Постановление суда № 115376984, 29.11.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54808/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

перекладача ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кемерово Російської Федерації, громадянки Російської Федерації, неодруженої, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100000548 від 20.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ст. 356, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, в якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України. Зокрема, кримінальні правопорушення, що інкримінується ОСОБА_6 є тяжким та особливо тяжкими і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховування від слідчого та прокурора, незаконного впливу на потерпілих, свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, продовження вчинення кримінальних правопорушень, а також сприятиме перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання категорично заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначили, що підозрювана з 2005 року проживає та має посвідку на постійне проживання в Україні, в рамках кримінального провадження на все майно ОСОБА_6 накладено арешт. Просили врахувати особу підозрюваної, її позитивну характеристику, міцні соціальні зв`язки, її похилий вік, те що вона не отримує пенсію. Вказали про хибний аналіз стороною обвинувачення матеріального стану ОСОБА_6 для обґрунтування непомірно великої суми застави, у зв`язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання та застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Як встановлено в ході судового розгляду, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019100100000548 від 20.01.2019 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 № 270-VI, від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 № 270-VI, від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 № 270-VI, від 22.11.2018 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III);ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 № 270-VI, від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 162 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 162 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2017 році у ОСОБА_8 , який під час здійснення адвокатської діяльності набув знань та досвіду застосування норм цивільного законодавства України, виник злочинний умисел, направлений на особисте незаконне збагачення шляхом заволодіння нерухомим майном громадян та його подальше використання у власних інтересах з метою отримання прибутку.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_8 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб - злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2017 році, обравши направленістю її діяльності заволодіння переданими банкам в іпотеку квартирами громадян під виглядом правомірного позасудового звернення стягнення на таке майно з використанням завідомо підроблених документів; подальшого незаконного виселення мешканців з цього житла; вчинення правочинів з таким майном і його використання з метою отримання прибутку тощо;

Визначившись із напрямом протиправної діяльності у цей же період часу ОСОБА_8 почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям, як схильність до вчинення корисливих злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_8 , знаючи про особисті якості своєї матері ОСОБА_6 , дружини ОСОБА_10 , знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, їх добровільне бажання збагатитися за рахунок чужого майна, маючи особливу довіру до них, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин запропонував їм взяти участь у створеній ним злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном громадян та його подальшою легалізацією з метою отримання прибутку.

Отримавши від указаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, на етапі створення організації довів до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб розроблений ним єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, який передбачав:

- чіткий розподіл функцій між усіма членами злочинної організації;

- пошук в банківських установах інформації про наявні кредитні зобов`язання, що забезпечені іпотекою у виді розташованих у м. Києві квартир та подальше вивчення стану заборгованості за такими зобов`язаннями, соціального, фінансового та сімейного становища боржників за ними та їх можливої протидії реалізації злочинних задумів або викриття учасників злочинної організації шляхом звернення до правоохоронних органів;

- створення та використання існуючих підконтрольних юридичних осіб для придбання забезпечених іпотекою активів банків і фінансових установ та подальшого укладання правочинів з використанням реквізитів цих підприємств;

- придбання активів фінансових установ у виді кредитних зобов`язань, що забезпечені іпотекою, предметом якої є житло у м. Києві, з використанням реквізитів підконтрольних підприємств;

- приховування від потенційних потерпілих фактів придбання кредитних зобов`язань за кредитними договорами;

-них офіційних документів, необхідних для маскування злочинної діяльності шляхом надання вигляду законності зверненню стягнення на предмета іпотеки шляхом позасудового врегулювання та імітації законної господарської діяльності у виді відчуження іпотечного майна іншому учаснику злочинного угруповання;

- пошук і залучення суб`єктів оціночної діяльності, державних реєстраторів, приватних нотаріусів та приватних виконавців до вчинення запланованих злочинів, зокрема до вчинення реєстраційних і нотаріальних дій з відчуження у позасудовому порядку предметів іпотеки на підставі завідомо підроблених або за відсутності передбачених законодавством документів;

- укладання правочинів з відчуження об`єктів нерухомості, що передані в іпотеку за кредитними зобов`язаннями учасниками злочинної організації між собою без реальної сплати ціни договорів;

