Постановление суда № 112163902, 27.06.2023, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4592/23

Провадження № 1-кс/185/1438/23

У ХВ АЛ А

27 червня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42023042120000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 24 січня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Посадові особи ТОВ "Південверстатомаш" (код ЄДРПОУ 33019191), здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою - агресором та передають матеріальні ресурси воєнізованим формуванням держави - агресора.

23.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено в спальні кімнаті в сейфі який знаходився на підлозі в меблеві шафі, грошові кошти в двох полімерних пакетах по 4 пачки в кожній в перерахунку на яку, встановлено загальна суму 80000 доларів США, які були упаковані та опечатані до сейф-пакету PSP 3384710 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

24.06.2023 при проведенні огляду вилучених вищевказаних грошових коштів, а саме, купюр по 100 доларів США, встановлені, номерні знаки, а саме:

MK 61053900 B MK 61053899 B MK 61053898 B

MK 61053897 B MK 61053896 B MK 61053895 B

MK 61053894 B MK 61053893 B MK 61053892 B

MK 61053891 B MK 61053890 B MK 61053889 B

MK 61053888 B MK 61053887 B MK 61053886 B

MK 61053885 B MK 61053884 B MK 61053883 B

MK 61053882 B MK 61053881 B MK 61053860 B

MK 61053859 B MK 61053858 B MK 61053857 B

MK 61053856 B MK 61053850 B MK 61053871 B

MK 61053855 B MK 61053854 B MK 61053853 B

MK 61053851 B MK 61053852 B MK 61053849 B

MK 61053848 B MK 61053847 B MK 61053818 B

MK 61053846 B MK 61053845 B MK 61053844 B

MK 61053843 B MK 61053842 B MK 61053841 B

MK 61053880 B MK 61053879 B MK 61053878 B

MK 61053876 B MK 61053877 B MK 61053875 B

MK 61053874 B MK 61053873 B MK 61053872 B

MK 61053869 B MK 61053870 B MK 61053867 B

MK 61053868 B MK 61053866 B MK 61053865 B

MK 61053864 B MK 61053863 B MK 61053862 B

MK 61053861 B MK 61053820 B MK 61053819 B

MK 61053817 B MK 61053816 B MK 61053815 B

MK 61053814 B MK 61053813 B MK 61053812 B

MK 61053811 B MK 61053810 B MK 61053809 B

MK 61053808 B MK 61053806 B MK 61053807 B

MK 61053805 B MK 61053804 B MK 61053803 B

MK 61053802 B MK 61053801 B MK 61053840 B

MK 61053839 B MK 61053838 B MK 61053837 B

MK 61053836 B MK 61053835 B MK 61053834 B

MK 61053833 B MK 61053832 B MK 61053831 B

MK 61053830 B MK 61053829 B MK 61053828 B

MK 61053827 B MK 61053826 B MK 61053825 B

MK 61053824 B MK 61053823 B MK 61053822 B

MK 61053821 B

MB 75385196 B MB 75385195 B LK 98431928 D

LC 37867169 A MB 75385707 B MB 75385701 B

MB 75385144 B MB 75385143 B MB 75385600 B

MB 75385599 B MB 75385597 B MB 75385596 B

MB 75385595 B MB 75385594 B MB 75385593 B

MB 75385592 B MB 75385589 B MB 75385590 B

MB 75385552 B MB 75385575 B MB 75385576 B

MB 75385577 B MB 75385578 B MB 75385581 B

MB 75385580 B MB 75385579 B MB 75385582 B

MB 75385583 B MB 75385584 B MB 75385585 B

MB 75385586 B MB 75385587 B MB 75385588 B

MB 75385521 B MB 75385520 B MB 75385523 B

MB 75385522 B MB 75385525 B MB 75385524 B

MB 75385555 B MB 75385554 B MB 75385557 B

MB 75385556 B MB 75385559 B MB 75385558 B

MB 75385560 B MB 75385562 B MB 75385561 B

MB 75385566 B MB 75385565 B MB 75385564 B

MB 75385563 B MB 75385567 B MB 75385568 B

