Постановление суда № 115201243, 27.11.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/26727/23

1-кс/760/11017/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100090002964 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100090002964 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за участі службових осіб ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, офіс 103) здійснили підробку довіреностей від імені ліквідованих іноземних компаній та вподальшому використали їх для шахрайського заволодіння майном ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», шляхом проведення фіктивних зборів акціонерів товариства та незаконної зміни його керівництва.

Зокрема, ОСОБА_12 за довіреністю виданої 09.03.2016 нібито від DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED, Степченко Валентини за довіреністю виданої 04.10.2016 нібито від LAVOY ALLIANCE LIMITED (номер Компанії 5157179, адреса: офіс 95, Уоборн Плейс, 30, Лондон, WС1Н 0JR, ліквідована 17.01.2017), ОСОБА_8 за довіреністю виданої 01.03.2016 нібито від LINK BUSINESS SOLUTION LTD (номер Компанії: 5222736, адреса: Уілтон Роад, 95, Лондон, SW1V 1BZ, Велика Британія, ліквідована 08.03.2016), Калініченка Сергія а довіреністю виданої 07.03.2016 нібито від UNIVITA INC (реєстраційний номер Компанії: 621286, адреса: Кларенс Томас Білдінг, Р.О., скринька 4649, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, компанію виключено з Реєстру 02.05.2017) брали участь у проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» та голосували за прийняття відповідних рішень, немаючи на те відповідних повноважень. Також, до вчинення протиправних дій щодо незаконного відсторонення керівника Товариства та захоплення майна ТЕЦ ймовірно можуть бути причетні ОСОБА_13 , який діяв від компанії MULREADY VENTURES LIMITED та ОСОБА_14 , який діяв від компанії FROLD PROJECT LIMITED.

З 02.08.2021 ОСОБА_15 займав посаду особи, яка у встановленому законодавством порядку тимчасово здійснюватиме повноваження керівника ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 30664834).

Так, 28.12.2021 відбулися позачергові загальні збори ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», на яких були прийнятті незаконні рішення без відповідного кворуму з питань порядку денного, а саме:

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

2) Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

3) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

4) Звіт керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки Директора) ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки Директора) ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, 2 особи, яка виконує обов`язки Директора) ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік;

5) Звіт Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за підсумками роботи у 2020 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

6) Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2020 рік;

8) Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

9) Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» у повному складі;

11) Обрання нових членів Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

12) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» у повному складі;

13) Обрання нових членів Ревізійної комісії ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

14) Про припинення повноважень керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов`язки Директора) ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

15) Обрання нового Директора ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину;

18) Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

Отже, на підставі зазначених вище рішень повноваження ОСОБА_15 були незаконно припиненні, наслідком чого є звільнення його з займаної посади.

Зазначені вище рішення, є протиправними, оскільки були прийняті з порушення порядку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», що пов`язане з:

- відсутністю у представників ініціюючих акціонерів MULREADY VENTURES LIMITED та FROLD PROJECT LIMITED повноважень на скликання позачергових загальних зборів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 18.01.2022 року;

- відсутністю кворуму на загальних зборах, у зв`язку з ліквідацією окремих акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», а саме LAVOY ALLIANCE LIMITED (5157179), LINK BUSINESS SOLUTION LTD (5222736), DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED (5190341), а також виключенням з реєстру компаній акціонера - UNIVITA INC (621286) за законодавством країн, де такі акціонери були зареєстровані. Тому особи, які діяли від цих компанії не мали права та дієздатності на момент проведення незаконних загальних зборів.

З документів, складених за результатом проведення загальних зборів вбачається, що загальна кількість акцій простих бездокументарних іменних у випуску становить 13 343 700 штук, а кількість голосуючих акцій - 13 343 700 штук.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за вих. № 55575 від 21.12.2021 року (копія переліку була надана ПрАТ «ОКМА») наступні акціонери мають право участь у загальних зборах:

1) MULREADY VENTURES LIMITED, який є власником 1 120 871 голосуючих акцій, що становить 8,4% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

2) FROLD PROJECT LIMITED, який є власником 1 120 871 голосуючих акцій, що становить 8,4% від загальної кількості голосуючих акцій;

3) DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED (ліквідовано 19.04.2016), який є власником 1 120 871 голосуючих акцій, що становить 8,4% від загальної кількості голосуючих акцій;

