Постановление суда № 112964601, 09.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29466/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТІОР КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС-ЛОГІСТІК» про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 р. по справі №757/6389/23-к у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000781 від 20.06.2022 р., на майно, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2023 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТІОР КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС-ЛОГІСТІК» про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 р. по справі №757/6389/23-к у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000781 від 20.06.2022 р., на майно.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

Представник заявників в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про проведення судового засідання без її участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій вказав на необґрунтованість доводів викладених у клопотанні заявника та зазначив, що підстави, які слугували для накладення арешту, не відпали.

Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №42022000000000781 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що посадові особи ТОВ «Карпатнафтохім» (код ЄДРПОУ 33129683) заволоділи шляхом шахрайства чужим майном (етилен), яке було їм передано у тимчасове володіння без права розпорядження.

В період часу з 08.00 години 29.11.2022 по 19.08 годину 07.12.2022, в ході проведення обшуку території ТОВ «Карпатнафтохім», що розташоване Івано-Франківській області, місто Калуш по вулиці Промисловій, були виявлені та вилучені:

1. вагон-платформа №94861739 (26) на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № MEBU 425015-3 та пломбою № А 67993082, яку опломбовано пломбою № D16558116, цистерна № 2 ємкістю 25т із надписом «бензол х» із № MEBU 425016-9 та пломбою № А 67993076, яку опломбовано пломбою № D16558115;

2. вагон - платформа №94862109 (26) на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300058-1 та митною пломбою № Б 888679, яку опломбовано пломбою № D 41690871, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300040-5 та пломбою № Б 888669, яку опломбовано пломбою № D 41690874;

3. вагон - платформа №94513504 (26) без вантажу;

4. вагон - платформа №94514718 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300038-6 та митною пломбою № Б 888628, яку опломбовано пломбою № D 16371407, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300048-9 та пломбою № Б 888693, яку опломбовано пломбою № D 16371455;

5. вагон - платформана № 94861358 (26) якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300010-7 та пломбою № А 67989700, яку опломбовано пломбою № D 41690537, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300007-2 та пломбою № А 67990003 та опломбовано пломбою № D 41690538;

6. вагон - платформа № 94861689 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300006-7 та пломбою № А 67993089, яку опломбовано пломбою № D 16558404, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300002-5 та пломбою № А 67993088, яку опломбовано пломбою № D16558409;

7. вагон - платформа №94514528 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300026-2 та пломбою № А 67993060, яку опломбовано пломбою № D 16558406, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300049-4 та пломбою № А67993063, яку опломбовано пломбою № D 41690536;

8. вагон-цистерна №94862257 (26) без вантажу;

9. вагон - платформа № 94863172 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300001-0 та митною пломбою № Б 888676, яку опломбовано пломбою № D 41690868, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300005-1 та пломбою № Б 888652, яку опломбовано пломбою № D 41690867;

10. вагон - платформа №94861564 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300041-0 та пломбою № А67993079, яку опломбовано пломбою № D 16558408, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300054-0 та пломбою № А 67993072, яку опломбовано пломбою № D 16558407;

11. вагон - платформа № 94862133 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300035-0 та митною пломбою № Б 888649, яку опломбовано пломбою № D 41690865, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300079-2 та пломбою № Б 888719, яку опломбовано пломбою № D 41690864;

12. вагон-цистерна № 94514932 (26) - без вантажу;

13. вагон - платформа № 94861473 (26),на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № MEBU 424180-3 та митною пломбою № Б 888637, яку опломбовано пломбою № D 41690873, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № MEBU 424179-0 та пломбою № Б 888673, яку опломбовано пломбою № D 41690872;

14. Вагон - платформа № 94514601 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300029-9 та пломбою № А 67990045, яку опломбовано пломбою № D 41690875, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300030-2 та пломбою № А 67990048, яку опломбовано пломбою № D 41690860;

15. вагон-цистерна № 94514486 (26) - без вантажу;

16. вагон-цистерна № 94514825 (26) - без вантажу;

17. вагон-платформа №94514965 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300044-7 та пломбою № А 67990094, яку опломбовано пломбою № D 16371403, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300046-8 та пломбою № А 67990010, яку опломбовано пломбою № D 16371404;

18. вагон - платформа №94514569 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300025-7 та пломбою № А 67989601, яку опломбовано D 41690539, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300083-2 та пломбою № А 67993057, яку опломбовано пломбою № D 41690540;

19. вагон-цистерна № 94513975 (26) - без вантажу;

20. вагон-цистерна № 94514411 (26) - без вантажу;

21. вагон - платформа № 94861648 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300018-0 та митною пломбою № Б 888675, яку опломбовано пломбою № D 41690870, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300036-5 та пломбою № Б 888690, яку опломбовано пломбою № D 41690869;

22. вагон - платформа № 94859212 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300057-6 та митною пломбою № Б 888780, яку опломбовано пломбою № D 16371405, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300063-7 та пломбою № Б 888734, яку опломбовано пломбою № D 16371406;

23. вагон - платформа № 94662186 (26), на якій знаходяться цистерна ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300021-5 та митною пломбою № Б 888665, яку опломбовано пломбою № D 41690862, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300033-9 та пломбою № Б 888688, яку опломбовано пломбою № D 41690861;

24. вагон - платформа №94863180 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300015-4 та пломбою № А 67989620, яку опломбовано № D 16558105, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300084-8 та пломбою № А 67989621, яку опломбовано пломбою № D 16558104;

25. вагон - платформа № 94774189 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300062-1 та митною пломбою № Б 888699, яку опломбовано пломбою № D 41690866, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300088-0 та пломбою № Б 888707, яку опломбовано пломбою № D 41690863;

