдан, будинок 2 (м. Київ, вул. Хрещатик 18) та м. Одеса, вул. Катерининська, 19 (м. Одеса, вул. Дерибасівська, 15) під назвою «FULL HOUSE KHRESCHATYK» та «FULL HOUSE ODESSA», а також залучив ОСОБА_5 який будучи керівником ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ» створював умови з прикриття такої незаконної діяльності під виглядом проведення спортивного покеру.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 створив (зареєстрував) на підконтрольних осіб ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 44002069), яке повинно надавати злочинні послуги гри в покер під виглядом проведення спортивного покеру за адресою: м. Київ, Незалежності майдан, будинок 2 (м. Київ, вул. Хрещатик 18), та функціонувало під маркою «FULL HOUSE KHRESCHATYK».

Також, ОСОБА_8 створив (зареєстрував) на підконтрольних осіб ТОВ «ВІН ГЕЙМ», яке повинно надавати злочинні послуги гри в покер під виглядом проведення спортивного покеру за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 19 (м. Одеса, вул. Дерибасівська, 15) та функціонувало під маркою «FULL HOUSE ODESSA».

Не маючи можливості одноосібно здійснювати злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи фактичним бенефіціарним власником ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» та ТОВ «ВІН ГЕЙМ» маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Указані особи користуються безпосередньою довірою ОСОБА_8 та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Безпосередній контроль над діяльністю спортивних клубів під маркою «FULL HOUSE ODESSA» та «FULL HOUSE KHRESCHATYK» здійснювався ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу були підзвітні ОСОБА_8 .

Відповідно до покладених обов`язків на ОСОБА_9 , окрім здійснення указаний функцій, останній зобов`язаний був акумулювати на власних особистих рахунках незаконно отримані кошти для гри в покер, а також розпоряджатись ними шляхом розподілу між всіма учасниками організованої групи шляхом переведення на розрахункові рахунки, а також з безготівкової форми у готівкову.

З метою прикриття незаконної діяльності, діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_9 відкрив на своє ім`я банківські рахунки на які зараховувались грошові кошти від фізичних осіб (гравців) за злочинно надані послуги з гри в покер, та в подальшому здійснювалась виплата учасникам азартних ігор та розподіл між всіма учасниками.

Так, ОСОБА_9 акумулював на власних банківських рахунках кошти в сумі 28 804 276,81 грн, з яких: поповнення карткового рахунку через термінал - 4 487 357,05 грн; поповнення через Visa Money Transfer - 4 929 592,83 грн; надходження (переказ коштів кредитова частина) - 2 352 814,34 грн; переказ від фізичних осіб (близько 1 187 переказів від фізичних осіб) - 8 715 053,17 грн; заробітна плата Full House - 141 578,53 грн;інші надходження (без коментарів) - 7 031 992,70 грн.

Сума витрачання за відповідний період складає 30 271 740,34грн, з яких: видача готівки через банкомат - 2 847 305,85 грн; переказ коштів фізичним особам (близько 1 975 фізичних осіб) - 15 528 358,43 грн; покупка, продукти - 16 919,70 грн; ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). SZ 6739608. ПЛАНОВОЕ ПОГАШЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 19032126667475 - 4 352,80 грн;

Списання за купівлю в POS (domestic) 01/02/2023 суми UAH в IPAY.UA*CHECKBOX,KYIV,UA - 3 580 089,48 грн.

З метою розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи ОСОБА_9 здійснив перерахування грошових коштів наступним фізичним особам: ОСОБА_10 - 930 000 грн; ОСОБА_8 - 420 030 грн; ОСОБА_5 - 180 600 грн.

ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі також акумулював на власних банківських рахунках кошти, отримані від гри в покер та перераховував їх на розрахункові рахунки ОСОБА_9 , а також здійснював загальний контроль та підбір персоналу, та діяльності закладу.

З метою прикриття незаконної діяльності, діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_10 відкрив на своє ім`я банківські рахунки на які зараховувались грошові кошти від фізичних осіб (гравців) за злочинно надані послуги з гри в покер, та в подальшому здійснювалась виплата учасникам азартних ігор та розподіл між всіма учасниками.

Так, ОСОБА_10 акумулював на власних банківських рахунках кошти в сумі 3 357 152,61 грн, з яких: переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: різні фізичні особи (близько 89 фізичних осіб) - 3 113 076,23 грн; поповнення готiвкою в термiналi самообслуговування - 244 076,38 грн.

