Постановление суда № 116355155, 10.01.2024, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

10.01.2024Справа № 910/1618/20За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" (68244, Одеська область, Білгород-Дністровський район, вул. Молодіжна,45, ідентифікаційний номер 30766723)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" (03022, м. Київ, вул. Васильківська,34, офіс 202-Г, ідентифікаційний номер 36805359)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

Шоман С.В.,

від ГУ ДПС у м. Києві - Лінцов О.О.,

ліквідатор - Донков С.В.,

від ТОВ «АТБ-Маркет» - Шестерня Н.О.,

вільний слухач - Васильчук І.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.20 заяву прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 26.02.20; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражних керуючих: Бурцеву І.Ю., Косинську Л.В., Зубкову А.М., визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство; встановлено арбітражним керуючим строк до 20.02.2020 для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

10.02.20 від арбітражного керуючого Ткачука О.В. надійшла заява про участь у справі.

17.02.20 від арбітражного керуючого Потупало Н.І. надійшла заява про участь у справі.

17.02.20 від арбітражного керуючого Косинської Л.В. надійшла заява про участь у справі.

18.02.20 від арбітражного керуючого Бурцевої І.Ю. надійшла заява про участь у справі.

19.02.20 від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі.

26.02.20 від боржника надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.20 відкрито провадження у справі № 910/1618/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359); визнано вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" на загальну суму 3 704811,18 грн, з яких: 3113 358,00 грн - основний борг, пеня у розмірі 285 836,06 грн, 3% річних у розмірі 78064,91 грн, інфляційні втрати у розмірі 172 798, 65 грн, сплата судового збору за рішенням у розмірі 54 753,56 грн.; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бурцеву Ірину Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.02.2013 № 353); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Бурцевій Ірині Юріївні розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; призначено попереднє засідання суду у справі на 22.04.20.

02.04.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про сплату грошової винагороди.

30.03.2020 від ТОВ "Комплекс Інвестмент Менеджмент" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

30.03.2020 від ГУ ДПС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

31.03.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про скасування арешту з коштів на рахунках боржника.

01.04.2020 від ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

02.04.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника нарахованої грошової винагороди.

06.04.2020 від ТОВ "АТБ-маркет" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

06.04.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2020; повідомлено Головне управління ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 22.04.2020 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором; призначено заяви ТОВ "АТБ-маркет", ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, ТОВ "Комплекс Інвестмент Менеджмент" з грошовими вимогами до боржника на 22.04.20.

14.04.2020 від розпорядника майна боржника надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

16.04.2020 від розпорядника майна боржника надійшли документи по справі, повідомлення щодо розгляду кредиторських вимог, клопотання про сплату розпоряднику майна боржника нарахованої грошової винагороди, клопотання про продовження строків для інвентаризації майна.

21.04.2020 від ТОВ "АТБ-маркет" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

21.04.2020 від організації СП "Vinia Traian" AO надійшли документи по справі та клопотання про розгляд без участі.

На виконання Постанови КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020 № 211, якою запроваджено карантин, заборонено пасажирські перевезення та встановлено обмеження кількості учасників масових заходів; Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; Рішення Вищої ради правосуддя від 26.03.2020 № 880/0/15-20 "Про доступ до правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", у зв`язку із карантинними заходами, засідання не відбулося, суд відкладає розгляд справи на іншу дату із повідомленням учасників справи про дату і час судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2020 відкладено попереднє засідання суду на 20.05.20; призначено клопотання розпорядника майна боржника про сплату грошової винагороди, про скасування арешту з коштів на рахунках боржника, про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті боржника, про продовження строків для інвентаризації майна на 20.05.2020.

28.04.2020 від ГУ ДПС у м. Києві надійшов лист з доказами оплати судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 призначено заяву ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на 20.05.20.

04.05.2020 від СП "VINIA TRAIAN" AO надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2020 повідомлено СП "VINIA TRAIAN" AO про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено СП "VINIA TRAIAN" AO строк до 20.05.2020 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

18.05.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про розгляд справи без участі.

19.05.2020 від ТОВ "АТБ-маркет" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.05.2020 від боржника надійшли пояснення на клопотання розпорядника майна боржника про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2020 відкладено попереднє засідання суду та клопотання розпорядника майна боржника про скасування арешту з коштів на рахунках боржника, про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті боржника на 24.06.20; запропоновано ГУ ДПС у м. Києві надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог розпорядником майна боржника; клопотання розпорядника майна боржника про сплату нарахованої грошової винагороди за період з 26.02.2020 по 31.03.2020 та з 01.04.2020 по 30.04.2020 задоволено; заяву розпорядника майна боржника про продовження строку проведення повної інвентаризації майна боржника задоволено; продовжено строк проведення повної інвентаризації майна боржника до 17.06.2020.

09.06.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2020 заяву розпорядника майна боржника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

15.06.2020 від ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.06.2020 клопотання ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

19.06.2020 від Антимонопольного комітету України надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

23.06.2020 від Приватного акціонерного товариства "Технологія" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 повідомлено Антимонопольний комітет України про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Антимонопольному комітету України строк до 20.07.2020 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором; клопотання розпорядника майна боржника про сплату нарахованої грошової винагороди за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 задоволено; повторно повідомлено СП "VINIA TRAIAN" AO про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено СП "VINIA TRAIAN" AO строк до 20.07.2020 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором; попереднє засідання суду відкладено на 29.07.2020 ; зобов`язано ГУ ДПС у м. Києві надати суду письмові пояснення та докази на заперечення розпорядника майна боржника щодо розгляду кредиторських вимог; клопотання розпорядника майна боржника про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті відкладено на 29.07.2020; зобов`язано старших слідчих з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Легкого Д.В. та Свєтлова І.С. надати суду письмові пояснення щодо клопотання розпорядника майна боржника про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті; призначено заяву Приватного акціонерного товариства "Технологія" з грошовими вимогами до боржника на 29.07.2020; зобов`язано розпорядника майна боржника розглянуті подані заяви з грошовими вимогами до боржника, докази чого надати суду; клопотання розпорядника майна боржника про скасування арешту з коштів на рахунках задоволено.

02.07.2020 від СП "VINIA TRAIAN" AO надійшло повідомлення з доказами виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 призначено заяву СП "VINIA TRAIAN" AO з грошовими вимогами до боржника на 29.07.20.

17.07.2020 від ПАТ "Технологія" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

21.07.2020 від Антимонопольного комітету України надійшла заява.

22.07.2020 від ТОВ "АТБ-маркет" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 призначено заяву Антимонопольного комітету України з грошовими вимогами до боржника на 29.07.20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 заяву ПАТ "Технологія" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено; доручено забезпечення проведення відеоконференції Господарському суду Сумської області; заяву ТОВ "АТБ-маркет" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням системи відеоконференцзв`язку "easycom" задоволено.

28.07.2020 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

29.07.2020 від ТОВ "Камянка Глобал Вайн" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 заяву розпорядника майна боржника про продовження строку проведення повної інвентаризації майна боржника задоволено; продовжити строк проведення повної інвентаризації майна боржника до 20.09.2020; заяву про відкликання клопотання про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті задоволено; залишено клопотання про скасування арешту з рухомого майна та товарів в обороті без розгляду; попереднє засідання суду відкладено на 23.09.20.

18.09.2020 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли пояснення.

23.09.2020 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2020 попереднє засідання суду відкладено на 11.11.20.