26. вагон-цистерна № 94552312 (26) - без вантажу;

27. вагон-цистерна № 94258944 (26) - без вантажу;

28. вагон-цистерна № 94259074 (26) - без вантажу;

29. вагон - платформа № 94541760 (26), на якій знаходяться цистерна № 1 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300064-2 та пломбою № А 67990095, яку опломбовано пломбою № D 16371401, цистерна № 2 ємкістю 25 т із надписом «бензол х» із № LCTU 300066-3 та пломбою № А 67990083, яку опломбовано пломбою № D 16371462;

30. контейнер з цистерною LCTU 300065 (8)та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31120 літрів, опломбований пломбою Б888777, Б888797, Б888796;

31. контейнер з цистерною LCTU 300085 (3) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою Б888703, Б888723, Б888725. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б881258;

32. контейнер з цистерною LCTU 300080 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою Б888792, Б888704, Б888772;

33. контейнер з цистерною LCTU 300076 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67993281, Б888735. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б884588;

34. контейнер з цистерною LCTU 300051 (3) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31207 літрів, опломбований пломбою А67989633, А67989631, А67989632. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б881952, Б888871, Б886303, Б886329, Б881988, L003310, Б881991, Б888841, Б886599, Б886326, Б888843, Б886510;

35. контейнер з цистерною LCTU 300059 (7) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30960 літрів, опломбований пломбою А67989628, А67989629, А67989630. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б888845, Б886343, Б888838, L003336, Б886387, Б886590, Б886315, Б881489, Б886579;

36. контейнер з цистерною № LCTU 300024 (1) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990013, А67990012, А67990011 із речовиною в ньому. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б828914, Б855133;

37. контейнер з цистерною № LCTU 300039 (1) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою А67990016, А67990015, А67990014 із речовиною в ньому. Також вилучено пошкоджену пломбу - G8242718, Б820488, Б866183, Б866155;

38. контейнер з цистерною LCTU 300086 (9) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою А67990093, А67990091, А67990092 із речовиною в ньому. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б886331, Б888958, Б886313, Б886340, Б886314, Б888914, Б888962;

39. контейнер з цистерною LCTU 300081 (1) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990088, А67990087, А67990066 із речовиною в ньому. Також вилучено пошкоджену пломбу - , Б886384.

40. контейнер з цистерною LCTU 300082 (7)та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою А67989663, Б888653, Б888664, А67989661, А67989662. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б867149, Б867113, Б867197;

41. контейнер з цистерною LCTU 300087 (4) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989660, А67989659, А67989658. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б881903, L 211556, Б867121, Б867264, Б85469.

42. контейнер з цистерною LCTU 300077 (1) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою А67989607, А67989609, А6798608. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б854536, Б881648.

43. контейнер з цистерною LCTU 300055 (5) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989604, А67989605, А67989606. Також вилучено пошкоджену пломбу - G8242573, Б854547, Б881633, Б854558. Здійснювалось відчинення двох люків контейнера та додатково опломбовано пломбами D16434856 та D16434855; контейнер з цистерною LCTU 300061 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990020, А67990052, А67990051;

44. контейнер з цистерною LCTU 300061 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990020, А67990052, А67990051;

45. контейнер з цистерною № LCTU 300070 (3) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990019, А67990017, А67990018. Також вилучено пошкоджену пломбу - G828242579;

46. контейнер з цистерною LCTU 3000003 (0)та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30856 літрів, опломбований пломбою А67989650, А67989649, А67989651, G8242977;

47. контейнер з цистерною LCTU 300047 (3)та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989669, А67989668, А67989667. Також вилучено пошкоджену пломбу - L211590, L211589, Б841540, Б867184, Б881745;

48. контейнер з цистерною LCTU 300056 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31060 літрів, опломбований пломбою А67989665, А67989664, А67989666. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б867191, Б841594, Б881892;

49. контейнер з цистерною LCTU 3000078 (7)та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою Б888658, А67990039, А67990040. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б881352, Б881954, Б 881390;

50. контейнер з цистерною LCTU 300090 (9) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67990042, А67990043, А67990044. Також вилучено пошкоджену пломбу - Контроль 36226994, Контроль 36226995, Б881958;

51. контейнер з цистерною LCTU 300008 (8) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30000 літрів, опломбований пломбою А67990027, А67990028, А67990029. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б841567, Б833074, Б820458, Б788357, Б866162, Б881688;

52. контейнер з цистерною LCTU 300009 (3) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 30856 літрів, опломбований пломбою А67990030, А67990032, А67990031. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б833068;

53. контейнер з цистерною LCTU 300016 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67993069, А67993067, А67993068;

54. контейнер з цистерною LCTU 300017 (5) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67993061, А67993061, А67993070;

55. контейнер з цистерною LCTU 300011 (2) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989623, А67989624, А67989622. Також вилучено пошкоджену пломбу - L211596, Б867293, Б867232;

56. контейнер з цистерною LCTU 300012 (8) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989625, А67989627, А67989626. Також вилучено пошкоджену пломбу - L211593, L211594;

57. контейнер з цистерною LCTU 300073 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31030 літрів, опломбований пломбою А67989640, А67989642, А67989641. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б886337, Б888953, L003347, Б886341, Б888848, Б888847, Б888854, Б886505, Б886522;

58. контейнер з цистерною LCTU 300075 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989645, А67989643, А67989644. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б886552, Б886582, Б888829, Б886360, L003346, Б886328;

59. контейнер з цистерною LCTU 300034 (4) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989676, А67989678, А67989677. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б822985, Б841511;