MB 75385569 B MB 75385571 B MB 75385572 B

MB 75385573 B MB 75385574 B MB 75385546 B

MB 75385549 B MB 75385548 B MB 75385547 B

MB 75385551 B MB 75385550 B MB 75385553 B

MB 75385510 B MB 75385509 B MB 75385513 B

MB 75385515 B MB 75385514 B MB 75385519 B

MB 75385516 B MB 75385501 B MB 75385504 B

MB 75385502 B MB 75385503 B MB 75385570 B

MB 75385598 B MB 75385528 B MB 75385527 B

MB 75385526 B MB 75385530 B MB 75385529 B

MB 75385532 B MB 75385531 B MB 75385534 B

MB 75385533 B MB 75385535 B MB 75385537 B

MB 75385536 B MB 75385539 B MB 75385538 B

MB 75385541 B MB 75385540 B MB 75385543 B

MB 75385542 B MB 75385545 B MB 75385544 B

MB 75385591 B

MB 70487356 A MB 70487355 A PB 00410303 A

PB 00410301 A PB 00410377 A PB 00410376 A

PB 00410382 A PB 00410381 A ML 05395291 E

ML 05395290 E MG 05227310 B MG 05227311 B

MB 70487304 A MB 70487303 A MB 70487311 A

MB 70487310 A MB 70487331 A MB 70487332 A

MB 70487357 A ML 05395993 E ML 05395994 E

ML 05395992 E ML 05395910 E ML 05395909 E

ML 05395908 E ML 05395907 E ML 05395907 E

ML 05395796 E ML 05395795 E ML 05395731 E

ML 05395730 E ML 05395809 E ML 05395808 E

ML 05395807 E ML 05395805 E ML 05395804 E

MB 17275183 P MB 17275184 P MB 17275084 P

MB 17275185 P ML 05717865 E MH 38000884 A

MH 38000869 A MH 38000831 A MH 38000830 A

MB 88787245 R MH 38000867 A MF 51153800 F

ML 05395018 E ML 05395017 E ML 05395014 E

ML 05395013 E ML 05395012 E ML 05395011 E

ML 05395008 E ML 05395007 E ML 05395006 E

ML 05395005 E ML 05395004 E ML 05395001 E

MB 43590931 B MB 43590932 B MB 43590929 B

MB 43590930 B LB 98784261 J MG 05416847 A

MG 05416846 A MG 05416848 A MG 05416866 A

MG 05416865 A MG 05416910 A MG 05416909 A

MG 05227316 B MG 05227317 B MG 05227314 B

MG 05227315 B MG 05227312 B MG 05227313 B

LD 50317302 D MB 43590913 B MB 17275828 P

MB 17275829 P ML 05395003 E ML 05395152 E

ML 05395151 E ML 05395156 E ML 05395155 E

ML 05395872 E LF 63410121 E MB 36407763 M

MB 83788946 G LB 98784296 J LB 98784297 J

LB 98784298 J LB 98784299 J ML 05395114 E

MB 01294537 N LD 50317301 D LD 50317306 D

LD 50317303 D

LE 77050062 D ` MB 31188041 * NG 38265138 A

NG 38265137 A NG 38265136 A NG 38265135 A

NG 38265181 A NG 38265130 A NG 38265129 A

NG 38265163 A NG 38265162 A NG 38265161 A

NG 38265160 A NG 38265164 A NG 23987199 A

NG 39892640 I MB 22764999 A NG 38265139 A

NG 38265140 A NG 38265141 A LC 26293311 A

LC 37409638 B LK 23126578 G LD 7868173 B

LD 90531904 C MB 48388795 N LF 56789391 J

LF 06199789 B LG 75605311 A LH 66383522 B

LH 66383534 B LB 83428961 E ML 33289188 A

LF 88716646 J LB 90707366 N MB 27603001 E

LL 68639629 D LL 25597800 G LB 01305865 J

MF 51465131 D MG 38265142 A MG 38265143 A

MG 38265144 A MG 38265145 A MB 71380527 N

LB 64761443 J MB 31188071 * MG 69403716 A

MK 39157782 A ML 59003391 C ML 59003395 C

LB 66493938 B MG 45306013 A LF 68842037 J

MB 28217952 M LB 25740684 E LB 49501326 S

LB 50486606 L MB 13533058 N LD 49210025 C

ML 30825929 C ML 30825930 C MF 70178043 C

LB 52760797 L LK 61524245 A LC 63965013 B

LB 32400123 F MC 08319051 A LG 65850008 C

LG 08840497 E LB 29980265 W LB 46327942 L

LB 59674399 C LB 09944716 C LC 61188092 A

MB 79534360 B LK 84934892 A LB 63028681 M

MB 91042356 C LD 72536133 C LL 01718436 E