4) LAVOY ALLIANCE LIMITED (ліквідовано 17.01.2017), який є власником 1 200 932 голосуючих акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих акцій;

5) LINK BUSINESS SOLUTION LTD (ліквідовано 08.03.2016), який є власником 1 120 871 голосуючих акцій, що становить 8,4% від загальної кількості голосуючих акцій;

6) UNIVITA INC (виключено з Реєстру 02.05.2017), який є власником 1 120 871 голосуючих акцій, що становить 8,4% від загальної кількості голосуючих акцій;

7) ПрАТ «РОСАВА», який є власником 1 200 933 голосуючих акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих акцій;

8) АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», який є власником 5 337 480 голосуючих акцій, що становить 40% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно переліку учасників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», складеного 28.12.2021, були зареєстровані такі акціонери:

1) MULREADY VENTURES LIMITED (в особі представника Любченко С.В. за довіреністю від 22.12.2021);

2) FROLD PROJECT LIMITED (в особі представника Коваленка С.П. за довіреністю від 27.08.2021);

3) DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED (в особі представника ОСОБА_16 за довіреністю від 09.03.2016);

4) LAVOY ALLIANCE LIMITED (в особі представника ОСОБА_17 за довіреністю від 04.10.2016);

5) LINK BUSINESS SOLUTION LTD (в особі представника ОСОБА_8 за довіреністю від 01.03.2016);

6) UNIVITA INC (в особі представника ОСОБА_9 за довіреністю від 07.03.2016).

Як вбачається із протоколу про підсумки реєстрації учасників від 28.12.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» було усього зареєстровано 6 акціонерів, які сукупно є власниками 6 805 287 голосуючих акцій, що становить 51% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

Втім, вказані позачергові збори акціонерів не можуть вважатися правомочними, оскільки кворум таких зборів було досягнуто лише завдяки реєстрації 4-х акціонерів (DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED, LAVOY ALLIANCE LIMITED, LINK BUSINESS SOLUTION LTD, UNIVITA INC), компанії яких були або ліквідовані, або виключені з реєстру компаній.

Згідно апостильованих та перекладених на українську мови сертифікатів, виданих Реєстратором Компаній Англії та Уельсу вбачається:

- компанію DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED станом на 18.02.2022 року було ліквідовано 19 квітня 2016 року шляхом примусового вилучення з реєстру компаній;

- компанію LAVOY ALLIANCE LIMITED станом на 18.02.2022 року було ліквідовано 17 січня 2017 року шляхом примусового вилучення з реєстру компаній;

- компанію LINK BUSINESS SOLUTION LTD станом на 18.02.2022 року було ліквідовано 08 березня 2016 року шляхом примусового вилучення з реєстру компаній;

- що стосується акціонера UNIVITA INC, то як вбачається з нотаріально посвідченої копії нотаріального сертифікату (додається до заяви), виданого нотаріусом Британських Віргінських Островів Мішкою Джейкобсом від 02.02.2022 року компанію UNIVITA INC було виключено з реєстру компаній з 02.05.2017 року за несплату зборів (Struck off Non Pmt A/Fee).

Таким чином, на позачергових загальних зборах ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», були прийнятті незаконні рішення, оскільки такі рішення приймалися на зборах, які були скликані та проведенні в результаті порушення вимог Статуту Товариства та законодавства.

Так, 28.12.2021 відбулися незаконні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) на яких незаконно, діючи навмисно шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (довіреностей), шахрайським шляхом використовуючи фіктивні довіреності, достовірно знаючи про припинення/ліквідацію іноземних компаній довірителів (DALEBROOK CONSULTANTS LIMITED, LAVOY ALLIANCE LIMITED, LINK BUSINESS SOLUTION LTD, UNIVITA INC) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , організували прийняття протиправного рішення Зборів з метою захоплення майна ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» використовуючи механізм призначення підконтрольної особи на керівну посаду Товариства.

Так вищевказані довіреності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 могли бути підробленими на території Солом`янського району міста Києва і це може бути пов`язано із діяльністю ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, офіс 103) щодо придбання прав вимоги за кредитними договорами, укладеними із АТ «Банк Фінанси та Кредит».

Так, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб були організовані та проведені 07.11.2019 електронні торги з продажу активів, що складаються з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені суб`єктами господарювання та фізичними особами, частина яких знаходиться в заставі Національного банку України, та дебіторської заборгованості: АТ «Банк «Фінанси та Кредит», номер лоту #UKR-2019-05, організатор торгів - ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн», результати якого оформлені протоколом електронних торгів/minutes of the online bidding (auction) #UKR-2019-05, сформованим 07.11.2019.

