Постановление суда № 113979922, 04.10.2023, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1728/23

Провадження № 1-кс/210/2337/23

"04" жовтня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000413 від 25.05.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022041720000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №12022041720000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідування встановлено наступне: приблизно з липня 2022 року ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 05 липня 2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на систематичне здійснення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, не пізніше 05 липня 2022 року, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, як співвиконавець у складі злочинної організації:

- безпосередньо вчиняла шахрайські дії з використанням електронно - обчислювальної техніки, відносно осіб, що проживають на всій території України;

- підшукував осіб, на яких оформлював банківські рахунки, у всіх фінансових установах України;

- надала власний фінансовий рахунок НОМЕР_1 для акумулювання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 шляхом вчинення шахрайських дій, умисно з корисливих мотивів з метою збагачення 11.10.2022 перебуваючи в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, за адресою: проспект Гагаріна 63 , використовуючи особисті дані потерпілої ОСОБА_15 , а саме: її прізвище, ім`я, по-батькові, фінансовий номер НОМЕР_2 , пароль від мобільного додатку «Приват24», користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , прив`язаної до номера телефону потерпілої ОСОБА_15 , несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, за допомогою мобільного додатку «Приват-24» увійшла до облікового запису потерпілої ОСОБА_15 після чого викрала з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 14462,82 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд, а саме, зняла 2000 гривень 11.10.2022 о 17:51 в магазині EVA 62, який розташований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 63, та 12000 гривень о 17:53 та 17:55 (двома зняттям по 6000 гривень), в магазині ТОВ « Вигідна покупка», магазин «Аврора», який розташований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 63.

28.02.2023 року о «01» годин «06» хвилин ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, 28.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до підозрюваної ОСОБА_5 було обрано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 28.04.2023.

05.04.2023 Дніпровським апеляційним судом було розглянуто скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, та частково її задоволено. Підозрюваній ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строк якого тривав та неодноразово продовжувався 6 місяців, під час досудового розслідування.

01.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022041720000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 27 листопада 2023 року.

Отже на теперішній час, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст.179 КПК України, - «Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу».

Отже, з метою дотримання підозрюваною ОСОБА_5 , виникла необхідність у покладенні на неї наступних обовязків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4 докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підставою обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , є наявність обґрунтованої підозри у скоєнні нею вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_4 , автомобілі марки Hyundai Avante д.н.з. НОМЕР_5 та автомобілі марки BMW 325 д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки AUDI SQ7 д.н.з. НОМЕР_7 , відповідно до яких встановлено причетність ОСОБА_11 ОСОБА_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 до систематичного здійснення шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом допомого тимчасово переміщеним особам. Також встановлена причетність ОСОБА_8 та ОСОБА_13 до організації та функціонування злочинної організації, направленої на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Встановлена причетність ОСОБА_12 до функціонування злочинної організації та підшукування осіб, для навчання та залучення до протиправної діяльності.

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю) автомобіль BMW 325 д.н.з НОМЕР_8 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_9 , відповідно до яких встановлено підтримання тісних зв`язків між учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- протоколами проведення НСРД, передбаченого ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено причетність ОСОБА_12 до функціонування злочинної організації.;

- показаннями потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які підтвердили факт того, що після заповнення інформації на «фішингових» сайтах допомоги тимчасово переміщеним особам та «червоний хрест» з їх особистих банківських рахунків без надання згоди власниками здійснювалося списання грошових коштів.

- Документами вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_11 . ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_5 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_30 ;

- Проведено огляди мобільних телефонів потерпілих, у ході яких було встановлено посилання на «фітингові» сайти, на яких під приводом допомоги тимчасово переміщеним особами потерпілі заповнювали особисті дані, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності;

- Протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк» при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_11 . ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_5 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_30 ;

- Протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації, у ході яких було вилучено автомобілі, які безпосередньо використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення ними безпосередньої злочинної діяльності, мобільні телефони, планшети та інша комп`ютерна техніка, яка може свідчити про наявність інформації про підтримання зв`язків між учасниками злочинної організації та підтвердження фактів вчинення злочинної діяльності, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, чорнові записи.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 , була предметом розгляду клопотання прокурора про застосування відносно ОСОБА_11 запобіжного заходу, про що слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Дніпропетровська постановлено відповідну ухвалу (справа 210/1057/23 провадження № 1-кс/210/481/23 від 01.03.2023) та клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту (ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, справа №210/1728/23 провадження 1-кс/210/895/23 від 20.04.2023 та справа №210/1728/23 провадження 1-0кс/210/1379/23 від 15.06.2023 року).