Сума витрачання за відповідний період складає 5 030 968,57 грн, з яких: переказ на карту Приват Банку через додаток Приват24. Одержувач: фізичні особи (близько 130 фізичних осіб) - 833 277,11 грн; зняття готівки у терміналі - 2 700,00 грн; поповнення мобільних телефонів (близько 70 різних номерів) - 15 956,00 грн; інші витрати (покупка одягу, продуктів, АЗС, аптеки, тощо) - 3 505 399,91 грн.

З метою розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів наступним фізичним особам: ОСОБА_9 - 750 000 грн; ОСОБА_8 - 29 750 грн.

Водночас, ОСОБА_8 залучив й інших невстановлених осіб розрахункові рахунки яких частково використовувались для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та організації здійснення незаконної діяльності на загальну суму 44 373 309,19 грн.

ОСОБА_8 усвідомлював, що проведення азартної гри без будь - якого прикриття перед контролюючими та правоохоронними органами неможливе, у зв`язку з чим у невстановлений період часу вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 являючись директором ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», з метою особистого збагачення та реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, здійснював прикриття незаконної діяльності з гри в покер шляхом надання документів та створення видимості з проведення турнірів, які названо «одно столовий турнір», за що отримував відповідну грошову винагороду.

Крім того, з метою прикриття такої незаконної діяльності окрім проведення азартної гри з покеру, учасниками організованої групи проводились ігри із спортивного покеру.

Відповідно до «Правил спортивних змагань зі спортивного покеру», затверджених наказом Міністерства молоді та спорту №4/5.2/20 від 23.09.2020 змагання зі спортивного покеру проводяться згідно з положенням (регламентом) про проведення відповідного спортивного змагання зі спортивного покеру, який затверджується ВУФСП «Всеукраїнською федерацією спортивного покеру» та організатором змагань у встановленому законодавством порядку.

Змагання зі спортивного покеру проводяться з метою популяризації серед верств населення інтелектуального виду спорту- спортивного покеру забезпечення прогресивних змін у розвитку інтелектуальних спортивних ігор, що дасть змогу підвищити їх роль в інтелектуальному та духовному розвитку громадян та інше.

На підставі договору про співпрацю № 25/5/18 від 13.12.2018 укладеного між Міністерством молоді та спорту України та Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» остання є неприбутковою спілкою фізкультурно-спортивної спрямованості.

Крім того, відповідно до умов договору Міністерство молоді та спорту України уповноважує Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» щодо забезпечення розвитку спортивного покеру та надає виключне право представляти вид спорту на міжнародних спортивних змаганнях, також право на організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань з виду спорту спортивний покер на території України та всеукраїнських спортивних заходів.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді президента Громадської організації «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» будучи наділеним правом з організації та проведення змагань з покеру систематично організовував турніри з покеру, де надавались можливості доступу особам до азартних ігор та проводились так звані «одностолові турніри», під час яких адміністрація вказаних закладів фактично організовує гру на гроші в покер, при цьому отримуючи дохід від незаконної діяльності.

Такий спосіб організації діяльності додатково надав ОСОБА_8 можливість прикривати проведення азартних ігор.

04.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020) КК України, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

У клопотанні слідчим постановлено питання про застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років, та у зв`язку із існуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (в редакції Закону України № 768-ІХ від 14.07.2020р.), ч. 3 ст. 209 (в редакції закону України № 361-ІХ від 06.12.2019р.) КК України.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (в редакції Закону України № 768-ІХ від 14.07.2020р.), ч. 3 ст. 209 (в редакції закону України № 361-ІХ від 06.12.2019р.) КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