За результатам торгів 06.12.2019 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код 09807856) та ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ідентифікаційний код 41264766), укладено Договір відступлення права вимоги.

За інформацію компанії позичальники, права вимоги щодо яких придбані ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», кредитувались у Відділенні №39 ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Гарматна, буд. 8, яке на даний час ліквідовано.

В подальшому результати незаконних зборів, які були оформлені протоколом від 28.12.2021 року, попри судові заборони 12.01.2022 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про призначення на посаду директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» ОСОБА_20 , та запис про призначення на посаду Голови правління АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» цю саму особу.

Таким чином фактично з 12.01.2022 року ОСОБА_20 отримав права та доступ до фінансових інструментів підприємства.

Ухвалою господарського суду Київської області по справі № 911/3616/21 (911/184/22) зупинено дію всіх рішень, прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Білоцерківська ТЕЦ» 29.12.2021 р., в тому числі рішення про обрання його Головою правління АТ «БІЛОЦЕРКІСЬКА ТЕЦ».

Постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві визнано юридичну особу Приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (надалі - ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», Товариство) (Код ЄДРПОУ 30664834) потерпілою особою у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090002964 від 18.10.2023.

Постановою слідчого визнано речовим доказом акції:

Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834)

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити узв`язку із вище викладеними обставинами

Адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи вважає, щоклопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Відповідно до частин 10, 11ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту вилученого майна, є збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1ст. 98 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку (огляду), має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зістаттею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає обґрунтованої підозри власника майна у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучене майно, підлягає арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів слідчому суддінеобхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження,а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98,131-132,171-173,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Акції Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834), які належать на праві власності:

1.1. FROLD PROJECT LIMITEDВЕЛИКА (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Company number 05216369, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1120871, що становить 8,4000% від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

1.2. Приватному акціонерному товариству «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385, місцезнаходження: 091098, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1200933, що становить 9.0000 % від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

1.3. LINK BUSINESS SOLUTION LTD (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Company number 11012252, 7 Ashby House, 17 Bath Street, Ashby-De-La-Zouch, England, LE65 2FH) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1120871, що становить 8,4000% від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

1.4. UNIVITA Inc. (ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, Британія, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1120871, що становить 8,4000% від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

1.5 LAVOY ALLIANCE LAMATED (ЛАВОЙ АЛЬЯНС ЛІМІТЕД, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Company number 05157179, Suite 95 30 Woburn Place, London, WC1H 0JR) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1200932, що становить 9.0000 % від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

1.6 Акціонерному товариству «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 5407737, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 361) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 5337480, що становить 40.0000 % від загальної кількості акцій емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834);

2. Акції Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737), які належать на праві власності:

2.1 MULREADY VENTURES LIMITED (Британія, Company number 05300173, 11 Rosemont Road, Hampstead, London, United Kingdom, NW3 6NG) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 1219900, що становить 5,000% від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.2 Приватному акціонерному товариству «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385, місцезнаходження: 091098, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 435401, що становить 9.9000 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.3 ТОВ «НАФТОХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31029407) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 419059, що становить 9,5284% від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.4 UNIVITA Inc. (ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, Британія, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 436833, що становить 8,9326% від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.5 ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, літ. "А") - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 376978, що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.6 Спільне Укрансько-Американське підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фінанси та Кредит Лізинг» (код ЄДРПОУ 31113529, адреса: 04053, м. Київ, вул. .Обсерваторна, буд. 17-А) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 433285, що становить 9,8519 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

2.7 ТОВ «УКРТЕХВУГЛЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 31731801, адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 45-А) - акція проста бездокументарна іменна, номінальною вартістю 5,75 гривень, кількість: 333416, що становить 7,5811 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737).

3. Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій, видавати реєстр акціонерів по якціям, емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834) та Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737);

4. Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834), Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737), щодо внесення змін на підставі Протоколів Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834) та Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737) до закінчення досудового розслідування.

5. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

6. Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції перелічені в пункті 1 та 2 резолютивної частини, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій на рахунку в цінних паперах депонента та\або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

7. Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій, видавати реєстр акціонерів по якціям, емітента - Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 30664834) та Акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 05407737).

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1