07.10.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

22.10.2020 від ПАТ "Технологія" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2020 заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено; доручено забезпечення проведення відеоконференції Господарському суду Сумської області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020 визнано кредиторами у справі № 910/1618/20 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" на суму 3 768338,18 грн, з яких: 63527,00 грн - вимоги першої черги; 3 418 975,12 грн - вимоги четвертої черги; 285836,06 грн - вимоги шостої черги; ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Головного управління ДПС у м. Києві на суму 9 693,47 грн, з яких: 4 204, 00 грн. - перша черга; 2 567,41 грн. - третя черга; 2 922,06 грн. - шоста черга; Головне управління ДПС у м. Києві на суму на суму 23 222 425,42 грн, з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 9 703845,90 грн - третя черга; 13 514 375,52 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет" на суму 1214 654,07 грн, з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 544988,42 грн - четверта черга; 665 461,65 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю "Комплекс Інвестмент Менеджмент" на суму 465 523,12 грн з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 434 858,74 грн - четверта черга; 26 460,38 грн - шоста черга; внесено окремо до реєстру вимог кредиторів заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1394 804,00 грн; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 13.01.2021; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 20.01.21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020 визнано кредиторами у справі № 910/1618/20 по відношенню до боржника: Приватне акціонерне товариство "Технологія" на суму 807610,10 грн, з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 720 326,59 грн - четверта черга; 83079,51 грн - шоста черга; Антимонопольний комітет України на суму 14 236 266,00 грн, з яких : 4 204, 00 грн - перша черга; 212 062,00 грн - четверта черга; 14020000,00 грн - шоста черга; СП "VINIA TRAIAN" АО на суму 16 887198,71 грн, з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 16585 895,89 грн - четверта черга; 297 098,82 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020 клопотання розпорядника майна боржника від 22.09.2020 № 09-11 задоволено частково; продовжено строк проведення повної інвентаризації майна боржника до 31.12.2020; зобов`язано ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов`язань" (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн"; у задоволенні клопотання боржника про об`єднання в одне провадження справ відмовлено.

13.01.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів та документи по справі.

20.01.2021 судове засідання не відбулося.

27.01.2021 від ТОВ "Дунапак Таврія" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 розгляд справи та заяви ТОВ "Дунапак Таврія" з грошовими вимогами до боржника призначено на 17.03.21.

22.02.2021 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів та клопотання про залишення без розгляду клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 визнано кредитором у справі № 910/1618/20 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунапак Таврія" на суму 899 317,16 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 843 486,56 грн - четверта черга; 51 290,60 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги ухвали суду від 11.11.2020; відкладено розгляд справи на 21.04.2021.

19.03.2021 від розпорядника майна боржника надійшли документи по справі, заява про участь у справі.

16.04.2021 від ліквідатора банкрута надійшов реєстр вимог кредиторів.

19.04.2021 від боржника надійшла заява про заміну кредитора, клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про винесення окремої ухвали щодо ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов`язань" (код ЄДРПОУ 35379567).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2021 заяву боржника про заміну кредитора відкладено на 23.06.21; зобов`язано ГУ ДПС у м. Києві надати суду письмові пояснення щодо заяви боржника про заміну кредитора з відповідними доказами; зобов`язано ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов`язань" виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 11.11.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 21.04.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359) арбітражного керуючого Бурцеву Ірину Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.02.2013 № 353); підприємницьку діяльність банкрута завершено; строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 21.04.2021; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом у встановленому порядку; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 21.04.2021; зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 21.04.2022; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за місцезнаходженням боржника, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та відомості про ліквідатора банкрута.

26.04.2021 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2021 у задоволенні заяву боржника про заміну кредитора відмовлено; в черговий раз зобов`язано ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов`язань" виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 11.11.2020; клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено; затверджено звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Бурцевої І.Ю. по справі № 910/1618/20 про банкрутство ТОВ "Камянка Глобал Вайн" (код ЄДРПОУ 36805359) вих. № 02-23/149 від 11.03.2021 року на загальну суму відшкодування 149 369,31 грн, з яких: 138 507,00 грн - нарахована грошова винагорода, 10 862,31 грн - не відшкодовані витрати.

04.08.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшла заява про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2021 призначено розгляд заяви про заміну кредитора на 22.09.21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 призначено заяву SC "Vest-Resurs" SRL (ТОВ "Vest-Resurs") з грошовими вимогами до боржника на 29.09.21; зобов`язано ліквідатора банкрута розглянути подану заяву з грошовими вимогами до боржника, докази чого надати суду.

22.09.2021 від ОСОБА_1 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 заяву про заміну кредитора задовольнити; замінити кредитора в особі Головного управління ДПС у м. Києві (ЄДРПОУ 43141267) його правонаступником Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 44116011); призначено до розгляду заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на 06.10.2021; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог кредиторів; визнано кредитором до боржника - SC "Vest-Resurs" SRL (ТОВ "Vest-Resurs") на загальну суму 12 476 937,33 грн., з яких: 4 540,00 грн. - вимоги першої черги; 12 472 397,33 грн. - вимоги четвертої черги; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 в черговий раз зобов`язано ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов`язань" (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2021 в черговий раз зобов`язано ліквідатора банкрута виконати вимоги ухвал суду; визнано кредитором до боржника ОСОБА_1 на загальну суму 448 474,58 грн - вимоги першої черги; зобов`язано ліквідатора банкрута внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

04.01.2022 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.01.2022 повідомлено ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС строк до 26.01.2022 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

25.01.2022 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло клопотання про продовження строку на виконання вимог ухвали суду на 10 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2022 встановлено ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС строк до 14.02.2022 для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

10.02.2022 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2022 прийнято та призначено заяву ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС про визнання вимог кредитора до розгляду на 23.03.2022; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду та кредитору повідомлення про розгляд вимог кредитора.

23.03.2022 судове засідання не відбулося.

17.02.2022 від ліквідатора банкрута надійшов звіт.

Суд зазначає, що строк ліквідаційної процедури закінчився 21.04.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 призначено розгляд справи на 27.07.22; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду повідомлення про розгляд вимог кредитора та пояснення щодо строку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2022 відкладено розгляд справи на 14.09.22; повторно зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду повідомлення про розгляд вимог кредитора та пояснення щодо строку.

13.09.2022 від арбітражного керуючого Донкова С.В. надійшла заява про участь у справі.

13.09.2022 від ГУ ДПС у м. Києві надійшла заява про призначення ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2022 клопотання ліквідатора банкрута від 08.02.2022 № 02-23/120 задоволено; затверджено звіт про нарахування грошової винагороди та понесеним витратам арбітражному керуючому Бурцевій І.Ю. за виконання нею повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Камянка Глобал Вайн" за період з 21.04.2021 року по 31.01.2022 року в цілому, зокрема: нараховану грошову винагороду у розмірі 166 467,74 грн, понесені витрати у розмірі 6 009,90 грн; відсторонено арбітражного керуючого Бурцеву Ірину Юріївну від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Камянка Глобал Вайн"; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.12.2018 № 1880); зобов`язано ліквідатора банкрута здійснити заходи в ліквідаційній процедурі відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за місцезнаходженням боржника, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості про ліквідатора банкрута; зобов`язано арбітражного керуючого Бурцеву І.Ю. передати ліквідатору банкрута протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали бухгалтерську та всю іншу документацію ТОВ "Камянка Глобал Вайн", печатки і штампи, матеріальні та всі інші цінності; зобов`язано ліквідатора банкрута надати пояснення щодо строку ліквідаційної процедури; визнано кредитором у справі № 910/1618/20 Головне управління ДПС у м. Києві на суму 6 274,00 грн, з яких: 4 540,00 грн - вимоги першої черги; 1 734,00 грн - вимоги шостої черги; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів.

28.09.2022 від Приватного підприємства "Діоніс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2022 зобов`язано ліквідатора банкрута надати пояснення щодо строку; прийнято та призначено до розгляду заяву Приватного підприємства "Діоніс" з грошовими вимогами до боржника на 16.11.2022; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду повідомлення про розгляд заяви.

07.11.2022 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження ліквідаційної процедури, повідомлення про проведення засідання комітету кредиторів, клопотання про затвердження основної винагороди.

09.11.2022 від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення та реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2022 клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури задоволено; продовжено строк ліквідаційної процедури на 6 місяців, тобто до 16.05.2023; визнано кредитором у справі № 910/1618/20 по відношенню до боржника: - Приватне підприємство "Діоніс" на загальну суму 1 116 844,20 грн, з яких: 4 962,00 грн - вимоги першої черги; 836 395,05 грн - вимоги четвертої черги; 275 487,15 грн - вимоги шостої черги; клопотання про затвердження основної грошової винагороди задоволено; затверджено розмір основної грошової винагороди ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Донкова С.В. у справі № 910/1618/20 у мінімальному встановленому законодавством обсязі - три розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання ним повноважень ліквідатора ТОВ "Камянка Глобал Вайн".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2023 призначено розгляд справи на 19.07.23; зобов`язано ліквідатора банкрута надати пояснення.