- введення в оману потенційних потерпілих шляхом створення у них штучного враження законності та правомірності дій з відчуження належного їм на праві приватної власності нерухомого майна;

- підшукання нових учасників злочинної організації, у тому числі для забезпечення подальшої безперешкодної легалізації такого майна шляхом примусового виселення мешканців житла та позбавлення їх доступу до таких квартир;

- примусове виселення власників нерухомого майна, у тому числі шляхом застосування насильства, та позбавлення їх доступу до такого житла з метою забезпечення подальшої безперешкодної легалізації такого майна;

- вжиття охоронних заходів щодо набутого в результаті вчинення злочинів майна за рахунок силового блоку злочинної організації з метою забезпечення його безперешкодного використання учасниками злочинного угруповання для отримання прибутку;

- вчинення правочинів з нерухомим майном після його заволодіння та його подальше використання з метою отримання прибутку та фінансового забезпечення діяльності злочинної організації шляхом передачі в оренду;

- за необхідності (у разі протидії потенційних потерпілих або викриття правоохоронними органами) маскування вчинених злочинів під правомірне звернення стягнення на предмет іпотеки на користь підконтрольного суб`єкта господарювання шляхом ініціювання судових процесів зі стягнення з боржників непогашеної заборгованості, що залишилась після реалізації предмета іпотеки.

- усунення перешкод в користуванні набутим у результаті вчинення злочинів майном шляхом звернення до суду з відповідними позовними заявами або шляхом оскарження небажаних судових рішень, ухвалених за зверненнями потенційних потерпілих, із свідомим затягуванням судового розгляду.

- фінансування злочинної діяльності шляхом створення нових юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, здійснення виплат, винагороди особам, залученим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, утримання приміщень, які використовувалися для підготовки та вчинення злочинів.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату.

Зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угруповання, керівником якого визначено ОСОБА_8 .

Довівши до відома учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася з таких ланок:

- першої (керівної) ланки, до якої входив безпосередньо організатор злочинного угруповання ОСОБА_8 , який визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проєкти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців; координував злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації; приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів та здійснював контроль за їх діяльністю; особисто брав участь у вчиненні злочинів; розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від злочинної діяльності;

- до другої ланки у злочинній організації входили найбільш довірені особи, зокрема мати очільника угруповання - ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , якій була відведена роль радника з юридичних питань при плануванні вчинення злочинів, спілкування з потенційними потерпілими, здійснення маскування злочинної діяльності шляхом ведення претензійно-позовної діяльності в судах різної юрисдикції та представництво інтересів учасників злочинної організації при проведенні процесуальних дій правоохоронними органами;

- третю ланку у злочинній організації відведено учасникам, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично, були рядовими членами та забезпечували функціонування злочинної організації, займались виготовленням завідомо підроблених документів, здійснювали примусове виселення майбутніх потерпілих з належних їм об`єктів нерухомого майна, що вибули у протиправний спосіб з їх власності, серед яких були ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та підпорядковані йому не встановлені під час досудового розслідування особи.

Розробивши загальний план протиправної діяльності злочинної організації та визначивши її структуру, ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації таким чином.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_8 залишив за собою загальне керівництво створеною ним злочинною організацією та виконання таких функцій:

- ініціювання вчинення конкретних злочинів, визначення їх учасників та розподіл злочинних ролей між ними;

- особистої участі у вчиненні злочинів;

- забезпечення взаємозв`язку між учасниками злочинної організації та залученими до вчинення злочинів особами, які не входили до складу злочинного об`єднання;

- підшукання осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти в її складі злочини;

- підшукання та схиляння до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу, зокрема: з метою забезпечення державної реєстрації права власності на набуті в результаті вчинення злочинів квартири на членів злочинної організації ОСОБА_8 у різний період часу залучив до співучасті у вчинюваних злочинним угрупованням злочинах приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , державного реєстратора КП «Світоч» м. Києва ОСОБА_19 , невстановлену особу, яка використовувала ключ доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, оформленого на ОСОБА_20 як державного реєстратора Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» (далі- Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ), службових осіб - керівників суб`єктів оціночної діяльності ТОВ «ВОСТОК-Оценка» , а також не встановлених на цей час осіб, які надають публічні послуги;

