Постановление суда № 114558480, 20.10.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37278/23

Провадження № 1-кс/761/24122/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних (в режимі відеоконференції): ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25 жовтня 2022 року про продовження строку досудового розслідування

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255 КК України, а також за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб створила стійку, ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).

Встановлено, що кошти, передбачені в структурі тарифу на вказані цілі, перераховувались операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790).

Так, фактично природний газ передавався газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (за 2021 рік розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України», складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовною вартістю понад 4 млрд. грн.).

При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказана протиправна схема носить системний характер та застосовувалась злочинною організацією з 2016 по 2022 рік.

У ході досудового розслідування, 15 травня 2023 року детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення та відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, використанні, розпорядженні майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Також, 15 - 16 травня 2023 року, 23 травня 2023 року, 16 червня 2023, 10-11 серпня 2023 року, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомлено про підозру ОСОБА_11 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення та відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, використанні, розпорядженні майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.2022 продовжено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до шести місяців, тобто до 15.11.2023.

Водночас внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування у строк, визначений КПК України неможливо.

12 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести судову економічну експертизу, щодо підтвердження розміру збитків, встановлених аудиторським звітом від 04.08.2023 № 05-21/3 Державної аудиторської служби України за результатами державного фінансового аудиту діяльності ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за період з 05.02.2023 по 31.12.2022; встановити додаткових свідків з числа співробітників АТ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649), АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), АТ «ДНІПРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 20262860), AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03340920), AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 20578072), АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03349039), АТ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598), АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104) які безпосередньо вказують на вчинення кримінальних правопорушень службовими особами підприємства, та допитати їх; допитати службових осіб ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646); допитати службових осіб ТОВ «Оператор ГТС України»; допитати службових осіб НКРЕКП; встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та провести відносно них комплекс слідчих (процесуальних) та розшукових дій з метою притягнення останніх до кримінальної відповідальності; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути, тому детектив просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні детективи підтримали клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 до дванадцяти місяців, тобто до 15 травня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25 жовтня 2022 року за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 15 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1