ML 63804632 D ML 63804654 D ML 63804657 D

ML 63804620 D ML 63804664 D ML 63804663 D

ML 63804662 D LB 96712961 J LF 52691781 K

LF 81370548 J LL 45480256 C LB 56826109 V

ND 13284878 A LF 52336794 E LD 03522987 C

ML 30825902 C ML 30825903 C ML 30825928 C

ML 30825927 C

LB 09932100 C LB 09932099 C LB 09932098 C

LB 09932097 C LB 09932096 C LB 09932095 C

LB 09932094 C LB 09932093 C LB 09932092 C

LB 09932091 C LB 09932090 C LB 09932189 C

LB 09932088 C LB 09932087 C LB 09932086 C

LB 09932085 C LB 09932084 C LB 09932083 C

LB 09932082 C LB 09932081 C LB 09932060 C

LB 09932059 C LB 09932058 C LB 09932057 C

LB 09932056 C LB 09932055 C LB 09932054 C

LB 09932053 C LB 09932052 C LB 09932051 C

LB 09932050 C LB 09932049 C LB 09932048 C

LB 09932047 C LB 09932046 C LB 09932045 C

LB 09932044 C LB 09932043 C LB 09932042 C

LB 09932041 C LB 09932080 C LB 09932079 C

LB 09932078 C LB 09932077 C LB 09932076 C

LB 09932075 C LB 09932074 C LB 09932073 C

LB 09932072 C LB 09932071 C LB 09932070 C

LB 09932069 C LB 09932068 C LB 09932067 C

LB 09932066 C LB 09932065 C LB 09932064 C

LB 09932063 C LB 09932062 C LB 09932061 C

LB 09932020 C LB 09932019 C LB 09932018 C

LB 09932017 C LB 09932016 C LB 09932015 C

LB 09932014 C LB 09932013 C LB 09932012 C

LB 09932011 C LB 09932010 C LB 09932009 C

LB 09932008 C LB 09932007 C LB 09932006 C

LB 09932005 C LB 09932004 C LB 09932003 C

LB 09932002 C LB 09932001 C LB 09932040 C

LB 09932039 C LB 09932038 C LB 09932037 C

LB 09932036 C LB 09932035 C LB 09932034 C

LB 09932033 C LB 09932032 C LB 09932031 C

LB 09932030 C LB 09932029 C LB 09932028 C

LB 09932027 C LB 09932026 C LB 09932025 C

LB 09932024 C LB 09932023 C LB 09932022 C

LB 09932021 C

LB 17973583 J LB 42064388 V LB 82606690 R

LD 15084046 D LF 92033821 K LB 09562796 R

LF 31882208 G LF 31882209 G ME 39492823 A

ME 39492852 A MD 15040945 A LB 89469984 V

LK 59315817 F MF 58943716 A MB 82209573 E

MB 13145414 C MB 54381965 E LF 90268792 E

LE 09012622 A LB 49062832 G LF 31882210 G

LF 28372581 A LB 29474232 W MB 04717483 D

MB 04717482 D LB 29474243 W LD 16191640 C

LB 42064390 V LD 48326518 A MB 56529776 M

MG 23225890 A MI 04292870 A LB 78691526 E

LL 27655874 B MB 57961880 F LF 15569521 E

LF 27936708 H LA 31465540 B LL 86039672 D

LB 19665287 E ML 72091664 C LB 36393165 S

LB 36393164 S ML 22916097 C LB 61110445 H

LG 37189958 B LH 52653328 C LF 07791010 L

LD 09611542 C LL 08561314 A MB 67892502 J

ML 35545824 A LF 50678398 E LJ 68513719 A

LD 90381846 D MG 63737963 A MI 03540526 A

LG 08703748 A ML 45988026 C LF 48173925 G

LC 23455830 A MK 68645792 A LB 09271040 H

LB 93357173 L ML 68877394 B LB 15568112 T

LB 79051235 U LL 79503005 C KD 03121288 B

KL 88886485 C HE 57743666 B DB 45696433 A

CB 40007501 D BB 01055961 B AB 45988367 G

KB 48825586 R KD 25931730 B HF 95990796 C

HH 81460856 A HB 60324415 B KB 82501643 H

KB 28480103 E HG 19030262 B HE 43990310 D

HE 35802816 B KB 70106426 G HL 38284084 E

HF 78941886 C HB 46571652 D KB 98459372 D

HB 50646023 H HA 85878425 A KD 32683000 A

HC 90733316 A KH 02254783 A KE 10891419 A

KE 17234789 B HB 95171860 B KB 91126361 B

HH 70567645 A

LB 74044981 B LB 27955950 A LB 27955952 A

LB 27955948 A LB 27955949 A LB 27955951 A

LB 27955939 A LB 27955937 A LB 27956000 A