60. контейнер з цистерною LCTU 300089 (5) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31900 літрів, опломбований пломбою А67989682, А67989680, А67989679;

61. контейнер з цистерною LCTU 300052 (9) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31163 літрів, опломбований пломбою А67989675, А67989674, А67989673. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б845614, Б881456, Б886329, G8242963;

62. контейнер з цистерною LCTU 300022 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 31000 літрів, опломбований пломбою А67989670, А67989672, А67989671. Також вилучено пошкоджену пломбу - L211590, L211589, Б841540, Б867184, Б881745;

63. контейнер з цистерною MEBU 425017 (4) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25670 літрів, опломбований пломбою А67990008, А67990007;

64. контейнер з цистерною MEBU 425018 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25670 літрів, опломбований пломбою Б888782, Б888791, Б868768. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б867188, L003307;

65. контейнер з цистерною MEBU 424139 (9) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989696, А67989697, А679996984

66. контейнер з цистерною № MEBU 424086 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989694, А67989695, А67989684;

67. контейнер з цистерною MEBU 425025 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25000 літрів, опломбований пломбою А67989688, А67989689, А67989690. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б886496.

68. контейнер з цистерною MEBU 425002 (4) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25000 літрів, опломбований пломбою А67989693, А67989691, А67989692. Також вилучено пошкоджену пломбу - L003307, Б867116.

69. контейнер з цистерною MEBU 425003 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989636, А67989634, А67989635. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б873665, Б873688, G8242897, Б886327, Б886304, Б886349, Б888832, Б888822;

70. контейнер з цистерною MEBU 424132 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989685, А67989687, А67989686. Також вилучено пошкоджену пломбу - L003307, Б867116;

71. контейнер з цистерною MEBU 424143 (9) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989682, А67989683. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б867185, Б883219, Б867185, Б790508;

72. контейнер з цистерною MEBU 424116 (7) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989654, А67989656, А67989657. Також вилучено пошкоджену пломбу - L211580;

73. контейнер з цистерною № MEBU 424133 (6) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67989652, А67989653, А67989655;

74. контейнер з цистерною MEBU 425023 (5) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25000 літрів, опломбований пломбою А67990024, А67990025, А67990026. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б881467, Б888969, Б888757, Б888740, Б888751, F190216, Б888980;

75. контейнер з цистерною MEBU 425019 (5) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 25000 літрів, опломбований пломбою А67990023, А67990022, А67990021. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б888987, Контроль 52254920, Б888972, Б888981, Б888770;

76. контейнер з цистерною MEBU 424170 (0) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67990037, А67990036, А67990038. Також вилучено пошкоджену пломбу - Б867160;

77. контейнер з цистерною MEBU 424172 (1) та маркуванням на боковій частині цистерни «Бензол X», об`ємом 24000 літрів, опломбований пломбою А67990033, А67990034, А67990035. Також вилучено пошкоджену пломбу - опломбовано 2079489, Б867193, Б867199;

78. вагон- платформа № 95372793 (22) на якому знаходяться цистерна № 1 № MEBU 425009-2, яку опломбовано митною пломбою № Б 883427, цистерна № 2 із № MEBU 425005-0, яку опломбовано митною пломбою № Б 883424;

79. вагон-платформа № 54497516 (22) на якому знаходяться цистерна № 1 № MEBU 424122-8, на якій міститься зірвана митна пломба № Б 883407, цистерна № 2 із № MEBU 424124-9;

80. вагон - платформа № 54498647 (22) на якому знаходяться цистерна № 1 № MEBU 424112-5, на якій міститься зірвана митна пломба № Б 883585, цистерна № 2 із № MEBU 424111-0, на яких міститься надпис «натр едкий х»;

81. вагон - платформа № 95372991 (22), на якому знаходяться цистерна № 1 № MEBU 424024-2, яку опломбовано митною пломбою № Б 883421, цистерна № 2 із № MEBU 42140-2, яку опломбовано пломбою № Б 883419, на яких міститься надпис «натр едкий х»;

82. вагон - платформа № 94493541 (22) на якому знаходяться цистерна № 1 № MEBU 424071-0, цистерна № 2 із № MEBU 424050-9, на якій міститься зірвана митна пломба № Б 882585;

83. контейнери з цистернами, які мають відповідні номери: MEBU 424135 (7), MEBU 424051 (4), MEBU 424156 (8), MEBU 424027 (9), MEBU 424004 (7), MEBU 424090 (0), MEBU 424088 (0), MEBU 424151 (0), MEBU 424026 (3), MEBU 424017 (6), MEBU 424038 (7), MEBU 424128 (0), MEBU 424161 (3), MEBU 424044 (8), MEBU 424028 (4), MEBU 424066 (4), MEBU 424057 (7), MEBU 424120 (7), MEBU 424121 (2), MEBU 425012 (7), MEBU 424157 (3), MEBU 424162 (9), MEBU 424006 (8), MEBU 424059 (8), MEBU 424152 (6), MEBU 425022 (0), MEBU 424098 (3), MEBU 424070 (4), MEBU 424070 (4), MEBU 424176 (3), MEBU 424155 (2), MEBU 424154 (7), MEBU 424153 (1), MEBU 424177 (9), MEBU 424078 (8), MEBU 424047 (4), MEBU 424149 (1), MEBU 424145 (0), MEBU 424045 (3), MEBU 424033 (0), MEBU 425008 (7), MEBU 424075 (1), MEBU 424146 (5), MEBU 425007 (1), MEBU 424031 (9), MEBU 424102 (2), MEBU 424064 (3), MEBU 424055 (6), MEBU 424079 (3), MEBU 424134 (1), MEBU 424105 (9), MEBU 424147 (0), MEBU 424067 (0), MEBU 424178 (4), MEBU 424126 (0), MEBU 424117 (2), MEBU 424141 (8), MEBU 424040 (6), MEBU 424035 (0), MEBU 424166 (0), MEBU 424150 (5), MEBU 424013 (4), MEBU 424108 (5), MEBU 424056 (1), MEBU 424023 (7), MEBU 424074 (6), MEBU 424046 (9), MEBU 424022 (1), MEBU 424158 (9), MEBU 424137 (8), MEBU 424165 (5), MEBU 424150 (5), MEBU 424091 (5), MEBU 424173 (7), MEBU 424041 (1), MEBU 424019, (7), MEBU 124457 (9), MEBU 124472 (7), MEBU 424073 (0), MEBU 424030 (3), MEBU 424029 (0), MEBU 424034 (5), MEBU 425014 (8), MEBU 424060 (1), MEBU 424080 (7), MEBU 424163 (4), MEBU 424072 (5), MEBU 424094 (1), MEBU 424144 (4), MEBU 424099 (9), MEBU 424005 (2), MEBU 424142 (3), MEBU 425006 (6), MEBU 424068 (5), MEBU 424181 (9) MEBU 424138 (3), MEBU 424032 (4), MEBU 424104 (3), MEBU 425021 (5), MEBU 424062 (0).