12.07.2023 від ОСОБА_1 надійшла заява про збільшення вимог.

14.07.2023 від ліквідатора банкрута надійшла заява про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2023 клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури задоволено; продовжено строк ліквідаційної процедури на 6 місяців, тобто до 16.11.2023; відкладено розгляд справи на 23.08.23; повідомлено ОСОБА_1 про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності: - доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; - найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; - викладу обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; - доказів надсилання копії заяви ліквідатору банкрута; - документів, що підтверджують грошові вимоги до боржника; встановлено ОСОБА_1 строк до 10.08.2023 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

10.08.2023 від ОСОБА_1 надійшла заява про збільшення позовних вимог, яка містить виконання вимог ухвали суду від 19.07.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2023 прийнято та призначено до розгляду заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на 23.08.23; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду та кредитору повідомлення про розгляд вимог.

22.08.2023 від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2023 визнано кредитором у справі № 910/1618/20 по відношенню до боржника: ОСОБА_1 на суму 223 602, 48 грн - вимоги першої черги.

15.09.2023 від ТОВ "Дорінвест" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого ліквідатора банкрута Донкова С.В., вирішення питання про призначення іншого ліквідатора боржника, зобов`язання нового ліквідатора вжиття заходів, визначених чинним законодавством.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2023 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 08.11.2023.

22.09.2023 від ТОВ "Дорінвест" надійшла заява про відвід судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2023 визнано відвід необґрунтованим; матеріали справи № 910/1618/20, передано уповноваженій особі для вирішення питання щодо визначення складу суду для розгляду заяви про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2023 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" про відвід судді Івченка А.М. від розгляду справи №910/1618/20 - відмовлено.

17.10.2023 від ТОВ "Дорінвест" надійшла заява пропозиція самовідводу судді.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2023 задоволено самовідвід судді Івченка А.М. у справі № 910/1618/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" про банкрутство.

Згідно Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.10.2023, справу №910/1618/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" передано на розгляд судді Мандичеву Д.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2023 прийнято до свого провадження справу №910/1618/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн". Призначено розгляд клопотання про відсторонення арбітражного керуючого ліквідатора банкрута Донкова С.В., вирішення питання про призначення іншого ліквідатора боржника, зобов`язання нового ліквідатора вжиття заходів, визначених чинним законодавством у судовому засіданні на 22.11.2023.

20.11.2023 до суду надійшли пояснення ліквідатора на виконання вимог ухвали від 03.11.2023.

20.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Камянка Глобал Вайн" про проводження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2023 відкладено судове засідання на 06.12.2023.

01.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли доповнення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" до клопотання про відсторонення ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.12.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорінвест" про відсторонення арбітражного керуючого ліквідатора банкрута Донкова С.В., вирішення питання про призначення іншого ліквідатора боржника, зобов`язання нового ліквідатора вжиття заходів, визначених чинним законодавством, у судовому засіданні на 10.01.2024.

28.12.2023 до суду надійшли додаткові пояснення ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» на виконання вимог ухвали суду від 06.12.2023.

У судове засідання, призначене на 10.01.2024, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Дослідивши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» про відсторонення арбітражного керуючого Донкова С.В. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн», судом встановлено наступне.

Частиною 4 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою.

Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі: 1) невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого; 2) зловживання правами арбітражного керуючого; 3) подання до суду неправдивих відомостей; 4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 5) припинення діяльності арбітражного керуючого; 6) наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів. Якщо заяву про відсторонення арбітражного керуючого подано не учасником провадження у справі, така заява залишається судом без розгляду. Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності таких підстав. За наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом 14 днів постановляє ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

Вказане клопотання кредитора мотивовано тим, що у останнього наявний обґрунтований сумнів у здатності ОСОБА_2 забезпечити виконання заходів у ліквідаційній процедурі відповідно до п. 5 ухвали Господарського суду м. Києва від 14.09.2022 року, оскільки, як зазначає кредитор, арбітражним керуючим не тільки не отримані важливі бухгалтерські документи банкрута, але навіть не повідомлено суд про невиконання п. 7 зазначеної ухвали.

На думку Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест», згідно з відповіддю арбітражного керуючого Донкова С.В. від 11.09.2023 року він не збирається надалі вживати заходи щодо отримання вказаних документів.

Як зазначає кредитор, така бездіяльність арбітражного керуючого Донкова С.В. не сприяє поверненню боргів кредиторам, у тому числі і поверненню боргу в особливо великих розмірах до державного бюджету.

На думку кредитора, Донковим С.В. повністю ігноруються вимоги ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства щодо обов`язків арбітражного керуючого неухильно дотримуватись вимог законодавства; проводити аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; подавати відомості та інформацію щодо своєї діяльності, про фінансовий стан боржників виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Також, ініціюючий кредитор зазначає, що Донковим С.В., як ліквідатором неналежно здійснювались і здійснюються повноваження, закріплені у ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства: щодо аналізу фінансового стану банкрута, складення висновку про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; та інші повноваження, передбачені цим Кодексом. На думку кредитора, арбітражним керуючим Донковим С.В. взагалі проігноровано ч. 2 ст. 61 Кодексу про те, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Враховуючи викладене, ініціюючий кредитор 14.09.2023 звернувся із поданням про притягнення арбітражного керуючого Донкова С.В. до дисциплінарної відповідальності до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих Міністерства юстиції України. На думку Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест», сам факт подачі обґрунтованої скарги на посадову особу з одного боку підриває довіру до неї, а з іншого створює негативне суб`єктивне ставлення до кредитора ліквідатором. Кредитором зроблено висновок, що вказані обставини унеможливлюють належне і неупереджене виконання арбітражним керуючим Донковим С.В. обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

У додаткових поясненнях Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» до вказаного клопотання кредитором зроблено висновок, що протягом усього періоду призначення ліквідатором Донковим С.В. суттєвих дій та досліджень діяльності банкрута проведено не було, у тому числі і дослідження фінансово господарської діяльності підприємства та виявлення усіх необхідних джерел для погашення заявлених боргів. Тільки з 13.11.2023 року він почав надсилати запити для отримання хоч якоїсь інформації. Також, на думку кредитора, не було здійснено заходи для відновлення первинних документів. Арбітражний керуючий Донков С.В. не знайшов можливості або бажання отримати від ТОВ «Факторингова компаній «Фонд боргових зобов`язань» документів які передані цій юридичній особі боржником, а згідно ухвали Господарського суду від 22.09.2021 року повинні бути повернуті власнику ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Як зазначає ТОВ «Дорінвест», інвентаризація ТОВ «Камянка Глобал Вайн» належним чином не проведена.

Крім того, кредитор зазначає у додаткових поясненнях, що ліквідатором у ліквідаційній процедурі повинні бути вирішені такі питання, а саме:

- підтвердити, що господарська діяльність боржника провадилась з метою отримання доходу (прибутку);

- відповісти на питання про розумну економічну причину (ділову мету), яка переслідувалася при веденні діяльності підприємства взагалі та кожної майнової дії окремо (кожної угоди, договору, правочину) щодо одержання позитивного економічного ефекту у результаті господарської діяльності;

- довести наявність економічної причини отримання збитків (неотримання підприємством доходу) від окремої господарської операції, враховуючи наявні комерційні ризики;

- довести реальність господарських операцій;

- довести, що ними вжито достатніх залежних від них заходів щодо належного виконання зобов`язання боржником;

- довести, що керівником та власником і іншими особами, які мали вплив на боржника, вжито конкретні заходи для недопущення (запобігання) банкрутства боржника;

- довести відсутність своєї вини, добросовісну поведінку з урахуванням підприємницьких ризиків. Негативні наслідки у вигляді неплатоспроможності самі по собі не є доказами недобросовісності поведінки або нерозумних дій (бездіяльності) осіб, відповідальних за діяльність підприємства;

- довести своєчасність надсилання засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна боржника (органу, уповноваженому управляти майном) відомостей щодо наявності ознак банкрутства;

- пояснити причини припинення господарської діяльності при наявності заборгованості перед кредиторами.

На думку ініціюючого кредитора, майже всі означені питання арбітражним керуючим Донковим С.В. не досліджені.