- забезпечення функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угруповання, її приховування, інформаційного забезпечення;

- організація підшукання об`єктів заволодіння, здійснення керування процесом збору та опрацювання інформації щодо характеристики предмета іпотеки, потенційних потерпілих, їх фінансового становища, можливості протидіяти протиправному заволодінню належним їм майном;

- створення підконтрольних юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю з метою їх використання для придбання кредитних зобов`язань, які забезпечені іпотекою;

- організація підроблення звітів суб`єктів оціночної діяльності про оцінку майна в частині вартості об`єктів нерухомості, які визначено як потенційні об`єкти заволодіння, з метою зменшення офіційних платежів під час здійснення правочинів;

- виготовлення та підписання від імені підконтрольного суб`єкта господарювання (ТОВ «Мегаінвест Сервіс» ) документів про балансову вартість об`єктів нерухомості, що визначено як потенційні об`єкти протиправних посягань;

- організація підроблення поштових відправлень з метою створення підстав для подальшого звернення стягнення на предмет іпотеки;

- організація, контроль та координація дій керівництва структурної ланки злочинної організації та окремих її учасників при здійсненні заходів із отримання безпосереднього доступу до житла та усунення перешкод з боку правоохоронних органів;

- безпосереднє керівництво вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на вчинення активних дій, надання вказівок, наказів та забезпечення їх виконання, координація і керівництво діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів; забезпечення прикриття їх злочинних дій;

- пошук і залучення через надання неправомірної вигоди державних реєстраторів, приватних нотаріусів і приватних виконавців до вчинення окремих дій, у тому числі реєстраційних і нотаріальних, з відчуження предметів іпотеки на підставі завідомо підроблених або за відсутності необхідних документів;

- забезпечення маскування протиправної діяльності стійкого ієрархічного об`єднання шляхом ініціювання низки судових справ в інтересах учасників злочинного об`єднання та підконтрольних йому суб`єктів господарювання стосовно відчужених у протиправний спосіб об`єктів нерухомості.

- розподілення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_9 - пособник у складі злочинної організації, яка згідно з відведеною роллю:

- брала участь у підшуканні об`єктів заволодіння, злочинів з урахуванням кредитної історії кожного боржника, плануванні та підготовці до їх вчинення, маскуванні протиправної діяльності злочинної організації шляхом представництва інтересів створених ОСОБА_8 юридичних осіб в судах, усуненні перешкод під час незаконного проникнення до житла потерпілих та їх незаконного виселення; виконанні інших завдань, пов`язаних з функціонуванням злочинної організації;

- проводила бесіди з потерпілими з метою переконання у правомірності дій членів злочинної організації під час протиправного відчуження належного цим особам нерухомого майна та схиляння до сплати коштів, у розмірі, визначеному керівником злочинної організації;

- забезпечувала маскування протиправних дій шляхом представництва інтересів членів злочинної організації у правоохоронних органах та судах різних юрисдикцій;

- координувала свої дії з іншими учасниками злочинної організації.

ОСОБА_6 і ОСОБА_10 ?виконавці у складі злочинної організації, які згідно з відведеною роллю:

- брали безпосередню участь в укладанні протиправних правочинів щодо майна потерпілих, переданого в іпотеку, та подальшій його легалізації;

- вносили завідомо неправдиві відомості до договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості;

- за вказівкою керівника злочинного угруповання делегували повноваження з користування набутим в результаті вчинення злочину майном інших учасникам злочинної організації;

- виконували інші завдання керівника угруповання, пов`язані з функціонуванням злочинної організації.

ОСОБА_11 ? виконавець у складі злочинної організації та одночасно керівник структурного підрозділу злочинного угруповання, який згідно з відведеною йому роллю:

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_8 ;

- здійснював організацію вивчення підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з кола так званого «силового блоку» способу життя потерпілих та спостереження за об`єктами нерухомості;

- організовував силове забезпечення фізичного заволодіння членами злочинної організації нерухомим майном громадян, а саме за вказівкою ОСОБА_8 прибував за місцем проживання потерпілих та шляхом застосування заходів фізичного і психологічного спливу здійснював їх виселення з належного їм житла;

- сприяв іншим учасникам злочинної організації у вчиненні дій, пов`язаних з використанням набутого в результаті вчинення злочину майна шляхом незаконного вселення до квартири потерпілих підпорядкованих йому інших учасників угруповання;

- звітував перед керівником злочинної організації про вчинення дій з насильницького виселення потерпілих та їх результати;

- забезпечував надання послуг водіїв та охоронців іншим учасникам угруповання, а також виконував інші завдання, пов`язані з функціонуванням злочинної організації.