08.12.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000781 від 20.06.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2023 року накладено арешт на вищевказане майно.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2023, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що арешт є необхідним з метою збереження речових доказів.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, вирішуючи питання про скасуванні арешту майна, в даному випадку, належить визначити чи наявні в органу досудового розслідування підстави для подальшого утримання цього майна не лише з огляду на наявність правової підстави - ухвали слідчого судді про арешт, а виходячи з відношення вилученого майна до кримінального провадження, а також відношення власника майна до інкримінованого злочину.

При вивченні матеріалів клопотання вставнолено, що ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО», ТОВ «ЛЕМТРАНС», ТОВ «ФОРТІОР КАПІТАЛ», ТОВ «ТАС-ЛОГІСТІК» не мають жодного відношення до кримінального провадження №42022000000000781 від 20.06.2022 і не є фігурантами даного кримінального провадження.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2023 року у справі № 757/6389/23-к не вказано, яке відношення має арештоване рухоме майно до ТОВ «Карпатнафтохім» та/або його контрагентів. Заявники не перебувають в санкційних списках РНБО.

Підозра службовим особам зазначених товариств не складалася і не вручалася.

Окрім цього, суд приймає до уваги, що кінцевими бенефіціарними власниками вищезазначених товариств є громадяни України. Зазначені особи під санкціями не перебувають ані в Україні, ані в США та Європі.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що частина зазначеного рухомого майна належить заявникам на праві власності, а частина знаходиться в оренді, що підтверджується відповідними договорами.

Орган, що здійснює досудове розслідування не встановив, а орган, що здійснює процесуальне керівництво, подаючи клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно не перевірив, кому саме належать вагони-платформи, танки-контейнери.

Слід зазначити, що прокурором вказані доводи спростовані не було, так як будь-яких доказів не було надано, що підтверджують право власності та/або оренди (інше право володіння) на це майно.

Окрім цього, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів на підставі яких можна було б стверджувати, що заявники мають хоч якесь відношення до вищевказаного рухомого майна (вагонів, танків-контейнерів).

Як вже було вказано вище, зазначене рухоме майно (вагони, танки-контейнери) було вилучено в період часу з 08.00 години 29.11.2022 по 19.08 годину 07.12.2022, в ході проведення обшуку території ТОВ «Карпатнафтохім», що розташоване в Івано-Франківській області, місто Калуш по вулиці Промисловій, в рамках кримінального провадження № 42022000000000781 від 20.06.2022. При цьому, вперше арешт був накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 09.12.2022 року у справі № 757/35659/22-к.

Відповідно до правовстановлюючих документів, що додані до цього клопотання про скасування арешту майна, вбачається, що:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕВАДА КАРГО» належить:

- Вагон - платформа № 94541760 (26), відповідно до договору поставки 33/19 від 21.01.2019 року, укладеному з ТОВ «ЛЕМТРАНС», специфікації, акту приймання-передачі №2 від 01.02.2023 року - на праві власності.

- Танк контейнери № MEBU 424102 (2), MEBU 424104 (3), відповідно до договору поставки № 28072022 від 28.07.2022 року, укладеному з ТДВ «ПОПАСНЯНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», специфікації, акту приймання-передачі №1 від 01.09.2022 року, на праві власності.

- Танк контейнери № LCTU 3000003 (0), LCTU 300002-5, LCTU 300001-0, відповідно до контракту поставки № FFT19-037 від 02 травня 2019 року, укладеного з Компанією Flax Field Trading B.V. (Роттердам, Нідерланди), акту приймання-передачі від 29.05.2019 року, на праві власності.

- Танк контейнери № LCTU 300008 (8), LCTU 300009 (3), LCTU 300010-7, LCTU 300007-2, LCTU 300005-1, LCTU 300006-7, відповідно до контракту поставки № NLD20192404.5.6.7.8.9.10 від 25.04.2019 року, укладеного з Компанією Equipped4U BV (Мурдейк, Нідерланди), акту приймання-передачі від 10.06.2019 року, на праві власності.