Як зазначає ініціюючий кредитор, висновок, що формується за результатами фінансового аналізу, має містити всю інформацію, що могла б надати відповідь на вищенаведені питання.

До обов`язків ліквідатора згідно з приписами статті 61 КУзПБ віднесено повноваження здійснити аналіз фінансового стану банкрута. Цей аналіз здійснюється ліквідатором з метою покладання субсидіарної відповідальності на винних осіб за зобов`язаннями боржника. Основним завданням ліквідатора є визначення ознак дій з доведення до банкрутства у разі недостатності майна боржника та наявності відомостей, що вказують на неправомірні дії відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов`язкові платежі. Дослідження банківських виписок боржника. При розгляді справ про банкрутство для формування доказової бази при застосуванні субсидіарної відповідальності виникає необхідність у проведенні аналізу надходження та витрачання грошових коштів боржника.

На переконання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест», арбітражний керуючий Донков С.В. від виконання зазначених обов`язків самоусунувся.

Ліквідатором мають бути виділені основні грошові операції боржника за виписками з банківських рахунків на предмет їх відповідності основній діяльності. Сумнівні банківські операції мають бути досліджені детально для з`ясування контрагентів операції, призначення, наявності договорів, отримання за таким договором товарно-матеріальних цінностей та їх оприбуткування підприємством. Далі з`ясовуються напрямки використання таких майнових активів та їх подальший рух (використання у виробництві, продаж і списання тощо) і знову ж відповідні договори, які обумовлюють рухи активів та ін. За такими грошовими операціями слід з`ясовувати усі незрозумілі питання у керівників, матеріально-відповідальних осіб, бухгалтерів. Отримані дані можуть бути використані як докази наявності або відсутності дій, що викликали стійку неплатоспроможність, та встановити, які особи розпорядилися певними активами та з якою метою.

Як зазначає кредитор, зазначені операції арбітражним керуючим Донковим С.В. не досліджувались взагалі. Однак, ліквідатором постійно подаються беззмістовні та безпідставні (без вивчення необхідних документів), на думку кредитора, звіти, які є окозамилюванням. Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» зроблено висновок, що ліквідатор арбітражний керуючий Донков С.В. зовсім не бажає відновлювати фінансові документи банкрута, а його метою є приховування документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» від кредиторів.

Стаття 12 КУзПБ зобов`язує арбітражного керуючого проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Арбітражний керуючий також зобов`язаний розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства. Окрім іншого, до складу такої інформації належить також аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

Як зазначає кредитор, мають бути виділені основні грошові операції боржника за виписками з банківських рахунків на предмет їх відповідності основній діяльності. Сумнівні банківські операції мають бути досліджені детально для з`ясування контрагентів операції, призначення, наявності договорів, отримання за таким договором товарно-матеріальних цінностей та їх оприбуткування підприємством. Далі з`ясовуються напрямки використання таких майнових активів та їх подальший рух (використання у виробництві, продаж і списання тощо) і знову ж відповідні договори, які обумовлюють рухи активів та ін. За такими грошовими операціями слід з`ясовувати усі незрозумілі питання у керівників, матеріально-відповідальних осіб, бухгалтерів. Отримані дані можуть бути використані як докази наявності або відсутності дій, що викликали стійку неплатоспроможність, та встановити, які особи розпорядилися певними активами та з якою метою.

Відповідно до приписів статей 12, 44 КУзПБ арбітражний керуючий як суб`єкт аналізу зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, становища боржника на ринках та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Об`єктом аналізу арбітражного керуючого є фінансово-господарський стан підприємства боржника, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти його діяльності. Здійснюється аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначаються можливості і доцільність санації підприємства на стадії розпорядження майном в інтересах боржника та кредиторів, або його ліквідації: виявлення ознак доведення до банкрутства і впливу певних осіб на виникнення стійкої неплатоспроможності боржника, що стала причиною банкрутства.

На думку Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест», виконання цих норм законодавства арбітражним керуючим Донковим С.В. не забезпечено.

Крім того, ініціюючим кредитором у поданих доповненнях зазначено про нові факти продовження негативної діяльності арбітражного керуючого Донкова С.В.

Достовірно знаючі про звернення ТОВ «Дорінвест» до Міністерства юстиції від 14.09.2023 року, арбітражний керуючий Донков С.В., на думку кредитора, з метою ухилення від відповідальності за своєю ініціативою зібрав 29.09.2023 року кредитний комітет. Як зазначає кредитор, на кредитному комітеті арбітражний керуючий Донков С.В. вигадав, що основна частина первинних фінансових документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» втрачена безповоротно, а тому аналіз фінансово-господарської діяльності цього товариства, проведений попереднім ліквідатором Бурцевою без цих документів є достатнім.

02 жовтня 2023 року ліквідатору Донкову С.В. представником ТОВ «Дорінвест» направлено клопотання про відновлення втрачених документів банкрута, у якому вказано розроблений спеціалістами в галузі аудиту алгоритм поновлення втрачених документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Зазначені документи, на думку кредитора, дозволять провести належний аналіз фінансово-господарської діяльності, сприятимуть повному погашенню боргу перед бюджетом та іншими кредиторами, адже ці дії створять передумови для встановлення факту навмисного доведення до банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн» і відповідно дозволять задіяти механізми субсидіарної та кримінальної відповідальності до посадових осіб і засновників товариства.

Однак, кредитор зазначає, що ліквідатор арбітражний керуючий Донков С.В. не бажає навіть надати відповідь на клопотання ТОВ «Дорінвест».

Крім того, аналогічний запит згідно пропозиції кредитора надіслано арбітражному керуючому Донкову С.В. 20.10.2023 року Головним управлінням ДПС у м. Києві. Кредитором зазначено, що відповіді і на цей запит арбітражний керуючий Донков С.В. не надав.

Таким чином, кредитором зроблено висновок, що арбітражний керуючий Донков С.В. порушив вимоги ч. 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, якою встановлено, що під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Заперечуючи проти вказаного клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест», ліквідатором арбітражним керуючим Донковим С.В. зазначено наступне.

23.08.2023 р. ліквідатор отримав від представника ТОВ «Дорінвест» адвоката Чайки В. О. запит про надання відповідних документів, а саме: оборотно-сальдові відомості, розгорнуті по рахункам 201-209, 23, 26, 28, 301, 302, 311, 312, 313, 361, 362, 37, 685, 631, 632, 731; загальну оборотно-сальдову відомість; виписки банків; звіт про фінансові результати з квитанціями та відміткою про прийняття.

31.08.2023 року ліквідатор направив на електронну пошту адвоката Чайки В.О. наявні у нього документи, а саме: баланси ТОВ «Камянка Глобал Вайн» на 30.06.2016 р., 31.12.2016 р., 31.03.2017 р., 30.06.2017 р., 30.09.2017 р., 31.12.2017 р., звіти про фінансові результати за І квартал 2017 р., І півріччя 2017 р., ІІІ квартал 2017 р., рік 2017 р. Після цих періодів бухгалтерський облік боржника не вівся; довідку про закриття рахунків у АТ «ПроКредит Банк»; довідку про рух коштів по рахунках у АТ «ПроКредит Банк»; виписку про рух коштів у АТ «Альфа-Банк»; довідку про закриття рахунків у АТ «КредитВест Банк»; виписки про рух коштів у АТ «КредитВест Банк»; довідку про відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк»; виписки про рух коштів у АТ «Ощадбанк»; виписки про рух коштів у банку ПУМБ.

У відповіді ліквідатор пояснив адвокату представнику ТОВ «Дорінвест», що документацію та печатку Банкрута було передано йому від попереднього ліквідатора 29.09.2022 р.

Інших документів, які запитував адвокат Чайка В.О., ліквідатору арбітражному керуючому Донкову С.В. попереднім ліквідатором передано не було.

Майно банкрута від попереднього ліквідатора не передано з причин його знаходження на території, де ведуться (велися) бойові дії.

Станом на сьогоднішній день оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Камянка Глобал Вайн» арбітражному керуючому Донкову С.В. від попереднього ліквідатора передано не було.

Ліквідатор зазначає, що оборотно-сальдова відомість не є первинним документом за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», це односторонній документ та не може бути доказом наявності господарських операцій.

