Постановление суда № 112953947, 21.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36006/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023102060000056 від 13.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженняміз прокуроромПечерської окружноїпрокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові коштиОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які містяться на рахунках відкритих у банківських установах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови від 16.08.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання слідчий подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд за її відсутності, клопотання підтримала та просила її задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружноїпрокуратури м.Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000002 від 02.01.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких ОСОБА_5 ,перебуваючи напосаді старшогоаудитора АТКБ «ПриватБанк»,будучи обізнанимпро порядокроботи банківськоїсистеми,порядку доступудо рахунківклієнтів черезсистему Приват24,маючи доступдо інформаціїщо зберігаєтьсяв відповіднихбазах данихАТ КБ«ПриватБанк» щодоособистих данихклієнтів,номери банківськихрахунків,мобільних номерівтелефонів яківикористовуються дляздійснення доступудо системиінтернет банкінгуПриват 24,приблизно увересні 2022року,точний часта місцена теперішнійчас досудовимрозслідуванням невстановлено,маючи корисливийнамір назаволодіння чужиммайном шляхомобману,розробив злочиннийплан,реалізацію якоговирішив здійснитишляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шо полягало у отриманні доступу до банківських рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», у системі Приват24, що б надало можливість розпоряджатись грошовими коштами які на них зберігаються, для подальшого перерахування грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, рахунки операторів платіжних послуг, ігрові інтернет-сервіси, а в подальшому виведення цих коштів на власні банківські рахунки.

20.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчоговід 16.08.2023 грошові кошти ОСОБА_5 , які містяться на рахунках відкритих у банківських установах, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, і що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді грошових коштів, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вонивідповідають критеріям,передбаченим ст.98КПК України, одержані внаслідок кримінального правопорушення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, вимоги клопотання слідчого в частині зобов`язання службовихосіб банківськихустановнадати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, задоволенню не підлягає, оскільки підлягає вирішенню в порядку Глави 15 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові коштиОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться на банківських рахунках банківських установах, а саме:

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК», код банку (МФО) 3395 код ЄДРПОУ 09806443;

- НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК», код банку (МФО) 3395 код ЄДРПОУ 09806443;

Заборонити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), перераховувати/знімати грошові кошти.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В задоволення решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА