№ 11364913, 22.04.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

4-800/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АКІБ «УКРСИББАНК», МФО 351005, ЄДРПОУ 34348234,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АКІБ «УКРСИББАНК».

Дана кримінальна справа порушена 13.11.2007 року слідчим СУ ГУ МВС України в м. Києві за фактом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. В ході слідства було встановлено, що невстановлені особи, з метою реєстрації прав власності ПП «БІС-АВЕРСС» на приміщення по вул. Академіка Богомольця, 6-А в м. Києві, підробили та надали до БТІ м. Києва підроблений акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 27.07.2007 року, який підтверджував розрахунок між ПП «БІС-АВЕРСС» та Фондом приватизації комунального майна Печерського району м. Києва за вищевказане нежитлове приміщення. Відповідно до п.2.1 договору № 1103 купівлі-продажу нежилого приміщення від 06.07.2007 року, Покупець (ПП «БІС-АВЕРСС») зобовязаний внести 271800 грн. за придбаний обєкт приватизації протягом 30 календарних днів. Плата за обєкт приватизації вноситься на підставі цього Договору. Згідно п.2.3 цього ж Договору, розрахунок за обєкт приватизації здійснюється таким чином: грошові кошти ПП «БІС-АВЕРСС» в сумі 271800 грн., перераховуються з рахунку ПП «БІС-АВЕРСС» № 26003061419700, в АКІБ «УКРСИБАНК», МФО 351005, ЄДРПОУ 34348234 на рахунок Фонду приватизації комунального майна Печерського району м. Києва. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 165/тдд від 01.10.2008 року. Підпис в графі «Покупець ПП «БІС-АВЕРСС» ОСОБА_2» в Акті від 27.07.2007 року прийому передачі нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_1, виконаний ОСОБА_2 А підпис в графі «продавець Фонд приватизації комунального майна Печерського району м. Києва Т.А.Бутник» нанесений за допомогою копіювально-розмножувального пристрою і не є підписом, а є його зображенням.

Відповідно до Повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, ПП «БІС-АВЕРСС» відкрито рахунок № 26003061419700, в АКІ «УРСИББАНК».

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю посилаючись на те, що при опитуванні ОСОБА_2 директор ПП «БІС-АВЕРСС», показав, що підписання Акту від 27.07.2007 року прийому-передачі нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_1 у Фонді, він поручав невстановленій слідством особі і даний документ він не підробляв. Хто мав право в АКІБ «УКРСИББАНК» розпоряджатись коштами підприємства він не памятає, а тому з метою перевірки версії ОСОБА_2 для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи та того, що документи (довіреності на розпорядження поточним рахунком, картки із зразками підписів тощо), які необхідні для встановлення істини, знаходяться в АКІБ «УКРСИББАНК», та мають доказове значенні про справі, виникла необхідність у проведенні їх виїмки.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

З матеріалів кримінальної справи, що були надані суду на вивчення та, безпосередньо з подання про розкриття банківської таємниці та про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, судом не вбачається підстав для розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що її становлять, які б мали доказове значення для встановлення істини, в межах даної кримінальної справи порушеної за фактом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Оскільки не зрозуміло, яке саме доказове значення можуть мати в справі, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України оригінали документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ПП «БІС-АВЕРСС», а також оригінали документів, що стосуються подальшого обслуговування зазначеного підприємства (заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитком печатки ПП «БІС-АВЕРСС», накази про призначення і звільнення з посад, фінансові звіти, договір на банківське обслуговування по каналах звязку «Клієнт-Банк», листування, електронна пошта та інше), інформація щодо операцій про рух грошових коштів по поточних рахунках ПП «БІС-АВЕРСС» з розшифруванням їх виду, суми, дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та на кінець операційного дня, оригінали платіжних доручень, а також в поданні не вказано, яку саме інформацію планує слідчий отримати в результаті виїмки зазначених документів ПП «БІС-АВЕРСС» та яке їх доказове значення для вищевказаної справи.

Крім того, в поданні не вказано, чому в інший спосіб неможливо отримати необхідну інформацію в межах порушеної кримінальної справи, відсутня адреса банку в якому слідчий планує провести виїмку документів, враховуючи викладене суд приходить до висновку, що подання є невмотивованим, необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Також суд враховує, що в поданні чітко не конкретизовано, на виїмку яких саме банківських документів слідчий просить надати дозвіл.

Керуючись ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1; 178; 125-126 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні АКІБ «УКРСИББАНК», МФО 351005, ЄДРПОУ 34348234, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26003061419700 ПП «БІС-АВЕРСС», код ЄДРПОУ 34348234 та документів, що стосуються обслуговування рахунку (заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитком печатки ПП «БІС-АВЕРСС», накази про призначення і звільнення з посад, фінансові звіти, договір на банківське обслуговування по каналах звязку «Клієнт-Банк», листування, електронна пошта та інш.), роздруківок руху грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ПП «БІС-АВЕРСС», код ЄДРПОУ 34348234, № 26003061419700 (в національній та іноземних валютах) з розшифруванням їх виду, суми, дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня, оригінали платіжних доручень, відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб з дня її винесення прокурором, шляхом внесення апеляції безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.