Кредитори у справі про банкрутство реалізують свої процесуальні права через відповідні представницькі органи - збори та комітет кредиторів відповідно до ст. 48 КУзПБ. ТОВ «Дорінвест» є членом комітету кредиторів та має постійний доступ до всієї інформації по справі, а також до звітної інформації ліквідатора у справі № 910/1618/20. Ліквідатором зазначено, що до оскарження дій ліквідатора арбітражного керуючого Донкова С. В. ТОВ «Дорінвест» жодного разу не приймав участь у засіданнях комітету кредиторів, хоча інформацію від ліквідатора отримував персонально.

29.09.2023 ліквідатором був скликаний та проведений комітет кредиторів ТОВ «Камянка Глобал Вайн», який визнав результати його діяльності задовільними та затвердив поточний звіт про його діяльність.

Стосовно повернення коштів до державного бюджету арбітражним керуючим Донковим С.В. зазначено, що головою комітету кредиторів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» є Головне управління ДПС у м. Києві. Ліквідатор щомісячно звітує перед комітетом кредиторів про виконання своїх обов`язків ліквідатора у процедурі банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн». При цьому, жодних претензій з боку комітету кредиторів та Головного управління ДПС у м. Києві до арбітражного керуючого Донкова С.В. в частині виконання ним повноважень ліквідатора у справі пред`явлено не було.

Разом з тим, комітет кредиторів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» вирішив: «Уповноважити ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Донкова С.В. звернутися до господарського суду із клопотанням про відмову ТОВ «Дорінвест» у задоволенні клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Донкова С. В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Щодо рахунків ТОВ «Камянка Глобал Вайн» та коштів, які знаходяться на них, ліквідатором зазначено наступне.

Арбітражний керуючий Донков С.В. звернувся до банків, в яких відкриті рахунки Банкрута та надав відповідні документи для переоформлення та розпорядження рахунками Банкрута, отримання відомостей про рух коштів та закриттю всіх рахунків, окрім ліквідаційного:

БанкНомер рахункуРух коштів, Залишок, грн.Стан рахунку ПеріодСума, грн. АТ «Альфа-Банк» (Сенс-Банк) 26003014490001 01.03.2018 -10.11.2022 4001,50 295,45 АТ «Прокредит Банк»НОМЕР_1 0,000,00ЗакритийCreditwest BankНОМЕР_2 0,000,00Закритий НОМЕР_3 0,000,00Закритий НОМЕР_4 0,000,00ЗакритийОщадбанкНОМЕР_5 20,000,00 ПУМБНОМЕР_6 4868,980,00 Приват БанкНОМЕР_7 0,000,00 НОМЕР_8 0,000,00 НОМЕР_9 0,000,00 НОМЕР_10 0,000,00

Ліквідатором зазначено, що по іншим банкам робота по оформленню документів станом на момент подачі пояснень від 20.11.2023 триває.

Ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» отримано лист Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та копію заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) з вимогою до ліквідатора вжити заходи щодо поновлення втрачених документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Крім цього, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києві від 03.11.2023 року у справі №910/1618/20, судом, серед іншого, зобов`язано ліквідатора ТОВ «Камянка Глобал Вайн» отримати відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 12, 59, 61 КУзПБ, на виконання листа Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р., заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) та ухвали Господарського суду м. Києві від 03.11.2023 року у справі №910/1618/20 ліквідатор звернувся із запитами про поновлення втрачених документів, та просив надати виписки про рух коштів по усіх рахунках ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (в тому числі закритих рахунках) за період з 01.01.2016 року по 26.02.2020 року, до наступних банківських установ, а саме: ПАТ Банк «Контракт», ПАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Банк Січ», АТ «Сенс Банк», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Прокредит Банк», ПАТ «МТБ Банк» та АТ КБ «Приватбанк».

Ліквідатором зазначено, що отримання банківських виписок по рахункам боржника більше одного року є платною послугою та мають бути оплачені ліквідатором з власних коштів. В середньому вартість таких послуг в одній банківській установі складає 1 000,00 грн.

За наслідком проведення аналізу по банківським випискам, ліквідатором буде проведено аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановлення обставин можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

Майно банкрута від попереднього ліквідатора не передано з причин його знаходження на території, де ведуться (велися) бойові дії.

Ліквідатором зазначено, що попереднім ліквідатором Бурцевою І.Ю. та директором боржника Шоман С.В. була проведена інвентаризація майна боржника, за результатами якої складені відповідні інвентаризаційні відомості (містяться в матеріалах справи №910/1618/20).

Згідно з матеріалами інвентаризації, за боржником обліковувались наступні активи:

1металева ємність з надписом №7 Е 1124,8, заповнена рідиною мутного кольору з рожевим відтінком та запахом винавилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року2металева ємність з надписом №6 Е 1249,6 заповнена рідиною мутного кольору з рожевим відтінком та запахом винавилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року3фільтраційний пристрійвилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року4устаткування для стерилізації пляшок з ополаскувачем «Тauch-Stella» 1/8-К №404/78вилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року5устаткування «ITAL PROJECT» Tipo Star24/27/6 CAPPA №812 Anno 2011 для розливу та закупорювання винної продукціївилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року6устаткування фасовочне ООО «Таллар-Україна» марка РВ-2 ТУУ 238767.001-99 №22вилучено при обшуку ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у м. Києві 20.04.2018 року7CHEVROLET AVEO 1499, № двигуна 15S3127053, № кузова НОМЕР_11 Проводяться дії щодо розшуку авто8ГАЗ 3302 2464, № двигуна НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 Проводяться дії щодо розшуку авто9ИЖ 27175 1568, № двигуна НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 Проводяться дії щодо розшуку авто10ИЖ 27175 1568, № двигуна НОМЕР_16 , № кузова НОМЕР_17 Проводяться дії щодо розшуку авто11ЗАЗ 110267 1197, № двигуна НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 Проводяться дії щодо розшуку автоТак, майно банкрута знаходилося у Бериславському районі Херсонської області, який входить до переліку громад, де ведуться (велися) бойові дії, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Ця територія була також затоплена у наслідок підриву Каховської ГЕС.

На майно Банкрута було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського судді Херсонської області від 26.04.2018 року по справі №766/6850/18 в рамках кримінального провадженні №32018230000000041.

Ліквідатором зазначено, що відповідно до акту прийому-передачі від 26.04.2018 року слідчим було незаконно передано зазначене обладнання громадянину ОСОБА_3 , колишньому в.о. директора ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

У подальшому кримінальне провадження №32018230000000041 було закрито 24.12.2020 року за п. 4.1 ст. 284 КПК України.

На неправомірні дії службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області було подано заяву до Державного бюро розслідувань та відповідно до витягу внесено кримінальне провадження №420200000000002240 від 18.11.2020 року.

У разі стягнення ліквідатором дебіторської заборгованості (зокрема по справі № 910/1618/20 (910/14919/22)) та наявності коштів на сплату судового збору ліквідатор матиме можливість звернутися до громадянина ОСОБА_3 , колишнього в.о. директора ТОВ «Камянка Глобал Вайн» із віндикаційним позовом задля повернення активів боржника.

Крім цього, відповідно до інформації від Державної митної служби України Митниця в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі під митним контролем знаходяться:

- Залишок акцизних марок у кількості 35100 штук, поміщених у режим тимчасового ввезення на підставі митної декларації типу «ІМ32АА» від 17.06.2016 року №508010000/2016/002011;

- Залишок акцизних марок у кількості 14600 штук, поміщених у режим тимчасового ввезення на підставі митної декларації типу «ІМ32АА» від 20.07.2016 року №508010000/2016/002556;

- Виноматеріал сухий сортовий білий Шардоне у кількості 24000 кг, поміщений у режим переробки на митній території на підставі митної декларації типу «ІМ51ДЕ» від 12.05.2017 №UA50801/2017/002244, що станом на 23.10.2018 року перебував на території ТОВ «Камянка Глобал Вайн», розташованої за адресою: 74341, Херсонська область, Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4.

Таким чином, ліквідатором зазначено, що наявність, склад та вартість майна на сьогоднішній день встановити неможливо, а відтак, належне проведення інвентаризації цього майна також не вбачається за можливе.