На теперішній час виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що ризики, які мали місце під час обрання відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу не зменшились.

На думку сторони обвинувачення, підставою для продовження строку відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний зможе вчинити наступні дії:

1. переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваною ОСОБА_5 слід зазначити, що остання підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким кримінальним правопорушенням та у разі визнання судом винним останню у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може понести покарання, пов`язане з позбавленням волі. У зв`язку з чим ОСОБА_5 розуміючи вказані обставини, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності та покарання.

2. знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання як встановлено під час досудового розслідування, являлась активним учасником розгалуженої системи вчинення злочинів проти власності, а саме шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки, і на теперішній час під час досудового розслідування, не встановлені всі речові докази (зокрема комп`ютерна техніка, електронно - обчислювальна техніка, програмне забезпечення, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень протягом часу існування злочинної організації), що мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, про місцезнаходження, яких достовірно відомо ОСОБА_5 , остання розуміючи вказані обставини та у разі застосування до останньої більш м`якого запобіжного заходу, матиме реальну можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення в якому він підозрюється;

3. незаконно впливати на свідків, або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання будучи активним учасником, має прямий вплив на інших співучасників, які є підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні. Саме вказані обставини вказують на те, що у разі застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, остання зможе здійснювати незаконний вплив на підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

4. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що під час досудового розслідування встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинного об`єднання, за час здійснення вищевказаної злочинної діяльності завела значну кількість корупційних зв`язків серед представників правоохоронних органів місцевої ланки, з якими підтримує тісні зв`язки, що свідчить про можливість ОСОБА_5 , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

5. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваної ОСОБА_5 , слід зазначити, що остання не пізніше 05.07.2022 та до моменту затримання учасників злочинної організації у порядку ст. 208 КПК України була активним учасником, пов`язаним із систематичним вчиненням злочинів проти власності, а саме шахрайських дій, з використанням електронно - обчислювальної техніки, відносно громадян, які проживають на всій території України, серед яких пенсіонери, військовослужбовці та ТПО, що вказує на схильність останньої до кримінально-протиправної поведінки. Європейський суд з прав людини в своєму рішенні «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

До обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, є виняткова складність вказаного кримінального провадження, значна кількість проведених негласних слідчих (розшукових) дій, кількість підозрюваних, на теперішній час про підозру повідомлено 6 особам, один з яких - ОСОБА_8 оголошено в розшук, розшукові заходи досі тривають, тривалості проведення призначених судових експертиз, а також обсяг слідчих та процесуальних дій, необхідний для закінчення досудового розслідування, зокрема:

- отримати висновки експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих від протиправних дії учасників злочинної організації, допитати їх в якості потерпілих, отримати тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

- провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк» (35 тимчасових доступів);

- провести огляд вилученої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, масив якої невідомий, так як не проведено всі тимчасові доступи, які оголошено володільцям інформації-банківським установам;

- у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації;

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Слідчий зазначає, що, беручи до уваги вищезазначене, враховуючи неможливість запобігання вищезазначених ризиків, враховуючи неможливість завершення досудового розслідування на теперішній час у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих та процесуальних дій, а також неможливістю застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 поклався на розсуд суду.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала проти клопотання слідчого.

Дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022041720000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №12022041720000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

28.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді від 01.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022041720000413 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2023 року.

Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (частина 1 статті 179 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 3 ст. 194 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

Слідчий суддя враховує позицію Європейського Суду з прав людини, що наведена в чисельних рішеннях («Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слід зауважити, що на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

Згідно клопотання та долучених до нього додатків вбачається, що підозра є обґрунтованою, при цьому оцінку доказам на цій стадії суд не здійснює.

При обранні запобіжного заходу судом враховуються вимоги статей 177, 178 КПК України.

Слідчим суддею приймається до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Оцінивши в сукупності вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобіганню ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 частиною 1 статті 177 КПК України, щодо підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132, 176-179, 184, 186, 193, 194, 196,369,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000413 від 25.05.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12022041720000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, до 27.11.2023 року.

На підставі частини 5 статті 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на відповідний ВП ГУНП в Дніпропетровській області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем проживання останньої, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але запереченням на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, або включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали складено 04.10.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1