Постановление суда № 112383765, 10.07.2023, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/10232/23

Провадження № 1-кс/204/2461/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження № 42017051290000141 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження № 42017051290000141 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом протиправної діяльності посадових осіб Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Під час досудового розслідування встановлено факт протиправної діяльності посадових осіб Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів України» під час проведення реконструкції гідротехнічної частини причалу № 4 у Маріупольському морському торговельному порту , а саме зловживання службовим становищем невстановленими посадовими особами МФ ДП «АМПУ» на користь підрядної організації ТОВ «Підприємство «Маст-Буд». Згідно відомостей, отриманих під час досудового розслідування, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» у період з жовтня 2018 по грудень 2018 року здійснено дії по протиправному витрачанню (розтрати) державних коштів, одержаних від МФ ДП «АМПУ», у якості оплати за вищезазначені роботи, чим можливо нанесені збитки державному бюджету. Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» ОСОБА_5 при здійсненні протиправної діяльності використовує банківські рахунки АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську корпоративну карту № НОМЕР_5 АТ «Сбербанк», які відкриті на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , який формально не має відношення до своєї господарської діяльності та сприяє ОСОБА_5 у виведенні коштів у готівковий обіг, у тому числі, з метою надання посадовим особам МФ ДП «АМПУ» неправомірної вигоди у якості оплати за сприяння у протиправній діяльності щодо привласнення державних коштів. Зокрема, ОСОБА_5 перераховує з банківських рахунків ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» грошові кошти на вищевказані рахунки ФОП « ОСОБА_6 » нібито за оренду нерухомості та сплату за товарно-матеріальні цінності згідно договорів №27/11-17 від 27.11.2017 та №29/11-17 від 29.11.2017 відповідно, укладених між ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» та ФОП « ОСОБА_6 », які включаються в акти виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №4 морського порту Маріуполь». В подальшому ОСОБА_5 , маючи у володінні банківську карту ОСОБА_6 , обґотівковує грошові кошти. Згідно висновку аналітичного дослідження №35/05-99-16-01-14/33653812, складеним ГУ ДФС в Донецькій області 17.05.2019, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 встановлено, що посадовими особами ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» у період з жовтня 2018 року по грудень 2018 року здійснено дії по протиправному витрачанню (розтрати) державних коштів, одержаних від МФ ДП «АМПУ», у якості оплати за роботу, чим можливо нанесені збитки державному бюджету у сумі 21 374 587,73 грн. Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» ОСОБА_5 при здійсненні протиправної діяльності використовує банківські рахунки АТ «Сбербанк» № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську корпоративну карту № НОМЕР_5 АТ «Сбербанк», які відкриті на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , який формально не має відношення до своєї господарської діяльності та сприяє ОСОБА_5 у виведенні коштів у готівковий обіг, у тому числі, з метою надання посадовим особам МФ ДП «АМПУ» неправомірної вигоди у якості оплати за сприяння у протиправній діяльності щодо привласнення державних коштів. Зокрема, ОСОБА_5 перераховує з банківських рахунків ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» грошові кошти на вищевказані рахунки ФОП « ОСОБА_6 » нібито за оренду нерухомості та сплату за товарно-матеріальні цінності згідно договорів №27/11-17 від 27.11.2017 та №29/11-17 від 29.11.2017 відповідно, укладених між ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» та ФОП « ОСОБА_6 », які включаються в акти виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №4 морського порту Маріуполь». В подальшому ОСОБА_5 , маючи у володінні банківську карту ОСОБА_6 , обґотівковує грошові кошти. Згідно матеріалів кримінального провадження за місцем власної матеріально-технічної бази ТОВ «Підприємство «Маст-Буд», (код ЄДРПОУ 33653812) зберігається транспортний засіб марки/моделі «Chevrolet Niva» державний номерний знак « НОМЕР_6 », який використовувався ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» для проведення виміру відстані по маршруту перевезення шлаку від місця навантаження «ПРАТ «ММК Ілліча» ЦПШ» до місця відвантаження «Причал №4. Маріупольський порт», на об`єкті «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №4 морського порту Маріуполь». Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до технічних приладів вимірювання відстані транспортного засобу марки/моделі «Chevrolet Niva» державний номерний знак « НОМЕР_6 », за допомогою якого здійснювався контрольний замір відстані перевезення шлаку за вищевказаним маршрутом, штучно внесено зміни, направлені на збільшення показника проїханого кілометражу у порівнянні із реальним. Вказані дії призвели до безпідставного завищення загального кілометражу перевезення шлаку, та як наслідок, протиправного завищення вартості робіт у кінцевих актах приймання будівельних робіт форми КБ-2В. Під час досудового розслідування у рамках вказаного кримінального правопорушення було проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів та доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження та речові докази до нього, вилучені в ході проведення обшуків, зберігалися в приміщенні службового кабінету №45 СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду». 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області. Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств Російської Федерації та учасники контрольованих Російською Федерацією незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади. Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами Російської Федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями Російської Федерації та представниками так званої «ДНР» - матеріали кримінального провадження №42017051290000141 від 14.12.2017, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області адміністративна будівля ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю була знищена разом із майном, що перебувало у ній. По вказаному кримінальному провадженню згідно постанови керівника органу досудового розслідування - проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старший), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на Красногвардійськийрайонний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. Електронні, а також відскановані копії матеріалів втраченого кримінального провадження №42017051290000141 від 14.12.2017 залишились у прокурора у кримінальному провадженні та зберігаються на електронному носії. Враховуючи викладене, підлягають відновленню у вказаному кримінальному провадженні наступні документи:

-супровідний лист №78/2/13-159нт від 19.04.2021;

-постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 19.04.2021;

-лист №10421/20-02-2021 від 22.10.2021;

-постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 14.07.2020;

-висновок експерта №1/15-59 від 27.08.2020;

-супровідний лист №3448/4329/5097/5098 від 30.10.2020;

-висновок експерта №3448/4329/5097/5098 від 30.10.2020 із фото таблицею №1;

-постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 14.07.2020;

-висновок експерта №1/15-59 від 27.08.2020;

-постанова про призначення групи слідчих від 04.04.2023.

Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України. Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому, строк воєнного стану продовжено, до 21 листопада 2022 року. Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2738-IX від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. . Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 6151 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. На підставі відкладеного, слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву відповідно до якої зазначене клопотання підтримує та просить його задовольнити, просить суд розглядати клопотання без його присутності.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України, передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом протиправної діяльності посадових осіб Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів України».

З матеріалів клопотання вбачається, що під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами Російської Федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями Російської Федерації та представниками так званої «ДНР» - матеріали кримінального провадження №42017051290000141 від 14.12.2017, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051290000141 від 14.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Таким чином, враховуючи викладене, а також, що матеріали кримінального провадження № 42017051290000141 від 14.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження № 42017051290000141 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051290000141 від 14.12. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, а саме:

-супровідний лист №78/2/13-159нт від 19.04.2021;

-постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 19.04.2021;

-лист №10421/20-02-2021 від 22.10.2021;

-постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 14.07.2020;

-висновок експерта №1/15-59 від 27.08.2020;

-супровідний лист №3448/4329/5097/5098 від 30.10.2020;

-висновок експерта №3448/4329/5097/5098 від 30.10.2020 із фото таблицею №1;

-постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 14.07.2020;

-висновок експерта №1/15-59 від 27.08.2020;

-постанова про призначення групи слідчих від 04.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1