На обґрунтування пред`явленої ОСОБА_5 підозри, детективом надані зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема: протокол огляду телефона ОСОБА_8 від 14.07.2023; протокол огляду сторінки в соціальній мережі «Instagram» клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.11.2023; протокол огляду в месенджері «Telegram» «клубу спортивного покеру Sport Poker Club KHRESHCHATYK» від 02.01.2024; протокол огляду сайту «FULL HOUSE» від 14.03.2023; аналітичний продукт від 14.12.2023; протокол обшуку від 07.07.2023; протокол обшуку від 07.07.2023; протокол обшуку від 19.01.2024; протокол обшуку від 19.01.2024; допит свідка ОСОБА_11 ; допит свідка ОСОБА_12 ; допит свідка ОСОБА_13 ; допит свідка ОСОБА_14 , допит свідка ОСОБА_15 ; допит свідка ОСОБА_16 ; допит свідка ОСОБА_17 ; допит свідка ОСОБА_18 ; допит свідка ОСОБА_19 ; допит свідка ОСОБА_20 ; допит свідка ОСОБА_21 ; протокол негласних слідчих розшукових дій - відео контроль приміщення від 21.04.2023; протокол негласних слідчих розшукових дій - відео контроль приміщення від 03.05.2023; протокол негласних слідчих розшукових дій - відео контроль приміщення від 17.07.2023; протокол негласних слідчих розшукових дій- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.06.2023; протокол негласних слідчих розшукових дій- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.06.2023; протокол огляду меседжера «Telegram», що належить ОСОБА_8 ; відповідь Міністерства молоді та спорту України від 25.08.2023; відповідь комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 23.08.2023р., які на думку слідчого судді, обґрунтовано свідчать про причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Так, у рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») 31315/96 від 25.04.2000, Страсбурзький суд визнав достатнім мотивування чеських судів, що прийняли рішення про тримання під вартою з огляду в тому числі на те, що заявникові загрожувало відносно суворе покарання.

Так, в ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження ризики переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, та з моменту повідомлення про підозру пройшов незначний проміжок часу, тому слідчий суддя вважає, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному провадженні, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 працює президентом ГО «ВУФСП», та частина свідків у даному провадженні є його колегами та знайомими, тому він може здійснювати на них вплив, з метою зміни ними показань. Крім того, існує ризик незаконного впливу на інших підозрюваних, за попередньою змовою з якими він вчинив дані інкриміновані йому правопорушення.

Разом з тим, прокурором не доведено та не надано обґрунтованих доказів слідчому судді про те, що підозрюваний ОСОБА_5 перешкоджав кримінальному провадженню.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

У справі «Амбрушкевич проти Польщі» (Ambruszkiewicz v. Poland N 7/03 від 04.05.2006) Європейський суд з прав людини наголошує, що не викликає протиріч те, що в деяких особливих випадках позбавлення свободи може бути єдиним засобом, який дозволяє гарантувати явку обвинуваченого до суду, зокрема, з урахуванням його особистості та характеру злочину, а також тяжкості ймовірного покарання. Крім того, Європейський суд з прав людини вважає за необхідне, щоб підстави, наведені владою на обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді позбавлення свободи, були доповнені конкретними фактами стосовно підозрюваного, а мотиви за обставинами справи могли вбачатися переконливими та відповідними.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий та не притягувався до кримінальної відповідальності, його майновий та сімейний стан (одружений, має на утриманні сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює президентом ГО «ВУФСП»), а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, тому слідчий суддя вважає, що вказані обставини свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що вказані обставини свідчать про недостатність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам, тому вважає необхідним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто строком на 60 днів, який, на думку слідчого судді, буде достатнім для завершення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо неправомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя виходить з обставин кримінального правопорушення, сукупності середньомісячного доходу підозрюваного ОСОБА_5 , наявності у нього у власності нерухомого та рухомого майна та інших статків, вважає необхідним визначити підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, заставу у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, у розмірі 650 (шістсот п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1968200 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят вісім тисяч двісті гривень).

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 покласти на нього наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, у разі їх наявності, свої паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну, які в сукупності з тим розміром застави, яка до ОСОБА_5 застосована, повинні достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечити, у подальшому, його належну процесуальну поведінку у даному провадженні.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 206, 207, 208, 209, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжній захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 55 днів, взявши його під варту в залі суду.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 26 січня 2024 року 16.50год.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується о 16.50год. 20 березня 2024 року.

Розмір застави визначити у розмірі 650 (шістсот п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1968200 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят вісім тисяч двісті гривень), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Банк отримувача коштів: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача (МФО): 820172; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26268059; Рахунок отримувача: UA128201720355259002001012089; призначення платежу: «застава за … (П.І.Б.), … (дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно з ухвалою …(назва суду)… від … (дата ухвали)… по справі №…, кримінальне провадження №….», та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою,

- не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду,

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади, у разі їх наявності, свої паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 20 березня 2024р., включно.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.

З моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Офіс Генерального прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1