Постановление суда № 116015041, 26.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59026/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва перебуває скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінод», про зобов`язання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 або іншого уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернути ТОВ «Фінод» грошові кошти, а саме: 49 921,00 доларів США; 33 245 євро; 1 345 фунтів; 3 100 злотих; 35 канадських доларів; 10 790 швейцарських франків; 918 210 гривень, які були вилучені 16.08.2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 10.

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312) надавала фінансові послуги, в тому числі здійснювала торгівлю валютними цінностями. Фінансова компанія мала розгалужену мережу відділень, одне з яких розташовувалося за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 10.

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесла ухвалу, якою клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 задовольнила і надала слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінод» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 10, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, зокрема, коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

16 серпня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фінод» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 10. За наслідком даної слідчої дії були виявлені і вилучені грошові кошти, а саме: 49 921,00 доларів США; 33 245 євро; 1 345 фунтів; 3 100 злотих; 35 канадських доларів; 10 790 швейцарських франків; 918 210 гривень.

Скаржник зазначає про те, що вилучені за наслідком обшуку грошові кошти не були отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Посилається на те, що слідчий, в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України, не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, а тому вважає, що вилучені грошові кошти мають бути повернуті власнику майна.

Скаржник в судове засідання не з`явився, від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги у його відсутність, наполягав на її задоволенні в повному обсязі, з підстав, які в ній зазначені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 задоволено і надано слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінод» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 10, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, зокрема, коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

16 серпня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фінод» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 10. За наслідком даної слідчої дії були виявлені і вилучені грошові кошти, а саме: 49 921,00 доларів США; 33 245 євро; 1 345 фунтів; 3 100 злотих; 35 канадських доларів; 10 790 швейцарських франків; 918 210 гривень.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Протокол обшуку не містить даних, які б вказували на те, що вилучені грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Відтак, слідчий зобов`язаний був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів протягом 48 годин після їх вилучення.

У передбачений законом строк арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти накладено не було і на поточну дату майно залишається неповернутим, що свідчить про незаконність подальшого утримання майна.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що скаргу слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 167, 169-171, 236, 303 - 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернути ТОВ «Фінод» грошові кошти, а саме: 49 921,00 доларів США; 33 245 євро; 1 345 фунтів; 3 100 злотих; 35 канадських доларів; 10 790 швейцарських франків; 918 210 гривень, які були вилучені 16.08.2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1