ОСОБА_12 - виконавець у складі злочинної організації, який згідно з відведеною роллю:

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

- здійснював організацію вивчення підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з кола так званого «силового блоку» способу життя потерпілих та спостереження за об`єктами нерухомості;

- організовував силове забезпечення фізичного заволодіння членами злочинної організації нерухомим майном громадян, а саме за вказівкою ОСОБА_8 прибував за місцем проживання потерпілих та шляхом застосування заходів фізичного і психологічного тиску здійснював їх виселення із належного їм житла;

- сприяв іншим учасникам злочинної організації у вчиненні дій, пов`язаних з використанням набутого в результаті вчинення злочину майна шляхом незаконного вселення до квартири потерпілих підпорядкованих йому інших учасників угруповання;

- звітував перед керівником злочинної організації про вчинення дій з насильницького виселення потерпілих та їх результати.

Невстановлені особи з кола співробітників фінансових установ (кредиторів), зокрема ПАТ «Дельта Банк» - пособники у складі злочинної організації, які згідно з відведеною роллю:

- забезпечували керівника злочинного угруповання інформацією про кредитні зобов`язання, право вимоги за якими відступатиметься, зокрема щодо розміру зобов`язань за кредитними договорами, характеристики майна, яке передано в іпотеку, фізичних осіб-боржників тощо;

- давали інформацію про час проведення торгів, переліку учасників, стартової ціни лоту;

- передавали керівнику злочинного об`єднання копії матеріалів кредитних справ, необхідних для підготовки до участі у торгах та подальшому плануванні злочинів;

Невстановлені особи - пособники у складі злочинної організації, які згідно з відведеною їм роллю виготовляли необхідні для укладання правочинів із заволодіння нерухомим майном потерпілих завідомо підроблені документи.

Таким чином створене ОСОБА_8 злочинне угруповання характеризувалось стабільністю і згуртованістю свого складу, тісними стосунками між його учасниками, централізованим підпорядкуванням його рядових учасників керівникам окремих ланок ієрархічної структури ( ОСОБА_8 і ОСОБА_21 ), тривалістю злочинної діяльності в часі, розробкою і узгодженістю планів і методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів усіма його членами.

Дисциплінованість учасників злочинного об`єднання підтримувалася безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як його організатора та керівника, а також розподілом ролей між його учасниками.

Одночасно з цим з метою гарантування неухильного виконання всіх наказів залученими до участі в злочинній організації особами, які не входять до кола членів сім`ї та близьких родичів, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, які безпосередньо підпорядковувались останньому, ОСОБА_8 визначено матеріальну винагороду для кожного такого учасника залежно від виконуваної ним функції.

Після створення злочинної організації та узгодження функцій всіх її учасників ОСОБА_8 спільно з іншими членами злочинного угруповання приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності створеного ним угруповання, 14.06.2018 ОСОБА_8 заснував ТОВ «Мегаінвест Сервіс» (код ЄДРПОУ 42237969), визначивши основним видом його діяльності купівлю-продаж нерухомості, та цього ж дня призначив себе його директором.

Плануюючи використати згадане підприємство у злочинній діяльності створеного та очолюваного ним стійкого ієрархічного об`єднання та не маючи на меті вести законну господарську діяльність, ОСОБА_8 з метою уникнення небажаного контролю з боку уповноважених державних органів та упереджуючи викриття злочинного угруповання правоохоронними органами, свідомо не одержав ліцензію на надання ТОВ «Мегаінвест Сервіс» фінансових послуг, яка є необхідною для виконання зобов`язань кредитора за фінансовими зобов`язаннями боржників.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану злочинної організації, за невстановлених обставин отримав від невстановлених учасників злочинної організації інформацію про наявність у банках кредитних зобов`язань, забезпеченими іпотекою, а подальшому й інформацію про підготовку до проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 11.07.2019, 16.08.2019, 27.09.2019, 27.01.2020, 10.02.2020 електронних аукціонів з продажу права вимоги за такими договорами.