- Танк контейнери № LCTU 300075 (0), LCTU 300073 (0), LCTU 300052 (9), LCTU 300022 (0), LCTU 300034 (4), LCTU 300089 (5), LCTU 300030-2, LCTU 300029-9, LCTU 300083-2, LCTU 300025-7, LCTU 300084-8, LCTU 300015-4, LCTU 300021-5, LCTU 300033-9, LCTU 300051 (3), LCTU 300059 (7), LCTU 300016 (0), LCTU 300017 (5), LCTU 300065 (8), LCTU 300085 (3), LCTU 3000078 (7), LCTU 300090 (9), LCTU 300047 (3), LCTU 300056 (0), LCTU 300070 (3), LCTU 300061 (6), LCTU 300011 (2), LCTU 300012 (8), LCTU 300018-0, LCTU 300036-5, LCTU 300038-6, LCTU 300048-9, LCTU 300076 (6), LCTU 300080 (6), LCTU 300055 (5), LCTU 300077 (1), LCTU 300057-6, LCTU 300063-7, LCTU 300024 (1), LCTU 300039 (1), LCTU 300088-0, LCTU 300062-1, LCTU 300064-2, LCTU 300066-3, LCTU 300058-1, LCTU 300040-5, LCTU 300082 (7), LCTU 300087 (4), LCTU 300026-2, LCTU 300049-4, LCTU 300035-0, LCTU 300079-2, LCTU 300044-7, LCTU 300046-8, LCTU 300054-0, LCTU 300041-0, LCTU 300086 (9), LCTU 300081 (1), відповідно до контракту купівлі-продажу № 28052021 від 10.06.2021 року, укладеного з Компанією Ferro Line DWC LLC (ОАЕ), акту приймання-передачі №1 від 02.08.2021 року, на праві власності.

- Танк контейнери № MEBU 124457 (9), MEBU 124472 (7), відповідно до контракту оренди контейнерів №18102021 від 18.10.2021 року, укладеного з Компанією Meeberg ISO Tanks B.V. (Нідерланди), додаткової угоди від 01.12.2022 року, актів приймання-передачі №1 від 07.11.2021 року, №2 від 14.11.2021 року, на праві оренди (є володільцем майна).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС» належить:

- Вагон - платформа №94513504 (26); вагон - платформа №94514718 (26); вагон - платформа № 94861358 (26); вагон-цистерна №94862257 (26); вагон - платформа № 94863172 (26); вагон - платформа №94861564 (26); вагон-цистерна № 94514932 (26); вагон - платформа № 94861473 (26); вагон - платформа № 94514601 (26); вагон-цистерна № 94514825 (26); вагон-платформа №94514965 (26); вагон - платформа № 94662186 (26); вагон - платформа №94863180 (26); вагон - платформа № 94774189 (26); вагон-цистерна № 94552312 (26); вагон-цистерна № 94258944 (26); вагон-цистерна № 94259074 (26) - відповідно до договору комісії № 547/22 від 07.12.2022 року, укладеного з ТОВ «ФОРТІОР КАПІТАЛ», акту приймання-передачі №2 від 13.02.2023 року, на праві власності. В правовстановлюючих документах на вагони, тип вагонів зазначений як «Фіттінгова платформа 40'».

- Танк контейнери № MEBU 424004 (7), MEBU 424005 (2), MEBU 424006 (8), MEBU 424013 (4), MEBU 424017 (6), MEBU 424019 (7), MEBU 424022 (1), MEBU 424023 (7), MEBU 424024-2, MEBU 424026 (3), MEBU 424027 (9), MEBU 424028 (4), MEBU 424029 (0), MEBU 424030 (3), MEBU 424031 (9), MEBU 424032 (4), MEBU 424033 (0), MEBU 424034 (5), MEBU 424035 (0), MEBU 424038 (7), MEBU 424040 (6), MEBU 424041 (1), MEBU 424044 (8), MEBU 424045 (3), MEBU 424046 (9), MEBU 424047 (4), MEBU 424050-9, MEBU 424051 (4), MEBU 424055 (6), MEBU 424056 (1), MEBU 424057 (7), MEBU 424059 (8), MEBU 424060 (1), MEBU 424062 (2), MEBU 424064 (3), MEBU 424066 (4), MEBU 424067 (0), MEBU 424068 (5), MEBU 424070 (4), MEBU 424071-0, MEBU 424072 (5), MEBU 424073 (0), MEBU 424074 (6), MEBU 424075 (1), MEBU 424078 (8), MEBU 424079 (3), MEBU 424080 (7), MEBU 424086 (0), MEBU 424088 (0), MEBU 424090 (0), MEBU 424091 (5), MEBU 424094 (1), MEBU 424098 (3), MEBU 424099 (9), MEBU 424111-0, MEBU 424112-5, MEBU 424116 (7), MEBU 424120 (7), MEBU 424121 (2), MEBU 424122-8, MEBU 424124-9, MEBU 424126 (0), MEBU 424128 (0), MEBU 424139 (9), MEBU 424117 (2), MEBU 424133 (6), MEBU 424137 (8), MEBU 424142 (3), MEBU 424146 (5), MEBU 424150 (5), MEBU 424156 (8), MEBU 424158 (9), MEBU 424162 (9), MEBU 424163 (4), MEBU 424166 (0), MEBU 424181 (9), MEBU 424161 (3), MEBU 424165 (5), MEBU 424173 (7), MEBU 424176 (3), MEBU 424177 (9), MEBU 424178 (4), MEBU 424132 (0), MEBU 424143 (9), MEBU 424170 (0), MEBU 424172 (1), MEBU 424179-0, MEBU 424180-3, MEBU 425002 (4), MEBU 425003 (0), MEBU 425005-0, MEBU 425006 (6), MEBU 425007 (1), MEBU 425008 (7), MEBU 425009-2, MEBU 425012 (7), MEBU 425014 (8), MEBU 425015-3, MEBU 425016-9, MEBU 425017 (4), MEBU 425018 (0), MEBU 425019 (5), MEBU 425021 (5), MEBU 425022 (0), MEBU 425023 (5), MEBU 425025 (6), MEBU 424105 (9), MEBU 424108 (5), MEBU 424134 (1), MEBU 424135 (7), MEBU 424138 (3), MEBU 424140- 2, MEBU 424141 (8), MEBU 424144 (4), MEBU 424145 (0), MEBU 424147 (0), MEBU 424149 (1), MEBU 424151 (0), MEBU 424152 (6), MEBU 424153 (1), MEBU 424154 (7), MEBU 424155 (2), MEBU 424157 (3) - відповідно до контракту поставки контейнерів № 10/17 від 14.09.2017 року, укладеного з Компанією World Shipping FZE (Фуджейра, ОАЕ), додаткових угод до нього, актів приймання-передачі - на праві власності.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРТІОР КАПІТАЛ» належить:

- Вагон-платформа №94861739 (26); вагон - платформа №94862109 (26); вагон - платформа № 94861689 (26); вагон - платформа №94514528 (26); вагон - платформа № 94862133 (26); вагон - платформа №94514569 (26); вагон - платформа № 94861648 (26); вагон - платформа № 94859212 (26) - відповідно до договору купівлі-продажу від 08.12.2022 року з АС «Оперейл Лізинг» (Естонія), акту приймання-передачі вагонів №8 від 13.02.2023 року - на праві власності. В правовстановлюючих документах вагони-цистерни зазначаються як «Фіттінгова платформа 60'».

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАС ЛОГІСТІК» належить:

- Вагон-цистерна № 94514486 (26); вагон-цистерна № 94513975 (26); вагон-цистерна № 94514411 (26) - відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2022 року, укладений з ТОВ «ФОРТІОР КАПІТАЛ», акту приймання-передачі вагонів №6 від 15.02.2023 - на праві власності. В правовстановлюючих документах вагони-цистерни значяться як «Фіттінгова платформа 60'».

Одночасно заявник повідомив, що відповідно до договору оренди залізничного рухомого складу № 324/20 від 18.03.2020 року, укладеному між ТОВ «ЛЕМТРАНС» (орендодавець), як власник вагонів, та ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» (орендар), і акту приймання-передачі до цього договору, орендар прийняв вагони в кількості 17 одиниць в оренду, а саме:

Вагон - платформа №94513504 (26); вагон - платформа №94514718 (26); вагон - платформа № 94861358 (26); вагон-цистерна №94862257 (26); вагон - платформа № 94863172 (26); вагон - платформа №94861564 (26); вагон-цистерна № 94514932 (26); вагон - платформа № 94861473 (26); вагон - платформа № 94514601 (26); вагон-цистерна № 94514825 (26); вагон-платформа №94514965 (26); вагон - платформа № 94662186 (26); вагон - платформа №94863180 (26); вагон - платформа № 94774189 (26); вагон-цистерна № 94552312 (26); вагон-цистерна № 94258944 (26); вагон-цистерна № 94259074 (26).

Таким чином, вагони, які є власністю ТОВ «ЛЕМТРАНС» і які на разі перебувають в арешті, на законних підставах було передано в оренду ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО», і яке не може належним чином володіти та користуватися цими вагонами в рамках своєї господарської діяльності, що свою чергу впливає на фінансові показники діяльності.

Також, заявник вказує, що між ТОВ «ЛЕМТРАНС» (орендодавець) та ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» (орендар) був укладений договір оренди контейнерів за № 562/17 від 29.09.2017 року, відповідно до якого - Танк контейнери № MEBU 424004 (7), MEBU 424005 (2), MEBU 424006 (8), MEBU 424013 (4), MEBU 424017 (6), MEBU 424019 (7), MEBU 424022 (1), MEBU 424023 (7), MEBU 424024-2, MEBU 424026 (3), MEBU 424027 (9), MEBU 424028 (4), MEBU 424029 (0), MEBU 424030 (3), MEBU 424031 (9), MEBU 424032 (4), MEBU 424033 (0), MEBU 424034 (5), MEBU 424035 (0), MEBU 424038 (7), MEBU 424040 (6), MEBU 424041 (1), MEBU 424044 (8), MEBU 424045 (3), MEBU 424046 (9), MEBU 424047 (4), MEBU 424050-9, MEBU 424051 (4), MEBU 424055 (6), MEBU 424056 (1), MEBU 424057 (7), MEBU 424059 (8), MEBU 424060 (1), MEBU 424062 (2), MEBU 424064 (3), MEBU 424066 (4), MEBU 424067 (0), MEBU 424068 (5), MEBU 424070 (4), MEBU 424071-0, MEBU 424072 (5), MEBU 424073 (0), MEBU 424074 (6), MEBU 424075 (1), MEBU 424078 (8), MEBU 424079 (3), MEBU 424080 (7), MEBU 424086 (0), MEBU 424088 (0), MEBU 424090 (0), MEBU 424091 (5), MEBU 424094 (1), MEBU 424098 (3), MEBU 424099 (9), MEBU 424111-0, MEBU 424112-5, MEBU 424116 (7), MEBU 424120 (7), MEBU 424121 (2), MEBU 424122-8, MEBU 424124-9, MEBU 424126 (0), MEBU 424128 (0), MEBU 424139 (9), MEBU 424117 (2), MEBU 424133 (6), MEBU 424137 (8), MEBU 424142 (3), MEBU 424146 (5), MEBU 424150 (5), MEBU 424156 (8), MEBU 424158 (9), MEBU 424162 (9), MEBU 424163 (4), MEBU 424166 (0), MEBU 424181 (9), MEBU 424161 (3), MEBU 424165 (5), MEBU 424173 (7), MEBU 424176 (3), MEBU 424177 (9), MEBU 424178 (4), MEBU 424132 (0), MEBU 424143 (9), MEBU 424170 (0), MEBU 424172 (1), MEBU 424179-0, MEBU 424180-3, MEBU 425002 (4), MEBU 425003 (0), MEBU 425005-0, MEBU 425006 (6), MEBU 425007 (1), MEBU 425008 (7), MEBU 425009-2, MEBU 425012 (7), MEBU 425014 (8), MEBU 425015-3, MEBU 425016-9, MEBU 425017 (4), MEBU 425018 (0), MEBU 425019 (5), MEBU 425021 (5), MEBU 425022 (0), MEBU 425023 (5), MEBU 425025 (6), MEBU 424105 (9), MEBU 424108 (5), MEBU 424134 (1), MEBU 424135 (7), MEBU 424138 (3), MEBU 424140- 2, MEBU 424141 (8), MEBU 424144 (4), MEBU 424145 (0), MEBU 424147 (0), MEBU 424149 (1), MEBU 424151 (0), MEBU 424152 (6), MEBU 424153 (1), MEBU 424154 (7), MEBU 424155 (2), MEBU 424157 (3) - були передані в оренду ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО».