В свою чергу, з метою виявлення майнових активів боржника, ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» направлені відповідні запити до організацій, підприємств та установ, які здійснюють реєстрацію та облік, а саме: Державна авіаційна служба України Управління підтримання льотної придатності; Головний сервісний центр МВС України; Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві; Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства); Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна; Головне управління статистики у м. Києві; Київська митниця Державна митна служба України (Держмитслужба); Державна інспекція архітектури та містобудування України; Головне управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Департамент ведення державного земельного кадастру; Головне управління ДПС у м. Києві; Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»; Головне управління Держпраці у м. Києві та Київській області; Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА); Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки; Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; Державне космічне агентство України; Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву; Фонд державного майна України; АТ «Укрзалізниця»; Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; ДСНС України; Головне управління ДСНС України у м. Києві; Державне агентство меліорації та рибного господарства України; Український державний центр радіочастот; Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин».

Реалізація майна ТОВ «Камянка Глобал Вайн» станом на 20.11.2023 р. не відбувалась, у зв`язку з находженням такого майна на території, де ведуться (велися) бойові дії.

Щодо майна ТОВ «Камянка Глобал Вайн», що входить до складу ліквідаційної маси (стягнення дебіторської заборгованості), ліквідатором зазначено наступне.

Відповідно до положень ст. 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення, серед іншого, заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом

Відповідно до ч. 1 ст. 62 КУзПБ усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Отже, дебіторська заборгованість є складовою частиною ліквідаційної маси.

На сьогодні, тривають судові провадження щодо стягнення дебіторської заборгованості, зокрема, по справі № 910/1618/20 (910/14919/22) за позовом ліквідатора ТОВ «Камянка Глобал Вайн» до ТОВ «АТБ-Маркет» про стягнення заборгованості.

Ліквідатором Банкрута поданий позов до ТОВ «АТБ-Маркет» про стягнення заборгованості за договором поставки у розмірі 5 855 917,59 грн.

При цьому, судовий збір за подання позову в тому числі комісії банку у розмірі 89 488,18 грн. сплачений ліквідатором Банкрута за власний рахунок.

Грошові кошти на здійснення ліквідаційної процедури відсутні, а ліквідатор працює без отримання винагороди та витрачає власні кошти на поточні витрати.

Тобто, станом на момент розгляду справи ліквідатором проводиться робота щодо стягнення дебіторської заборгованості в розмірі 5 855 917,59 грн.

У разі стягнення вказаних вище коштів, буде можливість відшкодування понесених ліквідатором витрат, часткового задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, а також забезпечення сплати судових зборів в інших судових провадженнях по поверненню майна або грошових коштів боржника.

Щодо здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними ліквідатор зазначає таке.

До відкриття провадження у справі № 910/1618/20 про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (до 26.02.2020 року) між боржником та ТОВ «Факторингова компанія Фонд боргових зобов`язань» було укладено ряд договорів факторингу за умовами яких Клієнтом - ТОВ «Камянка Глобал Вайн» на користь Фактора - ТОВ «Факторингова компанія Фонд боргових зобов`язань» було передано право вимоги виконання грошового зобов`язання.

При цьому, оплати за вказаними договорами факторингу не здійснювалась.

Так, ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2021 р. у справі №910/1618/20 (904/2220/18), якою закрито провадження у справі і встановлено, що у зв`язку з відсутністю жодних оплат за договором факторингу № 04-04/18-36 від 04.04.2018 на вимогу ТОВ «Камянка Глобал Вайн» договір факторингу № 04-04/18-36 від 04.04.2018 є розірваним в односторонньому порядку.

Крім цього, 11.08.2021 ухвалою Господарського суду м. Києва у справі №910/1618/20 (752/21272/18) задоволено позов ОСОБА_4 та визнано недійсною довіреність від 21.02.2018 за реєстровим №376, вчинену ОСОБА_5 від імені ТОВ «Камянка Глобал Вайн» на користь ОСОБА_3 , посвідчену приватним нотаріусом КМНО Колесніченко М.О. Визнано недійсним наказ від 21.02.2018 виданий ОСОБА_5 від ТОВ «Камянка Глобал Вайн», щодо звільнення ОСОБА_5 з посади директора та призначення в.о. директора Паніна Святослава Андрійовича.

Отже, на думку ліквідатора, є всі підстави стверджувати про те, що незаконні договори факторингу зі сторони ТОВ «Камянка Глобал Вайн» були укладені особою, яка не мала на те повноважень, а зобов`язання ТОВ «Факторингова компанія Фонд боргових зобов`язань» з оплати за передані права вимоги - не виконані.

За таких обставин, існує необхідність в оскарженні та визнанні недійсними ряду договорів факторингу, які були укладені між ТОВ «Камянка Глобал Вайн» та ТОВ «Факторингова компанія Фонд боргових зобов`язань».

Однак, на виконання таких договорів, вся первинна документація була передана ТОВ «Факторингова компанія Фонд боргових зобов`язань».

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 22.09.2021 р. у справі №910/1618/20, судом, серед іншого, ухвалено:

« 1. В черговий раз зобов`язати ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

Ця ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 22.09.2021 та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», підлягає обов`язковому виконанню на всій території України з моменту її прийняття.

Строк пред`явлення даної ухвали Господарського суду міста Києва до виконання становить три роки, тобто до 22.09.2024.

Стягувачем у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 у справі № 910/1618/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359)»

Боржником у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 у справі № 910/1618/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567).

На підставі вказаної вище ухвали приватним виконавцем Яцишиним А.М. відкрито виконавче провадження ВП 68362603. Відповідно до постанови приватного виконавця Яцишина А.М. зобов`язано ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

У випадку отримання ліквідатором від ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567) копій первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн», ліквідатором буде проведено детальний аналіз даних документів, та за наявності підстав буде проведена робота щодо застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, виявлення та повернення активів боржника до складу ліквідаційної маси.

Попереднім ліквідатором Бурцевою І.Ю. проведено аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності, становища на ринках з метою виявлення наявності або відсутності ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ «Камянка Глобал Вайн», який міститься в матеріалах справи № 910/1618/20.

З причини того, що після проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника бухгалтерський облік не був поновлений та не вівся, що підтверджується у тому числі твердженнями кредитора ОСОБА_1 (останній керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн») на засіданні комітету кредиторів 29.09.2023, додаткова фінансова звітність для повторного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника відсутня.

При цьому, ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» Донковим С. В., на виконання положень КУзПБ проведено аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Відповідно до аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн», ліквідатором, серед іншого, встановлено:

- Починаючи з 01.01.2016 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - ТОВ «Камянка Глобал Вайн» за період з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до стійкої понадкритичної неплатоспроможності Підприємства, що вказує на свідоме доведення відповідальними особами до банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

- Відновлення платоспроможності ТОВ «Камянка Глобал Вайн» неможливе у зв`язку з відсутністю матеріально-технічної бази для здійснення господарської діяльності та відсутності достатніх запасів для покриття зобов`язань.

- Задоволення вимог (повне або часткове) кредиторів можливе лише за рахунок реалізації активів ТОВ «Камянка Глобал Вайн» у тому числі дебіторської заборгованості.