Далі ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи реквізити спеціально заснованого з цією метою ТОВ «Мегаінвест Сервіс» у період з 02.07.2018 по 21.02.2020 набув право вимоги за основними (кредитними) та забезпечувальними (іпотечними) договорами, предметом яких є житлова нерухомість (квартири), що укладені між банками та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 .

Після набуття права вимоги за вищезгаданими договорами та отримання кредитних справ у своє розпорядження ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 спланував вчинення злочинів щодо кожного предмета іпотеки, задля чого організував, а також особисто взяв участь у виготовленні підпорядкованими йому учасниками злочинного об`єднання завідомо підроблених офіційних документів, передбачених вимогами ст. ст. 35, 38 Закону України «Про іпотеку» , які створюють враження про належне дотримання підконтрольним йому ТОВ «Мегаінвест Сервіс» як іпотекодержателем умов іпотечних договорів та договорів іпотеки, а також посвідчують факт належного повідомлення іпотекодавців про намір іпотекодержателя звернути стягнення на предмет іпотеки, що відповідно дає йому право здійснити подальше заволодіння майном шляхом укладання правочинів з учасниками злочинної організації.

Крім того, з метою досягнення злочинного результату для очолюваного ним угруповання ОСОБА_8 у різний період часу схилив до співучасті у вчиненні спланованих злочинів приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , державного реєстратора КП «Світоч» м. Києва ОСОБА_19 , невстановлену особу, яка використовувала ключ доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, оформленого на ОСОБА_20 як державного реєстратора Філії КП КОР «Аквабіоресурси» , службових осіб - керівників суб`єктів оціночної діяльності ТОВ «ВОСТОК-Оценка» та інших, не встановлених на цей час осіб, які надають публічні послуги.

Установлено, що 14.02.2020 ОСОБА_8 , діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, використовуючи реквізити та установчі документи ТОВ «Мегаінвест Сервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів, разом із активним учасником злочинної організації ОСОБА_6 , яка діяла за його вказівкою та виконувала відведену їй роль, перебуваючи за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи набуття права власності на квартиру АДРЕСА_4 вартістю 1 275 609,65 грн в результаті вчинення злочину, використовуючи завідомо підроблений учасниками злочинної організації звіт про оцінку майна в розмірі 120 015 грн від 15.10.2019, складений від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «НІК-Експерт», вчинив правочин, а саме уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 14.02.2020 посвідчив указаний договір і вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника зазначеної квартири на користь ОСОБА_6 , що відповідно до ст. 344 ЦК України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» стало підставою для припинення та відповідно виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_8 , з метою маскування походження набутого права власності на згадану квартиру, 18.02.2020 прибула разом з останнім до місця здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який діяв як законний представник свого малолітнього сина ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, умисно, на виконання єдиного плану злочинної діяльності злочинної організації з легалізації (відмивання) набутого злочинним шляхом майна, перебуваючи за вищевказаною адресою, уклали договір дарування, згідно з яким ОСОБА_6 (дарувальник) подарувала, а ОСОБА_8 від імені ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (обдаровуваний) прийняв в дар квартиру АДРЕСА_5 дійсною вартістю 1 275 609,65 гривень.

Указаний договір дарування 18.02.2020 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 1222.

Крім того, 18.02.2020 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_8 , з метою маскування походження набутого нею права власності на належну ОСОБА_26 квартиру АДРЕСА_7 , прибула разом з ОСОБА_8 до місця здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього, ОСОБА_8 , перебуваючи за вищевказаною адресою, використовуючи надані йому законом повноваження представляти інтереси свого малолітнього сина ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вчиняти від його імені правочини, діючи повторно, умисно, на виконання єдиного плану злочинної діяльності створеного ним стійкого ієрархічного об`єднання, уклав із ОСОБА_6 договір дарування.

За цим договором ОСОБА_6 (дарувальник) подарувала, а ОСОБА_8 , діючи начебто в інтересах малолітнього ОСОБА_38 , (обдаровуваний) прийняв в дар квартиру АДРЕСА_7 .