Таким чином, відповідно до ухвали суду було арештовано 29 вагонів-платформ (*вагони-цистерни не правильне визначення) та 194 контейнера.

Наряду з вказаним, відповідно до договору № LC-069/17 від 03.10.2017 року, укладеному між ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» (виконавець) та ТОВ «Карпатнафтохім» (замовник), виконавець від свого імені надавав замовнику транспортно-експедиторські послуги з організації та забезпеченні перевезень вантажу, а саме, каустичної соди та бензолу.

28.04.2023 року за вих. № 6 Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центу» АТ «Укрзалізниця» було направлено адвокатський запит про надання інформації щодо низки вагонів-платформ та танк-контейнерів щодо перетину держаного кордону України (виїзду за межі України) в напрямку республіка беларусь та росія.

Відповідно до отриманої відповіді від 04.05.2023 року № 54/37, вагони-платформи та танк-контейнери перетинали державний кордон в період з 31.08.2018 року по 31.10.2021 рік, при цьому поверталися в Україну порожні, без вантажу. Остання платформа з контейнерами повернулася в Україну 14.11.2021 року. Окрім вказаного, в період 01.10.2017 року по 01.01.2023 року 3 вагони, 27 контейнерів LCTU (бензол) і 5 контейнерів MEBU (каустична сода), що знаходяться в оренді у ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» взагалі на територію рф, беларуси не виїжджали.

Листом від 17.08.2022 року за № КJР 00280/22 ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» зверталося до ТОВ «Карпатинафтохім» з проханням визначитися з графіком доставки вантажів на найближчі 6 місяців. У відповідь на звернення ТОВ «Карпатинафтохім» від 07.09.2022 року за № 900 повідомило, що товариство зупинило свою роботу і поверне платформи, які не задіяні для перевезення вантажів. Однак, цього з боку ТОВ «Карпатинафтохім» зроблено не було.

Адвокат вказує, що в подальшому стало відомо, що контейнери заповненні рідиною, походження якої заявникам не відомо і їм не належить.

ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» листом від 12.05.2023 року за № 000241/23 звернулося до ТОВ «Карпатинафтохім» з проханням надати інформацію щодо вагонів-платформ (залізничних платформ) та танк-контейнерів, що знаходяться на території ТОВ «Карпатинафтохім», а саме, вказати, навантажені вони чи порожні.

Відповідно до відповіді ТОВ «Карпатинафтохім» від 24.05.2023 року за № 248, отриманої на запит ТОВ «ЛЕВАДА КАРГО» від 12.05.2023 року за № 000241/23, вказано, що вантаж «прямогонний бензин» був залитий у танк-контейнери, у зв`язку із виробничою необхідністю підприємства. Також, до відповіді була додана інформація, які саме контейнери наповнені, а які порожні, та де знаходяться (на яких платформах).

З вказаних доводів вбачається, що заявники не мають відношення до вантажу, який залитий у танк-контейнери, згоду/дозволу на використання своїх танк-контейнерів ТОВ «Карпатинафтохім» не надавали.

Відповідно до ухвали суду про арешт майна було укладено арешт на 29 вагонів-платформ, при цьому 10 вагонів-платформ без вантажу (в ухвалі деякі вагони платформи вказані як вагони-цистерни, що не відповідає дійсності), а саме, на вагони-платформи № 94513504 (26), № 94862257 (26), № 94514932 (26); № 94514486 (26), № 94514825 (26), № 94513975 (26), № 94514411 (26), № 94552312 (26), № 94258944 (26), № 94259074 (26).

Також, згідно отриманої інформації від ТОВ «Карпатинафтохім» на разі лише 88 контейнерів із 194 арештованих заповнені рідиною «прямогонним бензином», до якого заявники цього клопотання не мають жодного відношення. А 108 контейнерів є порожніми та деякі знаходяться на платформах, а деякі стоять на землі.

Вказане в сукупності свідчить, що орган досудового розслідування безпідставно і необґрунтовано визнав речовим доказом у кримінального провадження №42022000000000781 від 20.06.2022 вилучене під час обшуку майно, і станом на час розгляду даного клопотання - не встановив дійсних власників цього майна.