- У разі недостатності активів для задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн», ліквідатору слід заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Ліквідатором направлено на адресу Головного управління ДПС у м. Києві запит №96-10/23 від 20.10.2023 року, відповідно до якого ліквідатор, серед іншого, просив надати всі наявні відомості (у т.ч. копії документальних матеріалів) про податкову та фінансово-господарську звітність за ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ: 36805359) за період з 26.02.2017 року по 26.02.2020 року, в тому числі, але не виключно:

- баланс підприємства (форма N 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма N1-м);

- звіт про фінансові результати (форма N2, для суб`єктів малого підприємництва - форма N2-м);

- звіт про рух грошових коштів (форма N3);

- звіт про власний капітал (форма N4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N5) ;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N11-ОЗ);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N1-Б);

- звіт з праці (форма N1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці ( форма N1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма N3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N1П-НПП);

- оборотно-сальдові відомості, розгорнуті по рахункам 201-209, 23, 26, 28, 301, 302, 311, 312, 313, 361, 362, 37, 685, 631, 632, 731;

- загальну оборотно-сальдову відомість;

- звіт про фінансові результати з квитанціями та відміткою про прийняття;

- інші наявні документи щодо ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Крім цього, ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» отримано лист Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та копію заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) з вимогою до ліквідатора вжити заходи щодо поновлення втрачених документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

На виконання листа Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) ліквідатор звернувся до Головного управління ДПС у м. Києві із запитом про поновлення втрачених документів № 115-11/23 від 09.11.2023 року, відповідно до якого просив надати всі наявні відомості (у т.ч. копії документальних матеріалів) про податкову та фінансово-господарську звітність за ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ: 36805359) за останніх 7 років, в тому числі, але не виключно:

а) оборотно-сальдові відомості, розгорнуті по рахункам 201-209, 23, 26, 28, 301, 302, 311, 312, 313, 361, 362, 37, 685, 631, 632, 731;

б) загальну оборотно-сальдову відомість;

в) звіт про фінансові результати з квитанціями та відміткою про прийняття;

в рамках чого, ліквідатор витребував наступні документи:

- Декларації з ПДВ з додатком 1 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2016 року;

- Декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2016 року;

- Баланс по підприємству з додатками за період з 01.01.2016 року;

- Об`єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО (Податковий рахунок) за період з 01.01.2016 року;

- ГТД та СМР у разі перетину кордону за період з 01.01.2016 року.

Станом на момент розгляду справи відповіді від Головного управління ДПС у м. Києві на вказані вище запити не надано, про причини не повідомлено.

Крім того, ліквідатором направлено на адресу Головного управління статистики у м. Києві (ГУС у м. Києві) запит №90-10/23 від 20.10.2023 року, відповідно до якого ліквідатор, серед іншого, просив надати всі наявні відомості (у т.ч. копії документальних матеріалів) про статистичну та фінансово-господарську звітність за ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ: 36805359) за період з 26.02.2017 року по 26.02.2020 року, в тому числі, але не виключно:

- баланс підприємства (форма N 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма N1-м);

- звіт про фінансові результати (форма N2, для суб`єктів малого підприємництва - форма N2-м);

- звіт про рух грошових коштів (форма N3);

- звіт про власний капітал (форма N4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N5) ;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N11-ОЗ);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N1-Б);

- звіт з праці (форма N1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці ( форма N1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма N3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N1П-НПП);

- оборотно-сальдові відомості, розгорнуті по рахункам 201-209, 23, 26, 28, 301, 302, 311, 312, 313, 361, 362, 37, 685, 631, 632, 731;

- загальну оборотно-сальдову відомість;

- звіт про фінансові результати з квитанціями та відміткою про прийняття;

- інші наявні документи щодо ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Також, ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» отримано лист Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та копію заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) з вимогою до ліквідатора вжити заходи щодо поновлення втрачених документів ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

На виконання листа Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) ліквідатор звернувся до Головного управління статистики у м. Києві (ГУС у м. Києві) із запитом про поновлення втрачених документів № 116-11/23 від 09.11.2023 року, відповідно до якого просив надати баланс по підприємству Форма №1 період з 01.01.2016 року.

На вказані вище запити ліквідатором отримано лист Головного управління статистики у м. Києві (ГУС у м. Києві) №04.5-03/2400-23 від 06.11.2023 року, відповідно до якого повідомлено, що «ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (ідентифікаційний код 36805359) востаннє подавало до Головного управління статистики у м. Києві річну фінансову та статистичну звітність за 2017 рік. Відповідно до статті 12-1 КУзПБ управлінням надано копії наявної фінансової та статистичної звітності за 2017 рік, поданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Камянка Глобал Вайн» (ідентифікаційний код 36805359) до Головного управління статистики у м. Києві. Оскільки задоволення Вашого запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як десять сторінок, просимо відшкодувати фактичні витрати за виготовлення копій. Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція або платіжне доручення з відміткою банку. Рахунок № 04.1/8.18 згідно з зазначеним запитом надсилається.

Ліквідатором за власні кошти сплачено відповідний рахунок № 04.1/8.18 на суму 528,62 грн.

Після сплати рахунку ліквідатору надані всі документи, які наявні у Головного управління статистики у м. Києві (ГУС у м. Києві). Станом на момент розгляду справи ліквідатором проводиться аналіз отриманих документів.

Крім цього, на виконання листа Головного управління ДПС у м. Києві №7554/6/26-15-13-04-10 від 20.10.2023 р. та заяви пропозиції ТОВ «Дорінвест» (вхідний номер 102125/6 від 12.10.2023 р.) ліквідатор звернувся із запитами про поновлення втрачених документів:

- до Київської митниці, з проханням надати ГТД та СМР у разі перетину кордону за період з 01.01.2016 року;

- до Державної митної служби України (Держмитслужба), з проханням надати ГТД та СМР у разі перетину кордону за період з 01.01.2016 року;

- до Головного сервісного центру МВС України, з проханням надати договори купівлі продажу, переоформлення права власності на основні засоби, які належали підприємству за період з 01.01.2016 року;

- до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, з проханням надати договори купівлі продажу, переоформлення права власності на основні засоби, які належали підприємству за період з 01.01.2016 року.

Станом на момент розгляду справи відповідей ліквідатору на вказані вище запити не надано, про причини не повідомлено.

Відповідно до ч. 2. ст. 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Як зазначалось вище, ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» проводиться робота щодо виявлення майнових активів боржника, стягнення дебіторської заборгованості, витребування відповідних первинних документів боржника, з метою повернення майна, яке перебуває у третіх осіб з метою формування ліквідаційної маси та її реалізації.

Подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

Звернення ліквідатора до господарського суду про покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства є частиною принципу безсумнівної повноти дій у ліквідаційній процедурі.

При цьому, звернення ліквідатора із заявою про притягнення до субсидіарної відповідальності винних осіб є заключною фазою ліквідаційної процедури, за умови недостатності майна боржника для повного погашення кредиторської заборгованості банкрута.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 61 КУзПБ розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Таким чином, звернення ліквідатора із заявою про притягнення до субсидіарної відповідальності винних осіб можливе після реалізації всієї ліквідаційної маси (в тому числі дебіторської заборгованості, як складової частини ліквідаційної маси), та визначення різниці між сумою вимог кредиторів які залишаються незадоволеними і сумою реалізованої ліквідаційної маси.

Отже, у зв`язку із знаходженням майна боржника на території, на якій ведуться (велися) бойові дії та із тривалою процедурою стягнення дебіторської заборгованості на даній стадії провадження справи про банкрутство заявлення таких вимог є передчасним.

Так, складений ліквідатором ТОВ «Камянка Глобал Вайн» аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Камянка Глобал Вайн» є лише частиною повного та глибокого дослідження ліквідатором усіх обставин справи, зокрема, дослідження правочинів боржника, аналізу по банківським випискам з рахунків боржника, інших юридичних дій, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника та інших обставин справи, що мають значення. Станом на момент розгляду справи ліквідатором проводиться робота щодо детального аналізу всіх обставин, які мають значення для притягнення до субсидіарної відповідальності винних осіб.

Крім того, відповідно до посвідчення Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 10.11.2023 р. №39 та повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 10.11.2023 р. №39 у період з 10:00 год. 28.11.2023 р. до 04.12.2023 р. за місцезнаходженням комісії з перевірки, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 29, каб. 307, було проведено позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого Донкова С.В.

Питання, які перевірялися під час перевірки, відповідно до повідомлення від 10.11.2023 р. №39: виконання пунктів 5, 7 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва у справі №910/1618/20 про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн» від 14.09.2022 року; вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна ТОВ «Камянка Глобал Вайн», що знаходиться у третіх осіб; проведення аналізу фінансового стану банкрута; покладання субсидіарної відповідальності на осіб за зобов`язаннями ТОВ «Камянка Глобал Вайн»; інші питання.

В рамках проведення перевірки комісією досліджувались і питання, які ТОВ «Дорінвест» піднімає в клопотанні та доповненні до клопотання про відсторонення ліквідатора Донкова С.В.

Відповідно до Акту позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 13.12.2023 р. №39 встановлено, що за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого Донкова С.В., під час виконання ним відповідних повноважень у справі №910/1618/20 про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн», з питань, викладених у зверненні (поданні) ТОВ «Дорінвест» від 14.09.2023 б/н, комісією з перевірки порушень не виявлено.

