Постановление суда № 112306466, 21.06.2023, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/8307/23

Провадження № 1-кс/204/2068/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 62021050030000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 червня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 62021050030000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №62021050030000241від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )на загальнусуму 27986380,71грн.В своючергу,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображаєпридбання будівельнихматеріалів уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у якихноменклатура придбаногота реалізованоготовару неспівпадає,що вказуєна підмінутоварних позицій.Вищевказане свідчитьпро те,що фактичнапоставка товарівна суму6442643,9грн.не відбулася,а булалише документальнооформлена.Окрім вищезазначених,до вчиненнявказаного протиправногодіяння причетнітакі суб`єктигосподарської діяльності:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ).У ходідосудового розслідуванняпостала необхідністьв отриманнівідомостей,які містятьсяв реєстраційнійсправі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ).Реєстраційна справаюридичної особимістить персональнідані фізичнихосіб - засновників,керівників відповідноїюридичної особи.Крім того,реєстраційна справамістить відомості,передбачені п.5ч.1ст.162КПК України,тобто ті,які можутьстановити банківськутаємницю.А також,передбачені п.8ч.1ст.162КПК України,тобто персональнідані осіб,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних.Так,отримати оригінали(належнимчином завіренікопії)реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 )відповідно дочинного законодавстваможливо лишена підставіухвали слідчогосудді протимчасовий доступдо речейі документів.У ходідосудового розслідуваннябуло спрямованозапит до ІНФОРМАЦІЯ_13 зметою отриманняінформації прореєстраційні справиСГД,у томучислі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 ».Згідно відомостей,наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 єсуб`єктом зберіганняреєстраційної справиу паперовійформі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ).З оглядуна вищевказане,під часдосудового розслідуваннявиникла необхідністьу тимчасовомудоступі дооригіналу реєстраційноїсправи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),що зберігаєтьсяу ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані самостійно або в сукупності із іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення подальших експертних досліджень. Так, відомості, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи, включають в себе ідентифікаційні та інші особисті дані фізичних осіб засновників, керівників таких юридичних осіб, адреси реєстрації, довіреності, статути юридичних осіб тощо. Крім того, у вказаній реєстраційній справі містяться відомості стосовно рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, що необхідно для встановлення фактів пересилання грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки інших фігурантів кримінального провадження та підприємств, причетних до відмивання коштів, що є безпосереднім об`єктом доказування ч.1 ст.209 КК України. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_15 значилось за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_15 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_16 . Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому, строк воєнного стану продовжено, до 21 листопада 2022 року. Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2738-IX від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню постала необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та на підставі ст.98, 99 КПК України можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, вилучення вищевказаних документів в оригіналі необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, з метою фіксування або спростування факту підробки вказаних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язкуз не прибуттямв судовезасідання всіхосіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним управлінням Національної поліції у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 9 липня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021050030000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

Судом встановлено,що уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ,за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.5ст.163КПК України,слідчий суддяпостановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо речейі документів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 62021050030000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшомуслідчому слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вДонецькій області ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,прокурорам групипрокурорів,дозвіл натимчасовий доступдо оригіналуреєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),що знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ,за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завіреної її копії, у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1