LB 27955936 A LB 27955938 A LB 27955940 A

LB 27955977 A LB 27955979 A LB 27955978 A

LB 27955965 A LB 27955966 A LB 27955964 A

LB 27955963 A LB 27955969 A LB 27955928 A

LB 27955930 A LB 27955929 A LB 55225989 B

LF 32211833 H LD 79836086 C LB 74044993 B

LB 74044988 B LB 74044992 B LB 09104436 L

LB 74512874 B LB 74512873 B LB 74512872 B

LB 74512871 B LB 74512870 B LB 74512869 B

LB 74512868 B LB 74512867 B LB 74512866 B

LB 74512865 B LB 27955935 A LB 27955970 A

LB 27955972 A LB 27955927 A LB 27955925 A

LB 27955926 A LB 60377244 K LE 31438589 E

LE 31438587 E LE 31438588 E LB 26490030 V

LB 34467238 M LB 01576751 T LL 86148048 G

LB 77918547 W LD 15084432 D LB 27955932 A

LB 27955967 A LB 27955901 A LB 27955931 A

LB 43760823 H LB 43760830 H LB 43760828 H

LB 43760829 H LB 43760832 H LB 43760834 H

LB 43760989 H LB 43760988 H LF 25051251 D

LD 24272189 C LK 54822964 C LJ 20041382 A

MB 07842890 D MB 07842895 D LF 84066434 J

MK 20962821 B LL 02366023 E LB 35446894 H

LB 74512876 B LB 74512875 B LB 74512864 B

LB 74512863 B LB 74512862 B LB 74512861 B

LB 74512860 B LB 74512859 B LB 74512858 B

LB 74512857 B LB 74512856 B LB 74512855 B

LB 74512854 B LB 78741110 G LB 53488677 A

LB 43762880 H LB 43760833 H LB 43760831 H

LB 43760808 H LB 43760819 H LB 43760824 H

LB 09932121 С LB 09932122 С LB 09932123 С

LB 09932124 С LB 09932125 С LB 09932126 С

LB 09932127 С LB 09932128 С LB 09932129 С

LB 09932130 С LB 09932131 С LB 09932132 С

LB 09932133 С LB 09932134 С LB 09932135 С

LB 09932136 С LB 09932137 С LB 09932138 С

LB 09932139 С LB 09932140 С LB 09932141 С

LB 09932142 С LB 09932143 С LB 09932144 С

LB 09932145 С LB 09932146 С LB 09932148 С

LB 09932147 С LB 09932150 С LB 09932149 С

LB 09932151 С LB 09932153 С LB 09932152 С

LB 09932154 С LB 09932155 С LB 09932156 С

LB 09932157 С LB 09932158 С LB 09932159 С

LB 09932160 С LB 09932101 С LB 09932102 С

LB 09932103 С LB 09932104 С LB 09932105 С

LB 09932106 С LB 09932107 С LB 09932108 С

LB 09932109 С LB 09932110 С LB 09932111 С

LB 09932112 С LB 09932113 С LB 09932114 С

LB 09932115 С LB 09932116 С LB 09932117 С

LB 09932118 С LB 09932119 С LB 09932120 С

LB 09932181 С LB 09932182 С LB 09932183 С

LB 09932184 С LB 09932185 С LB 09932186 С

LB 09932187 С LB 09932189 С LB 09932188 С

LB 09932190 С LB 09932191 С LB 09932192 С

LB 09932193 С LB 09932194 С LB 09932195 С

LB 09932196 С LB 09932197 С LB 09932198 С

LB 09932000 С LB 09932199 С LB 09932161 С

LB 09932162 С LB 09932163 С LB 09932164 С

LB 09932165 С LB 09932166 С LB 09932167 С

LB 09932168 С LB 09932169 С LB 09932170 С

LB 09932171 С LB 09932172 С LB 09932173 С

LB 09932174 С LB 09932175 С LB 09932176 С

LB 09932177 С LB 09932178 С LB 09932179 С

LB 09932180 С

24 червня 2023 року вищезазначені грошові кошти в кількості 799 купюр по 100 доларів США, визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст. 98 КПК України.

Слідчий вважає го розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення як арешт майна із забороною користування та розпорядження ним, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення,відчуження цього майна.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в кількості 799 купюр по 100 доларів США, які були вилучені 23.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1