З метою уникнення грошових витрат очолюваною ОСОБА_8 злочинною організацією, вартість подарунка (квартири) учасниками злочину оцінено в розмірі 200 000 грн попри дійсну вартість об`єкта нерухомості в розмірі 825 772 гривень.

Указаний договір дарування 18.02.2020 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав за № 1224.

Крім того, установлено, що ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, діючи повторно, з метою легалізації набутого в результаті вчинення злочину майна та маскування його походження, знаючи про заборгованість ОСОБА_6 та ОСОБА_10 перед ПАТ «КБ «Надра» за кредитним договором № 8/2007/840-К/1753-Н від 14.12.2007, а також про те, що заочне рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.06.2014 у цивільній справі № 2/205/1896/14 (205/891/14ц) про солідарне стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 заборгованості в розмірі 49 923, 63 доларів США на користь ПАТ «КБ «Надра» не виконано, вирішив використати ці обставини в інтересах злочинної організації з метою забезпечення безперешкодного укладання правочинів з набутим в результаті вчинення особливо тяжких злочинів майном.

Виконуючи відведену собі роль, діючи відповідно до єдиного плану злочинної діяльності створеного ним угруповання ОСОБА_8 , використовуючи реквізити ТОВ «Мегаінвест Сервіс», готуючись до подальшої легалізації набутого в результаті вчинення злочину майна шляхом укладання правочинів та використання такого майна з метою отримання прибутку, 25.03.2019 набув право вимоги за кредитним договором від 14.12.2007 № 8/2007/840-К/1753-Н, уклавши з ПАТ «КБ «НАДРА» договору купівлі-продажу (відступлення) права вимоги.

Надалі, у зв`язку зі заміною стягувача у виконавчому провадженні з виконання рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.06.2014, за зверненням «ТОВ «Мегаінвест Сервіс» 25.10.2019 видано виконавчий лист № 2/205/1896/14.

Крім того, 14.02.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення правових підстав для майбутньої легалізації набутого злочинним шляхом майна, укладено фіктивний договір позики на суму 5 000 000 грн зі строком повернення до 17.02.2020.

Дочекавшись настання граничного строку часткового виконання зобов`язання за згаданим договором позики, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання 19.02.2020 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за вчиненням виконавчого напису зі стягнення з ОСОБА_6 неіснуючого боргу в розмірі 5 000 000 гривень.

19.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за зверненням ОСОБА_8 вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_6 5 000 000 грн через невиконання зобов`язань за вищезгаданим фіктивним договором позики.

27.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 за зверненням ОСОБА_8 відкрито виконавчі провадження про виконання виконавчого листа № 2/205/1896/14, виданого 25.10.2019 р. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про солідарне стягнення з ОСОБА_6 і ОСОБА_10 на користь ТОВ «Мегаінвест Сервіс» заборгованості за кредитним договором, а також виконавчого напису № 1254, вчиненого 19.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 5 000 000 гривень.

Цього дня приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 у зведеному виконавчому провадженні № 61410485 накладено арешт на майно боржника ОСОБА_6 , зокрема і на квартиру АДРЕСА_8 вартістю 998 672 грн та квартиру АДРЕСА_9 вартістю 1 123 739 грн, які нею набуті в результаті вчинення злочину у складі створеного ОСОБА_8 стійкого ієрархічного угруповання.

19.05.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 подано заявку на продаж згаданих квартир на електронних торгах ДП «Сетам».

07.07.2020, за результатами електронних торгів, предметом яких виступили набуті ОСОБА_6 шляхом вчинення злочину належна ОСОБА_40 квартира АДРЕСА_8 та належна ОСОБА_41 квартира АДРЕСА_9 , їх переможцем визнано ОСОБА_42 .

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати злочинний план створеного ним угруповання з легалізації набутого в результаті вчинення злочину майна, у невстановлений час наказав ОСОБА_10 забезпечити надання її матір`ю ОСОБА_43 довіреності на вчинення подальших дій з укладання правочинів, необхідних для реалізації спланованих злочинів.