Відповідно до Довідки про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 04.12.2023 р. №39, комісією з перевірки досліджено виконання та додержання арбітражним керуючим Донковим С.В. вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, іншого законодавства з питань банкрутства, під час виконання ним відповідних повноважень у справі №910/1618/20 про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн» з питань, викладених у зверненні (поданні) ТОВ «Дорінвест» від 14.09.2023 б/н.

Згідно із пунктом 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно статті 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами частини 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

На підставі статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Проаналізувавши наявні у матеріалах справи документи, доводи учасників провадження у справі, суд прийшов до наступних висновків, а саме:

1. Діяльність ліквідатора арбітражного керуючого Донкова С.В. у ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» визнається комітетом кредиторів боржника задовільною.

2. Матеріали справи не містять скарг на дії/бездіяльність ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» арбітражного керуючого Донкова С.В.

3. Згідно з Актом Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 13.12.2023 № 39 за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки у діяльності арбітражного керуючого Донкова С.В. під час виконання ним відповідних повноважень у справі № 910/1618/20 про банкрутство ТОВ «Камянка Глобал Вайн» з питань, викладених у зверненні (поданні) ТОВ «Дорінвест» від 14.09.2023 б/н, комісією з перевірки порушень не виявлено.

Крім того, суд критично ставиться до доводів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» стосовно невиконання ліквідатором арбітражним керуючим Донковим С.В. пункту 7 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 14.09.2022, а також невжиття ліквідатором заходів щодо отримання документів боржника від ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань».

Щодо першого питання, суд зазначає, що пунктом 7 ухвали Господарського суду м. Києва від 14.09.2022 зобов`язано саме арбітражного керуючого Бурцеву І.Ю. передати ліквідатору банкрута протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали бухгалтерську та всю іншу документацію ТОВ "Камянка Глобал Вайн", печатки і штампи, матеріальні та всі інші цінності.

Щодо невжиття ліквідатором заходів з отримання документів боржника від ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань», як уже було зазначено вище, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 22.09.2021 р. у справі №910/1618/20, судом, серед іншого, ухвалено:

« 1. В черговий раз зобов`язати ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

Ця ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 22.09.2021 та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», підлягає обов`язковому виконанню на всій території України з моменту її прийняття.

Строк пред`явлення даної ухвали Господарського суду міста Києва до виконання становить три роки, тобто до 22.09.2024. Стягувачем у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 у справі № 910/1618/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» (вул. Васильківська, 34, корп. Г, офіс 202, м. Київ, 03022, код ЄДРПОУ 36805359)». Боржником у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 у справі № 910/1618/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567).

На підставі вказаної вище ухвали приватним виконавцем Яцишиним А.М. відкрито виконавче провадження ВП 68362603. Відповідно до постанови приватного виконавця Яцишина А.М. зобов`язано ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ 35379567) надати копії первинних документів по всім договорам, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

Усі інші твердження Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» стосовно неналежного виконання арбітражним керуючим Донковим С.В. повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн», визначених статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства, спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, а тому також відхиляються судом.

Так, ліквідатором вживаються заходи в частині пошуку та повернення майна боржника, що знаходиться у третіх осіб, що підтверджується наявними у матеріалах справи численними запитами та відповідями державних органів/установ/організацій/банківських установ на них.

Крім того, у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/1618/20 (910/14919/22) за позовом банкрута в особі ліквідатора до ТОВ «АТБ-Маркет» про стягнення грошових коштів, провадження у якій станом на момент розгляду даної справи триває.

Судом приймаються доводи ліквідатора щодо передчасності звернення до суду із заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на третіх осіб, адже розмір ліквідаційної маси банкрута на даний момент остаточно не визначено, що унеможливлює визначення розміру субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Обставини об`єктивної неможливості проведення ліквідатором інвентаризації майна боржника, а також його реалізації у зв`язку з тим, що воно перебуває на території, яка входить до переліку громад, де ведуться (велися) бойові дії, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», та була також затоплена у наслідок підриву Каховської ГЕС також приймаються судом до уваги.

За обставин, встановлених в результаті дослідження усієї сукупності наявних матеріалів справи, з урахуванням приписів статей 79, 86 86 ГПК України щодо оцінки доказів, суд дійшов висновку про те, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» не доведено суду наявності обставин, визначених ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а тому підстави для задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» про відсторонення арбітражного керуючого Донкова С.В. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» відсутні.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» та їх відображення у судовому рішенні, питання вичерпності висновків суду, позиція суду ґрунтується на висновках, зроблених Європейським судом з прав людини у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006). Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

При цьому судом враховано усталену практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово відзначав, що рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторін (рішення у справі Руїз Торія проти Іспанії). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (Серявін та інші проти України, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

Крім того, судом досліджено клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців та встановлено наступне.

Частиною 1 ст. 3 ГПК України передбачено що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ст. 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 5 ГПК України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних та юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

На розширення положення Основного Закону в ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Частина 4 ст. 11 ГПК України передбачає застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

У рішенні Європейського Суду з прав людини "Савенков проти України" від 02.05.2013р. "Папазов проти України" від 15.03.2012р. зазначено, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника.

Наряду із основним завданням Кодексу України з процедур банкрутства та відповідно провадження у справі про банкрутство - відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом із наступною ліквідацією - є задоволення вимог кредиторів. Тому, без вичерпного використання всіх можливостей такого задоволення та всіх правових засобів погашення вимог кредиторів закінчення ліквідаційної процедури неможливо.

Згідно ч.ч. 1, 2, 6 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

За змістом ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців.

Згідно ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Суд при розгляді клопотання ліквідатора встановив, що строк ліквідаційної процедури закінчився, однак, всі передбачені Кодексом України з процедур банкрутства заходи у повному обсязі не проведені, зокрема, у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/1618/20 (910/14919/22) за позовом банкрута в особі ліквідатора до ТОВ «АТБ-Маркет» про стягнення грошових коштів, провадження у якій станом на момент розгляду даної справи триває. Крім того, ліквідатором проводиться робота щодо аналізу усіх обставин справи, зокрема, дослідження правочинів боржника, аналізу по банківським випискам з рахунків боржника, інших юридичних дій, що сприяли виникненню неплатоспроможності боржника, її розвитку та, як наслідок, банкрутства боржника, а також інших обставин, що мають значення для заявлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Враховуючи зазначене, суд позбавлений можливості переходу до розгляду звіту та ліквідаційного балансу банкрута у даній справі.

Встановивши строк для проведення ліквідаційної процедури, Кодекс України з процедур банкрутства не визначив наслідків його недотримання у тому числі з указаних вище об`єктивних причин.

Таким чином, суд, встановивши очевидну складність вказаної справи про банкрутство, а також ступінь важливості предмета спору для заявника та інших кредиторів, зацікавлених у задоволенні визнаних судом вимог до банкрута та необхідності продовження ліквідаційних заходів для цього, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки подане з врахуванням критерію розумності тривалості провадження з огляду на завдання справи та необхідність захисту прав кредиторів.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дорінвест» у задоволенні клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Донкова С.В. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн».

2. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» арбітражного керуючого Донкова С.В. задовольнити.

3. Продовжити ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» арбітражному керуючому Донкову С.В. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 16.05.2024.

4. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Камянка Глобал Вайн» арбітражному керуючому Донкову С.В. забезпечити виконання повноважень ліквідатора банкрута в порядку, визначеному ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства та належне виконання заходів, передбачених ст.ст. 62-64 Кодексу України з процедур банкрутства, спрямованих на задоволення вимог кредиторів. За результатами проведеної роботи, згідно зі ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, подати ліквідаційний баланс, звіт про проведену роботу та інші матеріали, що свідчать про виконання ліквідатором покладених на нього обов`язків (докази, що свідчать про відсутність ліквідаційної маси; реєстр вимог кредиторів з зазначенням сум, які є неможливими до погашення; пояснювальну записку ліквідатора до ліквідаційного балансу, тощо).

5. Попередити арбітражного керуючого Донкова С.В., що невиконання або неналежне виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого, в тому числі невиконання вимог суду, може бути підставою для його відсторонення від виконання обов`язків ліквідатора, направлення повідомлення до Міністерства юстиції України.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 16.01.2024

Суддя Д.В. Мандичев