Слід зазначити, що з матеріалів клопотання слідчим суддею не встановлено та прокурором не доведено, яке відношення має арештоване рухоме майно вказаних товариств до ТОВ «Карпатнафтохім» та/або його контрагентів.

Так, не дивлячись на те, що розслідування кримінального провадження здійснюється більше року, жодної експертизи в рамках кримінального провадження № 42022000000000781 від 20.06.2022 не здійснено та відповідного висновку слідчому судді не надано.

Стороною обвинувачення не спростовано вказаних доводів, оскільки не надано доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 42022000000000781 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, доказів того, що станом на момент постановлення судового рішення з вилученим майном проводяться слідчі дії, спрямовані на доведення причетності такого майна до кримінального провадження, слідчому судді не надано.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявників, враховуючи, що підозра в рамках кримінального провадження не пред`явлена.

Сторона обвинувачення не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок власника майна з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності заявника за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000781, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт рухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2023 року у справі № 757/6389/23-к:

1.1. Належного Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕВАДА КАРГО» на праві власності, а саме:

- Вагон - платформу № 94541760 (26),

- Танк контейнери № MEBU 424102 (2), MEBU 424104 (3).

Належного Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕВАДА КАРГО» на підставі договору оренди, а саме:

- Танк контейнери № MEBU 124457 (9), MEBU 124472 (7).

1.2. Належного Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС» на праві власності:

- Вагон - платформа №94513504 (26) (без вантажу); вагон - платформа №94514718 (26); вагон - платформа на № 94861358 (26); вагон-цистерна №94862257 (26) (без вантажу); вагон - платформа № 94863172 (26); вагон - платформа №94861564 (26); вагон-цистерна № 94514932 (26) (без вантажу); вагон - платформа № 94861473 (26); вагон - платформа № 94514601 (26); вагон-цистерна № 94514825 (26) (без вантажу); вагон-платформа №94514965 (26); вагон - платформа № 94662186 (26); вагон - платформа №94863180 (26); вагон - платформа № 94774189 (26); вагон-цистерна № 94552312 (26) (без вантажу); вагон-цистерна № 94258944 (26) (без вантажу); вагон-цистерна № 94259074 (26) (без вантажу).

- Танк контейнери № MEBU 424004 (7), MEBU 424005 (2), MEBU 424006 (8), MEBU 424013 (4), MEBU 424017 (6), MEBU 424019 (7), MEBU 424022 (1), MEBU 424023 (7), MEBU 424026 (3), MEBU 424027 (9), MEBU 424028 (4), MEBU 424029 (0), MEBU 424030 (3), MEBU 424031 (9), MEBU 424032 (4), MEBU 424033 (0), MEBU 424034 (5), MEBU 424035 (0), MEBU 424038 (7), MEBU 424040 (6), MEBU 424041 (1), MEBU 424044 (8), MEBU 424045 (3), MEBU 424046 (9), MEBU 424047 (4), MEBU 424050 (9), MEBU 424051 (4), MEBU 424055 (6), MEBU 424056 (1), MEBU 424057 (7), MEBU 424059 (8), MEBU 424060 (1), MEBU 424062 (2), MEBU 424064 (3), MEBU 424066 (4), MEBU 424067 (0), MEBU 424068 (5), MEBU 424070 (4), MEBU 424071 (0), MEBU 424072 (5), MEBU 424073 (0), MEBU 424074 (6), MEBU 424075 (1), MEBU 424078 (8), MEBU 424079 (3), MEBU 424080 (7), MEBU 424088 (0), MEBU 424090 (0), MEBU 424091 (5), MEBU 424094 (1), MEBU 424098 (3), MEBU 424099 (9), MEBU 424111-0, MEBU 424112-5, MEBU 424120 (7), MEBU 424121 (2), MEBU 424122-8, MEBU 424124-9, MEBU 424126 (0), MEBU 424128 (0), MEBU 424117 (2), MEBU 424137 (8), MEBU 424142 (3), MEBU 424146 (5), MEBU 424150 (5), MEBU 424156 (8), MEBU 424158 (9), MEBU 424162 (9), MEBU 424163 (4), MEBU 424166 (0), MEBU 424181 (9), MEBU 424161 (3), MEBU 424165 (5), MEBU 424173 (7), MEBU 424176 (3), MEBU 424177 (9), MEBU 424178 (4), MEBU 425005-0, MEBU 425006 (6), MEBU 425007 (1), MEBU 425008 (7), MEBU 425009-2, MEBU 425012 (7), MEBU 425014 (8), MEBU 424105 (9), MEBU 424108 (5), MEBU 424134 (1), MEBU 424135 (7), MEBU 424138 (3), MEBU 424140 (2), MEBU 424141 (8), MEBU 424144 (4), MEBU 424145 (0), MEBU 424147 (0), MEBU 424149 (1), MEBU 424151 (0), MEBU 424152 (6), MEBU 424153 (1), MEBU 424154 (7), MEBU 424155 (2), MEBU 424157 (3).

1.3. Належного Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРТІОР КАПІТАЛ» на праві власності:

- Вагон-платформа №94861739 (26); вагон - платформа №94862109 (26); вагон - платформа № 94861689 (26); вагон - платформа №94514528 (26); вагон - платформа № 94862133 (26); вагон - платформа №94514569 (26); вагон - платформа № 94861648 (26); вагон - платформа № 94859212 (26).

1.4. Належного Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАС ЛОГІСТІК» на праві власності:

- Вагон-платформа № 94514486 (26); вагон-платформа № 94513975 (26); вагон-платформа № 94514411 (26), на яких відсутній вантаж.

(*вагон-цистерна не правильна назва)

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1