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 як керівника злочинного угруповання ОСОБА_10 за невстановлених обставин забезпечила надання 16.07.2020 ОСОБА_43 нотаріально засвідченої довіреності за реєстровим № 870, якою ОСОБА_10 уповноважено на вчинення дій та укладання правочинів.

17.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 на підставі протоколів про проведення електронних торгів ДП «Сетам» із реалізації квартир та акту про проведені електронні торги, складеного 07.07.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 , видано свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 та квартиру АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_45 і прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на це майно за ОСОБА_43 , про що внесено відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану створеного ним угруповання з легалізації набутого злочинним шляхом майна, діючи з метою створення правових підстав набуття права власності на вищезгадані квартири для маскування джерела їх походження, 18.07.2020, перебуваючи за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_44 уклав із активним учасником злочинної організації ОСОБА_10 , яка діяла від імені ОСОБА_46 та використовувала надану нею довіреність від 16.07.2020 № 870, фіктивний договір позики на суму 1 500 000 гривень.

За цим договором ОСОБА_8 нібито надав ОСОБА_47 в борг грошові кошти в розмірі, а остання зобов`язалась їх повернути у строк до 17.07.2030. При цьому, з метою досягнення цілей легалізації набутих у протиправний спосіб квартири АДРЕСА_8 та квартири АДРЕСА_9 до умов цього договору, ОСОБА_8 включено порядок здійснення розрахунків, за яким 500 000 грн має бути повернуто через 7 днів з дати отримання позики, тобто 25.07.2020, а також шрафні санкції.

Дочекавшись настання граничного строку часткового виконання зобов`язання за згаданим договором позики, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання 06.10.2020 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за вчиненням виконавчого напису зі стягнення з ОСОБА_46 неіснуючого боргу в розмірі 500 000 грн та штрафних санкцій на суму 150 000 гривень. За результатом розгляду звернення 06.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_16 вчинено виконавчий напис за реєстровим № 526.

16.10.2020 ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного умислу членів злочинної організації та відповідно до відведеної собі ролі у єдиному плані злочинної діяльності стійкого ієрархічного об`єднання, звернувся до приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_48 із заявою про відкриття виконавчого провадження відповідно до ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 06.10.2020 про стягнення заборгованості з ОСОБА_46 в загальному розмірі 650 000 гривень.

22.10.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_1, під час здійснення якого 22.10.2020 накладено арешт на належне ОСОБА_47 нерухоме майно, зокрема й на обліковані за нею на праві приватної власності квартири АДРЕСА_8 та квартири АДРЕСА_9 , що набуті учасниками злочинної організації в результаті вчинення злочину, відомості про що 10.11.2020 внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна за № 39114961 та № 39115078 відповідно.

Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану створеного ним угруповання з легалізації набутого злочинним шляхом майна, використовуючи реквізити ТОВ «Мегаінвест Сервіс», 15.10.2020 уклав із ОСОБА_43 , в імені якої діяла ОСОБА_10 , договір оренди квартири АДРЕСА_8 та квартири АДРЕСА_9 , а в подальшому - договір суборенди цих квартир від 01.11.2020 з підконтрольним учасникам злочинного угруповання ТОВ «Манімейстер» (код ЄДРПОУ 43234659).

17.11.2020 ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, знаючи про злочинний спосіб набуття вищезгаданого нерухомого майна та діючи з метою забезпечення подальшого його використання та розпорядження, діючи від імені підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ «Манімейстер» (код ЄДРПОУ 43234659), звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Мегаінвест Сервіс» про усунення перешкод в користуванні квартирою АДРЕСА_8 вселення працівників ТОВ «Манімейстер» (код ЄДРПОУ 43234659).

Одночасно, 22.11.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_39 прийнято рішення про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_8 та квартиру АДРЕСА_9 , на користь ОСОБА_8 .

Після набуття статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 , діючи з метою приховування протиправної діяльності від органу досудового розслідування та знищення доказів, 13.03.2023 звернуся до приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_49 , якому передано виконавче провадження № НОМЕР_1, із заявою про повернення виконавчого документу.

За результатами розгляду цієї заяви приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_50 12.04.2023 прийнято рішення про скасування виконавчої дії від 22.11.2020 про звернення стягнення на майно боржника та повернуто ОСОБА_8 всі наданим ним документи.

30.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозруу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України, особу підозрюваної, її сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_6 перебуваючи на волі, може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження; вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із:заяв про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_51 , ОСОБА_28 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_54 ; показаннях потерпілих ОСОБА_51 , ОСОБА_28 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_54 та інших потерпілих; протоколах №1 загальних зборів ТОВ «Мегаінвест Сервіс» від 14.06.2017 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «Мегаінвест Сервіс» із повноваженнями згідно статуту Товариства; договорі № 2146/к про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.02.2020; договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.02.2020 № 2144/К; договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 21.02.2020 № GL3N015205; договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.02.2020 № 2145/К; договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 31.07.2019 № 1611/К; договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.02.2020 № GL3N015231; кредитному договорі від 18.09.2007 № 2706/0907/88-353; кредитного договору від 11.11.2011 № 400102031318005; кредитного договору від 02.12.2013 № К-5205918; кредитного договору від 28.11.2007 № 11259623000; кредитного договору від 04.11.2005 № 77 з додатковими угодами укладеними по цьому договору; кредитного договору від 18.12.2007 № 803; іпотечного договору від 18.09.2007 № 2706/0907/88-353-Z-1; іпотечного договору від 11.11.2011 без номеру між ПАТ «Астра Банк» (іпотекодержателем) та ОСОБА_31 (іпотекодавцем); іпотечного договору від 02.12.2013 без номеру між ПАТ «Дельта Банк» (іпотекодержателем) та ОСОБА_28 (іпотекодавцем); договорі іпотеки від 28.11.2007 № 71190; іпотечного договору від 04.11.2005; договорі іпотеки від 18.12.2007 без номера між ВАТ «СЕБ Банк» (іпотекодержателем) та ОСОБА_55 (іпотекодавцем); протоколу огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_10 ; протоколі огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_11 ; протоколі огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_12 ; протоколі огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: м. Київ, проспект Маяковського Володимира, будинок 63а, квартира 265; протоколу огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 121а, квартира 199; протоколі огляду веб pecypcу register.minjust.gov.ua (HAIC) від 25.08.2022, за адресою: м. Київ, вулиці Голосіївська, будинок 4, квартира 21; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 21.10.2022; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 21.11.2022; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24.10.2022; документів вилученими під час проведення обшуку за місцем здійснення роботи приватним нотаріусом ОСОБА_18 ; експертного висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта оцінки, що виданий 23.10.2013 ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий берег»; звіту суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ КАПІТАЛ» про незалежну оцінку майна від 19.03.2020; звіту про оцінку майна, суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_56 ринкова вартість об`єкта оцінки на 13.02.2020; протоколу допиту свідка ОСОБА_57 від 24.11.2022; протоколу допиту свідка ОСОБА_58 від 24.11.2022; інформації ПАТ «Дельта Банк» № 862 від 27.12.2022; допиті свідків в кримінальному провадженні; а також інших матеріалів кримінального провадження в своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III); ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України; ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку з переховуванням підозрюваної від органу досудового розслідування 18.01.2023 оголошено її розшук.

09.03.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку, передбаченому ст. 191 КПК України, та цього ж дня рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до неї застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту шляхом цілодобової заборони залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та покладено передбачені ст. 194 КПК України обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2023 відмовлено у зміні підозрюваній застосованого запобіжного заходу на більш м`який.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2023 домашній арешт підозрюваній продовжено на певний період доби та продовжено строк дії додаткових процесуальних обов`язків до 17.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2023 підозрюваній ОСОБА_6 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, оскільки закінчився граничний строк перебування підозрюваної під домашнім арештом.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.12.2023.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання з 2005 року на території України, її вік, позитивну характеристику, стан здоров`я, сімейний стан та характер вчинення кримінального правопорушення, стійкість соціальних зв`язків, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваноїОСОБА_6 застави в розмірі передбаченому ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки, строком до 29 грудня 2023року включно:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

З урахуванням того, що підозрюваний ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_10 з підозрюваною ОСОБА_6 мають родинні зв`язки (син та невістка відповідно), слідчий суддя дійшов висновку щодо відсутності необхідності встановлення обов`язку заборони спілкування між останніми.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрювана не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрювану такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 29 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваної та її явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1